Ухвала

від 27.02.2023 по справі 947/11050/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/11050/22

Провадження № 1-кс/947/2506/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12020160000000950 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 12020160000000950 від 25.08.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «УКРМЕЖБУД» та іншими невстановленими особами за ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурорами групи прокурорів Одеської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входив ОСОБА_4 як службова особа та директор ТОВ «УКРМЕЖБУД» код ЄДРПОУ 33313546, та інші невстановлені особи, у березні-квітені 2020 року, діючи умисно та з корисних мотивів, розробила та реалізувала злочинний план щодо заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області виділених в рамках регіональної програми з благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки за рахунок коштів обласного бюджету при наступних обставинах.

Так, у період 2016-2021 р.р. група невстановлених осіб, до складу якої входив ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з корисних мотивів, розробила та реалізувала злочинний план щодо заволодіння чужим майном - бюджетними коштами селищних рад Одеської області та інших суб`єктів органів місцевого самоврядування Одеської області, використовуючи ТОВ «УКРМЕЖБУД» та інші підконтрольні суб`єкти господарювання - юридичні особи та фізичні особи - підприємців та шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час виконання договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти.

Згідно розробленого злочинного плану було заплановано ряд послідовних дій та етапів, зокрема, підписання договорів підрядів із селищними радами, отримання на банківський рахунок ТОВ «УКРМЕЖБУД» бюджетні кошти селищних рад Одеської області та інших суб`єктів органів місцевого самоврядування Одеської області, невиконання належним чином умов договорів підряду, виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах будівництва із штучним завищенням їх реальної вартість та об`ємів, вартості будівельних та інших матеріалів, переведення бюджетних коштів у готівку та використати їх на власний розсуд.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану щодо заволодіння чужим майном - бюджетними коштами невстановлена особа на початку 2016 року запропонувала ОСОБА_4 прийняти в ньому участь як засновник та директор ТОВ «УКРМЕЖБУД», який повинен був підписувати документи від імені товариства щодо укладання та виконання договорів з органами місцевого самоврядування на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти, готувати та підписувати акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями, переводити отримані на банківський рахунок товариства бюджетні кошти на банківські рахунки інших підконтрольних групі суб`єктів господарювання та в готівку, тощо.

У лютому 2016 року ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність та злочинність намірів групи невстановлених осіб, направлених на заволодіння бюджетних коштів, діючи з корисливих мотивів, погодився на пропозицію невстановленої особи виконувати обов`язки засновника та директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», підписувати документи від імені товариства щодо укладання та виконання договорів з органами місцевого самоврядування на виконання будівельних робіти за бюджетні кошти, переводити отримані на банківський рахунок товариства бюджетні кошти на банківські рахунки інших підконтрольних групі суб`єктів господарювання та в готівку, підписувати акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями, тощо.

Згідно рішення засновника ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_4 призначено на посаду директора товариства з 18.02.2016, який обіймав зазначену посаду до 15.02.2019.

Надалі, рішенням засновника ТОВ «УКРМЕЖБУД» № 9 від 21.02.2019 ОСОБА_4 вдруге призначено на посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД».

Таким чином, ОСОБА_4 , після призначення на посаду директора ТОВ «УКРМЕЖБУД», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, набув статусу службової особи.

Згідно зібраних матеріалів досудового розслідування, у період березень - квітень 2020 року директор ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_4 , будучі службовою особою, діючи з корисливих мотивів, за попереднєю змовою з групою невстановлених осіб, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів, зокрема до актів виконаних робіт, завідомо неправдивих відомостей ймовірно вчинив умисні дії щодо заволодіння бюджетними коштами Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області в особливо великих розмірах, у загальній сумі 6 003 503, 61 грн., які були перераховані на банківський рахунок товариства за нібито проведені будівельні роботи за договорами підряду №10/03-2020/1 від 17.03.2020, №10/03-2020/2 від 16.03.2020, №10/03-2020/3 від 17.03.2020, №10/03-2020/4 від 17.03.2020, №10/03-2020/5 від 17.03.2020, №10/03-2020/6 від 17.03.2020, №10/03-2020/7 від 16.03.2020, №04/02-20 від 18.02.2020, які укладені між Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області та ТОВ «УКРМЕЖБУД» та переведені в готівку шляхом зняття готівки за банківським чеком, перерахування на банківські рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарювання.

16.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, згідно матеріалів досудового розслідування група невстановлених осіб, до якої входив підозрюваний ОСОБА_4 , протягом 2016-2021 р.р. використовуючи документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «УКРМЕЖБУД», ПП "МЕГАПОЛІС-Л" код ЄДРПОУ 35049055; ПП "НІКА-СНАБ ЮГ", код ЄДРПОУ 35049191, ТОВ "ЛІДЕР-МЕТАЛ код ЄДРПОУ 42561489; «ПП КОРІНФ-ПІВДЕНЬ» код ЄДРПОУ 39672817, ПП;БІЛДІНГ-ІНВЕСТ-К; код ЄДРПОУ 39222067, ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за аналогічними обставинами та вказаною схемою привласнила бюджетні кошти інших бюджетних установ, зокрема Савранської селищної ради, Великоплоської сільської ради, Августівської селищної ради.

Встановлено що директором ТОВ «УКРМЕЖБУД» до ОСОБА_4 , а на теперішній час є інженером товариства є ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.01.2023 проведено ряд обшуків за місцем мешкання учасників подій, зокрема у працівників ТОВ«УКРМЕЖБУД», в ході якого встановлено відсутність телефонів,

видалення переписки, іншої інформації.

Зазначене вказує на умисне знищення доказів - телефонів учасників подій з перепискою, фото, іншою інформацією, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Надалі, 10.02.2023 з метою збереження (врятуванням) та відшукання доказів - телефону з перепискою та іншою інформацією інженера ТОВ «УКРМЕЖБУД» ОСОБА_7 проведено обшук за місцем її мешкання, в ході якого ОСОБА_7 добровільно видано та вилучено її мобільний телефон IPhone 6S та сім-картку мобільного номеру "Київстар" НОМЕР_3 , які опечатані в пакет № 1.

З огляду на викладене, в цілях виконання вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, прокурор звертаються до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проводився з метою забезпечення врятування майна, яке може бути використано як докази в рамках даного кримінального провадження.

За таких обставин, приймаючи до уваги, що обшук квартири,був проведений до постановлення ухвали слідчого судді, оскільки були наявні вищевказані підстави, передбачені ч. 3 ст. 233 КПК України, з огляду на правове обґрунтування поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що останнє підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020160000000950 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , який був фактично проведений 10.02.2023 року.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1