Ухвала

від 09.01.2023 по справі 752/29630/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/29630/21

Провадження № 1-кс/752/39/23

У Х В А Л А

09 січня 2023 року Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокуроромСвятошинської окружноїпрокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021100000000722від 06.12.2021року запідозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190 ККУкраїни ,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчийслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_3 за погодженнямпрокурора Святошинськоїокружної прокуратури містаКиєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021100000000722 від 06.12.2021 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42021100000000722 від 06.12.2021 року за підозрою

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 займаючи посаду директора ТОВ «БЕЛТРАНСНАФТА» (ідентифікаційний код 41346199), переслідуючи мотиви протиправного збагачення, прийняв для себе рішення заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах компанії нерезидента України «TRITANNUS TRADING LIMITED» (місцезнаходження юридичної особи: Vasileos Georgioy A, 14, Flat 12-13, 4047, Lemesos, Kypros), для чого не пізніше 10.02.2021 вступив у попередню змову з директором ТОВ «МЕЦ-АГРО» (ідентифікаційний код 41448030) ОСОБА_5 .

Загальний план злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за товар, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману із використанням підконтрольних їм підприємств - ТОВ «МЕЦ-АГРО» (ідентифікаційний код 41448030), директором якого був ОСОБА_5 та ТОВ «БЕЛТРАНСНАФТА» (ідентифікаційний код 41346199), директором якого був ОСОБА_6 .

З метою реалізації своїх планів, ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою створення усіх необхідних умов по успішній реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману представників компанії TRITANNUS TRADING LIMITED, 10.02.2021 уклав з компанією TRITANNUS TRADING LIMITED контракт № MZ 071-02-2021, умови якого заздалегідь не планував виконувати, предметом якого було постачання олії соняшника рафінованої на користь компанії TRITANNUS TRADING LIMITED компанією ТОВ «МЕЦ-АГРО» (ідентифікаційний код 41448030) в строк до 10.02.2022.

Відповідно до специфікації № 3 від 19.02.2021 до контракту № MZ071-02-2021 орієнтовною датою відвантаження товару було визнано 19.03.2021 та ТОВ «МЕЦ АГРО» було виставлено рахунок № 071/3-02-2021 від 19.02.2021 на оплату 29 752, 07 євро.

24.02.2021 компанією «TRITANNUS TRADING LIMITED» сплачено на рахунок ТОВ «МЕЦ-АГРО» № НОМЕР_1 АТ «ПРАВЕКС БАНК» грошові кошти в сумі 22 000 євро.

У зв`язку з нездійсненням відвантаження соняшникової олії в зазначений строк, компанія «TRITANNUS TRADING LIMITED» спрямувала на адресу ТОВ «МЕЦ-АГРО» лист, в якому просила зарахувати вказані грошові кошти в рахунок майбутніх постачань за контрактом № MZ071-02-2021.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами компанії «TRITANNUS TRADING LIMITED», ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «МЕЦ-АГРО» 10.02.2021, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору, заключив від імені вказаного Товариства з компанією «TRITANNUS TRADING LIMITED» контракт № MZ072-02-2021 щодо поставки сільськогосподарської продукції (соняшникова олія нерафінована).

Відповідно до специфікації № 1 від 02.11.2021 до контракту № MZ072-02-2021 орієнтовною датою відвантаження партії продукції вартістю 900 000 доларів США було 21.11.2021 та ТОВ «МЕЦ-АГРО» виставлено рахунок № 072/2-11-2021 від 02.11.2021 на оплату компанією «TRITANNUS TRADING LIMITED» 180 000 доларів США.

08.11.2021 року вказані грошові кошти в сумі 180 000 доларів США були сплачені на рахунок ТОВ «МЕЦ-АГРО» № НОМЕР_2 АТ «ПРАВЕКС БАНК».

В подальшому, ОСОБА_7 з метою реалізацію умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами компанії «TRITANNUS TRADING LIMITED» 12.11.2021 та 17.11.2021 від імені ТОВ «МЕЦ-АГРО» виставлено рахунки № 072/2-11-2021 та № 072/3-11-2021 на оплату на загальну суму 360 000 доларів США по 180 000 доларів США кожен відповідно.

12.11.2021 та 18.11.2021 грошові кошти в сумі 360000 доларів США двома платіжками по 180 000 доларів США сплачені на рахунок ТОВ «МЕЦ-АГРО» № НОМЕР_2 АТ «ПРАВЕКС БАНК», що підтверджується платіжним дорученням.

В подальшому, ОСОБА_7 з метою реалізацію умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами компанії «TRITANNUS TRADING LIMITED» 03.11.2021 від імені ТОВ «МЕЦ-АГРО» з компанією «TRITANNUS TRADING LIMITED» та було укладено контракт № MZ073-11-2021 поставки сільськогосподарської продукції (шрота соняшника гранульованого).

Відповідно до специфікації № 1 від 03.11.2021 до контракту № MZ073-02-2021 орієнтовною датою відвантаження партії продукції було визначено 24.11.2021 та ТОВ «МЕЦ-АГРО» виставлено рахунок № 073/1-11-2021 від 03.11.2021 на оплату 55 000 доларів США.

10.11.2021 зазначені грошові кошти в сумі 55 000 доларів США сплачені на рахунок ТОВ «МЕЦ-АГРО» № НОМЕР_2 АТ «ПРАВЕКС БАНК». Всього в рамках оплати за контрактами № MZ 071-02-2021 від 10.02.2021, № MZ 072-02-2021 від 10.02.2021 та № MZ 073-11-2021 від 03.11.2021 компанією TRITANNUS TRADING LIMITED було сплачено на рахунки ТОВ «МЕЦ-АГРО» грошові кошти сумі 22 000 євро (751209, 80 грн.) та 595 000 доларів США (15698283, 87 грн.).

Крім того, на підставі рішення слідчого суді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.08.2022 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під часобшуку буловилучено: коробку відiPhone8PlusIMEI НОМЕР_3 ,кріплення відсімкарт Лайф НОМЕР_4 ;Водафон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,три сімкарти,одна мобільногооператора «Київстар»та двікарти мобільногооператора «МТС»,4банківські картки:«Укргазбанк» НОМЕР_7 ,«TBCBank» НОМЕР_8 ,«CeskaSporitelna» НОМЕР_9 ,«Приватбанк», НОМЕР_10 ,печатка «УкртранснафтаГруп» код39573028,печатка «Питер»,код 31975549,печатка ПП«СанПарадайс» код30518613,печатка ПП«Кривбас ЦементГруп» код34249126,печатка ТОВ«Укрзернопром Груп»код 42471118,печатка «Grain-ExportGrop»,печатка «FederalE.I.N.»,печатка «ProtectionPlace»,два клішепідпису,сервер-відереєстраторDHI-NVR2108-1,планшет білогокольору, системний блок «Dell», комерційну пропозицію «Beltransnafta на 2 арк., наказ № 5-к ТОВ «Метал-Експорт груп» на 1-му аркуші, один пустий бланк «Beltransnafta», 5 пустих бланків «metal-export group», опис документів на ТОВ «Преміум Агро», опис документів на ПП «Юридична фірма закон та бізнес», що належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, на підставі рішення слідчого суді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.08.2022 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час обшуку було вилучено: договір купівлі продажу Т/З від 26.11.2021 (Мерседес Віто), видаткова накладна 303 від 25.11.2021, договір купівлі продажу Т/З від 25.11.2021, акт прийому передачі товару до договору, рахунок на оплату від 25.11.2021, статут ТОВ Фінансова компанія Фінхаус, наказ номер 1-к від 23.04.2020, виписка з ЕДР ТОВ Фінхаус, договір безвідсоткового поворотного займу (позики) від 22.11.2021, договір безвідсотково поворотного займу (позики) від 24.11.2021, договір безвідсоткового займу( позики) від 25.11.2021, платіжне доручення номер 3 від 15.12.2021, рахунок фактура номер СФ0000244 від 22.11.2021, видаткова накладна РН-0000244 від 22.11.2021, рахунок фактура СФ-0000244 від 26.11.2021, договір поставки номер 26-11/2021/04 від 25.11.2021, видаткова накладна номер РН-0000243 від 19.11.2021, рахунок фактура номер СФ-0000243 від 18.11.2021, договір поставки 15-11/2021/07 від 21.11.2021,договір безвідсоткового займу (позики) 05-11/20 від 05.11.2021,частина аркушу паперу з надписом Директор ООО МЕЦ АГРО з відтиском печатки Мец Агро, договір безвідсоткового зауму (позики) номер 05-11/20, договір безвідсоткового поворотного займу ( позики) номер 24/11 від 24.11.2021, договір безвідсоткового поворотного займу (позики) 05/11-2021 від 05.11.2021, договір безвідсоткового зауму (позики) номер 05-11/20 від 05.11.2021, лист до АТ ПРАВЕКС БАНК від 02.12.2021, папка швидкозшивач з документами ТОВ УКРТРАНСНАФТА ГРУП, папка швидкозшивач з документами ТОВ БЕЛТРАНСНАФТА, аркуш паперу з рукописним текстом розписки ОСОБА_9 , флеш накопичувач Кінгстон 8 ГБ, флеш накопичувач Трансет 16 ГБ, флеш накопичувач Трансет 32 ГБ, посвідчення голови комітету по боротьбі з корупцією (Кобра) на ім`я ОСОБА_10 , банківські карти Банк Південний 3 шт., картка приват банк 2 шт., картка Кредит Агріколь, картка Кредо Банк 2 шт., картка Укрексім банк, картка Чеська Спорітена, печатка приват Лімітер компані, гумовий відтиск печатки Конан Плюс, печатка VO Груп SRO, печатка УКРТРАНСНАФТА ГРУП, печатка ТОВ МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ іменем закону; печатка Арсенал Груп Лондон; печатка ПП СОКРАТ, айпад- планшет.

Просив накласти арешт на:

рухоме майно:

-автомобіль марки «Volkswagen Multivan», номер державної реєстрації НОМЕР_11 , власником якого являється АТ КБ «ПРИВАТБАНК" АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код 14360570 та що перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_12 , проживає: АДРЕСА_2 ;

-грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на особистому банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_6 НОМЕР_13 АТ «Правекс Банк», в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять;

нерухоме майно:

-квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (ціла частка), що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_12 , уродженець м. Кіровоград, проживає: АДРЕСА_2 ;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

корпоративні права:

-частку підозрюваного ОСОБА_6 в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «БЕЛТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 41346199, з розміром внеску до статутного фонду 9999999,00 грн.

-Майно, яке було вилучено під час зазначених вище обшуків, з метою: збереження їх як речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий вказує, що враховуючи, що грошові кошти компанії TRITANNUS TRADING LIMITED не повернуті, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказане рухоме, нерухоме майно та корпоративні права на частки в статутних капіталах суб`єктів господарювання були, в тому числі набуті у власність за кошти, що являютьсядоходами від вчиненого злочину, в зв`язку з чим вказане майно підлягає спеціальній конфіскації.

У судове засідання прокурор не з`явився. До канцелярії суду надійшла заява прокурора Святошинської окружноїпрокуратури міста Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Власники майна на яке просить накласти арешт слідчий за погодженням прокурора у судове засідання не з`явилися, їх відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий судді прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42021100000000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого у межах кримінального провадження № 42021100000000722 від 06.12.2021 року майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та за адресою АДРЕСА_1 визнано речовим доказом.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, наданих доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України, тому слідчий суддя з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення можливої конфіскації майна в майбутньому, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, з зазначених вище підстав.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями2,9,100,131,170-173,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчогослідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокуроромСвятошинської окружноїпрокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021100000000722від 06.12.2021року запідозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190 ККУкраїни задовольнити частково.

Накласти арешт на:

грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на особистому банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_6 НОМЕР_13 АТ «Правекс Банк», в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять;

будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (ціла частка), що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_12 , уродженець м. Кіровоград, проживає: АДРЕСА_2 ;

корпоративні права:

частку підозрюваного ОСОБА_6 в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «БЕЛТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 41346199, з розміром внеску до статутного фонду 9999999,00 грн.;

майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

коробкувід iPhone8PlusIMEI НОМЕР_3 ,кріплення відсім-картЛайф НОМЕР_4 ;Водафон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,три сім-карти,одна мобільногооператора «Київстар»та двікарти мобільногооператора «МТС»,4банківські картки:«Укргазбанк» НОМЕР_7 ,«TBCBank» НОМЕР_8 ,«CeskaSporitelna» НОМЕР_9 ,«Приватбанк», НОМЕР_10 ,печатка «УкртранснафтаГруп» код39573028,печатка «Питер»,код 31975549,печатка ПП«СанПарадайс» код30518613,печатка ПП«Кривбас ЦементГруп» код34249126,печатка ТОВ«Укрзернопром Груп»код 42471118,печатка «Grain-ExportGrop»,печатка «FederalE.I.N.»,печатка «ProtectionPlace»,два клішепідпису,сервер-відереєстраторDHI-NVR2108-1,планшет білогокольору, системний блок «Dell», комерційну пропозицію «Beltransnafta на 2 арк., наказ № 5-к ТОВ «Метал-Експорт груп» на 1-му аркуші, один пустий бланк «Beltransnafta», 5 пустих бланків «metal-export group», опис документів на ТОВ «Преміум Агро», опис документів на ПП «Юридична фірма закон та бізнес»;

майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 109 п/б , а саме на:

договір купівлі продажу Т/З від 26.11.2021 (Мерседес Віто), видаткова накладна 303 від 25.11.2021, договір купівлі продажу Т/З від 25.11.2021, акт прийому передачі товару до договору, рахунок на оплату від 25.11.2021, статут ТОВ Фінансова компанія Фінхаус, наказ номер 1-к від 23.04.2020, виписка з ЕДР ТОВ Фінхаус, договір безвідсоткового поворотного займу (позики) від 22.11.2021, договір безвідсотково поворотного займу (позики) від 24.11.2021, договір безвідсоткового займу (позики) від 25.11.2021, платіжне доручення номер 3 від 15.12.2021, рахунок фактура номер СФ0000244 від 22.11.2021, видаткова накладна РН-0000244 від 22.11.2021, рахунок фактура СФ-0000244 від 26.11.2021, договір поставки номер 26-11/2021/04 від 25.11.2021, видаткова накладна номер РН-0000243 від 19.11.2021, рахунок фактура номер СФ-0000243 від 18.11.2021, договір поставки 15-11/2021/07 від 21.11.2021,договір безвідсоткового займу (позики) 05-11/20 від 05.11.2021,частина аркушу паперу з надписом Директор ООО МЕЦ АГРО з відтиском печатки Мец Агро, договір безвідсоткового зауму (позики) номер 05-11/20, договір безвідсоткового поворотного займу ( позики) номер 24/11 від 24.11.2021, договір безвідсоткового поворотного займу (позики) 05/11-2021 від 05.11.2021, договір безвідсоткового зауму (позики) номер 05-11/20 від 05.11.2021, лист до АТ ПРАВЕКС БАНК від 02.12.2021, папка швидкозшивач з документами ТОВ УКРТРАНСНАФТА ГРУП, папка швидкозшивач з документами ТОВ БЕЛТРАНСНАФТА, аркуш паперу з рукописним текстом розписки ОСОБА_9 , флеш накопичувач Кінгстон 8 ГБ, флеш накопичувач Трансет 16 ГБ, флеш накопичувач Трансет 32 ГБ, посвідчення голови комітету по поротьбі з корупцією (Кобра) на ім`я ОСОБА_10 , банківські карти Банк Південний 3 шт., картка приват банк 2 шт., картка Кредит Агріколь, картка Кредо Банк 2 шт., картка Укрексім банк, картка Чеська Спорітена, печатка приват Лімітер компані, гумовий відтиск печатки Конан Плюс, печатка VO Груп SRO, печатка УКРТРАНСНАФТА ГРУП, печатка ТОВ МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ іменем закону; печатка Арсенал Груп Лондон; печатка ПП СОКРАТ, айпад- планшет.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо часток в статутному капіталі ТОВ «БЕЛТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 41346199, а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників вказаних товариств.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1