Ухвала

від 27.02.2023 по справі 760/3783/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/3783/23

1-кс/760/1905/23

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №12023100090000275 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №12023100090000275 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП м.Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100090000275 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшло повідомлення Директора департаменту АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення виявленого в ході проведення перевірки діяльності відділень Київської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» з обслуговування клієнтів Банку, у відділенні № 429 (Київська область, Фастівський район, м. Боярка, площа Михайлівська, буд. № 6), що виразилось у порушенні порядку перерахування коштів з рахунків клієнтів Банку.

Відповідно до вказаного повідомлення, начальник відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_6 , (на займаній посаді з 14.08.2020) у період з 08.03.2022 по 26.08.2022, під час дії воєнного стану в Україні, здійснила за адресою свого робочого місця несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи обробки інформації АБ «УКРГАЗБАНК» - Scrooge, шляхом незаконного доступу до облікових записів та паролів співробітників вказаного вище відділення банку одноосібно, вказавши завідомо неправдиве призначення платежу, перерахувала на власний рахунок грошові кошти з розрахункових рахунків наступних юридичних осіб, що є клієнтами Банку:

1) ТОВ "СТАТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40953007), з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2022 по 26.08.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму - 742248,00 грн., а саме:

10.03.2022 - 54240,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Повернення коштів згідно рішення суду від 12.02.2022, Постанова № ВМ 23456787 на користь ОСОБА_6 »;

11.03.2022 - 91105,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу: «Повернення коштів згідно рішення суду від 12.02.2022 , Постанова № ВМ 234567888 на користь ОСОБА_6 »;

21.03.2022 - 89000,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Повернення коштів згідно рішення суду від 11.02.2022 Постанова № ВА 2348769 на користь ОСОБА_6 »;

31.03.2022 - 87004,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначення платежу «Погашення заборгованості по виконавчому провадженню від 11.02.2022 ВП № 43546576»;

22.04.2022 - 64230,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Повернення коштів згідно рішення суду від 12.02.2021 року по Постанові № ВМ 23456787 на користь ОСОБА_6 »;

10.05.2022 - 92435,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення заборгованості по судовому рішенню №23456787 від.12.02.2022 на користь ОСОБА_6 »;

25.05.2022 - 70000,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення заборгованості по Виконавчому провадженню 62334544 від 02.02.2022 року на користь ОСОБА_6 »;

26.08.2022 - 21234,00 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу: «погашення заборгованості по ВП №768545465 від 18.02.2021 року на користь ОСОБА_6 »;

2) ТОВ "СМАРТ ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 40824702), з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 за період з 22.06.2022 по 25.08.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму - 202353,00 грн., а саме:

22.06.2022 - 98240,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) з призначенням платежу: «Погашення заборгованості по виконавчому провадженню № ВП 62334544 від 02.02.2022 року на користь ОСОБА_6 »;

26.06.2022 - 64243,00 грн., на рахунок НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) з призначенням платежу «Погашення заборгованості по виконавчому провадженню №ВП 62334544 від 02.02.2022 року на користь ОСОБА_6 »;

30.06.2022 - 20000,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) з призначенням платежу «Погашення заборгованості по виконавчому провадженню №ВП 62334544 від 02.02.2022 року на користь ОСОБА_6 »;

25.08.2022 - 19876,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) з призначенням платежу «Погашення заборгованості по виконавчому провадженню №ВП 865654666 від 18.02.2021 року код.2301823066 на користь ОСОБА_6 »;

3) ДП «СКТС і ТМ» (код ЄДРПОУ 00196173), з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 19.07.2022 по 23.08.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму - 592490,00 грн., а саме:

19.07.2022 - 97400,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення заборгованості по виконавчому впровадженні ВК № 84567565 від 23.07.2018 року в рах. зарплати ОСОБА_7 код НОМЕР_6 »;

21.07.2022 - 98600,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення боргу по виконавчому впровадженню ВП №154645567 від 21.02.2018 року на користь з-ти за 2015 рік ОСОБА_7 код 2301823066»;

29.07.2022 - 98456,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення по виконавчому провадженню згідно рішення ВП № 83443436 від 18.02.2018 року на користь ОСОБА_6 код НОМЕР_6 »;

01.08.2022 - 98456,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення по виконавчому провадженню згідно рішення ВП № 83443436 від 18.02.2018 на користь ОСОБА_6 код НОМЕР_6 »;

23.08.2022 - 99789,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення заборгованості згідно виконавчого провадження ВП № 26767867від 18.02.2018 року по інвалідності ОСОБА_6 код НОМЕР_6 »;

26.08.2022 - 25000,00 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ), з призначенням платежу «Погашення заборгованості по виконавчому провадженню ВП №875654554 від 18.02.2018 року по інвалідності ОСОБА_6 код НОМЕР_6 ».

Згідно наявної інформації з ОБД «Scrooge» про здійснення платежів, кошти зазначених клієнтів Банку в загальній сумі 1 534 088, 00 грн. зараховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що таким чином, начальник відділення № 429 Київської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_6 , в порушення вимог актів внутрішнього регулювання банку та вимог Постанови НБУ № 163, несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи Scrooge та одноосібно здійснила перерахування коштів як на свій рахунок, що завдало значної шкоди, без оформлення платіжних документів в АБ «УКРГАЗБАНК».

Зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксації відомостей щодо транзакцій по рахунках ТОВ "СТАТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40953007), ТОВ "СМАРТ ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 40824702), ДП «СКТС і ТМ» (код ЄДРПОУ 00196173) за період з березня 2022 року по серпень 2022 року, виникла необхідність у проведенні огляду комп`ютерних даних, зокрема банківської автоматизованої системи обробки інформації Scrooge, що містить банківську таємницю, за допомогою електронних засобів АБ "УКРГАЗБАНК" комп`ютеру працівника відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК", що знаходиться за адресою: Київська обл, м. Боярка, пл. Михайлівська, 6).

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні№ 12023100090000275 від 02.02.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023100090000275 від 02.02.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення огляду комп`ютерних даних, зокрема зокрема банківської автоматизованої системи обробки інформації Scrooge, що містить банківську таємницю, за допомогою електронних засобів АБ "УКРГАЗБАНК" (комп`ютеру працівника відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК", що знаходиться за адресою: Київська обл, м. Боярка, пл. Михайлівська, 6) з метою фіксації відомостей щодо транзакцій по рахунках ТОВ "СТАТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40953007), ТОВ "СМАРТ ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 40824702), ДП «СКТС і ТМ» (код ЄДРПОУ 00196173) за період з березня 2022 року по серпень 2022 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення огляду у кримінальному провадженні №12023100090000275 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд комп`ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі).

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку жита чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення огляду у кримінальному провадженні

№12023100090000275 від 02.02.2023 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що огляд вказаного приміщення має суттєве значення для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100090000275 від 02.02.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023100090000275 від 02.02.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення огляду комп`ютерних даних, банківської автоматизованої системи обробки інформації Scrooge, за допомогою електронних засобів АБ "УКРГАЗБАНК" (комп`ютеру працівника відділення № 429 АБ "УКРГАЗБАНК", що знаходиться за адресою: Київська обл, м. Боярка, пл. Михайлівська, 6) з метою фіксації відомостей щодо транзакцій по рахунках ТОВ "СТАТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40953007), ТОВ "СМАРТ ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 40824702), ДП «СКТС і ТМ» (код ЄДРПОУ 00196173) за період з березня 2022 року по серпень 2022 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1