Ухвала
від 14.02.2023 по справі 496/683/23
БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/683/23

Провадження № 1-кс/496/306/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 42023162160000003 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, які були вилучені 09.02.2023 року в ході проведення обшуку приміщення ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» (код ЄДРПОУ 41592914) за адресою: вул. Тираспільське шосе, 10 смт Хлібодарське Одеського району Одеської області, згідно з переліком, зазначеного в прохальній частині клопотання.

Свої вимоги мотивує тим, що посадовими особами КП «Авангардкомунсервіс» та ТОВ «СПК «ФЛАГМАН»» під час виконання робіт «ДК 021:2015: 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна назва послуги - 45112714-3 Благоустрій кладовищ) (Послуги благоустрою території населених пунктів (Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області))» за договором про виконання послуг № 2111-449-214-99 від 21.11.2022 року були внесені недостовірні відомості до офіційних документів. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162160000003 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 09.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 01.02.2023 року був проведений обшук в приміщенні ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» (код ЄДРПОУ 41592914) за адресою: вул. Тираспільське шосе, 10 смт Хлібодарське Одеського району Одеської області, в ході якого було виявлено та вилучено документацію, а саме:

1.додаткову угоду № l від 16.12.2022 р. до договору № 2111-449-214/99 від 21.11.2022 р., на 1 apк.;

2.договір про надання послуг № 21 11-449-214/99 від 21.11.2022 р., на 5 арк.;

3.договірна ціна на ДК 021:2015: 45110000-1 на суму 2500,00 грн (в поточних цінах станом на 07 листопада 2022p.), на 2 арк.;

4.відомість ресурсів до локального кошторисy № 02-01-01 нa ДK 021:2015:45110000-1, на 3 арк.;

5.протокол узгодження цін на матеріальні ресурси Додаток;

6.дефектний акт на капітальний ремонт на ДК 021:2015: 45110000-1, на 2 арк.;

7.загальновиробничі витрати на будову на ДK 021:2015: 45110000-1, на 2 арк.;

8.локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на ДК 021:2015: 45110000-1, на 3 aрк.;

9.підсумкову відомість ресурсів на ДК 021:2015: 45110000-1, на 5 арк.;

10.розрахунки № 1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи, на ДК 021:2015: 45110000-1, на 3 арк.;

11.пояснювальну записку на ДК 021:2015: 45110000-1, на 2 арк.;

12.відомість обсягів робіт на ДК 021:2015: 45110000-1, на 2 арк.;

13.додаткову угоду № 2 від 28.12.2022 року до договору № 2111-449-214/99 від 21.11.2022 р., на 1 арк;

14.договірна ціна до Додаткової угоди № 1 від 16.12.2022 р. до договору № 2111-449-214/99 від 21.11.2022 р. на суму 2500,00 (Додаток №l), на 2 арк.;

15.відомість обсягів робіт (Додаток №2), на 3 арк.;

16.відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 (Додаток № 3), на 4 арк.;

17.дефектний акт на капітальний ремонт (Додаток №4), на 2 арк.;

18.підсумкову відомість ресурсів (Додаток №5), на 7 арк,;

19.локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 (Додаток №6), на 9 арк.;

20.загальновиробничі витрати на будову (Додаток №7), на 1 арк.;

21.розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 (Додаток №8), нa 4 арк.;

22.перелік основних матеріальних ресурсів на грудень 2022 р. (Додаток №9), на 2 арк.;

23.довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень-2 2022 p., нa 2 apк.;

24.акт № 2/723 приймання виконаних будівельних робіт на витрати за грудень-2 2022 р., на 9 aрк.;

25.підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області (витрати - за прийнятими нормами) Звітний період грудень-2 2022p., на 7 aрк.;

26.розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ2в № 2 на Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області (витрати - за прийнятими нормами) Звітний період 1 грудень 2022p., на 1 aрк.;

27.перелік документів, що передається Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області, на 1 арк.;

28.акт на закриття прихованих робіт Розбирання бортових каменів, на 1 арк.;

29.акт на закриття прихованих робіт Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2, на 1 арк.;

30.акт на закриття прихованих робіт Розбирания асфальто-бетонних покриттів механізованим способом (сер. товщ. 4см), на 1 арк.;

31.акт на закриття прихованих робіт Розбирання щебеневих покриттів та основ (сер. товщ. 10 см), на 1 aрк.;

32.акт на закриття прихованих робіт Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм, на 1 арк.;

33.акт на закриття прихованих робіт Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей, товщ. 20 см, на 1 арк.;

34.акт на закриття прихованих робіт Розбирання бортових каменів (Алея Слави) № 2, на1 apк.;

35.акт на закриття прихованих робіт Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (Алея Слави) № 2 0, на 1 арк.;

36.акт на закриття прихованих робіт Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (сер. товщ. 4см) (Алея Слави) №2, на 1 арк.;

37.акт на закриття прихованих робіт Розбирання щебеневих покриттів та основ (сер. товщ. 10 см) (Алея Слави) №2, на 1 арк.;

38.акт на закриття прихованих робіт Улаштування дорожніх корит коритного профілю, глибина корита до 250 мм (Алея Слави) № 2, на 1 арк.;

39.акт на закриття прихованих робіт Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей, товщ. 20 см (Алея Слави) №2, на 1 арк.;

40.акт на закриття прихованих робіт Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм (Алея Слави) №2, на 1 арк.;

41.акт на закриття прихованих робіт Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей, товщ. 20 см (Алея Слави) № 2, на 1 арк.;

42.акт на закриття прихованих робіт Демонтаж віконних коробок в кам`яних стінах, знімання засклених віконних рам адміністративна будівля (прорізи) №2, на 1 арк.;

43.акт на закриття прихованих робіт Улаштування лугостійкої сітки по цегляних та бетонних поверхнях фасаду будівлі та постаменту, на 1 арк.;

44.акт на закриття прихованих робіт Шпаклювання стін фасаду та постаменту мінеральною шпаклівкою (фасади будівель) № 2, на 1 арк.;

45.акт на закриття прихованих робіт Очищення воріт металевими щітками (паркан) № 2, нa 1 apк.;

46.акт на закриття прихованих робіт Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою XC-010 (парка) № 2 - на 1 арк.;

47.акт на закриття прихованих робіт Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (пакан) №2, на 1 арк.;

48.наказ № П-044 від 21.11.2022 р. «Про призначення відповідального виконавцем робіт», нa 1 apк.

49.наказ № 20-к від 09.10.2019 р. «Про вступ на посаду директора», на 1 арк.;

50.статут Товариства з обмеженою відповідальністю «СПК «Флагман» (нова редакція) м. Oдеca 2019, нa 14 apк.;

51.довідку про надання обладнання та матеріально-технічної бази, вих. № 653 від 09.02.2023 p., нa 2 apк.;

52.виконавчу схему Адмінбудівлі та споруди по об`єкту за адресою: смт Авангард, вул. Тиха, 1 (Розгортка фасаду), на 3 арк.;

53.список осіб, залучених до виконання робіт, вих.. № 654 від 09.02.2023 р., на 1 арк.;

54.загальний журнал робіт ( Додаток А до ДБН А. 3.1.- 5:2016), на 11 арк.;

55.платіжне доручення № 193 від 21 грудня 2022 р., на 1 арк.;

56.платіжне доручення № 194 від 21 грудня 2022 р., на 1 арк.;

57.зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № «Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області» (складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2022p.), на 2 арк.;

58.пояснювальну записку «Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області», на 1 арк.;

59.дефектний акт на капітальний ремонт «Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області», на 2 aрк.;

60.перелік основних матеріальних ресурсів (ціни грудень 2022 p.), на 2 арк.;

61.відомість обсягів робіт «Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області», на 3 арк.;

62.локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області (станом на 12 грудня 2022 р.), на 9 арк.;

63.відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 на Облаштування Алеї Слaви для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області, на 4 арк.;

64.підсумкову відомість ресурсів, на 7 арк.;

65.загальновиробничі витрати на будову «Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по АДРЕСА_1 », на 1 арк.;

66.розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису; 02-01-01 «Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по АДРЕСА_1 », на 4 арк.;

67.експертну оцінку №EO-4872/12-22 від 13 грудня 2022 р. м. Одеса, на 1 арк.;

68.визначення класу наслідків (відповідальності), на 2 арк.;

69.довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2022 p., на 2 apк.;

70.акт №l/714 приймання виконаних будівельних робіт на витрати за грудень 2022 р., на 6 арк.;

71.підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по АДРЕСА_1 (витрати - за прийнятими нормами) Звітний період грудень 2022p., на 5 арк.;

72.розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ2в № 2 на Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по АДРЕСА_1 (витрати - за прийнятими нормами) Звітний період 1 грудень 2022р., на 1 арк.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що вилучені в ході обшуку документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ст. слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , якою погоджено вказане клопотання, в судове засідання не з`явилася, але від неї надійшла заява, в якій вона просила справу розглянути без її участі. Її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В провадженні СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 42023162160000003 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічної експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Відповідно до ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 01.02.2023 року був наданий дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» (код ЄДРПОУ 41592914) за адресою: вул. Тираспільське шосе, 10 смт Хлібодарське Одеського району Одеської області, з метою виявлення та вилучення наступної документації, що зазначена в резолютивній частині ухвали суду.

В період часу з 09.38 год по 12.35 год 09.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 01.02.2023 року був проведений обшук за вказаною адресою.

В ході обшуку була виявлена та вилучена вищевказана документація.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами, тому підлягають збереженню до завершення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що у кримінальному провадженніз`ясовуються обставини привласнення посадовими особами за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (в тому числі іТОВ «СПК «Флагман»), частини бюджетних коштів, які були виділені на виконання робіт «ДК 021:2015: 45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна назва послуги - 45112714-3 Благоустрій кладовищ) (Послуги благоустрою території населених пунктів (Облаштування Алеї Слави для поховання загиблих воїнів на території кладовища по вулиці Тиха, 1 в смт Авангард Одеського району Одеської області)», що стало наслідком внесення неправдивих відомостей до офіційного документу (акту приймання-передачі), і це має бути встановлено зокрема шляхом проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи ту обставину, що вказані документи, вилучені в ході обшуку 09.02.2023 року, мають бути досліджені експертом, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати заборону відчуження, користування та розпорядження ними, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 42023162160000003 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на документи, що були вилучені 09.02.2023 року в ході проведення обшуку приміщення ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» (код ЄДРПОУ 41592914) за адресою: вул. Тираспільське шосе, 10 смт Хлібодарське Одеського району Одеської області, а саме: