Ухвала

від 28.02.2023 по справі 947/7013/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/7013/23

Провадження № 1-кс/947/2614/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12021162510001188 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.366та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одеса) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище у Державній кваліфікаційній комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, Державному підприємстві «Сервісний центр морського та річкового транспорту», навчально-тренажерних закладів та агентів, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси, у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у Державній кваліфікаційній комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, Державному підприємстві «Сервісний центр морського та річкового транспорту та інших, залучивши посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», а також інших невстановлених осіб за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної винагороди, поєднаний з вимаганням від громадян грошових коштів за отримання документів, в тому числі сертифікатів, дипломів та паспорта моряка, необхідних для подальшого працевлаштування за вказаною професією.

Невстановленими досудовим розслідуванням особами та вищевказаними службовими особами, із залученням посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ «СЕГЛАР» та агентів, створені штучні перешкоди при підготовці та отриманні дипломів особами, що мають намір отримати морську освіту, за яких успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати сертифікати (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у законний спосіб неможливо без надання неправомірної вигоди.

Також під час досудового розслідування встановлено, що у місті Одесі невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через навчально тренувальні заклади (далі) НТЗ в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», сприяти в отриманні сертифікатів (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) та інших документів. Отримана від осіб, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між невстановленими особами, агентами, посадовими особами НТЗ та службовими особами Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, Державного підприємства «Сервісний центр морського та річкового транспорту».

Встановлено, що НТЗ в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за надібито надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами НТЗ, в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», в якості посередника, отримувались від осіб грошові кошти за успішне проходження іспиту в Державній кваліфікаційній комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

В свою чергу службовими особами Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), безперешкодно приймає сертифікати тільки з «клубних» НТ3 в тому числі ТОВ «СЕГЛАР».

04.07.2022 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 12021162510001188 від 08.09.2021 та № 12022160000000425 від 24.06.2022. Досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №12021162510001188 від 08.09.2021 доручено другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві.

Встановлено, що відповідно Акту фактичного огляду ТОВ «СЕГЛАР» з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, комісією утвореною відповідно до наказу Державної служби морського та річкового транспорту України «Про створення комісій з проведення фактичного огляду ТОВ «СЕГЛАР» від 29.09.2020 №246 у період з 30.09.2020 по 02.10.2020 проведено фактичний огляд товариства. Окрім іншого, вказаним оглядом встановлено, що для відпрацювання практичних навичок з дисциплін у пунктах 1-4 таблиці напрямів підготовки, планується використовувати у якості тренажерного судна стоякове судно «Каледонія».

Також встановлено, що ТОВ «СЕГЛАР», код ЄДРПОУ 43337144, зареєстрованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, оф. 11, видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»» від 08.07.2020 №20/19-д/нд на оренду пасажирського порому «Каледонія» (договір фрахтування судна без екіпажу). Відповідно до Акту прийому передачі, що був складений до вказаного договору, технічний стан майна та обладнання на даному судні або потребує капітального ремонту або знаходиться у повністю не робочому стані.

Крім того, проведеним оглядом міжнародної мережі Інтернет за посиланням «https://seaport.com.ua/index.php» (сайт ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна - незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП «МТП Чорноморськ», які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».

Так, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021 «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам» ТОВ «СЕГЛАР», код ЄДРПОУ 43337144 відноситься до вищезазначеного переліку навчально-тренажерних закладів.

Таким чином наразі встановлено, що службові особи Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, використовуючи своє службове становище склали та видали офіційний документ - акт фактичного огляду ТОВ «СЕГЛАР» з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо технічного стану пасажирського порому «Каледонія», на підставі чого ТОВ «СЕГЛАР» включено переліку навчально-тренажерних закладів та безпідставно надано дозвіл на здійснення дій з підготовки та сертифікації моряків.

Крім того25.05.2022 в ході проведення обшуківу приміщенні офісу ТОВ «СЕГЛАР»та за місцем мешкання директора ТОВ «СЕГЛАР» - ОСОБА_4 вилучені цифрові носії інформації на яких під час огляду виявлені підтвердження взаємовідносин між «агентами» (посередниками) та посадовими особами ТОВ «СЕГЛАР», де чітко розмежованіїх дії та обов`язки,спрямовані на отримання неправомірної вигоди від моряків для посадових осіб НТЗ, ДКК Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та Управління (служба) капітана Одеського морського порту, за видачу відповідних сертифікатів, здачі іспиті в ДКК, та отримання посвідчення моряка.

Так, оглядом мобільного телефону Iphone 11, серійний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 встановлено, що у мобільних додатках Telegram міститься ряд розмов з абонентом « ОСОБА_5 » номер абоненту стільникового зв`язку ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" НОМЕР_2 у яких ОСОБА_4 та « ОСОБА_5 » обговорюють отримання неправомірної вигоди від моряків для ОСОБА_4 посадових осіб інших НТЗ, ДКК Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та Управління (служба) капітана Одеського морського порту, за видачу відповідних сертифікатів, здачі іспиті в ДКК, та отримання посвідчення моряка.

Наразі встановлено, що абонент « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування наразі отримано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 якийвиступає у ролі так званого «агента» (посередника) в питаннях отримання моряками відповідних кваліфікаційних документів моряка без їх присутності, займається пошуком клієнтів-моряків, виступає посередником між моряками та НТЗ які за домовленістю з ОСОБА_6 видають сертифікати без проходження моряками навчання.

Відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником житлової нерухомостіза АДРЕСА_1 є - ОСОБА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021162510001188 від 08.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

У прокурора виникла необхідність у одержанні дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, прокурором в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що за встановлених обставин обшук у кримінальному провадженні № 12021162510001188 від 08.09.2021 року є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання слідчого, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання документів (в тому числі електронних), що містять відомості про кримінальне правопорушення, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим групи слідчих, які приймають участь в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12021162510001188 від 08.09.2021 року, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у ньому,

дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1

з метою виявлення та вилучення чорнових записів (блокноти, зошити, листи та інше), списки агентів/посередників та моряків, списки НТЗ, печатки, штампи, комп`ютери, ноутбуки, банківські картки, грошові кошти які не мають документального підтвердження щодо їх наявності та походження, планшети, мобільні телефони, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, незареєстровані бланки сертифікатів, свідоцтв.

Ухвала діє до 25.03.2023 р. включно, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1