Ухвала

від 20.02.2023 по справі 686/2834/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2834/23

Провадження № 1-кс/686/1493/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022240000000483,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення аоншту на майно у кримінальному провадженні №12022240000000483.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.02.2023 року клопотання було повернуто прокурору на доопрацювання.

Після усунення недоліків клопотання, 17.02.2023 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: договір на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі від 10.10.2019 на 3 арк., протокол погодження договірної ціни від 10.10.2019 на 1 арк., календарний план виконання робіт (додаток 2 до договору №46 від 10.10.2019) на 10 арк., кошторис №1 на проектні роботи додаток №3 до договору №46 від 10.10.2019 на 2 арк., статут ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарство агропромислове підприємство «Хмельницькоблагроліс» від 05.11.2013 на 10 арк., статут ДП «Проскурівське лісове господарство від 03.08.2013 разом на 28 арк., наказ №322 від 05.11.2013 на 2 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23500480 від 16.03.2018 на 3 арк., наказ №733 від 10.09.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.10.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.08.2017 на 5 арк., свідоцтво №200013041 про реєстрацію платника податків на додану вартість на 1 арк., витяг №172254500280 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк., наказ №922 від 29.12.2021 на 1 арк., наказ №446 від 02.06.2022 на 1 арк., довідки про закриття рахунків в АТ КБ «Приват Банк» від 31.05.2022 на 5 арк., заяву про закриття поточних рахунків в АТ «Універсал Банк» від 24.04.2022 на 2 арк., планшет №25 за 2020 рік 55 та 56 квартали на 1 арк.; наказ №588 від 27.09.2021 з додатком на 7 арк.; наказ №115 від 29.09.2021 на 1 арк., ноутбук марки Lenovo серійний номер PF066QOD із зарядним пристроєм, які поміщені у сейф пакет №7331008, аркуш ламінованого паперу розмірами 60х60 см. із позначками «Планшет №16 лісовпорядкування 2015 рік ДП «ХОСЛАП Хмельницькоблагроліс» та ділянки ЗБ 48/24.6, витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 5 арк., синтетичну папку із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 для прошивання), клопотання ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» за вих. №602 від 12.07.2022 на 21 арк., опис документів ДП «Проскурівське лісове господарство» реєстраційний номер справи 1_673_005168_23 код 192743635539 на 1 арк., наказ ДП «Лісових ресурсів України» №346 від 15.08.2017 на 2 арк., план лісонасаджень СЛКП «Діброва» за 2002 року в палітурці на полотні, план лісонасаджень Лісогринівецьке лісництво «ДП «Проскурівський лісгосп» частина 2 лісовпорядкування 2020 року в палітурці на полотні, копію проекту організації на розвитку лісового господарства Хмельницьке лісництво інв. №130 прим. 2 2015 рік на 5 аркушах, копію проекту організації на розвитку ДП «Проскурівське лісове господарство» Лісогринівецьке лісництво» 2021 рік на 5 арк., копію контракту з керівником ДП «Проскурівське ЛГ» від 24.04.2018 на 10 арк., копію посадової інструкції головного лісничого ОСОБА_4 ДП «Проскурівське ЛГ» від 26.01.2018 на 7 арк., копію посадової інструкції головного економіста ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_5 від 10.08.2018 на 6 арк., копію посадової інструкції начальника відділу лісового господарства ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_6 від 24.01.2018 на 5 арк., копію наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №18-К/Тр від 01.04.2020 на 1 арк., копію заяви ОСОБА_7 від 01.04.2020 на 1 арк., копію посадових інструкцій майстра лісу ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_8 ДП «ХОСЛАП» від 04.01.2017 на 3 арк., копію наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №11-К/Тр від 30.03.2022 на 1 арк., копію заяви ОСОБА_9 від 03.2022 на 1 арк., копію робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 02.04.2020 на 1 арк., копію робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 12.11.2018 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/2 від 08.05.2020 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/3 від 22.01.2021 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/1 від 17.12.2019 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.; синтетичну папку із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 чистий для прошивання), системний блок комп`ютера марки HP серійний номер CZC5240QQQ.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники володільців майна - ДП «Старокостянтинівське лісове господарство», ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» та володілець майна ФОП ОСОБА_11 у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання подвіомолені належним чином.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільців майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022240000000483 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.02.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі Державного підприємства «Старокостянтинівське лісове господарство», яка знаходиться за адресою: Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Кріпосний Вал, будинок 25 з метою відшукання та вилучення документації щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6825087300:03:012:0002, а саме: договору №46 від 10.10.2019 на виконання робіт по розробці «Технічної документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» укладений між ФОП ОСОБА_11 та ДП «Проскурівське лісове господарство» та документів, які стали підставою для укладання договору; «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» «першочергова»; «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» «зі змінами»; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та документів, які підтверджують оплату за проведення геодезичних робіт та розробку «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» згідно договору №46 від 10.10.2019; актів прийому-передачі Технічної документації, укладених між ФОП ОСОБА_11 та ДП «Проскурівське лісове господарство»; розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації №301/2017-р від 20.04.2017 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Хмельницькагроліс»; наказу Державного агентства лісових ресурсів України №346 від 15.08.2017 «Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту Державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» код ЄДРПОУ 35478680; статуту Державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» код ЄДРПОУ 35478680; клопотання ДП «Проскурівське лісове господарство» та матеріалів, які зареєстровані в Хмельницькій обласній державній адміністрації 13.01.2022 року за №99/226-42/2022 щодо затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» та передачі в постійне користування земельних ділянок ДП «Проскурівське лісове господарство»; клопотання ДП «Проскурівське лісове господарство» та матеріалів, які зареєстровані в Хмельницькій обласній державній адміністрації 07.06.2022 року за №99/5478-26/2022 щодо припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «Проскурівське лісове господарство»; клопотання ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» та матеріалів, які зареєстровані в Хмельницькій обласній державній адміністрації 12.07.2022 року за №99/6985-26/2022 щодо передачі в постійне користування земельних ділянок ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»; матеріалів лісовпорядкування лісового угіддя, яке розташоване на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області в межах земельної ділянки КОАТУУ: 6825087300, зона: 03, квартал: 12; планшетів та карти лісового угіддя, яке розташоване на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області в межах земельної ділянки КОАТУУ: 6825087300, зона: 03, квартал: 12; посадових інструкцій та договорів про матеріальну відповідальність працівників ДП «Проскурівське лісове господарство», які обслуговували обхід лісового угіддя, яке розташоване на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області в межах земельної ділянки КОАТУУ: 6825087300, зона: 03, квартал: 12 в період з 2017 по 2022 роки; посадових інструкцій директора ДП «Проскурівське лісове господарство» ОСОБА_12 та інших працівників, які впродовж 2019 2021 років займалися оформленням земельної ділянки, кадастровий номер 6825087300:03:012:0002, яка розташована на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області.

У подальшому, 09.02.2023 у період часу з 13 годин 56 хвилин по 14 годину 25 хвилин було проведено обшук в адміністративній будівлі Державного підприємства «Старокостянтинівське лісове господарство», яка знаходиться за адресою: Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Кріпосний Вал, будинок 25 під час проведення якого виявлено та вилучено:

-аркуш ламінованого паперу розмірами 60х60 см. із позначками «Планшет №16 лісовпорядкування 2015 рік ДП «ХОСЛАП Хмельницькоблагроліс» та ділянки ЗБ 48/24.6,

-витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 5 арк.,

-синтетична папка із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 для прошивання),

-клопотання ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» за вих. №602 від 12.07.2022 на 21 арк.,

-опис документів ДП «Проскурівське лісове господарство» реєстраційний номер справи 1_673_005168_23 код 192743635539 на 1 арк.,

-наказ ДП «Лісових ресурсів України» №346 від 15.08.2017 на 2 арк.,

-план лісонасаджень СЛКП «Діброва» за 2002 року в палітурці на полотні,

-план лісонасаджень Лісогринівецьке лісництво «ДП «Проскурівський лісгосп» частина 2 лісовпорядкування 2020 року в палітурці на полотні,

-копія проекту організації на розвитку лісового господарства Хмельницьке лісництво інв. №130 прим. 2 2015 рік на 5 аркушах,

-копія проекту організації на розвитку ДП «Проскурівське лісове господарство» Лісогринівецьке лісництво» 2021 рік на 5 арк.,

-копія контракту з керівником ДП «Проскурівське ЛГ» від 24.04.2018 на 10 арк.,

-копія посадової інструкції головного лісничого ОСОБА_4 ДП «Проскурівське ЛГ» від 26.01.2018 на 7 арк.,

-копія посадової інструкції головного економіста ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_5 від 10.08.2018 на 6 арк.

