Ухвала

від 09.02.2023 по справі 761/4784/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4784/23

Провадження № 1-кс/761/3431/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102100000023 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102100000023 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 42023102100000023 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Лабкейр МС» (ЄДРПОУ 43875367) які за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ТОВ «Компанія СТВ Груп» (ЄДРПОУ 33816944) в період військового стану, а саме з 21.12.2022 по 30.12.2022 здійснили привласнення грошових коштів державного бюджету, перерахованих останнім державними підприємствами на виконання договорів укладених за результатами відкритих торгів.

В ході перевірки інформації встановлено, що група осіб, яка здійснює діяльність спрямовану на розкрадання бюджетних коштів протягом грудня 2022 року на платформі «Prozorro» Вінницькою, Дніпропетровською, Рівненською та Миколаївською регіональними державними лабораторіями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Лабораторія) було опубліковано оголошення про проведення закупівель «комплекту набору для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби», які було проведено до кінця грудня 2022 року та підписані відповідні договори поставки.

Так, 22.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-01-005547-a між Вінницькою регіональною державною лабораторією (ЄДРПОУ 00692009) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (ЄДРПОУ 43875367, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 33/34, офіс 11) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 202 «комплектів набору для діагностики губчасто подібної енцефалопатії великої рогатої худоби» (для використання у ветеринарній медицині) в кількості 242 од. на загальну суму 10 585 080 грн. Договором передбачено строк поставки до 31.12.2022 за місцем поставки: м. Вінниця, вул. Максимовича, 19.

30.12.2022 Вінницькою РДЛ здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (ЄДРПОУ 43875367) в сумі 10 585 080 грн. згідно видаткової накладної №16 від 30.12.2022 за поставку наборів для діагностики.

30.12.2022 між Вінницькою РДЛ та ТОВ «Лабкейр МС» укладено договір зберігання, відповідно до умов якого придбані у товариства 242 комплекти наборів передано на відповідальне зберігання ТОВ «Лабкейр МС» на строк до 16.01.2023 року.

13.01.2023 додатковою угодою 1 до договору зберігання б/н від 30.12.2022 продовжено строк зберігання до 31.01.2023.

23.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-23-011553-а між ДУ «Дніпропетровська регіональна державна лабораторія» (ЄДРПОУ 00693517) та ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» укладено договір поставки № 14 «комплектів набору для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби» в кількості 105 од. на загальну суму 4 592 700,00 грн. (договір у відкритих джерелах інформації відсутній).

23.12.2022 ДУ «Дніпропетровська РДЛ» здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (ЄДРПОУ 43875367) в сумі 4 592 700,00 грн. згідно видаткової накладної № 14 від 23.12.2022 за поставку наборів для діагностики.

27.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-05-012891-a між Рівненською регіональною державною лабораторією (ЄДРПОУ 00703747), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 174 «комплектів набору для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби» в кількості 177 од. на загальну суму 7 741 980,00 грн. Договором передбачено строк поставки до 31.12.2022.

27.12.2022 Рівненською РДЛ здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (ЄДРПОУ 43875367) в сумі 7 741 980,00 грн. згідно видаткової накладної № 17 від 27.12.2022 за поставку наборів для діагностики.

На даний час придбані Рівненською РДЛ комплекти наборів відповідно до умов укладеного договору передані на відповідальне зберігання постачальнику ТОВ «Лабрейр МС».

21.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-21-019566-a між Миколаївською регіональною державною лабораторією (ЄДРПОУ 00702245) в особі заступника директора ОСОБА_8 та ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 21 «комплектів набору для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби» в кількості 55 од. на загальну суму 2 405 700,00 грн. Договором передбачено строк поставки до 31.12.2022.

26.12.2022 Миколаївською РДЛ здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» (ЄДРПОУ 43875367) в сумі 2 405 700,00 грн. згідно видаткової накладної № 15 від 26.12.2022 за поставку наборів для діагностики.

Подальшими заходами установлено, що вказані вище набори для діагностики до лабораторій не поставлено та місце їх знаходження на даний час не відоме.

12.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-11-18-002293-a між Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ЄДРПОУ 00699690) в особі ОСОБА_9 та ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 265 на закупівлю «наборів для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби» в кількості 215 од. на загальну суму 9 396 000,00 грн. Договором передбачено строк поставки до 23.12.2022.

Оплата по вказаному договору на даний час не проведена.

22.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-14-015884-a Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ЄДРПОУ 00699690) опубліковано повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у ТОВ «ЛАБКЕЙР МС» «наборів для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби» в кількості 732 од. на загальну суму 31 990 098, 24 грн, строком поставки до 29.12.2022 за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30.

Інформація про укладення договору та подальшого його виконання у відкритих джерелах відсутня.

Разом з тим, відповідно до поданих ТОВ «Лабкейр МС» (ЄДРПОУ 43875367) податкових накладних станом на 23.01.2023 товариством продано579 комплектів наборів для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи BetaPrion® BSE EIA (RoboscreenGmbH, кат. номер 847-0104000102, Німеччина), на 90 досліджень, на загальну суму 25 325 460 грн. (з ПДВ).

Слід вказати, що станом на 23.01.2023 реєстрація податкових накладних на продаж Вінницькій регіональній держаній лабораторії від 30.12.2022на суму 10 585 080 грн. та Рівненській регіональній державній лабораторіївід 28.12.2023 на суму 2 799 360 грн. зупинена.

Також встановлено, що ТОВ «Лабкейр МС» (ЄДРПОУ 43875367) 16.12.2022 відображено придбання «комплектів набору для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи BetaPrion® BSE EIA (RoboscreenGmbH, кат. номер 847-0104000102, Німеччина, на 90 досліджень», в загальній кількості 579 одиниць на загальну суму 25 185 988 грн. (з ПДВ) та придбання «наборів для проведення діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи BetaPrion® BSE EIA (RoboscreenGmbH, кат. номер 847-0104000102, Німеччина) в загальній кількості 215 одиниць на загальну суму 8 980 980 грн. (з ПДВ) у ТОВ «Компанія СТВ Груп» (ЄДРПОУ 33816944).

Водночас, у поданій ТОВ «Компанія СТВ Груп» (ЄДРПОУ 33816944) податковій звітності не відображено закупівлю або імпорт «комплектів набору для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи BetaPrion® BSE EIA (RoboscreenGmbH, кат. номер 847-0104000102, Німеччина), які були в подальшому продані ТОВ «Лабкейр МС» (ЄДРПОУ 43875367), що може свідчити про безтоварність проведених операцій.

Окрім цього встановлено, що протягом 2018-2020 років Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ 39924774), здійснювало закупки аналогічних «наборів для діагностики губчастоподібноїенцефалопотії великої рогатої худоби». Зазначена інформація підтверджується договорами «про закупівлю товарів», а саме: договір № 2409 від 24.09.2018 року між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» (ЄДРПОУ 38040427) на загальну суму 38 976 600 грн.; договір № 10/06 від 10.06.2019 року між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ТОВ «МЕДДІРЕКТ» (ЄДРПОУ 42362599) на загальну суму 34 870 500 грн. та договір № 220920 від 22.09.2020 року між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ТОВ «ПОДОРОЖНИК-М» (ЄДРПОУ 35614966) на загальну суму 20 490 000 грн. Фінансово-господарські документи щодо проведених закупівель, проведення розрахунків та подальшого використання закуплених товарів знаходиться за адресою розпорядника бюджетних коштів, а саме: м. Київ, вул. Бориса Грінченка буд. 1.

Відповідно до зазначених договорів набори для діагностики губчастоподібноїенцефалопотії великої рогатої худоби мали бути поставлені на адресу: м. Київ, вул. Донецька буд. 30.

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» (ЄДРПОУ 38040427) та ТОВ «МЕДДІРЕКТ» (ЄДРПОУ 42362599) та інших суб`єктів господарювання з метою встановлення походження товару встановлено відсутність декларування його придбання по ланцюгу підприємств-постачальників, що може свідчити про безтоварність проведених операцій.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:

Директор ТОВ «Лабкейр МС» (ЄДРПОУ 43875367, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 33/34, кв. 11) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації та проживання АДРЕСА_1 , користується мобільним номером НОМЕР_2 , також всі переговори та зустрічі здійснює в автомобілі марки PORSCHE модель CAYENNE днз. НОМЕР_3 , який зареєстрований на його дружину - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Директор ТОВ «Компанія СТВ Груп» (ЄДРПОУ 33816944, юридична адреса: м. Львів, вул. Шпитальна, буд. 9, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , місце реєстрації та проживання АДРЕСА_2 користується мобільним номером НОМЕР_5 ;

Керівник Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ 00693517, юридична адреса: м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, буд. 48, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_7 ;

Керівник Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ 00692009, юридична адреса: м. Вінниця,вул. ПраведниківСвіту, буд. 19, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_8 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_9 ;

Керівник Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ 00702245, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. 10-А Слобідська, буд. 2-А, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_10 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером НОМЕР_11 ;

Керівник Рівненської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ 00703747 юридична адреса: м. Рівне, вул. Кулика і Гудачека, буд. 12, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним номером НОМЕР_13 ;

Керівник Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ЄДРПОУ 00699690, юридична адреса: м. Київ, вул. Донецька, 30, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_15 ;

Директор Департаменту безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 , місце проживання не встановлено, користується мобільним номером НОМЕР_17 ;

Директор Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва, розсадництва та якості зерна Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним номером НОМЕР_19 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій вищезазначених осіб, та інших осіб, виявлення і фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, отримання речових доказів у кримінальному провадженні, а також відшукання та вилучення речей та документів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання керівника Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , де можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;підстави для обшуку;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. До клопотання також додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Вказане клопотання подається в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102100000023 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважає, що обшук є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, а саме відшукання і вилучення зазначених у клопотанні документів, докази, долучені до матеріалів клопотання, об`єктивно надають підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитись у вказаному приміщенні.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, що в своїй сукупності породжує обґрунтовану думку про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку, а відтак свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 .

Квартира АДРЕСА_11 , на праві власності належить ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер 614123748101.

Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що докази вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за місцем проживання директора ТОВ «ЛАБКЕЙР МС`ОСОБА_6., а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення та вилучення інших предметів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки слідчий не конкретизував чіткий перелік таких предметів, які слід відшукати та вилучити, що, як наслідок, може призвести до порушення прав власника майна.

Враховуючи викладене, та керуючись ст. ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем проживання керівника Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , з метою відшукання та вилучення наступних документів та речей: договір поставки № 21 від 21.12.2022 «комплектів набору для діагностики губчастоподібноїенцефалопатії великої рогатої худоби», з усіма наявними додатками до нього, специфікаціями додатковими угодами, видатковими накладними, квитанціями, чеками, платіжними дорученнями за даним договором; видаткову накладну № 15 від 26.12.2022 за поставку наборів для діагностики; усі договори про закупівлю товару, договори поставки з додатками до них, специфікаціями додатковими угодами, видатковими накладними, квитанціями, чеками, платіжними дорученнями за даними договорами; чорнові записи, які містять відомості про осіб, які причетні до вчинення злочину, мобільні телефони, комп`ютери (ноутбуки), USB накопичувачі на яких міститься листування та повідомлення осіб що причетні до вчинення злочину, підроблених документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня ії постановлення та надає право на проведення обшуку лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 лютого 2023 року