Ухвала

від 01.03.2023 по справі 591/5292/22

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/5292/22

Провадження № 1-кс/591/705/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області капітан юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22022200000000140 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувсядо слідчогосудді Зарічногорайонного судум.Суми зклопотанням провизначення порядкузберігання речовихдоказів укримінальному провадженні№ 22022200000000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК, шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, на які накладено арешт та перелік яких зазначено клопотанні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після початку збройної агресії рф на території України 24.02.2022, перебуваючи на території рф, з залученням встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував механізм збору та підготовки матеріальній ресурсів, отриманих у результаті фінансово-господарської діяльності належних йому та його дружині підприємств, а саме: ТОВ «Дубовичі» (ЄДРПОУ 34135441), ТОВ «Агрогеотур» (ЄДРПОУ 38337493), ТОВ «Дубов`яночка» (ЄДРПОУ 41908112), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (ЄДРПОУ 36113372), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), з метою фінансування та матеріального забезпечення дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Станом на серпень 2022 року основним власником та бенефеціаром вищевказаних підприємств є громадянин російської федерації ОСОБА_4 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , закордонний паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , уродженець с. Дубовичі Кролевецького району Сумської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН рф НОМЕР_3 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження виплата дивідендів власнику ТОВ «Дубовичі» в особі ОСОБА_4 не здійснювалась з початку створення підприємства, що не відповідає цілям господарської діяльності підприємства.

Після початку збройної агресії російської федерації на території України 24.02.2022, ОСОБА_4 , у телефонному режимі намагався встановити контакт з директором ТОВ «Дубовичі» та ТОВ «Агрогеотур», громадянином України ОСОБА_6 та громадянкою України ОСОБА_7 , яка має діючу довіреність на представництво інтересів ОСОБА_4 , з метою отримання актуальної інформації про стан фінансово-господарської діяльності підприємств, можливості виведення активів підприємств, що йому належать з території України та збереження можливості управління з території російської федерації.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що створене після 24.02.2022 ТОВ «Аграрна компанія Дубовичі» (код ЄДРПОУ 44724259) підписало близько 10 договорів оренди земельних ділянок, які раніше перебували у оренді ТОВ «ДУБОВИЧІ». Попередні договори оренди з ТОВ «ДУБОВИЧІ» розірвані за згодою сторін. Окрім зазначеного, з метою внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_8 отримано письмову згоду представника власника ТОВ «ДУБОВИЧІ» ОСОБА_7 , яка не заперечує про зміну орендаря.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_4 вживаються заходи з метою продовження отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності підприємства через посередників, які дають можливість обійти обмежувальні заходи, встановлені Кабінетом Міністрів України після початку збройної агресії російської федерації на території України.

Згідно матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 , як засновник рос. - АО «ГИДРОИНЖСТРОЙ» (ОГРН 1027700529780, адрес: НОМЕР_4 , город Москва, б-р генерала Карбышева, д. 5, к. 2, помещ. ІІ-1 этаж, оф.3/8б) приймає участь у підтриманні діяльності так званої «Донбасской национальной академии строительства и архитектуры», яка функціонує на території тимчасово окупованої території України у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 через підконтрольну йому особу громадянина російської федерації ОСОБА_9 (ІПН рф - НОМЕР_5 ) здійснює управління на території російської федерації Акціонерними товариствами «ГИДРОИНЖСТРОЙ» (ИНН 7734051587, город Москва, б-р генерала Карбышева, д. 5, к. 2, помещ. ІІ-1 этаж, оф.3/8б) та «МОСКОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ» (ИНН 7734251963, г Москва, г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д. 5 СТР. 1, ком. 11). ОСОБА_9 є генеральним директором вищевказаних акціонерних товариств, зареєстрованих на території рф. Доля ОСОБА_4 в цінних паперах АТ «МОСКОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ» становить 52 %, через ТОВ «НПО «КВО» (ИНН 7734251963), де останній є засновником.

Згідно матеріалів кримінального провадження, АТ «ГИДРОИНЖСТРОЙ» виконувалися державні замовлення на території російської федерації, у тому числі для «ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ" ИНН 5005020218» відносно якого Указом Президента України №726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» прийнято рішення застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Підставою для накладення санкцій слугувало те, що в умовах російського вторгнення в Україну існує більша загроза національній безпеці та зовнішній політиці з боку суб`єктів, які раніше, як було встановлено, підтримують використання предметів у військових цілях у Росії. Ці організації були залучені, сприяли чи іншим чином підтримували російські служби безпеки, військовий та оборонний сектори, а також військові та/або оборонні дослідження та розробки. Ці заходи щодо обмеження спроможності покликані слугувати відповіддю на російську агресію проти України і слугують лише дією проти тих структур, які допомагали російським військовим.

Встановлено, що прямий вирішальний вплив на прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубовичі» має громадянин російської федерації ОСОБА_4 та громадянка України ОСОБА_7 , що має право діяти від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності.

На даний час громадянином російської федерації ОСОБА_4 створено всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубовичі», які в подальшому можуть бути використані для фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

У ході досудового розслідування отримано відомості щодо ТОВ «Дубовичі» (код ЄДРПОУ 34135441, адреса: Сумська область, Кролевецький район, с. Дубовичі, вул. Цимбала Павла, буд. 11), 100 % (сто відсотків) корпоративних прав якого у вигляді статутного капіталу у розмірі 24 000 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони гривень) належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН рф НОМЕР_3 .

Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Відповідно до ЗУ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані вище особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи викладене, рухоме та нерухоме майно ТОВ «Дубовичі» (ЄДРПОУ 34135441), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (ЄДРПОУ 36113372), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521) у вигляді об`єктів нерухомого майна, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, які опосередковано належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_10 визнано постановами слідчого від 03.01.2023 та 06.01.2023 речовими доказами.

З огляду на викладене, а також на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у випадку допущення дій зі сторони службових осіб ТОВ «Дубовичі» (ЄДРПОУ 34135441), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (ЄДРПОУ 36113372), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521) вчинити реєстраційні дії щодо передачі рухомого та нерухомого майна (основних засобів) іншим особам буде втрачено речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб та громадянина держави-агресора ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі рухомого та нерухомого майна (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Дубовичі» (ЄДРПОУ 34135441), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (ЄДРПОУ 36113372), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), громадянина російської федерації ОСОБА_4 та їх подальша передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління.

Ухвалами слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 19.01.2023 та 08.01.2023 накладено арешт на майно.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Загальна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна, на яке накладено арешт становить понад 17 598 800,00 грн., що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2ст. 172 КПК Українирозгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Ст. 2 КПК Українипередбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ч. 1ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Ч.1 ст.21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно доглави 70 Цивільного кодексу Україниз урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні № 22022200000000106 від 03.08.2022 року, на які ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 01.11 2022 року накладено арешт.

Керуючисьст. 100 КПК України, ст.19,21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ41037901)для здійсненнязаходів зуправління шляхомпередачі їхв управління,у порядкута наумовах,визначених ст.ст.19,21Закону України«Про Національнеагентство Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів» наступне рухоме та нерухоме майно, а саме:

ОБ`ЄКТИНЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441) РОЗТАШОВАНІ ЗА АДРЕСОЮ:

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Е (будівля складу з навісом, будівля столярної, будівля пилорами);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 11 (нежитлова будівля 944,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 2 (нежитлова будівля 90,2 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 7А (нежитлова будівля 57,6 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Жовтнева, будинок 7Б (нежитлова будівля 498,2 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Лугова, будинок 11А (дві нежитлові будівлі пасіки);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Партизанська, будинок 12А (зерноплощадка, два точки криті, дві напільні сушилки, два навіси криті, будівля кладової, навіс ( ЗАВ-10);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Партизанська, будинок 47А (будинок механізатора, 143,6 кв.м);

АДРЕСА_2 (будівля корівника, 1810,1 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 57А (дві будівлі комори, дерево);

АДРЕСА_3 (будівля гаража 258,1 кв.м);

Сумська обл., Кролевецький р., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6Д (будівля кузні, 36,6 кв.м);

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441):

?ЗИЛ 131 Д, 1988 р., д.н.з. НОМЕР_6 ;

?ЗИЛ 131 Д642, 1980 р., д.н.з. НОМЕР_7 , № ШАСІ (РАМИ) 426153;

?ПРИЧІП ПГМФ 8904 2016 р., д.н.з. НОМЕР_8 , № ШАСІ (РАМИ) Y6W890400G0000426;

?ГАЗ 2705, 2006 р., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

?ВАЗ 21093, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

?КАМАЗ 55102, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

?ПРИЧІП ГКБ 8527, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

?ВАЗ 21043, 2003 р., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

?ВАЗ 2121, 1992 р., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

?КАВЗ 3270, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

?САЗ 3507, 1991 р., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

?САЗ 3507, 1990 р., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;

?САЗ 3503, 1978 р., д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

?САЗ 3503, 1976 р., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

?ГАЗ 5312, 1991 р., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 ;

?ГАЗ 5201, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 ;

?САЗ 3507, 1989 р., д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ;

?ЗИЛ-ММЗ 554М, 1987 р., д.н.з. НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 ;

?ПРИЧІП КРД 050100, 2008 р., д.н.з. НОМЕР_39 VIN НОМЕР_40 ;

?КАМАЗ 65115-А5, 2021 р., д.н.з. НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_42 ,

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ТОВ «ДУБОВИЧІ» (ЄДРПОУ 34135441):

Тип машиниМарка+модельЗаводський номер№ шасі№ двигунаНомерний знакРік випускуОбласть РеєстраціїКомбайн зернозбиральнийЄНІСЕЙ-1200-1131260406568936478897291ФТ1989Сумська областьТрактор коліснийТ-150К4040954346295066187314СД1987Сумська областьКомбайн зернозбиральнийСК-5М-1 "НИВА"81768331508172262601981ВМ1988Сумська областьКомбайн зернозбиральнийЄНІСЕЙ-1200-113393341617726857245ФТ1989Сумська областьТрактор коліснийМТЗ-80867377752111671446306СЕ1992Сумська областьПричіпПСЕ-202018б/нб/н3328СД1988Сумська областьПричіп3ПТС-1338642б\нб/н3416СЕ1987Сумська областьТрактор коліснийТ-150К526423570428/48927734804601988ВМ1990Сумська областьТрактор коліснийМТЗ-8073503818175271640201979ВМ1990Сумська областьТрактор коліснийТ-150К5268895709255066160759УХ1990Сумська областьТрактор коліснийМТЗ-80857377816153248707619ШС1987Сумська областьТрактор коліснийМТЗ-805919269405163489146928СЕ1988Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 410201б/н3325СД1991Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 440777б/н2050СЕ1986Сумська областьПричіпПСЕ-12,51514б/н2028СЕ1991Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 4784492б/н7319СД1986Сумська областьПричіп2ПТС-4,5 18673б/н5503СД1988Сумська областьПричіп2ПТС-4,5 021850711УХ1991Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 406257б/н3317СД1989Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 4580700882СА1988Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 4590600883СА1989Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 432223б/н7316СД1987Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 412279б/нб/н2046СЕ1987Сумська областьПричіп2ПТС 2ПТС 4962б/н0601СД1991Сумська областьТрактор коліснийК-701-187126512801001026382045СЕ1987Сумська областьТрактор коліснийТ-40АМ266014113720225578242055СЕ1988Сумська областьПричіпПСЕ-202080б/нб/н4992СД1989Сумська областьТрактор коліснийБЕЛАРУС БЕЛАРУС 1025.2Y4R10250 1J110054303071822935ВМ2018Сумська областьТрактор коліснийБЕЛАРУС-8929082508883419914896ВМ2014Сумська областьПричіпПИМ-404647б/нб/н2053СЕ1989Сумська областьПричіпММЗ-771Б54836б/нб/н7322СД1989Сумська областьПричіпПИМ-4024091б/нб/н5511СД1989Сумська областьКомбайн зернозбиральнийЕНІСЕЙ-12001263223848278989052632ФП1989Сумська областьТрактор коліснийЮМЗ-6АКЛ082729б\нб/н0593ФТ1979Сумська областьТрактор коліснийЮМЗ-6АКЛ509402898131119101980ВМ1986Сумська областьТрактор коліснийТ-25А33423233502711800603950ФТ1983Сумська область

?адміністративно-побутову будівлю з цехом по виробництву бурового обладнання, розташовану за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с. Іванків, вулиця Фрунзе, будинок 1в, яка належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 33595863);

?ремонтно-експлуатаційну базу, реєстраційний номер: 25740533, що розташовану за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с. Іванків, вул. Фрунзе, 1-б, яка належать ТОВ «ГІДРОТЕХБУД» (ЄДРПОУ 32222521);

?легковий автомобіль ВАЗ 210430-20, д.н.з. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , який належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 33595863);

?легковий автомобіль ВАЗ 21043, д.н.з. НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , який належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 33595863);

? вантажний автомобіль КРАЗ 250, д.н.з. НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , який належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 33595863);

?вантажний автомобіль ГАЗ 330202, д.н.з. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , який належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 33595863);

?легковий автомобіль RENAULT DOKKER, д.н.з. НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , який належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 33595863);

?вантажний автомобіль RENAULT DOKKER, д.н.з. НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , який належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 33595863);

?легковий автомобіль ЗАЗ 110217, д.н.з. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , який належать ТОВ «ГІДРОТЕХБУД» (ЄДРПОУ 32222521);

?причіп СЗАП 782 Б, д.н.з. НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , який належать ТОВ «ГІДРОТЕХБУД» (ЄДРПОУ 32222521);

?вантажний автомобіль ГАЗ 3307, д.н.з. НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , який належать ТОВ «ГІДРОТЕХБУД» (ЄДРПОУ 32222521);

?вантажний автомобіль ГАЗ 66, д.н.з. НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , який належать ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25636319);

?вантажний автомобіль ЗИЛ 131, д.н.з. НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , який належать ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25636319);

?легковий автомобіль, CITROEN SPACE TOURER, д.н.з. НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , який належать ТОВ «ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 36113372);

?причіп ПГМФ 8904, д.н.з. НОМЕР_8 , НОМЕР_67 , який належать ТОВ «ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 36113372);

?трактор колісний КИЙ-14820, д.н.з. НОМЕР_68 , 2020 р., який належать ТОВ «ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ 36113372);

?житлова квартира, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Милославська, будинок 2, квартира 484 (Загальна площа (кв.м): 40.1, житлова площа (кв.м): 17.3), що на праві приватної власності належить громадянину російської федерації ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_69 );

?житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 : 37.8, житлова площа (кв.м): 17.4), що на праві приватної власності належить громадянину російської федерації ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_69 );

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління рухомого та нерухомого майна ТОВ «Дубовичі» (ЄДРПОУ 34135441), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (ЄДРПОУ 36113372), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), громадянина російської федерації ОСОБА_4 , зазначених вище у пункті № 1.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1