-копія посадової інструкції начальника відділу лісового господарства ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_6 від 24.01.2018 на 5 арк.,

-копія наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №18-К/Тр від 01.04.2020 на 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_7 від 01.04.2020 на 1 арк.,

-копія посадових інструкцій майстра лісу ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_8 ДП «ХОСЛАП» від 04.01.2017 на 3 арк.,

-копія наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №11-К/Тр від 30.03.2022 на 1 арк.,

-копія заяви ОСОБА_9 від 03.2022 на 1 арк.,

-копія робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 02.04.2020 на 1 арк.,

-копія робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 12.11.2018 на 1 арк.,

-акт здачі приймання виконаних робіт №46/2 від 08.05.2020 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.,

-акт здачі приймання виконаних робіт №46/3 від 22.01.2021 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.,

-акт здачі приймання виконаних робіт №46/1 від 17.12.2019 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., які поміщені в сейф пакет №PSP8101983, (у вказаних документах видимі розбіжності меж земельної ділянки 6825087300:03:012:0002 згідно технічної документації та документів лісовпорядкування).

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.02.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку в Державному підприємстві «Хмельницьке лісомисливське господарство», яке розташоване за адресою: місто Хмельницький, провулок 1-й Мирний, будинок 18 з метою відшукання та вилучення документації щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6825087300:03:012:0002, а саме:договору №46 від 10.10.2019 на виконання робіт по розробці «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» укладений між ФОП ОСОБА_11 та ДП «Проскурівське лісове господарство» та документів, які стали підставою для укладання договору; «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» «першочергова»; «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» «зі змінами»; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та документів, які підтверджують оплату за проведення геодезичних робіт та розробку «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» згідно договору №46 від 10.10.2019; актів прийому-передачі Технічної документації, укладених між ФОП ОСОБА_11 та ДП «Проскурівське лісове господарство»; розпоряджень Хмельницької обласної державної адміністрації №301/2017-р від 20.04.2017 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Хмельницькагроліс»; наказу Державного агентства лісових ресурсів України №346 від 15.08.2017 «Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту Державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» код ЄДРПОУ 35478680; статуту Державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» код ЄДРПОУ 35478680; клопотання ДП «Проскурівське лісове господарство» та матеріалів, які зареєстровані в Хмельницькій обласній державній адміністрації 13.01.2022 року за №99/226-42/2022 щодо затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» та передачі в постійне користування земельних ділянок ДП «Проскурівське лісове господарство»; клопотання ДП «Проскурівське лісове господарство» та матеріалів, які зареєстровані в Хмельницькій обласній державній адміністрації 07.06.2022 року за №99/5478-26/2022 щодо припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «Проскурівське лісове господарство»; матеріалів лісовпорядкування лісового угіддя, яке розташоване на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області в межах земельної ділянки КОАТУУ: 6825087300, зона: 03, квартал: 12; планшетів та карт лісового угіддя, яке розташоване на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області в межах земельної ділянки КОАТУУ: 6825087300, зона: 03, квартал: 12; посадових інструкцій та договорів про матеріальну відповідальність працівників ДП «Проскурівське лісове господарство», які обслуговували обхід лісового угіддя, яке розташоване на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області в межах земельної ділянки КОАТУУ: 6825087300, зона: 03, квартал: 12 в період з 2017 по 2022 роки; посадових інструкцій директора ДП «Проскурівське лісове господарство» ОСОБА_12 та інших працівників, які впродовж 2019 2021 років займалися оформленням земельної ділянки, кадастровий номер 6825087300:03:012:0002, яка розташована на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області.

У подальшому, 09.02.2023 у період часу з 11 годин 02 хвилин по 12 годину 39 хвилин було проведено обшук в Державному підприємстві «Хмельницьке лісомисливське господарство», у ході проведення якого виявлено та вилучено: договір на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі від 10.10.2019 на 3 арк., протокол погодження договірної ціни від 10.10.2019 на 1 арк., календарний план виконання робіт (додаток 2 до договору №46 від 10.10.2019) на 10 арк., кошторис №1 на проектні роботи додаток №3 до договору №46 від 10.10.2019 на 2 арк., статут ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарство агропромислове підприємство «Хмельницькоблагроліс» від 05.11.2013 на 10 арк., статут ДП «Проскурівське лісове господарство від 03.08.2013 разом на 28 арк., наказ №322 від 05.11.2013 на 2 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23500480 від 16.03.2018 на 3 арк., наказ №733 від 10.09.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.10.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.08.2017 на 5 арк., свідоцтво №200013041 про реєстрацію платника податків на додану вартість на 1 арк., витяг №172254500280 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк., наказ №922 від 29.12.2021 на 1 арк., наказ №446 від 02.06.2022 на 1 арк., довідки про закриття рахунків в АТ КБ «Приват Банк» від 31.05.2022 на 5 арк., аяви про закриття поточних рахунків в АТ «Універсал Банк» від 24.04.2022 на 2 арк., планшет №25 за 2020 рік 55 та 56 квартали на 1 арк., наказ №588 від 27.09.2021 з додатком на 7 арк., наказ №115 від 29.09.2021 на 1 арк., ноутбук марки Lenovo серійний номер PF066QOD із зарядним пристроєм.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.01.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документації щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6825087300:03:012:0002, а саме: договору №46 від 10.10.2019 на виконання робіт по розробці «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» та документів, які стали підставою для укладання договору; «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» «першочергова»; «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» «зі змінами»; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та документів, які підтверджують оплату за проведення геодезичних робіт та розробку «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області»; актів прийому-передачі Технічної документації замовнику, Державному фонду документації із землеустрою; комп`ютерної техніки за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися «Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг на території Ружичанської сільської ради, Хмельницького району Хмельницької області» - «першочергова» та «зі змінами».

