Ухвала

від 13.02.2023 по справі 757/5548/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5548/23-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , адреса: м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10, тел. НОМЕР_1 - про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Суворовське Сакського району АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу органу досудового розслідування на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Суворовське Сакського району АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001023 від 21.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки, у складі організованої групи у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501), заволодів шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, коштами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2/ та ІНФОРМАЦІЯ_4, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки коштами потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на загальну суму 1 542 207 гривень 60 копійок, що становить особливо великий розмір.

Під час розслідування кримінального провадження за №12018000000000232, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва 12.12.2018 проведено обшуки в м. Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, у тому числі за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг та затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , яким 12.12.2018 та 13.12.2018 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

06.12.2021 під час розслідування кримінального провадження №12017100060003436 відповідно до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.12.2018 під час розслідування кримінального провадження за №12018000000000232 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20.12.2018 слідчим здійснено виїзд за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 для вручення останньому повідомлення про підозру, однак останнього за вказаним місцем не встановлено.

Враховуючи викладене, в той же день, тобто 20.12.2018 засобами «Укрпошта» ОСОБА_5 рекомендаційним листом, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України направлено за місцем його реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 .

Крім того, 21.12.2018 до ОСББ «Провіантське» з урахуванням ст. ст. 111, 135, 278 КПК України направлено лист щодо вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру та повістку про прибуття до ГСУ НПУ для проведення його допиту як підозрюваного.

У визначений час в повістці про виклик, ОСОБА_5 до ГСУ НПУ не прибув та не повідомив причини неявки.

Згідно з отриманими відомостями Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 документований закордонним паспортом НОМЕР_2 та 15.12.2018 об 11 год. 46 хв. здійснив виїзд за межі України у напрямку - Київ-Дубаї.

Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_31 , яка є керуючою будинку за адресою: АДРЕСА_1 (ТОВ Фірма ТММ) показала, що 20.12.2018 до неї зателефонували працівники поліції, які повідомили, що їм необхідно вручити процесуальні документи особі, а саме ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , але останнього за місцем проживання не встановлено, двері ніхто не відчиняє. Вказані працівники поліції повідомили їй, що ці процесуальні документи направлять їй, а саме на ОСББ «Провіантське». 24.12.2018 вона отримала засобами «Укрпошта» вказані документи, серед яких також містилось повідомлення про підозру ОСОБА_5 . В цей день впродовж з 08 год. до 18 год. вона неодноразово відвідувала кв. АДРЕСА_1 , з метою вручення цих документів, однак ніхто їй двері не відчиняв, тому ці документи вона залишила у дверях квартири. Згодом вона перетелефонувала матері ОСОБА_5 , у якої спитала, чи отримувала остання повідомлення про підозру її сина, на що його мати сказала, що вона нічого не отримувала, попросила її більше не залишати жодних документів в дверях її квартири, відношення до сина вона не має та двері будь-кому відчиняти не збирається.

06.12.2021 під час розслідування кримінального провадження №12017100060003436 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та враховуючи положення ст. ст. 111, 135, 278 КПК України направлено останньому за відомим органу досудового розслідування місцем реєстрації та проживання.

У зв`язку з тим, що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, під час розслідування кримінального провадження №12018000000000232, ОСОБА_5 16.01.2019 оголошено його розшук та матеріали відносно останнього відповідно до вимог ст. 217 КПК України виділено в окреме кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000508.

Також, під час розслідування кримінального провадження №12017100060003436, ОСОБА_5 24.01.2022 оголошено його розшук та матеріали відносно останнього відповідно до вимог ст. 217 КПК України виділено в окреме кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022000000000089.

13.02.2019 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.08.2019 включно.

14.08.2019 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.02.2020 включно.

17.02.2020 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 17.07.2020 включно.

20.07.2020 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 20.01.2021 включно.

21.07.2020 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 21.07.2021 включно.

27.07.2021 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 26.01.2022 включно.

31.01.2022 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 31.07.2022 включно.

01.08.2022 під час розслідування кримінального провадженні №12019000000000508 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 01.02.2023 включно.

Відповідно до листа Департаменту кіберполіції Національної поліції України, які здійснюють на підставі доручення слідчого розшук підозрюваного ОСОБА_5 установлено, що на територію України підозрюваний з 15.12.2018 не повертався та його місцезнаходження на теперішній час не відоме.

04.02.2019 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000232 продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.03.2019.

18.02.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12018000000000232 та № 12018040000000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000337.

25.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000337 продовжено до шести місяців, а саме до 19.06.2019.

20.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000262 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

27.03.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12019000000000262 та № 12018040000000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000337.

05.04.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12018160470000733 та № 12018040000000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160470000733.

04.06.2019 прокурором у кримінальному провадженні № 12018160470000733 винесено постанови про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_5 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відомості про прийняте рішення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120190000000000508.

04.06.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120190000000000508 на підставі п. 2 ч. 1, ч. 2 і ч. 4 ст. 280 КПК України зупинено у зв`язку з тим, що підозрювані переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме.

06.12.2021 під час розслідування кримінального провадження №12017100060003436 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та враховуючи положення ст. ст. 111, 135, 278 КПК України направлено останньому за відомим органу досудового розслідування місцем реєстрації та проживання.

20.01.2022 прокурором у кримінальному провадженні №12017100060003436 винесено постанови про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_5 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відомості про прийняте рішення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120220000000000089.

24.01.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120220000000000089 на підставі п. 2 ч. 1, ч. 2 і ч. 4 ст. 280 КПК України зупинено у зв`язку з тим, що підозрювані переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме.

20.10.2022 у зв`язку з встановленням місце знаходження підозрюваного ОСОБА_12 , прокурором у кримінальному провадженні відновлено досудове розслідуванні у кримінальному провадженні № 120190000000000508 та № 120220000000000089, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

21.10.2022 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 120190000000000508 та № 120220000000000089, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120190000000000508.

21.10.2022 прокурором у кримінальному провадженні № 120190000000000508 винесено постанови про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відомості про прийняте рішення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120220000000001023.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, у зв`язку з чим здійснити виклик останнього у судове засідання не можливо.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , є особливо тяжким злочином і передбачає можливість призначення покарання на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути вагомою підставою і мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду. Встановлені обставини в сукупності вказують на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України ризики, оскільки ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та/або суду; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, наведені доводи в клопотанні та докази в долучених до клопотання документах, зокрема оголошення підозрюваного в розшук, дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що підозрюваний ОСОБА_5 , переховується від органів досудового слідства.

З огляду на викладене, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Суворовське Сакського району АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала діє до 13.08.2023 включно.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1