Ухвала
від 15.02.2023 по справі 757/57395/21-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/658/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/57395/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 та директора ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 жовтня 2021 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «БД ІМПОСТОР» (код ЄДРПОУ 43455233) № НОМЕР_1 , ТОВ «КРОНСОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43984511) № НОМЕР_2 , ТОВ «ПАРТНЕР ІНВЕСТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 43914641) № НОМЕР_3 , ТОВ «РАДЛІНК» (код ЄДРПОУ 43733393) № НОМЕР_4 , ТОВ «САЙДЛОНГ ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 43901585) № НОМЕР_5 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» (код ЄДРПОУ 44125801) № НОМЕР_6 , ТОВ «ТАРГО ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 44202278) № НОМЕР_7 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» (код ЄДРПОУ 43926290) № НОМЕР_8 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 44048366) № НОМЕР_9 , ТОВ «ЯНТЕРС» (код ЄДРПОУ 43990099) № НОМЕР_10 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24;

- ТОВ «РАДЛІНК» (код ЄДРПОУ 43733393) № НОМЕР_11 , який відкритий в AT «МОТОР БАНК» (МФО 313009), що розташований за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54-Б;

- ПП «ІНВЕСТПРОМ-А» (код ЄДРПОУ 44114810) № НОМЕР_12 , ТОВ «РАДЛІНК» (код ЄДРПОУ 43733393) № НОМЕР_13 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКСП» (код ЄДРПОУ 43443851) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «НІКОМБУД» (код ЄДРПОУ 42770083) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ «РЕАКОНТ» (код ЄДРПОУ 44165362) № НОМЕР_19 , який відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ «АЛАНЕС» (код ЄДРПОУ 44192066) № НОМЕР_20 , ТОВ «АЛЬТА ГРОУПС» (код ЄДРПОУ 44170587) № НОМЕР_21 , ТОВ «КЛІМЕНТІС» (код ЄДРПОУ 43296792) № НОМЕР_22 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 44057627) № НОМЕР_23 , ТОВ «ПАРТНЕРСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44194482) № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44067279) № НОМЕР_25 , ТОВ «ТЕОБУД» (код ЄДРПОУ 44134800) № НОМЕР_26 , ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СІА» (код ЄДРПОУ 44395487) № НОМЕР_27 ,які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ. вул. Стеценко, буд. 6;

- ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» (код ЄДРПОУ 44077397) № НОМЕР_28 , який відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4;

- ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 44057627) № НОМЕР_29 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44067279) № НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: місто Харків, вул. Алчевських, буд. 30;

- ТОВ «КІПРАЙТ-ЕКЄП» (код ЄДРПОУ 43443851) № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 44057627) №НОМЕР_32 , ТОВ «ПРОДЛЕД» (код ЄДРПОУ 44358521) № НОМЕР_33 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44067279) № НОМЕР_34 , які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» (код ЄДРПОУ 44125555) № НОМЕР_35 ,ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 44057627) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44067279) № НОМЕР_38 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» (код ЄДРПОУ 43926290) № НОМЕР_39 , які відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, буд. 67;

- ТОВ «НОЛЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 44093859) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12;

- ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 44174183) № НОМЕР_43 , ТОВ «КІРМАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43468766) № НОМЕР_44 , які відкриті в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58;

- ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК» (код ЄДРПОУ 44125555) № НОМЕР_45 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44067279) № НОМЕР_46 , які відкриті в AT «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51;

- ТОВ «ВЕД-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42788127) № НОМЕР_47 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» (код ЄДРПОУ 43926290) № НОМЕР_48 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, буд. 3;

- ТОВ «АПЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44120060) № НОМЕР_49 , ТОВ «ВАРСОНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 44174183) № НОМЕР_50 , ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТ ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225728) № НОМЕР_51 , ТОВ «ДНЕПРСТАФ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42226962) № НОМЕР_52 , ТОВ «ЛІНЕР ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 44057627) № НОМЕР_53 , ТОВ «НІКОМБУД» (код ЄДРПОУ 42770083) № НОМЕР_54 , ТОВ «ПРОДЛЕД» (код ЄДРПОУ 44358521) № НОМЕР_55 , ТОВ «РАДЛІНК» (код ЄДРПОУ 43733393) № НОМЕР_56 , ТОВ «САМСВІТ БУД ТЕХ» (код ЄДРПОУ 44125801) № НОМЕР_57 , ТОВ «СИЛЬВАНО» (код ЄДРПОУ 44322275) № НОМЕР_58 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44067279) № НОМЕР_59 , ТОВ «ТЕОБУД» (код ЄДРПОУ 44134800) № НОМЕР_60 , ТОВ «УРСОНТЛЕР» (код ЄДРПОУ 43926290) № НОМЕР_61 , ТОВ «ЦАПЕРС ГРУП» (код ЄДРПУ 44048366) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЯНТЕРС» (код ЄДРПОУ 43990099) № НОМЕР_63 , які відкриті в AT «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6;

- ТОВ «СИЛЬВАНО» (код ЄДРПОУ 44322275) № НОМЕР_64 , ПП «ТЕХРЕВБУД» (код ЄДРПОУ 44102847) № НОМЕР_65 , які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

- ТОВ «СТІЛЛ-ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 44158355) № НОМЕР_66 , який відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5;

- ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 44135542) № НОМЕР_67 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з можливістю сплати податків, зборів та обов`язкових платежів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 та директор ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 подали апеляційні скарги.

Директор ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПП «ІНТЕРТЕХНО-К», відкритому у ПуАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині. Зокрема, автор апеляції зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна чи його представника, а про оскаржувану ухвалу стало відомо від працівників банку лише 30 грудня 2021 року.

На думку апелянта, грошові кошти, на які накладено арешт, не відповідають критеріям речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України, а також вони не є матеріальними об`єктами, що можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також ОСОБА_6 стверджує, що кримінальне провадження було відкрите 12 січня 2021 року, а ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» фактично зареєстроване 18 лютого 2021 року, тобто через певний проміжок часу після викриття факту скоєння кримінального правопорушення. При цьому автор апеляції звертає увагу, що посадовим особам ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» не було повідомлено про підозру, а ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» не є юридичною особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження.

Крім того, апелянт запевняє, що в оскаржуваній ухвалі, всупереч вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на вищевказаному рахунку. На думку автора апеляції, це свідчить, що слідчий суддя не оцінив розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власників і працівників вказаного підприємства.

Директор ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі, ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 44135542), і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представників Товариства, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 07 лютого 2022 року.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то автор апеляції вважає її невмотивованою і запевняє, що накладення арешту на рахунок Товариства суттєво ускладнює ведення його господарської діяльності та негативно впливає на ділову репутацію і взаємовідносини з контрагентами. Крім того, апелянт вказує, що у зв`язку із накладенням арешту на рахунок Товариство змушене частково призупинити свою господарську діяльність, чим останньому завдаються значні збитки.

На думку ОСОБА_7 , в матеріалах, які додані до клопотання, відсутні докази того, що грошові кошти, які обліковуються на рахунку, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину.

Прокурор та директор ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Директор ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» теж до суду не з`явився, але його представник подала заяву про розгляд цієї справи без її участі. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, директорів та їх представників, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що директором ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» ОСОБА_6 і директором ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 жовтня 2021 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їх апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що в період 2020 - 2021 років невстановлені особи створили ряд конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входять різні Товариства, в тому числі і ПП «ІНТЕРТЕХНО-К» (код ЄДРПОУ 44077397) та ТОВ «ШРОТ ТА ОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 44135542). При цьому вони з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (заволодівши установчими, реєстраційними документами, документами про відкриття банківських рахунків, ключами доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток), отримали можливість складати і видавати від імені вказаних підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, за результатом проведення слідчих дій органами досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки: