Ухвала

від 07.02.2023 по справі 757/25749/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «АГРОХІЛЛС НАТ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 травня 2021 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене 13.05.2021 під час проведення обшуку за адресою м. Вінниця, вул.Гонти, 88 А, а саме:

-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно - сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку - швидкозшивач ФОП ОСОБА_8 з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 1004600057247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «АГРОХІЛЛС НАТ» Хамо Ібрагім подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 травня 2021 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України арештоване майно не відповідає. Крім цього, ні посадові особи, ні працівники товариства не мають жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого внесено клопотання про арешт майна, підозра нікому не повідомлена. Окрім цього, в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, не було надано прямого дозволу на вилучення горіху волоського. Також, автор апеляційної скарги зазначає і про те, що ТОВ «АГРОХІЛЛС НАТ» займається законною господарською діяльністю, яка не є предметом дослідження в рамках кримінального провадження №12020000000001101, а у зв`язку з накладенням арешту товариство несе величезні фінансові збитки та не має можливості сплачувати заробітну плату працівникам. Вилучений та арештований волоський горіх псується з кожним днем, збитки від його арешту становлять вже понад 5 млн. гривень.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, директор підприємства протягом тривалого часу перебував у відрядженнях та на самоізоляції під час поширення гострої респіраторної хвороби SARS-СоV-2, а після початку збройної агресії російської федерації проти України до даного часу скаржник взагалі не маж можливості підготувати та спрямувати дану апеляційну скаргу з обставин, які від нього не залежали.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання сторони обвинувачення про арешт майна відбувся без повідомлення власника майна, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000001101 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2019 по теперішній час, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою заволоділи майном українських компаній холдингу «ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ» в особливо великих розмірах.

Установлено, що ФІРМА ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ (TERRASEED KURBISHANDEL GMBH) є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створене за законодавством Республіки Австрія, зареєстровано в реєстрі суб`єктів господарської діяльності Земельного суду із цивільних справ у м. Грац за номером FN 452493 g, із місцезнаходженням за адресою: вул. Рорбах 10, 8151 Хітцендорф, Австрія (Rohrbach 10, А-8151 Hitzendorf, Osterreich).

ФІРМА ТЕРРАСІД КЮРБІСХАНДЕЛЬ ГМБХ володіє частками у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю, які створені та зареєстровані в Україні, а саме:

- ТОВ «ТЕРРАСІД» (код ЄДРПОУ 37818128) - часткою у розмірі 100% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕНКЕРН» (код ЄДРПОУ 36939091) - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕН ВЕЛЛІ» (код ЄДРПОУ 39782853) - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ ФІРМА «ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 13338404) - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «МИРОГОЩАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38426216) - часткою у розмірі 80% статутного капіталу;

- ТОВ «ПОЛІСЬКИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37344286) - часткою у розмірі 50% статутного капіталу;

- ТОВ «ГОЛДЕН АГРО ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41350294) часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «КОРЕЦЬ АГРО» (код ЄДРПОУ 41763007) - часткою у розмірі 99% статутного капіталу;

- ТОВ «ХАРАЛУГ АГРО» (код ЄДРПОУ 41422541) - часткою у розмірі 75% статутного капіталу.

Допитаний як потерпілий директор ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» ОСОБА_9 повідомив, що ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн» мають у користуванні землі сільськогосподарського призначення, де здійснюється вирощування сільськогосподарських культур. Так, встановлено, що восени 2020 року невідомі особи шляхом зловживання довірою незаконно зібрали врожай, на землях які перебувають у користуванні ТОВ «Террасід» та ТОВ «Голденкерн».

13 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/23134/21-к) проведений обшук за адресою м. Вінниця, вул. Гонти, 88 А, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно - сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку - швидкозшивач ФОП Хамо ЮсефХамеш з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 1004600057247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 14.05.2021 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №12020000000001101 від 10.11.2020 року речовим доказом.

18.05.2021 року заступник начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на майно, вилученого 13.05.2021 під час проведення обшуку за адресою м. Вінниця, вул.Гонти, 88 А, а саме:

-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно - сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку - швидкозшивач ФОП Хамо ЮсефХамеш з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 1004600057247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 травня 2021 року клопотання прокурора задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання cторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №12020000000001101 від 10.11.2020 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, відтак доводи апеляційної скарги є необґрунтованими.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №12020000000001101 від 10.11.2020 року, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.

Посилання апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна ознакам речового доказу є недоведеними, оскільки вказане майно в повній мірі відповідає критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, тому підлягає арешту.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 травня 2021 року, якою задоволено клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Г/генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене 13.05.2021 під час проведення обшуку за адресою м. Вінниця, вул.Гонти, 88 А, а саме:

-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно - сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку - швидкозшивач ФОП ОСОБА_8 з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 1004600057247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг,- залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «АГРОХІЛЛС НАТ» ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/346/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11

Доповідач: ОСОБА_1