Ухвала
від 14.02.2023 по справі 757/5060/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5060/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ПАРТНЕР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/34449/22-к від 30.11.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2023 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ПАРТНЕР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/34449/22-к від 30.11.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання посадовими особами АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, усупереч інтересам служби, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, на підставі рішення Правління НБУ № 400-рш/БТ від 11.08.2021 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Надалі, на підставі рішення Правління НБУ № 469-рш від 09.09.2021 та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №907 від 09.09.2021 розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

Водночас, станом на січень 2021 року посадовими особами АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» не були вжиті заходи для погашення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму близько 170 млн. грн., наданим пов`язаним із власником банку особам та під особисті зобов`язання банку, та які були визнано проблемними.

Зокрема, менеджментом банку були видані кредити юридичним особам з ознаками пов`язаності, а саме: ТОВ «ДИСКОНТ», ТОВ «ПАРТНЕР», ПП «ЗОЛОТЕ МОРЕ», ТОВ «УКРОРГАНІКА», ТОВ «БІЗНЕС КРАФТ», ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН».

Після отримання кредитних коштів, зазначені вище юридичні особи начебто перестали виконувати зобов`язання визначені умовами кредитних договорів та договорами іпотеки.

Більш того, інформація про надання кредитних коштів, пов`язаних із власником АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» не була відображена у поточній звітності банку та стала причиною своєчасного незастосування регулятором - НБУ заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невиконання зобов`язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.

Слідство вважає, що ТОВ «ПАРТНЕР» може бути причетне до вчинення протиправних дій, оскільки є одержувачем коштів від АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» за кредитним договором № 009-2020 від 07.07.2020.

Як наслідок, на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 від 14.11.2022 визнано речовими доказами наявне все рухоме та нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ПАРТНЕР».

При цьому, постанова слідчого містить посилання на ст. 98 КПК України, без обґрунтованості набуття майном статусу речового доказу та мотиви, на підставі яких він дійшов такої думки.

За наслідками розгляду клопотання прокурора про арешт майна, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 у справі №757/34449/22-к задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ПАРТНЕР».

Інших обставин, які б обґрунтовували необхідність накладення арешту на майно ТОВ «ПАРТНЕР», слідчим суддею не зазначено.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР» зареєстроване як юридична особа 27.10.2000, номер запису про державну реєстрацію: 13231200000000027. Видами діяльності якого, серед іншого, є:

52.10. складське господарство (основний), 49.41. вантажний автомобільний транспорт, 52.29. інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 68.20. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 68.31. агентства нерухомості, 77.39. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів та інші.

07 липня 2020 року між АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «ПАРТНЕР» укладено кредитний договір № 009-2020, за умовами якого Банк взяв на себе обов`язок надати позичальнику грошові кошти в гривні, в доларах США, в межах відкритої мультивалютної відновлювальної відзивної кредитної лінії з лімітом 40 млн.грн. в еквіваленті строком погашення 05.07.2023 та на умовах, передбачених у вказаному договорі, а позичальник взяв на себе зобов`язання повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати свої зобов`язання у повному обсязі у строки, передбачені зазначеним договором.

З метою забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором, 07.07.2020 між АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «ПАРТНЕР» укладено іпотечні договори №009-2020-2-І, №009-2020-3-І, №009-2020-4-І щодо передачі в іпотеку, належного іпотекодавцю наступного майна, а саме:

- нежиле приміщення загальною площею 341,4 кв.м., що розташоване на 2 поверсі в літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2;

- нежитлова будівля загальною площею 364,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3;

- земельна ділянка площею 0,0352 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3;

- нежитлова будівля загальною площею 178,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4;

- земельна ділянка площею 0,0155 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4.

Також 07.07.2020 між АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» та ОСОБА_7 укладено іпотечний договір № 009-2020-1-І від 07.07.2020 щодо передачі в іпотеку іпотекодержателю у якості забезпечення виконання

ТОВ «ПАРТНЕР» зобов`язань за кредитним договором нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення гр. прим. № 36 (в літ. Б), загальною площею 2800,00 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Пунктом 2.4.3. іпотечних договорів передбачено, що іпотекодержатель має право у разі невиконання або неналежного виконання позичальником основного зобов`язання задовольнити свої забезпечені вимоги шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Пунктом 2.4.10. вказаних договорів передбачено, що іпотекодержатель має право у разі, якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває всіх вимог іпотекодержателя, забезпечених іпотекою, він має право отримати решту суми з іншого майна іпотекодавця у порядку, встановленому законом.

18 листопада 2022 року між АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», від імені якого діє уповноважена особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію, та ТОВ «ЗАКАРПАТБУДТРЕЙД» укладено договір № 8 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

За умовами цього договору, право вимоги до позичальника - ТОВ «ПАРТНЕР» за зобов`язаннями, передбаченими кредитним договором №009-2020 від 07.07.2020 перейшло до ТОВ «ЗАКАРПАТБУДТРЕЙД».

З моменту державної реєстрації та до теперішнього часу, у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстровано іпотечні обтяження відносно об`єктів нерухомого майна, що виступали у якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором. Будь-яких дій та рішень щодо виведення цих предметів з під іпотеки не вчинялось.

