Ухвала

від 28.02.2023 по справі 554/12441/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.02.2023Справа № 554/12441/21 Провадження № 1-кс/554/2625/2023

УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №42021170000000120 від 08.12.2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчогосудді надійшлоклопотання слідчогопро арештмайна,погоджене прокурором,у якомупрохали накластиарешт наречові докази,вилучені 23.02.2023в ходіпроведення санкціонованогообшуку за місцемпроживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 ,а саме: пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; рушниця «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis». Речові докази після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б).

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засіданнятехнічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000120 від 08.12.2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наявного в матеріалах провадження висновку аналітичного дослідження Головного управління ДПС в Полтавській області №61/16-31-08-08/03118268, вбачається, що службовими особами ПрАТ «АТП-15339» за 2019-2021 роки занижено податок на прибуток на загальну суму 19249920 грн., так як ПрАТ «АТП-15339» не відповідає критеріям платника єдиного податку 4 групи сількогосподарський товаровиробник, у якого частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75% та повинен перебувати на загальній системі оподаткування.

При цьому вивченням матеріалів вказаного дослідження ГУ ДПС в Полтавській області було встановлено, що службовими особами ПрАТ «АТП-15339» відображено господарські операції щодо реалізації сільськогосподарської продукції на адресу: ТОВ «ФПК» «Вітязь» (код ЄДРПОУ 37284412), ФГ «Чорноземи Зіньківщини» (код ЄДРПОУ 39187604), ПСП «Високе» (код ЄДРПОУ 05287868), ФГ "ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ" (код ЄДРПОУ40291046), ТОВ «Агропромислова компанія «Чорноземи Зіньківщини» (код ЄДРПОУ 38767504) та подальшого її придбання у тих же підприємств.

Вказані факти можуть вказувати на відсутність проведення реальних операцій, а відображені лише з метою збільшення даних про обсяги реалізації сільськогосподарської продукції під час проведення розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2018-2021 роки.

Окрім того, було встановлено, що директором/засновником ПрАТ «Автотранспортне підприємство-15339» (код ЄДРПОУ 03118268), ФГ «Чорноземи Зіньківщини» (код ЄДРПОУ 39187604), ТОВ "АТП-ВЛАСІВКА" (код ЄДРПОУ 37858476), ТОВ «Агропромислова компанія «Чорноземи Зіньківщини» (код ЄДРПОУ 38767504), в період з 2018 по 2021 років була одна і та ж особа, а саме громадянин ОСОБА_4 , що дає підстави вважати про його можливу участь до вчинення даного кримінального провадження, пов`язаного з внесенням завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, зокрема товарно-транспортні накладні, регістри бухгалтерського обліку, податкові декларації та інші документи щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

При цьому проведеним досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що директором ПрАТ «Автотранспортне підприємство-15339» являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Полтавської області, Зіньківський район, с. Удовиченки, який є керівником інших підприємств, а саме:

?ТОВ «АТП-ВЛАСІВКА» (код ЄДРПОУ 37858476), юридична адреса: Україна, 38100, Полтавська область, місто Зіньків, вул. Гончарна (Котовського), будинок 11;

?ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЧОРНОЗЕМИ ЗІНЬКІВЩИНИ» (код 38767504), юридична адреса: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вул.Гагаріна, будинок 16;

?ФГ «ЧОРНОЗЕМИ ЗІНЬКІВЩИНИ» (код 39187604), юридична адреса: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Гагаріна, будинок 22, офіс 159;

22.12.2022 будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що на даний час він фактично проживає в АДРЕСА_1 , та заперечує причетність службових осіб ПрАТ «АТП-15339» до вчинення даного кримінального правопорушення.

31.10.2022 в порядку ст.40 КПК України слідчим надано письмове доручення №7568/115/24/05-2022, проведення виконання якого доручено працівникам УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України.

За результатами виконання доручення слідчого, працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України, у ході проведення розшукових заходів та слідчих дій було встановлено адресу можливого перебування (зберігання, переховування) документів з проведення в період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р. фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-15339» з вищезазначеними підприємствами, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: за адресою: м. Київ, вул. Новомічурінська, 10.

Таким чином в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи керівником ПрАТ «Автотранспортне підприємство-15339» за місцем свого фактичного проживання ( АДРЕСА_1 ) може зберігати (переховувати від органу досудового розслідування) документи щодо здійснення в період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р. фінансово-господарської діяльності між ПрАТ «АТП-15339» та ТОВ «ФПК» «Вітязь», ФГ «Чорноземи Зіньківщини», ПСП «Високе», ФГ "ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ", ТОВ «Агропромислова компанія «Чорноземи Зіньківщини», котрі мають вагоме значення у даному кримінальному провадженні та можуть слугувати для встановлення об`єктивної істини у даному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ), реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 10.11.2009, видавник: Голосіївське РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

23.02.2023 за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; рушницю «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis».

24.02.2023 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, речі вилучені 23.02.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами, а саме: 1) пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; 2) рушниця «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis».

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження майна, яке може бути реалізовано тільки шляхом накладення арешту на це майно.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

З огляду на викладене,слідчий суддя приходить до висновку, про накладення арешту на вилучене під час огляду майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арештна речовідокази,вилучені 23.02.2023в ходіпроведення санкціонованогообшуку за місцемпроживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 ,а саме: пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; рушниця «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis».

Речові докази після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1