У подальшому, 09.02.2023 у період часу з 10 годин 32 хвилин по 12 годину 36 хвилин було проведено обшук за місцем здійснення діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення якого виявлено та вилучено: синтетичну папка із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 чистий для прошивання), системний блок комп`ютера марки HP серійний номер CZC5240QQQ.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 від 09.02.2023 вилучені у ході проіеденн обшуків речі та документи були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведених обшуків речі та документи, а саме: договір на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі від 10.10.2019 на 3 арк., протокол погодження договірної ціни від 10.10.2019 на 1 арк., календарний план виконання робіт (додаток 2 до договору №46 від 10.10.2019) на 10 арк., кошторис №1 на проектні роботи додаток №3 до договору №46 від 10.10.2019 на 2 арк., статут ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарство агропромислове підприємство «Хмельницькоблагроліс» від 05.11.2013 на 10 арк., статут ДП «Проскурівське лісове господарство від 03.08.2013 разом на 28 арк., наказ №322 від 05.11.2013 на 2 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23500480 від 16.03.2018 на 3 арк., наказ №733 від 10.09.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.10.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.08.2017 на 5 арк., свідоцтво №200013041 про реєстрацію платника податків на додану вартість на 1 арк., витяг №172254500280 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк., наказ №922 від 29.12.2021 на 1 арк., наказ №446 від 02.06.2022 на 1 арк., довідки про закриття рахунків в АТ КБ «Приват Банк» від 31.05.2022 на 5 арк., заяву про закриття поточних рахунків в АТ «Універсал Банк» від 24.04.2022 на 2 арк., планшет №25 за 2020 рік 55 та 56 квартали на 1 арк., які поміщено у сейф пакет №7331007, наказ №588 від 27.09.2021 з додатком на 7 арк.; наказ №115 від 29.09.2021 на 1 арк., ноутбук марки Lenovo серійний номер PF066QOD із зарядним пристроєм, аркуш ламінованого паперу розмірами 60х60 см. із позначками «Планшет №16 лісовпорядкування 2015 рік ДП «ХОСЛАП Хмельницькоблагроліс» та ділянки ЗБ 48/24.6, витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 5 арк., синтетична папка із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 для прошивання), клопотання ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» за вих. №602 від 12.07.2022 на 21 арк., опис документів ДП «Проскурівське лісове господарство» реєстраційний номер справи 1_673_005168_23 код 192743635539 на 1 арк., наказ ДП «Лісових ресурсів України» №346 від 15.08.2017 на 2 арк., план лісонасаджень СЛКП «Діброва» за 2002 року в палітурці на полотні, план лісонасаджень Лісогринівецьке лісництво «ДП «Проскурівський лісгосп» частина 2 лісовпорядкування 2020 року в палітурці на полотні, копія проекту організації на розвитку лісового господарства Хмельницьке лісництво інв. №130 прим. 2 2015 рік на 5 аркушах, копія проекту організації на розвитку ДП «Проскурівське лісове господарство» Лісогринівецьке лісництво» 2021 рік на 5 арк., копія контракту з керівником ДП «Проскурівське ЛГ» від 24.04.2018 на 10 арк., копія посадової інструкції головного лісничого ОСОБА_4 ДП «Проскурівське ЛГ» від 26.01.2018 на 7 арк., копія посадової інструкції головного економіста ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_5 від 10.08.2018 на 6 арк., копія посадової інструкції начальника відділу лісового господарства ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_6 від 24.01.2018 на 5 арк., копія наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №18-К/Тр від 01.04.2020 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_7 від 01.04.2020 на 1 арк., копія посадових інструкцій майстра лісу ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_8 ДП «ХОСЛАП» від 04.01.2017 на 3 арк., копія наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №11-К/Тр від 30.03.2022 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_9 від 03.2022 на 1 арк., копія робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 02.04.2020 на 1 арк., копія робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 12.11.2018 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/2 від 08.05.2020 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/3 від 22.01.2021 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/1 від 17.12.2019 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., синтетична папка із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 чистий для прошивання), системний блок комп`ютера