Ухвала

від 27.02.2023 по справі 757/4556/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4556/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022105060000535 від 06.06.2022 року,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022105060000535 від 06.06.2022 року.

У вимогах даної скарги адвокат просить: зобов`язати слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні 12022105060000535 від 06.06.2022 ОСОБА_4 або іншого слідчого у цьому кримінальному провадженні, повернути АСОЦІАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛОМБАРДІВ», (Ідентифікаційний код - 32070880, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 32-Б,місто Київ, 01133) вилучене під час огляду майно, а саме:

«паперова коробка білого кольору з підписом «№1» в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «151-199» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «121-150» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «91-120» з папка синього кольору з написом «121-150» з документами різного характеру; документами різного характеру; папка синього кольору з написом «31-60» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «61-90» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «1-30» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Фінансовий моніторинг» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Міжвідомча робоча група МКФМУ» з документами різного характеру; папка червоного кольору без назви з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «Банк 2008 ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Акти виконаних робіт» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні» з документами різного характеру; паперова папка білого кольору з написом «Для паперів» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№2», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Семінари ВАЛ» з документами різного характеру; папка сірого кольору без назви з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Державні стандарти» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Для документів 1» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Для документів 3» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Лідер ЗВІТИ» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «1» з документами різного характеру; паперова папка сірого кольору з написом «Для документів 4» з документами різного характеру; паперова папка білого кольору з написом «Справа №23» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Акти та накладні» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Каса» з документами різного характеру; папка чорного кольору з написом «Повне товариство Ломбард Бізнес-Альянс» з документами різного характеру; паперова коробка з підписом «№3», в якій знаходяться: папка чорного кольору без підпису з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Звіти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Ломбард Золотий теленок - Договора» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Кіпр рента 2020» з документами різного характеру; папка жовтого кольору з написом «Золотий теленок» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Банк 20» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ВАЛ 21» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№5», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Господарські угоди» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «НАКЛАДНІ АКТИ» з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «ВАЛ 09» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ВАЛ БАНК 2017» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «3721» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ДОГОВОРА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ» з документами різного характеру; папка зеленого кольору з написом «Основні Средства» з документами різного характеру; 12 блокнотів червоного кольору з чорновими записами; паперова коробка білого кольору з підписом «№6», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Асоціація ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк 20-10» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк 2011» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк 2012» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк ВАЛ» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2014» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2015» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2016» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2017» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2018» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2019» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «НАКЛАДНІ-АКТИ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Звіти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накази ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «ПАВД» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Монтана» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№7», в якій знаходяться: папка сірого кольору з написом «СЧ 3721» з документами різного характеру; папка чорного кольору з написом «241» з документами різного характеру; папка зеленого кольору з написом «Постанови КМ» з документами різного характеру; папка для паперів з написом «ПРАТ» з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «Вищий навчальний заклад» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№8», в якій знаходяться: папка сірого кольору з написом «SOHO» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні Акти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні Ломбарди» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Семінар 0107-2009» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Правління» з документами різного характеру; Печатка з написом «Тамплієрія і компанія»; печатка з написом «Ломбард Перший столичний»; печатка з написом «Бльодо Н і компанія»; ноутбук марки «apple» білого кольору; Ноутбук марки «Asus»чорного кольору; паперова коробка білого кольору з підписом «№9», в якій знаходяться: папка червоного кольору з написом «Загз - Б» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Загз-Б2» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Загальні збори 18» з документами різного характеру; пакет з грошовими коштами в сумі 214 тисяч 300 гривень та 2000 доларів».

В обґрунтування скарги адвокат вказує наступне.

07.06.2022 року під час проведення огляду у приміщенні офісу № 61, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б , користуання яким здійснювалось на підставі договору оренди, було вилучено майно (про повернення його просять).

Проте ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.06.2022 по справі №757/14188/22-к та від 16.06.2022 по справі №757/14184/22-к було відмовлено у задоволенні клопотань прокурора у кримінальному провадженні №12022105060000535 від 06.06.2022 про накладення арешту на вилучене під час проведенні огляду у приміщенні офісу № 61 , що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б майно та документі.

Так, вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказані у клопотанні прокурора речі слідчий суддя прийняв до уваги ту обставину, що вказані речі було вилучено під час проведення огляду, проведеного на підставі частини третьої статті 233 КПК України без ухвали слідчого судді та те, що станом на момент розгляду клопотань про арешт майна вказаний огляд легалізовано не було.

Враховуючи вищевикладене тимчасово вилучене майно підлягає поверненню його законному володільцю.

У судове засідання адвокат не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, проте подала заяву про розгляд скарги у її відсутність.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Печерським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12022105060000535 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.06.2022 року.

З матеріалів справи вбачається, що 07.06.2022 року проведено огляд місця події (у приміщенні офісу № 61, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б), в ході якого виявлено та вилучено майно про повернення якого просить заявник.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2022 року у справі № 757/14180/22-к у задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУПН у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_5 про проведення огляду у приміщенні офісу № 61, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б у кримінальному провадженні 12022105060000535 - відмовлено.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2022 року у справі № 757/14188/22-к у задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно вилучене у ході проведення огляду 07.06.2022 року у приміщенні офісу № 61, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б у кримінальному провадженні 12022105060000535 - відмовлено.

Також ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2022 року у справі № 757/14184/22-к у задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно вилучене у ході проведення огляду 06.06.2022 року у приміщенні офісу № 61, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б у кримінальному провадженні 12022105060000535 - відмовлено.

Так відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, зокрема, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів скарги вбачається, що прокурор у кримінальному провадженні звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час проведення огляду майна, проте ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у задоволенні клопотання про арешт майна було відмовлено.

Враховуючи вищевикладене в силу положень ч.7 ст. 236 КПК України, майно про повернення якого просить заявник є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна воно підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 26, 98, 107, 168-169, 236, 237, 170 -172, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні 12022105060000535 від 06.06.2022, повернути АСОЦІАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛОМБАРДІВ», (Ідентифікаційний код - 32070880, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 32-Б,місто Київ, 01133) вилучене під час огляду майно, а саме:

«паперова коробка білого кольору з підписом «№1» в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «151-199» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «121-150» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «91-120» з папка синього кольору з написом «121-150» з документами різного характеру; документами різного характеру; папка синього кольору з написом «31-60» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «61-90» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «1-30» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Фінансовий моніторинг» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Міжвідомча робоча група МКФМУ» з документами різного характеру; папка червоного кольору без назви з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «Банк 2008 ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Акти виконаних робіт» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні» з документами різного характеру; паперова папка білого кольору з написом «Для паперів» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№2», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Семінари ВАЛ» з документами різного характеру; папка сірого кольору без назви з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Державні стандарти» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Для документів 1» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Для документів 3» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Лідер ЗВІТИ» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «1» з документами різного характеру; паперова папка сірого кольору з написом «Для документів 4» з документами різного характеру; паперова папка білого кольору з написом «Справа №23» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Акти та накладні» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Каса» з документами різного характеру; папка чорного кольору з написом «Повне товариство Ломбард Бізнес-Альянс» з документами різного характеру; паперова коробка з підписом «№3», в якій знаходяться: папка чорного кольору без підпису з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Звіти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Ломбард Золотий теленок - Договора» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Кіпр рента 2020» з документами різного характеру; папка жовтого кольору з написом «Золотий теленок» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Банк 20» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ВАЛ 21» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№5», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Господарські угоди» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «НАКЛАДНІ АКТИ» з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «ВАЛ 09» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ВАЛ БАНК 2017» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «3721» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ДОГОВОРА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ» з документами різного характеру; папка зеленого кольору з написом «Основні Средства» з документами різного характеру; 12 блокнотів червоного кольору з чорновими записами; паперова коробка білого кольору з підписом «№6», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Асоціація ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк 20-10» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк 2011» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк 2012» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк ВАЛ» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2014» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2015» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2016» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2017» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2018» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2019» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «НАКЛАДНІ-АКТИ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Звіти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накази ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «ПАВД» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Монтана» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№7», в якій знаходяться: папка сірого кольору з написом «СЧ 3721» з документами різного характеру; папка чорного кольору з написом «241» з документами різного характеру; папка зеленого кольору з написом «Постанови КМ» з документами різного характеру; папка для паперів з написом «ПРАТ» з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «Вищий навчальний заклад» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№8», в якій знаходяться: папка сірого кольору з написом «SOHO» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні Акти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні Ломбарди» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Семінар 0107-2009» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Правління» з документами різного характеру; Печатка з написом «Тамплієрія і компанія»; печатка з написом «Ломбард Перший столичний»; печатка з написом «Бльодо Н і компанія»; ноутбук марки «apple» білого кольору; Ноутбук марки «Asus»чорного кольору; паперова коробка білого кольору з підписом «№9», в якій знаходяться: папка червоного кольору з написом «Загз - Б» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Загз-Б2» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Загальні збори 18» з документами різного характеру; пакет з грошовими коштами в сумі 214 тисяч 300 гривень та 2000 доларів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1