Ухвала

від 28.02.2023 по справі 757/6443/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6443/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42023102060000002 від 02.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16 лютого 2023 року прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме:

- шприц «BetaPrion» у кількості 9000 штук;

- голка «BetaPrion» у кількості 9500 штук;

- шприц для відбору «BetaPrion» у кількості 9500 штук;

- планшет «Sarstet» у кількості 105 штук;

- наконечник 10 мл. «Eppendorf» у кількості 210 штук;

- наконечник 2,5 мл. «Eppendorf» у кількості 210 штук;

- мат для заклеювання у кількості 100 штук;

- наконечник 200 мкл. «Sarstet» у кількості 30000 штук;

- наконечник 1000 мкл. «Sarstet» у кількості 500 штук;

- фольга у кількості 200 штук;

- шприц «BetaPrion» у кількості 19000 штук;

- голка «BetaPrion» у кількості 19500 штук;

- шприц для відбору «BetaPrion» у кількості 20000 штук;

- планшет «Sarstet» у кількості 215 штук;

- наконечник 10 мл. «Eppendorf» у кількості 425 штук;

- наконечник 2,5 мл. «Eppendorf» у кількості 425 штук;

- мат для заклеювання у кількості 215 штук;

- наконечник 200 мкл. «Sarstet» у кількості 61000 штук;

- наконечник 1000 мкл. «Sarstet» у кількості 1500 штук;

- фольга у кількості 500 штук;

- видаткова накладна № 11 від 30.12.2022, постачальник: ТОВ «Лабкейр МС», покупець: ДНДІ;

- рахунок на оплату № 11 від 30.12.2022 постачальник: ТОВ «Лабкейр МС», покупець: ДНДІ;

- договір № 265 від 12.12.2022, товар: набір для проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби;

- чорнові записи на 5 арк. записані ОСОБА_7 ;

- копія тендерної документації в прошитому та пронумерованому стані на 48 арк., яка скріплена печаткою;

- копія документів структури і штатної чисельності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеренарно-санітарної експертизи на 7 арк.;

- відкритий пустий конверт отримувач: ТОВ «Лабкейр МС» вул. Богдана Хмельницького, 33/34, оф. 11;

- лист ТОВ «Лабкейр МС» від директора лабораторії ОСОБА_8 ;

- довідка вих. № 14/06 від 14.06.2022 на 1 арк.;

- копія рішення учасника ТОВ «Лабкейр МС» на 1 арк.;

- наказ № 13-к від 12.05.2022 на 1 арк.;

- перша сторінка проекту договору ТОВ «Лабкейр МС» на 2 арк.;

- лист: вимоги технічної специфікації з чорновими записами на звороті;

- додаток № 1.1 на 1 арк.;

- додаток № 1.3. на 1 арк.;

- certificate (копія завірена кольорова) з печаткою ТОВ «Лабкейр МС» на 5 арк.;

- declaration of origin of goals на 3 арк.;

- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики на 4 арк.;

- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики на 5 арк.;

- договір про закупівлю, бланк, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 5 арк.;

- специфікація додаток № 1 до договору на 1 арк.;

- договір про закупівлю, пустий, проте має печатку ТОВ «Лабкейр МС» та підписом в графі ОСОБА_9 ;

- додаток № 11 до протоколу на 1 арк.;

- довідка ТОВ «Лабкейр МС» на 3 арк.;

- довідка про відсутність обставин для відмови в участі в процедурі закупівлі на 3 арк.;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» (переможниця Вінниця) на 3 арк.;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» Тех Час Київ-2 на 9 арк.;

- документи Кваліф. Київ-2 на 12 арк.;

- довідка ТОВ «Лабкейр МС», проект договору гарантійний лист, специфікація на 17 арк.;

- підтвердження відповідності технічної специфікації з додатками на 12 арк.;

- тех. Специфікація з додатками на 7 арк.;

- копія диплома спеціаліста ОСОБА_11 на 2 арк.;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» - Рівне Кваліф на 17 арк.;

- документи тех. специфікація на 6 арк.;

- 1 папка з документами на англійській мові;

- 1 папка з документами на англійській мові;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» на 12 арк.;

- фінансова звітність малого підприємства Лабкейр МС на 17 арк.;

- інформація про технічні, дійсні та кількісні характеристики предмету закупівлі на 2 арк.;

- специфікація на 1 арк.;

- жорсткий диск SAMSUNG SolidState Drive p/n: M27LH250HAHQ у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Desktop HDD WWN: 5000C50091A10827 у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Barracuda 7200.7 SN5JT4FZXK у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Western Digital 250 GB S/N WCAYU1943726у кількості 1 шт.;

- копія договору № 1 про відповідальне зберігання від 26 грудня 2022 р. з ТОВ «Лабкейр МС» на 4 арк.;

- договір постачання № 14 від 23.12.2022 р. укладений між покупцем: Дніпропетровська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в особі директора ОСОБА_12 та постачальником ТОВ «Лабкейр МС» код ЄДРПОУ: 43875367 з додатком на 8 арк. в оригіналах;

- оригінал службової записки від 23.12.2022 р. на 1 арк.;

- оригінал договору зберігання № 14 від 23.12.2022 р. на 3 арк., оригінал додатку до вказаного договору акт приймання - передачі майна на 1 арк.;

- оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 14 від 23.12.22 від 02.10.2023 на 1 арк.;

- лист директору ТОВ «Лабкейр МС» від 27.01.2023 р. № 53 на 1 арк. в оригіналі;

- оригінал листа до ТОВ «Лабкейр МС» від 23.12.2022 р. № 472;

- протокол уповноваженої особи Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 1 арк. в оригіналі;

- оригінал видаткової накладної № 14 від 23.12.2023 до договору № 14 від 23.12.2022 р.;

- завірений належним чином наказ від 02.11.2022 р. № 562-к про призначення директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії ОСОБА_12 на 1 арк. та контракт № 21/2022 від 02.11.2022 р. на 9 арк.;

- флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston 32GB» на який відкопійовано документи учасника на відповідність до вимог тендерної документації;

- документи постачальника ТОВ «Лабкейр МС» до договору постачання № 14 від 23.12.2022 р. у прошитому та пронумерованому стані на 54 арк.;

- положення про Дніпропетровську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (зі змінами) на 8 арк.;

- інструкція до комплексу «BetaPrion» на 10 арк.;

- копія договору № 202 від 22.12.2022 з додатком № 1 на 6 арк.;

- копія договору зберігання № б/н від 30.12.2022 на 3 арк.;

- копія акту приймання-передачі від 30.12.2022 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди 1 до договору зберігання б/н від 30.12.2022 від 13.01.2023 на 1 арк.;

- копія сертифікату EN150 13485 на 2 арк.;

- копія видаткової накладної № 16 від 30 грудня 2022 р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення № 2154 від 30 грудня 2022 на 1 арк.;

- копія виписки за 30.12.2020 на 1 арк.;

- копія виписки за 23.12.2022 на 1 арк.;

- копія журналу реєстрації вихідної кореспонденції від 04.01.2022 на 2 арк.;

- копія акту зняття із зберігання від 03.02.2023 на 1 арк.;

- копія листа № 40 від 24.01.2023 на 1 арк.;

- копія претензії № 48 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- копія накладної на відпуск № 02/33 від 06.02.2023 на 1 арк.;

- копія наказу від 14.02.2022 № 77-к на 1 арк.;

- копія контракту № 9/2021 від 30.07.2021 на 9 арк.;

- копія посадової інструкції директора В-РДЛ Держпродспоживслужби на 5 арк.;

- копія наказу № 100-о від 31.12.2021 на 2 арк.;

- копія наказу № 71-к від 10 листопада 2009 р. на 1 арк.;

- копія наказу № 30-к від 01.09.2021 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції провідного юристконсула від 01.12.2021 на 5 арк.;

- копія договору № 2 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.06.2012 на 2 арк.;

- 242 комплекти наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест системи «BetaPrion»;

- cвідоцтво про калібрування від 15.11.2022 № 12/3381/22 гідрометра психрометричного вим. 2 № Ф-1110 (ксерокопія) на 1 арк.;

- паспорти гідрометра психрометричного ВИМ призначений для вимірювання відносної вологості та температури повітря № Т 5089 та Т 5109 з повіркою 06.2020 на 2 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить ознаки речових доказів, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000002 від 02.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами держави cлужбовими особами Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи разом з іншими юридичними особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_13 , діючи у змові з директором та власником ТОВ «Лабкейр МС» (код ЄДРПОУ 43875367, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 33/34, офіс 11) ОСОБА_9 , ініціювали проведення публічної закупівлі на постачання наборів для проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, в якій відсутні умови про реєстрацію ветеринарного препарату в Україні, що суперечить чинному законодавству України.

Також згідно вказаних матеріалів, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ДНДІЛДВСЕ та ТОВ «Лабкейр МС» досягли злочинної домосленості та до 31.12.2022 планують підробити акт прийому-передачі товарів без фактичного постачання вказаних ветеринарних препаратів.

Надалі, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких встановлено, що до привласнення бюджетних коштів також причетні директор Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00693517, далі ДРДЛ Держпродспоживслужби) ОСОБА_12 , директор Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00692009, далі ВРДЛ Держпродспоживслужби) ОСОБА_14 , директор Рівненської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00703747, далі РРДЛ Держпродспоживслужби) ОСОБА_15 та директор Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 00702245, далі МРДЛ Держпродспоживслужби) ОСОБА_16 .

Так, 23.12.2022 ДРДЛ Держпродспоживслужби на електронній системі закупівель «Prozorro.gov.ua» опубліковано звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-011553-a щодо укладання з ТОВ «Лабкейр МС» (код ЄДРПОУ 43875367) договору № 14 від 23.12.2022 на постачання комплекту наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (далі ГЕ ВРХ) в кількості 105 штук, загальною вартістю 4 592 700 грн. Вказаним договором передбачалось постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. О. Поля, 48.

В подальшому, між ТОВ «Лабкейр МС» та ДРДЛ Держпродспоживслужби незаконно укладено фіктивний акт прийому-передачі наборів для діагностики ГЕ ВРХ без їх фактичного постачання, а на підставі вказного фіктивного Акту здійснено оплату в розмірі 4 592 700 грн. з казначейського рахунку на банківський рахунок ТОВ «Лабкейр МС».

Крім того, з метою обгрунтування відсутності придбаних товарно-матеріальних цінностей на потужностях Дніпропетровським РДЛ Держпродспоживслужби та приховання своїх протиправних дій, між ТОВ «Лабкейр МС» та Дніпропетровським РДЛ Держпродспоживслужби укладено фіктивний договір зберігання зазначених наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужностях ТОВ «Лабкейр МС».

Так, 21.12.2022 Миколаївським РДЛ Держпродспоживслужби на електронній системі закупівель «Prozorro.gov.ua» опубліковано звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-21-019566-a щодо укладання з ТОВ «Лабкейр МС» (код ЄДРПОУ 43875367) договору № 21 від 21.12.2022 на постачання комплекту наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (далі ГЕ ВРХ) в кількості 55 штук, загальною вартістю 2 405 700 грн. Вказаним договором передбачалось постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 10 Слобідська, 2а.

В подальшому, між ТОВ «Лабкейр МС» та Миколаївським РДЛ Держпродспоживслужби незаконно укладено фіктивний акт прийому-передачі наборів для діагностики ГЕ ВРХ без їх фактичного постачання, а на підставі вказного фіктивного Акту здійснено оплату в розмірі 2 405 700 грн з казначейського рахунку на банківський рахунок ТОВ «Лабкейр МС».

Крім того, з метою обгрунтування відсутності придбаних товарно-матеріальних цінностей на потужностях Миколаївським РДЛ Держпродспоживслужби та приховання своїх протиправних дій, між ТОВ «Лабкейр МС» та МРДЛ Держпродспоживслужби укладено фіктивний договір зберігання зазначених наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужностях ТОВ «Лабкейр МС».

Також, 05.12.2022 Рівненським РДЛ Держпродспоживслужби оголошено проведення публічної закупівлі UA-2022-12-05-012891-а щодо закупівлі наборів для діагностики ГЕ ВРХ в кількості 177 наборів загальною орієнтовною вартістю 7 749 000 грн.

За результатами проведення вказано процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ «Лабкейр МС» з пропозицією 7 741 980 грн та з вказаним учасником укладено договір № 174 від 27.12.2022 щодо постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 12, відповідальною за постачання зазначена ОСОБА_17 (моб. тел. НОМЕР_1 ).

В подальшому, між ТОВ «Лабкейр МС» та Рівненський РДЛ Держпродспоживслужби незаконно укладено фіктивний акт прийому-передачі наборів для діагностики ГЕ ВРХ без їх фактичного постачання, а на підставі вказного фіктивного Акту здійснено оплату в розмірі 7 741 980 грн з казначейського рахунку на банківський рахунок ТОВ «Лабкейр МС».

Також наявні дані свідчать, що з метою обгрунтування відсутності придбаних товарно-матеріальних цінностей на потужностях РРДЛ Держпродспоживслужби та приховання своїх протиправних дій, між ТОВ «Лабкейр МС» та РРДЛ Держпродспоживслужби укладено фіктивний договір зберігання зазначених наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужностях ТОВ «Лабкейр МС».

Крім того, 01.12.2022 Вінницьким РДЛ Держпродспоживслужби оголошено проведення публічної закупівлі UA-2022-12-05-005547-а щодо закупівлі наборів для діагностики ГЕ ВРХ в кількості 21 757 досліджень загальною орієнтовною вартістю 10 594 700 грн.

Учасниками торгів стали ТОВ «Біонікс Лаб» із ціновою пропозицією 6,3 млн грн, ТОВ «Ветфактор ЛТД» із ціновою пропозицією 6,4 млн грн, та ТОВ «Лабкейр МС» із ціновою пропозицією 10,6 млн грн. Переможцем торгів визнано ТОВ «Лабкейр МС», із яким ВРДЛ Держпродспоживслужби укладено догорів № 202 від 22.12.2022 щодо постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 19.

При цьому, встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Лабкейр МС» не відповідала вимогам тендерної документації.

Так, відповідно до п. 2 додатку 1 до тендерної документації публічної закупівлі «Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби», UA-2022-12-05-005547, відповідність учасника технічни вимогам щодо якості товару учасник повинен надати копію сертифікату від виробника (у разі надання його іноземною мовою, він повинен мати переклад українською мовою), який офіційно підтверджує якість товару, аналогічні тим, які будуть надані при поставці товару.

При цьому, в тендерній пропозиції ТОВ «Лабкейр МС» відсутній вищезазначений сертифікат, що свідчить про невідповідність тендерної пропозиції вимогам тендерної документації замовника.

Не зважаючи на невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «Лабкейр МС» вимогам тендерної документації, уповноважена особа з закупівель Вінницьким РДЛ Держпродспоживслужби ОСОБА_18 , зловживаючи службовим становищем, за вказівкою директор ВРДЛ Держпродспоживслужби ОСОБА_14 , діючи на користь ТОВ «Лабкейр МС», допустила тендерну пропозицію ТОВ «Лабкейр МС» до торгів, за результатом яких її акцептувала.

В подальшому, між ТОВ «Лабкейр МС» та Вінницьким РДЛ Держпродспоживслужби незаконно укладено фіктивний акт прийому-передачі наборів для діагностики ГЕ ВРХ без їх фактичного постачання, а на підставі вказного фіктивного Акту здійснено оплату в розмірі 10 585 080 грн з казначейського рахунку на банківський рахунок ТОВ «Лабкейр МС».

Також наявні дані свідчать, що з метою обгрунтування відсутності придбаних товарно-матеріальних цінностей на потужностях ВРДЛ Держпродспоживслужби та приховання своїх протиправних дій, між ТОВ «Лабкейр МС» та Вінницьким РДЛ Держпродспоживслужби укладено фіктивний договір зберігання зазначених наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужностях ТОВ «Лабкейр МС».

Так, у період часу з 15 год. 01 хв. по 19 год. 26 хв. 09.02.2023 року з метою встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суді міста Києва ОСОБА_19 у справі № 757/3802/23-к від 30.01.2023 було проведено огляд нерухомого майна, що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2189578980000, за адресою: м. Київ, вулиця Донецька, будинок 30, де зареєстровано громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (лабораторний корпус), загальною площею 2846 кв. м., що на праві оперативного управління належить Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеренарно-санітарної експертизи, де серед іншого виявлено та в подальшому вилучено:

- шприц «BetaPrion» у кількості 9000 штук;

- голка «BetaPrion» у кількості 9500 штук;

- шприц для відбору «BetaPrion» у кількості 9500 штук;

- планшет «Sarstet» у кількості 105 штук;

- наконечник 10 мл. «Eppendorf» у кількості 210 штук;

- наконечник 2,5 мл. «Eppendorf» у кількості 210 штук;

- мат для заклеювання у кількості 100 штук;

- наконечник 200 мкл. «Sarstet» у кількості 30000 штук;

- наконечник 1000 мкл. «Sarstet» у кількості 500 штук;

- фольга у кількості 200 штук;

- шприц «BetaPrion» у кількості 19000 штук;

- голка «BetaPrion» у кількості 19500 штук;

- шприц для відбору «BetaPrion» у кількості 20000 штук;

- планшет «Sarstet» у кількості 215 штук;

- наконечник 10 мл. «Eppendorf» у кількості 425 штук;

- наконечник 2,5 мл. «Eppendorf» у кількості 425 штук;

- мат для заклеювання у кількості 215 штук;

- наконечник 200 мкл. «Sarstet» у кількості 61000 штук;

- наконечник 1000 мкл. «Sarstet» у кількості 1500 штук;

- фольга у кількості 500 штук;

- видаткова накладна № 11 від 30.12.2022, постачальник: ТОВ «Лабкейр МС», покупець: ДНДІ;

- рахунок на оплату № 11 від 30.12.2022 постачальник: ТОВ «Лабкейр МС», покупець: ДНДІ;

- договір № 265 від 12.12.2022, товар: набір для проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби;

- чорнові записи на 5 арк. записані ОСОБА_7 ;

- копія тендерної документації в прошитому та пронумерованому стані на 48 арк., яка скріплена печаткою;

- копія документів структури і штатної чисельності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеренарно-санітарної експертизи на 7 арк.

Крім того, у період часу з 16 год. 41 хв. по 18 год. 53 хв. 09.02.2023 року з метою встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суді міста Києва ОСОБА_19 у справі № 757/3804/23-к від 30.01.2023 було проведено огляд нерухомого майна, що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2148518580000, за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 33/34, приміщення 11, зареєстровано квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 184.9 кв. м., де серед іншого виявлено та в подальшому вилучено:

- відкритий пустий конверт отримувач: ТОВ «Лабкейр МС» вул. Богдана Хмельницького, 33/34, оф. 11;

- лист ТОВ «Лабкейр МС» від директора лабораторії ОСОБА_8 ;

- довідка вих. № 14/06 від 14.06.2022 на 1 арк.;

- копія рішення учасника ТОВ «Лабкейр МС» на 1 арк.;

- наказ № 13-к від 12.05.2022 на 1 арк.;

- перша сторінка проекту договору ТОВ «Лабкейр МС» на 2 арк.;

- лист: вимоги технічної специфікації з чорновими записами на звороті;

- додаток № 1.1 на 1 арк.;

- додаток № 1.3. на 1 арк.;

- certificate (копія завірена кольорова) з печаткою ТОВ «Лабкейр МС» на 5 арк.;

- declaration of origin of goals на 3 арк;

- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики на 4 арк.;

- інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики на 5 арк.;

- договір про закупівлю, бланк, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 5 арк.;

- специфікація додаток № 1 до договору на 1 арк.;

- договір про закупівлю, пустий, проте має печатку ТОВ «Лабкейр МС» та підписом в графі ОСОБА_9 ;

- додаток № 11 до протоколу на 1 арк.;

- довідка ТОВ «Лабкейр МС» на 3 арк.;

- довідка про відсутність обставин для відмови в участі в процедурі закупівлі на 3 арк.;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» (переможниця Вінниця) на 3 арк.;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» Тех Час Київ-2 на 9 арк.;

- документи Кваліф. Київ-2 на 12 арк.;

- довідка ТОВ «Лабкейр МС», проект договору гарантійний лист, специфікація на 17 арк.;

- підтвердження відповідності технічної специфікації з додатками на 12 арк.;

- тех. Специфікація з додатками на 7 арк.;

- копія диплома спеціаліста ОСОБА_11 на 2 арк.;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» - Рівне Кваліф на 17 арк.;

- документи тех. специфікація на 6 арк.;

- 1 папка з документами на англійській мові;

- 1 папка з документами на англійській мові;

- документи ТОВ «Лабкейр МС» на 12 арк.;

- фінансова звітність малого підприємства Лабкейр МС на 17 арк.;

- інформація про технічні, дійсні та кількісні характеристики предмету закупівлі на 2 арк.;

- специфікація на 1 арк.;

- жорсткий диск SAMSUNG SolidState Drive p/n: M27LH250HAHQ у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Desktop HDD WWN: 5000C50091A10827 у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Barracuda 7200.7 SN5JT4FZXK у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск Western Digital 250 GB S/N WCAYU1943726у кількості 1 шт.

Крім того, у період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 25 хв. 09.02.2023 року з метою встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі письмового дозволу заступника директора Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби було проведено огляд нерухомого майна, що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2506795848060, за адресою: м. Миколаїв, вул. Слобідська 10, буд. 2-А, де зареєстрована Миколаївська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, що на праві власності належить державі Україна, в особі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, код ЄДРПОУ: 39924774, де виявлено та в подальшому вилучено:

- копія договору № 1 про відповідальне зберігання від 26 грудня 2022 р. з ТОВ «Лабкейр МС» на 4 арк.

Крім того, у період часу з 15 год. 45 хв. по 17 год. 23 хв. 09.02.2023 року з метою встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суді міста Києва ОСОБА_19 у справі № 757/3798/23-к від 30.01.2023 було проведено огляд нерухомого майна, що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2207215712101, за адресою: м. Дніпро, проспект Поля Олександра, буд. 48, де зареєстрована Лабораторія літ. А-3 загальною площею 1177, 3 кв.м., яке на праві власності належить державі Україна, в особі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, код ЄДРПОУ: 39924774, де серед іншого виявлено та в подальшому вилучено:

- договір постачання № 14 від 23.12.2022 р. укладений між покупцем: Дніпропетровська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в особі директора ОСОБА_12 та постачальником ТОВ «Лабкейр МС» код ЄДРПОУ: 43875367 з додатком на 8 арк. в оригіналах;

- оригінал службової записки від 23.12.2022 р. на 1 арк.;

- оригінал договору зберігання № 14 від 23.12.2022 р. на 3 арк., оригінал додатку до вказаного договору акт приймання - передачі майна на 1 арк.;

- оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 14 від 23.12.22 від 02.10.2023 на 1 арк.;

- лист директору ТОВ «Лабкейр МС» від 27.01.2023 р. № 53 на 1 арк. в оригіналі;

- оригінал листа до ТОВ «Лабкейр МС» від 23.12.2022 р. № 472;

- протокол уповноваженої особи Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 1 арк. в оригіналі;

- оригінал видаткової накладної № 14 від 23.12.2023 до договору № 14 від 23.12.2022 р.;

- завірений належним чином наказ від 02.11.2022 р. № 562-к про призначення директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії ОСОБА_12 на 1 арк. та контракт № 21/2022 від 02.11.2022 р. на 9 арк.;

- флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston 32GB» на який відкопійовано документи учасника на відповідність до вимог тендерної документації;

- документи постачальника ТОВ «Лабкейр МС» до договору постачання № 14 від 23.12.2022 р. у прошитому та пронумерованому стані на 54 арк.;

- положення про Дніпропетровську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (зі змінами) на 8 арк.

Крім того, у період часу з 14 год. 55 хв. по 21 год. 00 хв. 09.02.2023 року з метою встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суді міста Києва ОСОБА_19 у справі № 757/3803/23-к від 30.01.2023 було проведено огляд нерухомого майна 73797605101, за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 19, де зареєстровано комплекс приміщень, що на праві власності 49/50 частки належить державі Україна, в особі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, код ЄДРПОУ: 00692009, де серед іншого виявлено та в подальшому вилучено:

- інструкція до комплексу «BetaPrion» на 10 арк.;

- копія договору № 202 від 22.12.2022 з додатком № 1 на 6 арк.;

- копія договору зберігання № б/н від 30.12.2022 на 3 арк.;

- копія акту приймання-передачі від 30.12.2022 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди 1 до договору зберігання б/н від 30.12.2022 від 13.01.2023 на 1 арк.;

- копія сертифікату EN150 13485 на 2 арк.;

- копія видаткової накладної № 16 від 30 грудня 2022 р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення № 2154 від 30 грудня 2022 на 1 арк.;

- копія виписки за 30.12.2020 на 1 арк.;

- копія виписки за 23.12.2022 на 1 арк.;

- копія журналу реєстрації вихідної кореспонденції від 04.01.2022 на 2 арк.;

- копія акту зняття із зберігання від 03.02.2023 на 1 арк.;

- копія листа № 40 від 24.01.2023 на 1 арк.;

- копія претензії № 48 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- копія накладної на відпуск № 02/33 від 06.02.2023 на 1 арк.;

- копія наказу від 14.02.2022 № 77-к на 1 арк.;

- копія контракту № 9/2021 від 30.07.2021 на 9 арк.;

- копія посадової інструкції директора В-РДЛ Держпродспоживслужби на 5 арк.;

- копія наказу № 100-о від 31.12.2021 на 2 арк.;

- копія наказу № 71-к від 10 листопада 2009 р. на 1 арк.;

- копія наказу № 30-к від 01.09.2021 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції провідного юристконсула від 01.12.2021 на 5 арк.;

- копія договору № 2 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.06.2012 на 2 арк.;

- 242 комплекти наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест системи «BetaPrion»;

- cвідоцтво про калібрування від 15.11.2022 № 12/3381/22 гідрометра психрометричного вим. 2 № Ф-1110 (ксерокопія) на 1 арк.;

- паспорти гідрометра психрометричного ВИМ призначений для вимірювання відносної вологості та температури повітря № Т 5089 та Т 5109 з повіркою 06.2020 на 2 арк.

Відповідно до п. 14 ст. 1 Закону України «Про ветеринарну медицину» ветеринарні препарати - ветеринарні лікарські засоби, ветеринарні імунобіологічні засоби, антисептики, дезінфектанти, інсекто-акарициди, дератизациди, діагностикуми, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві;

Зокрема, п. 1 ст. 63 Закону України «Про ветеринарну медицину» встановлено, що ветеринарні препарати до початку їх обігу та використання в Україні проходять державну реєстрацію;

Також, п. 1 ст. 67 Закону України «Про ветеринарну медицину» забороняється обіг ветеринарних препаратів, не зареєстрованих в Україні.

Крім того, встановлено, що інформація про діагностичні набори надані учасниками в тендерних пропозиціях відсутня в Державному реєстрі ветеринарних лікарських засобів України (опублікований на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби), а отже відповідно ст. 67 Закону України «Про ветеринарну медицину» вказані діагностикуми заборонені до обігу.

10.02.2023 вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному № 42023102060000002 від 02.01.2023.

Вказані об`єкти, які вилучені під час обшуків, мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання з підстав у ньому зазначених. Просив його задовольнити на накласти арешт на майно, визначене речовим доказом у кримінальному провадження. Так, проведеним оглядом вилученої техніки, виявлено

Представники володільця майна у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання у повному обсязі, оскільки вилучені документи, речі та предмети не мають відношення до кримінального правопорушення, посилаючись на письмові заперечення, долучені до матеріалів клопотання.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуків, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42023102060000002 від 02.01.2023 року задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 9.02.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровано громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (лабораторний корпус), загальною площею 2846 кв. м., що на праві оперативного управління належить Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеренарно-санітарної експертизи, майно, а саме на:

-шприц «BetaPrion» у кількості 9000 штук;

-голка «BetaPrion» у кількості 9500 штук;

-шприц для відбору «BetaPrion» у кількості 9500 штук;

-планшет «Sarstet» у кількості 105 штук;

-наконечник 10 мл. «Eppendorf» у кількості 210 штук;

-наконечник 2,5 мл. «Eppendorf» у кількості 210 штук;

-мат для заклеювання у кількості 100 штук;

-наконечник 200 мкл. «Sarstet» у кількості 30000 штук;

-наконечник 1000 мкл. «Sarstet» у кількості 500 штук;

-фольга у кількості 200 штук;

-шприц «BetaPrion» у кількості 19000 штук;

-голка «BetaPrion» у кількості 19500 штук;

-шприц для відбору «BetaPrion» у кількості 20000 штук;

-планшет «Sarstet» у кількості 215 штук;

-наконечник 10 мл. «Eppendorf» у кількості 425 штук;

-наконечник 2,5 мл. «Eppendorf» у кількості 425 штук;

-мат для заклеювання у кількості 215 штук;

-наконечник 200 мкл. «Sarstet» у кількості 61000 штук;

-наконечник 1000 мкл. «Sarstet» у кількості 1500 штук;

-фольга у кількості 500 штук;

-видаткова накладна № 11 від 30.12.2022, постачальник: ТОВ «Лабкейр МС», покупець: ДНДІ;

-рахунок на оплату № 11 від 30.12.2022 постачальник: ТОВ «Лабкейр МС», покупець: ДНДІ;

-договір № 265 від 12.12.2022, товар: набір для проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби;

-чорнові записи на 5 арк. записані ОСОБА_7 ;

-копія тендерної документації в прошитому та пронумерованому стані на 48 арк., яка скріплена печаткою;

-копія документів структури і штатної чисельності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеренарно-санітарної експертизи на 7 арк.;

-відкритий пустий конверт отримувач: ТОВ «Лабкейр МС» вул. Богдана Хмельницького, 33/34, оф. 11;

-лист ТОВ «Лабкейр МС» від директора лабораторії ОСОБА_8 ;

-довідка вих. № 14/06 від 14.06.2022 на 1 арк.;

-копія рішення учасника ТОВ «Лабкейр МС» на 1 арк.;

-наказ № 13-к від 12.05.2022 на 1 арк.;

-перша сторінка проекту договору ТОВ «Лабкейр МС» на 2 арк.;

-лист: вимоги технічної специфікації з чорновими записами на звороті;

-додаток № 1.1 на 1 арк.;

-додаток № 1.3. на 1 арк.;

-certificate (копія завірена кольорова) з печаткою ТОВ «Лабкейр МС» на 5 арк.;

-declaration of origin of goals на 3 арк.;

-інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики на 4 арк.;

-інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики на 5 арк.;

-договір про закупівлю, бланк, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 5 арк.;

-специфікація додаток № 1 до договору на 1 арк.;

-договір про закупівлю, пустий, проте має печатку ТОВ «Лабкейр МС» та підписом в графі ОСОБА_9 ;

-додаток № 11 до протоколу на 1 арк.;

-довідка ТОВ «Лабкейр МС» на 3 арк.;

-довідка про відсутність обставин для відмови в участі в процедурі закупівлі на 3 арк.;

-документи ТОВ «Лабкейр МС» (переможниця Вінниця) на 3 арк.;

-документи ТОВ «Лабкейр МС» Тех Час Київ-2 на 9 арк.;

-документи Кваліф. Київ-2 на 12 арк.;

-довідка ТОВ «Лабкейр МС», проект договору гарантійний лист, специфікація на 17 арк.;

-підтвердження відповідності технічної специфікації з додатками на 12 арк.;

-тех. Специфікація з додатками на 7 арк.;

-копія диплома спеціаліста ОСОБА_11 на 2 арк.;

-документи ТОВ «Лабкейр МС» - Рівне Кваліф на 17 арк.;

-документи тех. специфікація на 6 арк.;

-1 папка з документами на англійській мові;

-1 папка з документами на англійській мові;

-документи ТОВ «Лабкейр МС» на 12 арк.;

-фінансова звітність малого підприємства Лабкейр МС на 17 арк.;

-інформація про технічні, дійсні та кількісні характеристики предмету закупівлі на 2 арк.;

-специфікація на 1 арк.;

-жорсткий диск SAMSUNG SolidState Drive p/n: M27LH250HAHQ у кількості 1 шт.;

-жорсткий диск Desktop HDD WWN: 5000C50091A10827 у кількості 1 шт.;

-жорсткий диск Barracuda 7200.7 SN5JT4FZXK у кількості 1 шт.;

-жорсткий диск Western Digital 250 GB S/N WCAYU1943726у кількості 1 шт.;

-копія договору № 1 про відповідальне зберігання від 26 грудня 2022 р. з ТОВ «Лабкейр МС» на 4 арк.;

-договір постачання № 14 від 23.12.2022 р., укладений між покупцем: Дніпропетровська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в особі директора ОСОБА_12 та постачальником ТОВ «Лабкейр МС» код ЄДРПОУ: 43875367 з додатком на 8 арк. в оригіналах;

-оригінал службової записки від 23.12.2022 р. на 1 арк.;

-оригінал договору зберігання № 14 від 23.12.2022 р. на 3 арк., оригінал додатку до вказаного договору акт приймання - передачі майна на 1 арк.;

-оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 14 від 23.12.22 від 02.10.2023 на 1 арк.;

-лист директору ТОВ «Лабкейр МС» від 27.01.2023 р. № 53 на 1 арк. в оригіналі;

-оригінал листа до ТОВ «Лабкейр МС» від 23.12.2022 р. № 472;

-протокол уповноваженої особи Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 1 арк. в оригіналі;

-оригінал видаткової накладної № 14 від 23.12.2023 до договору № 14 від 23.12.2022 р.;

-завірений належним чином наказ від 02.11.2022 р. № 562-к про призначення директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії ОСОБА_12 на 1 арк. та контракт № 21/2022 від 02.11.2022 р. на 9 арк.;

-флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston 32GB» на який відкопійовано документи учасника на відповідність до вимог тендерної документації;

-документи постачальника ТОВ «Лабкейр МС» до договору постачання № 14 від 23.12.2022 р. у прошитому та пронумерованому стані на 54 арк.;

-положення про Дніпропетровську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (зі змінами) на 8 арк.;

-інструкція до комплексу «BetaPrion» на 10 арк.;

-копія договору № 202 від 22.12.2022 з додатком № 1 на 6 арк.;

-копія договору зберігання № б/н від 30.12.2022 на 3 арк.;

-копія акту приймання-передачі від 30.12.2022 на 1 арк.;

-копія додаткової угоди 1 до договору зберігання б/н від 30.12.2022 від 13.01.2023 на 1 арк.;

-копія сертифікату EN150 13485 на 2 арк.;

-копія видаткової накладної № 16 від 30 грудня 2022 р. на 1 арк.;

-копія платіжного доручення № 2154 від 30 грудня 2022 на 1 арк.;

-копія виписки за 30.12.2020 на 1 арк.;

-копія виписки за 23.12.2022 на 1 арк.;

-копія журналу реєстрації вихідної кореспонденції від 04.01.2022 на 2 арк.;

-копія акту зняття із зберігання від 03.02.2023 на 1 арк.;

-копія листа № 40 від 24.01.2023 на 1 арк.;

-копія претензії № 48 від 01.02.2023 на 1 арк.;

-копія накладної на відпуск № 02/33 від 06.02.2023 на 1 арк.;

-копія наказу від 14.02.2022 № 77-к на 1 арк.;

-копія контракту № 9/2021 від 30.07.2021 на 9 арк.;

-копія посадової інструкції директора В-РДЛ Держпродспоживслужби на 5 арк.;

-копія наказу № 100-о від 31.12.2021 на 2 арк.;

-копія наказу № 71-к від 10 листопада 2009 р. на 1 арк.;

-копія наказу № 30-к від 01.09.2021 на 1 арк.;

-копія посадової інструкції провідного юристконсула від 01.12.2021 на 5 арк.;

-копія договору № 2 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.06.2012 на 2 арк.;

-242 комплекти наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест системи «BetaPrion»;

-cвідоцтво про калібрування від 15.11.2022 № 12/3381/22 гідрометра психрометричного вим. 2 № Ф-1110 (ксерокопія) на 1 арк.;

-паспорти гідрометра психрометричного ВИМ призначений для вимірювання відносної вологості та температури повітря № Т 5089 та Т 5109 з повіркою 06.2020 на 2 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1