марки HP серійний номер CZC5240QQQ, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому слід накласти арешт на перелічені речі та документи із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені предмети та документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: договір на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі від 10.10.2019 на 3 арк., протокол погодження договірної ціни від 10.10.2019 на 1 арк., календарний план виконання робіт (додаток 2 до договору №46 від 10.10.2019) на 10 арк., кошторис №1 на проектні роботи додаток №3 до договору №46 від 10.10.2019 на 2 арк., статут ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарство агропромислове підприємство «Хмельницькоблагроліс» від 05.11.2013 на 10 арк., статут ДП «Проскурівське лісове господарство від 03.08.2013 разом на 28 арк., наказ №322 від 05.11.2013 на 2 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23500480 від 16.03.2018 на 3 арк., наказ №733 від 10.09.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.10.2018 на 1 арк., витяг ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.08.2017 на 5 арк., свідоцтво №200013041 про реєстрацію платника податків на додану вартість на 1 арк., витяг №172254500280 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк., наказ №922 від 29.12.2021 на 1 арк., наказ №446 від 02.06.2022 на 1 арк., довідки про закриття рахунків в АТ КБ «Приват Банк» від 31.05.2022 на 5 арк., заяву про закриття поточних рахунків в АТ «Універсал Банк» від 24.04.2022 на 2 арк., планшет №25 за 2020 рік 55 та 56 квартали на 1 арк., наказ №588 від 27.09.2021 з додатком на 7 арк.; наказ №115 від 29.09.2021 на 1 арк., ноутбук марки Lenovo серійний номер PF066QOD із зарядним пристроєм, аркуш ламінованого паперу розмірами 60х60 см. із позначками «Планшет №16 лісовпорядкування 2015 рік ДП «ХОСЛАП Хмельницькоблагроліс» та ділянки ЗБ 48/24.6, витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 5 арк., синтетичну папку із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 для прошивання), клопотання ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» за вих. №602 від 12.07.2022 на 21 арк., опис документів ДП «Проскурівське лісове господарство» реєстраційний номер справи 1_673_005168_23 код 192743635539 на 1 арк., наказ ДП «Лісових ресурсів України» №346 від 15.08.2017 на 2 арк., план лісонасаджень СЛКП «Діброва» за 2002 року в палітурці на полотні, план лісонасаджень Лісогринівецьке лісництво «ДП «Проскурівський лісгосп» частина 2 лісовпорядкування 2020 року в палітурці на полотні, копію проекту організації на розвитку лісового господарства Хмельницьке лісництво інв. №130 прим. 2 2015 рік на 5 аркушах, копію проекту організації на розвитку ДП «Проскурівське лісове господарство» Лісогринівецьке лісництво» 2021 рік на 5 арк., копію контракту з керівником ДП «Проскурівське ЛГ» від 24.04.2018 на 10 арк., копію посадової інструкції головного лісничого ОСОБА_4 ДП «Проскурівське ЛГ» від 26.01.2018 на 7 арк., копію посадової інструкції головного економіста ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_5 від 10.08.2018 на 6 арк., копію посадової інструкції начальника відділу лісового господарства ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_6 від 24.01.2018 на 5 арк., копію наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №18-К/Тр від 01.04.2020 на 1 арк., копію заяви ОСОБА_7 від 01.04.2020 на 1 арк., копію посадових інструкцій майстра лісу ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_8 ДП «ХОСЛАП» від 04.01.2017 на 3 арк., копію наказу ДП «Проскурівське ЛГ» №11-К/Тр від 30.03.2022 на 1 арк., копію заяви ОСОБА_9 від 03.2022 на 1 арк., копію робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 02.04.2020 на 1 арк., копію робочої інструкції лісника ДП «Проскурівське ЛГ» ОСОБА_10 від 12.11.2018 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/2 від 08.05.2020 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/3 від 22.01.2021 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., акт здачі приймання виконаних робіт №46/1 від 17.12.2019 між ДП «Проскурівське ЛГ» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., синтетичну папку із технічною документацію із землеустрою ДП «Проскурівське лісове господарство» по договору №46 від 10.10.2019 земельної ділянки із кадастровим номером 6825087300:03:012:0002 на 43 арк. (та 1 чистий для прошивання), системний блок комп`ютера марки HP серійний номер CZC5240QQQ.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Ухвала проарештвиконуєтьсянегайно слідчим,прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя