Ухвала

від 23.09.2022 по справі 758/7996/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7996/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Нові будівельні матеріали» про скасування арешту майна

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженої відповідальності «Нові будівельні матеріали», в якій він просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.01.2021 у справі №761/2723/21 (провадження №1-кс/761/2654/2021) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100000000749 від 03.08.2020 на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові будівельні матеріали», зокрема:

- будівлю очисних споруд господарчо-побутових стоків за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Журавлина, 12а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1754319532212);

- нежитлову будівлю за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Прорізна, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1754311432212);

- нежитлову будівлю за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Різдвяна, 63 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965176432212);

- нежитлову будівлю за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Чумацький шлях, 62 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965163132212);

- комплекс з виробництва нових будівельних матеріалів за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Красне Перше, вул. Шевченка, 16а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 199681832231).

Так, Адвокат ОСОБА_3 вважає, що на момент подачі заяви потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на нерухоме майно відпала, а тому просить зняти арешт із вищевказаного майна.

Представник ТОВ «Нові будівельні матеріали» в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вислухавши пояснення представника ТОВ «Нові будівельні матеріали», дослідивши матеріали заяви, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.01.2021 у справі №761/2723/21 провадження №1-кс/761/2654/2021, встановлено, що підозрювані у кримінальному провадженні №12020100000000749 від 03.08.2020, своїми умисними протиправними діями заподіяли майнову шкоду АТ «АКБ «АРКАДА» як Управителю ФФБ виду А «Патриотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» та Управителю ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво», на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) грн.

Згідно із офіційно оприлюдненими Відомостями про власників істотної участі в АТ АКБ «Аркада» станом на 01.06.2020 ТОВ «Нові будівельні матеріали» (ЄДРПОУ 32843212) с власником 7,4217 % акцій Банку. Власником ТОВ «Нові будівельні матеріали» (ЄДРПОУ 32843212) був ОСОБА_4 .

Разом з цим, 25.06.2020 під час проведеним обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, а саме у приміщенні АТ «АКБ «АРКАДА», в службовому кабінеті ОСОБА_4 , виявлено та вилучено надрукуванні чорнові записи, з переліком контактних осіб підприємств, що входять до групи компаній «Аркада» та перелік юридичних осіб, на які ОСОБА_4 має прямий, або опосередкований вплив, до списку якого і входить ТОВ «Нові будівельні матеріали» (ЄДРПОУ 32843212).

Так, слідством у кримінальному провадженні №12020100000000749 від 03.08.2020 встановлено, що Правління банку штучно створили фінансову нестабільну ситуацію в АТ АКБ «Аркада», шляхом виведення грошових коштів та перерахунку їх на підконтрольні товариства.

Рухоме та нерухоме майно банку реалізовувалось через низку підконтрольних підприємств, зокрема й через ТОВ «Нові будівельні матеріали».

З метою збереження майна та відшкодування завданих збитків, Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.01.2021 у справі №761/2723/21 провадження №1-кс/761/2654/2021 за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12020100000000749 від 03.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України було накладено арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові будівельні матеріали».

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканість права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із положеннями ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів справи вбачається, що 07.04.2021 року відбулось підписання Меморандуму щодо вирішення соціального питання добудови та передачі квартир Інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах», який підписаний, Міністерством внутрішніх справ України в особі Міністра ОСОБА_9 , Міністерством розвитку громад та територій України в особі Міністра ОСОБА_10 , Службою безпеки України в особі голови ОСОБА_11 , Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_12 , Виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Київського міського голови ОСОБА_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Столиця Груп», а також іншими зацікавленими особами.

Для виконання завдань та реалізації цілей визначених Меморандумом щодо вирішення соціального питання добудови та передачі квартир Інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» юридичними особами які є Сторонами Меморандуму, створено Громадську спілку «Дирекція з добудови» (код ЄДРПОУ 44144405).

Матеріалами справи підтверджено, що 23.03.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові будівельні матеріали» відповідно до акту-приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Нові будівельні матеріали» від 23.03.2021 за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Нові будівельні матеріали» від 16.03.2021 змінено єдиного учасника ТОВ «Нові будівельні матеріали» ОСОБА_4 на Громадську спілку «Дирекція з добудови».

Таким чином, Громадська спілка «Дирекція з добудови» стала єдиним учасником ТОВ «Нові будівельні матеріали» та відповідно здійснює контроль за його діяльністю.

Разом з тим, матеріали кримінального провадження №12020100000000749 від 03 серпня 2020 року разом з обвинувальним актом направлені до Подільського районного суду міста Києва.

Згідно зі статтею 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, оскільки обвинувачені у кримінальному провадженні №12020100000000749 не мають ані прямого ані опосередкованого впливу на ТОВ «Нові будівельні матеріали», суд вважає, що відпала потреба для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Нові будівельні матеріали», оскільки єдиним учасником товариства є Громадська спілка «Дирекція з добудови», створена інвесторами ЖК «Еврика», «Патріотика» (які за кримінальним провадженням є потерпілими особами).

Враховуючи те, що накладення арешту на нерухоме майно перешкоджає законному праву ТОВ «Нові будівельні матеріали» користуватися своїм майном а також те, що, стороною обвинувачення не надано доказів, які б вказували на необхідність продовження застосування такого виду арешту майна, крім того зважаючи на доводи заявника суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого виду арешту на майно відпала потреба, а тому подане заявником клопотання про скасування арешту з нерухомого майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для такого скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст.170-174, 372, 376, 532 КПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Заяву адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженої відповідальності «Нові будівельні матеріали», про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.01.2021 у справі №761/2723/21 (провадження №1-кс/761/2654/2021) в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100000000749 від 03.08.2020, а саме нерухомого майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові будівельні матеріали»- задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.01.2021 у справі №761/2723/21 (провадження №1-кс/761/2654/2021) в межах кримінального провадження, №12020100000000749, а саме від 03.08.2020 на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові будівельні матеріали»:

- будівлю очисних споруд господарчо-побутових стоків за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Журавлина, 12а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1754319532212);

- нежитлову будівлю за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Прорізна, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1754311432212);

- нежитлову будівлю за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Різдвяна, 63 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965176432212);

- нежитлову будівлю за адресою: Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Чумацький шлях, 62 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965163132212);

- комплекс з виробництва нових будівельних матеріалів за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Красне Перше, вул. Шевченка, 16а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 199681832231).

Ухвала оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1