Більш того, кредитор (іпотекодержатель) не вживав заходів щодо звернення стягнення на іпотечне майно та його реалізацію, або стягнення заборгованості у судовому порядку за кредитним договором.

Отже, між ТОВ «ЗАКАРПАТБУДТРЕЙД» та ТОВ «ПАРТНЕР» наявні договірні зобов`язання за кредитним договором забезпеченим іпотечним майном, кінцевим терміном виконання позичальником кредитних зобов`язань припадає на 05.07.2023.

Обставин, які б свідчили про вчинення неправомірних дій службовими особами ТОВ «ПАРТНЕР» слідством не встановлено та відповідно не вчинялось щодо отриманих кредитних коштів та іпотечного майна, що випливає із наведених фактичних обставин.

Задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва в ухвалі від 30.11.2022 зазначив, що органом досудового розслідування винесена постанова про визнання речовим доказом майна, перелік якого зазначений в клопотанні.

На підставі чого, слідчий суддя вважає, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та метою такого арешту є забезпечення збережених речових доказів.

ТОВ «ПАРТНЕР» повністю не погоджується з обставинами, наведеними слідчим суддею у своєму рішенні, у зв`язку з чим арешт, накладений необґрунтовано та, як наслідок, незаконно, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, в клопотанні про скасування арешту майна зазначено, що слідчим суддею в ухвалі зазначено лише посилання на постанову слідчого про визнання речовим доказом від 14.11.2022, проте, належним чином не здійснено оцінку даній постанові на відповідність майна ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України.

У свою чергу, постанова слідчого про визнання речовим доказом від 14.11.2022, усупереч ст. 110 КПК України, не містить мотиви її прийняття та обґрунтування набуття статусу речових доказів фактично всього рухомого та нерухомого майна, що належить ТОВ «ПАРТНЕР».

Представник особи, яка звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, просила відмовити, зазначивши, що ухвала про арешт майна є законною та обґрунтованою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, заперечення прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12021000000001143 від 14.09.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання посадовими особами АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, усупереч інтересам служби, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою від 30.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/34449/22-к) накладено арешт на майно, а саме:

1) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2612439721080, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_5;

2) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2612437721080, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_6;

3) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581346221120, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_7;

4) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581337821120, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_8;

5) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581329521120, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_9;

6) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581320921120, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_10;

7) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581314521120, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_11;

8) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581307421120, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_12;

9) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581298021040, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_13;

10) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581142321080, квартира, адреса: АДРЕСА_14;

11) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2581131621080, квартира, адреса: АДРЕСА_15;

12) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2576276821080, будівля, нежитлова будівля, торгівельний заклад, адреса: АДРЕСА_16;

13) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2576259721080, будівля, нежитлова будівля, торгівельний заклад, адреса: АДРЕСА_17;

14) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2576241921080, будівля, нежитлова будівля, торгівельний заклад, адреса: АДРЕСА_18;

15) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2576185721080, будівля, нежитлова будівля, торгівельний заклад, адреса: АДРЕСА_19;

16) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2576162721080, будівля, нежитлова будівля, торгівельний заклад, адреса: АДРЕСА_20;

17) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2451853121104, Дитяча школа мистецтв № 2, адреса: АДРЕСА_21;

18) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070343421101, приміщення, гараж, адреса: АДРЕСА_22;

19) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070336221101, приміщення, гараж, адреса: АДРЕСА_23;

20) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070328721101, приміщення, гараж, адреса: АДРЕСА_24;

21) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070310121101, приміщення, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_25;

22) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070299621101, приміщення, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_26;

23) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070290021101, квартира, адреса: АДРЕСА_27;

24) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070282321101, адреса: АДРЕСА_28;

25) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070252521101, адреса: АДРЕСА_29;

26) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070241421101, адреса: АДРЕСА_30;

27) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070225421101, адреса: АДРЕСА_31;

28) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070216621101, адреса: АДРЕСА_32;

29) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070208421101, адреса: АДРЕСА_33;

30) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070194921101, адреса: АДРЕСА_34;

31) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2070183321101, адреса: АДРЕСА_35;

32) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069899821101, адреса: АДРЕСА_36;

33) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069894321101, адреса: АДРЕСА_37;

34) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069885321101, адреса: АДРЕСА_38;

35) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069866821101, адреса: АДРЕСА_39;

36) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069858521101, адреса: АДРЕСА_40;

37) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069832921101, адреса: АДРЕСА_41;

38) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069792121101, адреса: АДРЕСА_42;

39) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069777221101, адреса: АДРЕСА_43;

40) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2069765321101, адреса: АДРЕСА_44;

41) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2012308821244, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2124410100:07:006:0273, площа 0,1651 га;

42) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1905400321104, будівля, адреса: АДРЕСА_45;

43) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1773525121000, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_6;

44) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1773495421244, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_5;

45) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1754219621101, нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень АДРЕСА_46;

46) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1719747421104, нежитлове приміщення, вбудовані нежитлові приміщення, адреса: АДРЕСА_47;

47) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1697522621108, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_48;

48) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1545638021108, будівля, адреса: АДРЕСА_49;

49) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1405060621244, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_50;

50) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1390799621104, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_51;

51) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371168921244, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_6;

52) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371164621244, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_5;

53) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371155121244, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_52;

54) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1296189521227, молочно-товарна ферма, адреса: АДРЕСА_53;

55) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1285628121227, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2122785000:10:102:0044, площа 1,4006 га, адреса: АДРЕСА_54;

56) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1281823621227, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2122785000:10:102:0046, площа 1,3878 га, адреса: АДРЕСА_54;

57) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1147532021104, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:002:0979, площа 0,6513 га, адреса: АДРЕСА_55;

58) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1128709121227, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2122785000:10:102:0035, площа 1,8966 га, адреса: АДРЕСА_54;

59) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1121719021104, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:007:0502, площа 2,2172 га, адреса: АДРЕСА_56;

60) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1093148621101, будівля, адміністративний будинок, адреса: АДРЕСА_57;

61) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1007735421104, комплекс, адреса: АДРЕСА_58;

62) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 963145121104, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:002:0919, площа 0,22 га, адреса: АДРЕСА_55;

63) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 919719721101, будівлі, адреса: АДРЕСА_59;

64) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 905662321104, нежитлова будівля, адреса: АДРЕСА_60;

65) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 905527821104, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:001:0776, площа 0,0155 га, адреса: АДРЕСА_61;

66) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 895279221104, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:001:0897, площа 0,0352 га, адреса: АДРЕСА_62;

67) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 806121121244, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2124410100:07:006:0312, площа 0,2073 га, адреса: АДРЕСА_63;

68) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 805557221244, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2124410100:07:006:0311, площа 0,1131 га, адреса: АДРЕСА_64;

69) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 638394321104, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:001:1109, площа 0,0619 га;

70) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 619658321104, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:001:0119, площа 0,0777 га, адреса: АДРЕСА_65;

71) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 619644421104, нежитлова будівля, адреса: АДРЕСА_66;

72) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 616329821104, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_67;

73) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 536875621101, торгово-офісне приміщення, адреса: АДРЕСА_68;

74) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 368490021101, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110100000:65:001:0056, площа 0,6717 га, адреса: АДРЕСА_69;

75) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202812221110, адреса: АДРЕСА_70;

76) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 145379921108, земельна ділянка, кадастровий номер: 2110800000:01:004:0105, площа 0,5754 га, адреса: АДРЕСА_71;

77) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 145338521108, земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110800000:01:004:0104, площа 0,3947 га, адреса: АДРЕСА_72;

78) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 89368321108, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_73;

79) реєстраційний номер майна 4221645, нежиле приміщення, адреса: АДРЕСА_74;

80) реєстраційний номер 21620436, комплекс, майновий, адреса: АДРЕСА_75;

81) реєстраційний номер майна 21605409, комплекс, майновий, адреса: АДРЕСА_76;

82) реєстраційний номер майна 15985924, домоволодіння, адреса: АДРЕСА_77;

83) реєстраційний номер майна 29596350, три 5-ти поверхові житлові будинки з мансардними поверхами, адреса: АДРЕСА_78;

84) напівпричіп SCHWARZMULLER HKS-3Е, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , зеленого кольору, 2007 р.в.;

85) автомобіль вантажний MAN 19.403, VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , червоного кольору, 1996 р.в.;

86) автомобіль вантажний ЗИЛ 131 D, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1988 р.в.;

87) автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , чорного кольору, 2017 р.в.;

88) автомобіль ЗАЗ, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , бежевого кольору, 2003 р.в.;

89) автомобіль ВАЗ 21104, VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , сірого кольору, 2005 р.в.;

90) автомобіль вантажний MAN TGS 18.360, VIN: НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , червоного кольору, 2008 р.в.;

91) автомобіль вантажний УРАЛ 43202, VIN: НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1984 р.в.;

92) причіп ГКБ 9383, VIN: НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , чорного кольору, 1990 р.в.;

93) автомобіль SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , чорного кольору, 2018 р.в.;

94) автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, VIN: НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , фіолетового кольору, 2012 р.в.;

95) автомобіль AUDI E-TRON, VIN: НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , бежевого кольору, 2021 р.в.;

96) автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN: НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , сірого кольору, 2021 р.в.;

97) автомобіль AUDI А8, VIN: НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , чорного кольору, 2021 р.в.;

98) автомобіль SKODA KODІAQ, VIN: НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , сірого кольору, 2022 р.в.

Власником вищевказаного рухомого та нерухомого майна є ТОВ «ПАРТНЕР»., яка немає жодного відношення до вище вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що рухоме та нерухоме майно, на яке накладено арешт, є предметом злочину чи отримано незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, яке належать ТОВ «ПАРТНЕР».

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке належить ТОВ «ПАРТНЕР» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного на рухоме та нерухоме майно, що належать ТОВ «ПАРТНЕР».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ПАРТНЕР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/34449/22-к від 30.11.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 у справі № 757/34449/22-к на об`єкти нерухомого та рухомого майна, які належать на праві приватної власності ТОВ «ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 31230573), а саме: