Ухвала

від 27.02.2023 по справі 761/6677/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6677/23

Провадження № 1-кс/761/4599/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» та власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №72022000120000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

23 лютого 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №72022000120000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тимчасово вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «Виробнича компанія Діспомед», а саме на: грошові кошти у сумі один мільйон гривень (купюрами номіналом 500 гривень 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 1000 штук); договір оренди № 0-0110/2021 від 01 жовтня 2021 року, з додатками на 31 арк.; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (код ЄДРПОУ 43880010), ТОВ «Статус-Промед» (код ЄДРПОУ 44467941), ТОВ «Софі-Мед» (код ЄДРПОУ 42717957), TOB «МК Медгрупп» (код ЄДРПОУ 40450211), ФОП ОСОБА_6 , РІТОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 - які вилучено в приміщеннях № 5, № 6, № 7; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (код ЄДРПОУ 43880010), ТОВ «Статус-Промед» (код ЄДРПОУ 44467941), ТОВ «Софі-Мед» (код ЄДРПОУ 42717957), TOB «МК Медгрупп» (код ЄДРПОУ 40450211) - 2 штуки, ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , - які вилучено в приміщенні №3; видаткові накладні: №1062 від 31.01.2020 на 1 арк., №1063 від 31.01.2020 на 1 арк., №2921 від 11.03.2020 на 1 арк., №2891 від 11.03.2020 на 1 арк., №2981 від 12.03.2020 на 1 арк., №3434 від 17.03.2020 на 1 арк., №4225 від 27.03.2020 на 1 арк., №4273 від 27.03.2020 на 1арк., №7156 від 27.05.2020 на 1 арк., №7157 від 27.05.2020 на 1 арк., №9500 від 23.06.2020 на 1арк., №11695 від 20.07.2020 на 1 арк., №14704 від 21.08.2020 на 1 арк., №14954 від 26.08.2020 на 1 арк., №15608 від 01.09.2020 на 1 арк., №17076 від 10.09.2020 на 1 арк., №17475 від 15.09.2020 на 1 арк., №17512 від 15.09.2020 на 1 арк., №17807 від 17.09.2020 на 1арк., №18685 від 25.09.2020 на 1 арк., №20915 від 16.10.2020 на 1 арк., №21279 від 20.10.2020 на 1 арк., №21280 від 20.10.2020 на 1 арк., №22405 від 27.10.2020 на 1 арк., №23147 від 30.10.2020 на 1 арк., №24142 від 09.11.2020 на 1 арк., №25199 від 16.11.2020 на 1арк., №25200 від 16.11.2020 на 1 арк., №25278 від 16.11.2020 на 1 арк., №25293 від 16.11.2020 на 1 арк., №25931 від 20.11.2020 на 1 арк., №26231 від 23.11.2020 на 1 арк., №27791 від 09.12.2020 на 1 арк., №27821 від 09.12.2020 на 1 арк„ №28033 від 10.12.2020 на 1арк., №28272 від 11.12.2020 на 1 арк., №28863 від 16.12.2020 на 1 арк., №28864 від 16.12.2020 на 1 арк., №28891 від 16.12.2020 на 1 арк., №29656 від 21.12.2020 на 1 арк., №30019 від 23.12.2020 на 1 арк., №30320 від 28.12.2020 на 1 арк., №30336 від 29.12.2020 на 1арк., №30337 від 29.12.2020 на 1 арк., №143 від 11.01.2021 на 1 арк., №366 від 13.01.2021 на 1 арк., №367 від 13.01.2021 на 1 арк., №370 від 13.01.2021 на 1 арк., №3426 від 19.02.2021 на 1 арк., №3427 від 19.02.2021 на 1 арк., №4939 від 03.03.2021 на 1 арк., №7609 від 25.03.2021 на 1 арк., №8700 від 06.04.2021 на 1 арк., №8705 від 06.04.2021 на 1 арк., №11405 від 29.04.2021 на 1 арк., №11424 від 30.04.2021 на 1 арк., №11989 від 06.05.2021 на 1 арк., №12051 від 07.05.2021 на 1 арк., №12165 від 11.05.2021 на 1 арк., №12166 від 11.05.2021 на 1арк., №12263 від 12.05.2021 на 1 арк., №13684 від 25.05.2021 на 1 арк., №13696 від 25.05.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №17300 від 30.06.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1арк., №19517 від 20.07.2021 на 1 арк., №19518 від 20.07.2021 на 1 арк., №19767 від 23.07.2021 на 1 арк., №20660 від 02.08.2021 на 1 арк., №21874 від 12.08.2021 на 1 арк., №22636 від 20.08.2021 на 1 арк., №22692 від 20.08.2021 на 1 арк., №24528 від 07.09.2021 на 1арк., №24529 від 07.09.2021 на 1 арк., №25493 від 16.09.2021 на 1 арк., №25494 від 16.09.2021 на 1 арк., №25947 від 21.09.2021 на 1 арк., №31495 від 02.11.2021 на 1 арк., №35351 від 29.11.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1арк., №1478 від 21.01.2022 на 1 арк., №3203 від 04.02.2022 на 1 арк., №4449 від 17.02.2022 на 1 арк., №4450 від 17.02.2022 на 1 арк., №5522 від 28.03.2022 на 1 арк., №7193 від 05.05.2022 на 2 арк., №9034 від 08.06.2022 на 1 арк., №9035 від 08.06.2022 на 1 арк., №12855 від 22.08.2022 на 1 арк., №12856 від 22.08.2022 на 1 арк., №13550 від 01.09.2022 на 1 арк., №14316 від 14.09.2022 на 1 арк., №14317 від 14.09.2022 на 1 арк., №15904 від 06.10.2022 на 1арк., №16039 від 07.10.2022 на 1 арк., №16059 від 07.10.2022 на 1 арк., №16058 від 07.10.2022 на 1 арк., №17897 від 03.11.2022 на 1 арк., №17911 від 03.11.2022 на 1 арк., №18022 від 04.11.2022 на 1 арк., №18077 від 07.11.2022 на 1 арк., №563 від 16.01.2023 на 1арк., №562 від 16.01.2023 на 1 арк., № РН-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк., № PH- 0551 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0552 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-4032 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.. № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., №РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РH-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0946 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 19.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0858 від 30.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0802 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0801 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0800 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0706 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0707 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0631 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0525 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0502 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0535 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0534 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0445 від 14.07.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0309 від 26.05.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/1 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/2 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., №РН-0175 від 27.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0167 від 25.03.2020 на 1 (одному) арк., №РН-0139 від 18.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0118 від 03.03.2020 на 1 (одному) арк., №РН-0078 від 28.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0071 від 11.02.2020 на 1 (одному) арк., №РН-0024 від 17.01.2020 на 1 (одному) арк.; товарно-транспортні накладні (ТТН): №68894 від 10.12.2020 на 1 арк., №69461 від 16.12.2020 на 1 арк., №69483 від 16.12.2020 на 1 арк., №70296 від 23.12.2020 на 1 арк., №70536 від 28.12.2020 на 1 арк., №70546 від 29.12.2020 на 1арк., №70852 від 11.01.2021 на 1 арк., №71009 від 13.01.2021 на 1 арк., №71012 від 13.01.2021 на 1 арк., №74133 від 03.03.2021 на 1 арк., №80176 від 25.05.2021 на 1 арк., №80184 від 25.05.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №84209 від 20.07.2021 на 1 арк., №84378 від 23.07.2021 на 1 арк., №85844 від 12.08.2021 на 1 арк., №85845 від 12.08.2021 на 1арк., №86351 від 20.08.2021 на 1 арк., №86388 від 25.08.2021 на 1 арк., №87723 від 08.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк.. №98474 від 29.12.2021 на 1арк., №92711 від 02.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №1024 від 21.01.2022 на 1 арк., №2233 від 04.02.2022 на 1 арк., №3075 від 17.02.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №8720 від 22.08.2022 на 1 арк., №8721 від 22.08.2022 на 1 арк., №9194 від 01.09.2022 на 1арк., №9713 від 14.09.2022 на 1 арк., №9714 від 14.09.2022 на 1 арк., №10773 від 06.10.2022 на 1 арк., №12064 від 03.11.2022 на 1 арк., №12072 від 03.11.2022 на 1 арк.,№12147 від 04.11.2022 на 1 арк., №12174 від 07.11.2022 на 1 арк., №367 від 16.01.2023 на 1 арк., №366 від 16.01.2023 на 1 арк.; рахунки-фактури : № СФ- 0004 від 04.01.2022 на 1 арк.; № СФ- 0821 від 30.12.2021 на 1 арк.; № СФ- 0059 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0058 від 01.02.2022 на 1арк.; № СФ- 0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0317 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0318 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0482 від 30.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0684 від 01.11.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0759 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0604 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0758 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0606 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0533 від 01.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0529 від 31.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0575 від 30.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0563 від 02.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0458 від 30.07.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0777 від 02.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0349 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0277 від 04.05.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0213 від 01.04.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0058 від 03.02.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0016 від 02.01.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк.; № СФ-0551 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0552 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 4114 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0569 від 29.09.2021 на 1(одному)арк.;№СФ-0499від 27.08.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0496від 26.08.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0489від 19.08.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0349від 03.06.20211(одному)арк.;№СФ-0355від 11.06.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0362від 22.06.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0362від 22.06.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0427від 26.07.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0298від 28.05.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0297від 25.05.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0221від 16.04.2021на 1(одному)арк.; № СФ-0162від 30.03.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0967від 29.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0953від 28.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0946від 24.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0932від 23.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0813від 18.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0802від 13.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0801від 13.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0800від 13.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0719від 16.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0720від 16.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0706від 12.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0707від 12.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0525від 18.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0602від 14.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0622від 21.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0619від 21.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0618від 21.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0613від 16.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0535від 25.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0534від 25.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0003від 04.01.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0667від 01.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0641від 30.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0567від 01.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0497від 03.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0263від 05.05.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0169від 31.03.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0127від 01.03.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0067від 01.02.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0981від 31.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0197від 01.04.2021на 1(одному)арк.; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг): № ОУ- 0010, № ОУ- 0011, №ОУ- 0057, № ОУ- 0058, №ОУ- 0087, № ОУ- 0086, № ОУ- 0125, № ОУ- 0126, № ОУ- 0160, № ОУ- 0159, № ОУ- 0203, № ОУ- 0204, № ОУ- 0241, № ОУ- 0334, № ОУ- 0380, № ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0242, № ОУ- 0286, № ОУ- 0333 № ОУ- 0287, ОУ- 0381, № ОУ- 0381, №ОУ- 0426, № ОУ- 0474, №ОУ- 0427, № ОУ- 0473 , № ОУ- 0480, № ОУ- 0479, № ОУ-0434, № ОУ- 0435, № ОУ- 0391, № ОУ- 0390, № ОУ- 0346, № ОУ- 0347, № ОУ- 0337, № ОУ- 0336, № ОУ- 0295, № ОУ- 0261, № ОУ- 0217, № ОУ- 0218, № ОУ- 0175, № ОУ- 0133, № ОУ-0090, № ОУ- 0089, № ОУ- 0048, № ОУ- 0009, № ОУ- 0438, № ОУ- 0439, № ОУ- 0398, № ОУ- 0358, № ОУ- 0318, № ОУ- 0317, № ОУ- 0277, № ОУ- 0239. № ОУ- 0201, № ОУ- 0200, № ОУ- 0162, № ОУ- 0124, № ОУ- 0085, № ОУ- 0105, № ОУ- 0047, № ОУ- 0008; універсальні документи: № СФ-0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0087 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0086 від 31.03.2022 на 1арк.; № СФ-0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0125 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0126 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0202 від 02.05.2022 на 1арк.; № ОУ-0160 від 31.05.2022 на 1 арк.; № ОУ-0159 від 31.05.2022 на 1 (одному) арк.; №СФ-0201 від 02.05.2022 на 1(одному) арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0203 від 30.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0241 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0242 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0286 від 31.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.;№ ОУ-О333 від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0334 від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0380 від 31.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.;№ СФ- 0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0426 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0427 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; №ОУ-0474 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0473 від 30.12.2022 на 1 (одному) арк.; прибуткову накладну №ПН-27791 від 09.12.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу №10/2019 від 04.01.2019 на 3 арк., договір купівлі-продажу №18-2021 від 01.02.2021 на 3арк., реєстри платежів на 7 арк., акт надання послуг №12 від 31.01.2023 на 1арк.; акт надання послуг №11 від 31.01.2023 на 1арк.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72022000120000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 лютого 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Київська область, Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30, яке на праві власності належить ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962) з ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» (ЄДРПОУ 38183310), ДП «РЕГІОН 2002» (ЄДРПОУ 32214495), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (код ЄДРПОУ 39087100), ТОВ «УмелоГруп» (кодЄДРПОУ 39022461), ТОВ «ІЛАТАНМЕД»(код ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «Альянс-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «Альянс-профіт груп» (ЄДРПОУ 4318079), ТОВ «Юнайтед таєрс» (ЄДРПОУ 43180793), ТОВ «ІН Медікал» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «Будполімед» (ЄДРПОУ 39699467), ТОВ «Компанія «ЮТАС» (ЄДРПОУ 24373734), ТОВ «Софітекс-Україна» (ЄДРПОУ 37409467),ТОВ «Барс»(ЄДРПОУ 13449167), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «НВК КРАС» (код ЄДРПОУ 38183326), ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37002375), ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я» (ЄДРПОУ 31437750), ТОВ «ОРТОІМПЕКС» (ЄДРПОУ 39496478), ТОВ «Х МЕД»(кодЄДРПОУ 40588535), ТОВ «ТЕХМЕДКАРДІО» (ЄДРПОУ38471929), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «СВІТ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ» (ЄДРПОУ 39496478), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНХЕЛПФАРМ» (ЄДРПОУ 40027358), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «Ф» (ЄДРПОУ 42244269), ТОВ «БК КБР» (ЄДРПОУ 40990651), ТОВ "МЕДІКАЛГРУП-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38467184),ТОВ «Скафкогрупп» (ЄДРПОУ 43179699), ТОВ «Джісіем груп» (код 40244864), ТОВ «ПРАВОЗАХИСТ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 43576826), ТОВ «ТЕХСЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 43471145), ТОВ «РОМСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38990013), ТОВ «ЛОЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 43568637), ТОВ «РЕТСЕТ» (кодЄДРПОУ 43217016), ТОВ «БРЕНД СОЛЮШНС» (кодЄДРПОУ 43481132), ТОВ «БЛІЦ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 43590175), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ТОВ "ОСТКОМ ЛЮКС" (ЄДРПОУ 43276583), ТОВ «СЕРВІСТЕХ ГРУП» (кодЄДРПОУ 43471281), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_21 ), та нерезидентів AUTOMOBILES CITROEN S.A (ФРАНЦІЯ), Smart Prague s.r.o., GETINGE POLSKA SP.Z O.O. (ПОЛЬЩА), ICS LOGISTIK GMBH (НІМЕЧЧИНА), ELAGU OU, за період з 01.01.2020 по 01.02.2023.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 лютого 2023 року, 21 лютого 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_28 від 22 лютого 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні №72022000120000022 від 19 жовтня 2022 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник власників вилученого майна адвоката ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні №72022000120000022 від 19 жовтня 2022 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважає необґрунтованим та недоцільним. Крім цього, зазначив, що вилучені грошові кошти належать на праві власності ОСОБА_4 , та мають законне походження, на підтвердження чого надав копію протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» від 20 січня 2023 року, копію довідки від 24 лютого 2023 року, копію договору позики від 23 грудня 2022 року, копію фінансової звітності.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення,за ознакамивчинення якогоздійснюється досудоверозслідування кримінальногопровадження №72022000120000022від 19жовтня 2022року,слідчий суддяз метоюзапобігання можливостіприховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення тавідчуження майна,яке відповідаєкритеріям,зазначеним уст.98КПК України,та визнаноречовими доказамиу даномукримінальному провадженні,приходить довисновку пронаявність достатніхпідстав длянакладення арештуна майно, яке було вилучено 21 лютого 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що грошові кошти у сумі один мільйон гривень (купюрами номіналом 500 гривень 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 1000 штук), які належать ОСОБА_4 , мають доказове значення у кримінальному провадженні №72022000120000022 від 19 жовтня 2022 року та набуті протиправним шляхом, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №72022000120000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), а саме на: договір оренди № 0-0110/2021 від 01 жовтня 2021 року, з додатками на 31 арк.; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (код ЄДРПОУ 43880010), ТОВ «Статус-Промед» (код ЄДРПОУ 44467941), ТОВ «Софі-Мед» (код ЄДРПОУ 42717957), TOB «МК Медгрупп» (код ЄДРПОУ 40450211), ФОП ОСОБА_6 , РІТОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 - які вилучено в приміщеннях № 5, № 6, № 7; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (код ЄДРПОУ 43880010), ТОВ «Статус-Промед» (код ЄДРПОУ 44467941), ТОВ «Софі-Мед» (код ЄДРПОУ 42717957), TOB «МК Медгрупп» (код ЄДРПОУ 40450211) - 2 штуки, ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , - які вилучено в приміщенні №3; видаткові накладні: №1062 від 31.01.2020 на 1 арк., №1063 від 31.01.2020 на 1 арк., №2921 від 11.03.2020 на 1арк., №2891 від 11.03.2020 на 1 арк., №2981 від 12.03.2020 на 1 арк., №3434 від 17.03.2020 на 1 арк., №4225 від 27.03.2020 на 1 арк., №4273 від 27.03.2020 на 1арк., №7156 від 27.05.2020 на 1 арк., №7157 від 27.05.2020 на 1 арк., №9500 від 23.06.2020 на 1арк., №11695 від 20.07.2020 на 1 арк., №14704 від 21.08.2020 на 1 арк., №14954 від 26.08.2020 на 1 арк., №15608 від 01.09.2020 на 1 арк., №17076 від 10.09.2020 на 1 арк., №17475 від 15.09.2020 на 1арк., №17512 від 15.09.2020 на 1 арк., №17807 від 17.09.2020 на 1арк., №18685 від 25.09.2020 на 1 арк., №20915 від 16.10.2020 на 1 арк., №21279 від 20.10.2020 на 1 арк., №21280 від 20.10.2020 на 1 арк., №22405 від 27.10.2020 на 1 арк., №23147 від 30.10.2020 на 1арк., №24142 від 09.11.2020 на 1 арк., №25199 від 16.11.2020 на 1арк., №25200 від 16.11.2020 на 1 арк., №25278 від 16.11.2020 на 1 арк., №25293 від 16.11.2020 на 1 арк., №25931 від 20.11.2020 на 1 арк., №26231 від 23.11.2020 на 1 арк., №27791 від 09.12.2020 на 1арк., №27821 від 09.12.2020 на 1 арк„ №28033 від 10.12.2020 на 1арк., №28272 від 11.12.2020 на 1 арк., №28863 від 16.12.2020 на 1 арк., №28864 від 16.12.2020 на 1 арк., №28891 від 16.12.2020 на 1 арк., №29656 від 21.12.2020 на 1 арк., №30019 від 23.12.2020 на 1арк., №30320 від 28.12.2020 на 1 арк., №30336 від 29.12.2020 на 1арк., №30337 від 29.12.2020 на 1 арк., №143 від 11.01.2021 на 1 арк., №366 від 13.01.2021 на 1 арк., №367 від 13.01.2021 на 1 арк., №370 від 13.01.2021 на 1 арк., №3426 від 19.02.2021 на 1 арк., №3427 від 19.02.2021 на 1 арк., №4939 від 03.03.2021 на 1 арк., №7609 від 25.03.2021 на 1 арк., №8700 від 06.04.2021 на 1 арк., №8705 від 06.04.2021 на 1 арк., №11405 від 29.04.2021 на 1 арк., №11424 від 30.04.2021 на 1 арк., №11989 від 06.05.2021 на 1 арк., №12051 від 07.05.2021 на 1арк., №12165 від 11.05.2021 на 1 арк., №12166 від 11.05.2021 на 1арк., №12263 від 12.05.2021 на 1 арк., №13684 від 25.05.2021 на 1 арк., №13696 від 25.05.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №17300 від 30.06.2021 на 1арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1арк., №19517 від 20.07.2021 на 1 арк., №19518 від 20.07.2021 на 1 арк., №19767 від 23.07.2021 на 1 арк., №20660 від 02.08.2021 на 1 арк., №21874 від 12.08.2021 на 1 арк., №22636 від 20.08.2021 на 1арк., №22692 від 20.08.2021 на 1 арк., №24528 від 07.09.2021 на 1арк., №24529 від 07.09.2021 на 1 арк., №25493 від 16.09.2021 на 1 арк., №25494 від 16.09.2021 на 1 арк., №25947 від 21.09.2021 на 1 арк., №31495 від 02.11.2021 на 1 арк., №35351 від 29.11.2021 на 1арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1арк., №1478 від 21.01.2022 на 1 арк., №3203 від 04.02.2022 на 1 арк., №4449 від 17.02.2022 на 1 арк., №4450 від 17.02.2022 на 1 арк., №5522 від 28.03.2022 на 1 арк., №7193 від 05.05.2022 на 2 арк., №9034 від 08.06.2022 на 1 арк., №9035 від 08.06.2022 на 1 арк., №12855 від 22.08.2022 на 1арк., №12856 від 22.08.2022 на 1 арк., №13550 від 01.09.2022 на 1 арк., №14316 від 14.09.2022 на 1 арк., №14317 від 14.09.2022 на 1 арк., №15904 від 06.10.2022 на 1арк., №16039 від 07.10.2022 на 1 арк., №16059 від 07.10.2022 на 1 арк., №16058 від 07.10.2022 на 1арк., №17897 від 03.11.2022 на 1 арк., №17911 від 03.11.2022 на 1 арк., №18022 від 04.11.2022 на 1 арк., №18077 від 07.11.2022 на 1 арк., №563 від 16.01.2023 на 1арк., №562 від 16.01.2023 на 1 арк., № РН-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк., № PH- 0551 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0552 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-4032 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.. № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., №РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РH-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0946 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 19.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0858 від 30.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0802 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0801 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0800 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0706 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0707 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0631 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0525 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0502 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0535 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0534 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0445 від 14.07.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0309 від 26.05.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/1 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/2 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., №РН-0175 від 27.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0167 від 25.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0139 від 18.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0118 від 03.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0078 від 28.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0071 від 11.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0024 від 17.01.2020 на 1 (одному) арк.; товарно-транспортні накладні (ТТН): №68894 від 10.12.2020 на 1 арк., №69461 від 16.12.2020 на 1 арк., №69483 від 16.12.2020 на 1 арк., №70296 від 23.12.2020 на 1 арк., №70536 від 28.12.2020 на 1 арк., №70546 від 29.12.2020 на 1арк., №70852 від 11.01.2021 на 1арк., №71009 від 13.01.2021 на 1 арк., №71012 від 13.01.2021 на 1 арк., №74133 від 03.03.2021 на 1 арк., №80176 від 25.05.2021 на 1 арк., №80184 від 25.05.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1арк., №82620 від 30.06.2021 на 1арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №84209 від 20.07.2021 на 1 арк., №84378 від 23.07.2021 на 1 арк., №85844 від 12.08.2021 на 1 арк., №85845 від 12.08.2021 на 1арк., №86351 від 20.08.2021 на 1арк., №86388 від 25.08.2021 на 1 арк., №87723 від 08.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк.. №98474 від 29.12.2021 на 1арк., №92711 від 02.11.2021 на 1арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №1024 від 21.01.2022 на 1 арк., №2233 від 04.02.2022 на 1 арк., №3075 від 17.02.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №8720 від 22.08.2022 на 1 арк., №8721 від 22.08.2022 на 1 арк., №9194 від 01.09.2022 на 1арк., №9713 від 14.09.2022 на 1арк., №9714 від 14.09.2022 на 1 арк., №10773 від 06.10.2022 на 1 арк., №12064 від 03.11.2022 на 1 арк., №12072 від 03.11.2022 на 1 арк., №12147 від 04.11.2022 на 1 арк., №12174 від 07.11.2022 на 1 арк., №367 від 16.01.2023 на 1 арк., №366 від 16.01.2023 на 1 арк.; рахунки-фактури : № СФ- 0004 від 04.01.2022 на 1 арк.; № СФ- 0821 від 30.12.2021 на 1 арк.; № СФ- 0059 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0058 від 01.02.2022 на 1арк.; № СФ- 0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0161 від 01.04.2022 на 1арк.; № СФ- 0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; №СФ- 0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0317 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0318 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 30.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0684 від 01.11.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0759 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0604 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0758 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0606 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0533 від 01.09.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0529 від 31.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0575 від 30.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0563 від 02.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0458 від 30.07.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0777 від 02.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0349 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0277 від 04.05.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0213 від 01.04.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0058 від 03.02.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0016 від 02.01.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0551 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0552 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 4114 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному)арк.; № СФ-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0569 від 29.09.2021 на 1(одному)арк.;№СФ-0499від 27.08.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0496від 26.08.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0489від 19.08.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0349від 03.06.20211(одному)арк.;№СФ-0355від 11.06.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0362від 22.06.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0362від 22.06.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0427від 26.07.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0298від 28.05.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0297від 25.05.2021на 1(одному)арк.;№СФ-0221від 16.04.2021на 1(одному)арк.; № СФ-0162від 30.03.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0967від 29.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0953від 28.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0946від 24.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0932від 23.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0813від 18.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0802від 13.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0801від 13.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0800від 13.11.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0719від 16.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0720від 16.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0706від 12.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0707від 12.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0525від 18.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0602від 14.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0622від 21.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0619від 21.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0618від 21.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0613від 16.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0535від 25.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0534від 25.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0003від 04.01.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0667від 01.10.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0641від 30.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0567від 01.09.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0497від 03.08.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0263від 05.05.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0169від 31.03.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0127від 01.03.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0067від 01.02.2021на 1(одному)арк.;№ СФ-0981від 31.12.2020на 1(одному)арк.;№ СФ-0197від 01.04.2021на 1(одному)арк.; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг): № ОУ- 0010, № ОУ- 0011, №ОУ- 0057, № ОУ- 0058, № ОУ- 0087, № ОУ- 0086, № ОУ- 0125, № ОУ- 0126, № ОУ- 0160, № ОУ- 0159, № ОУ- 0203, № ОУ- 0204, № ОУ- 0241, № ОУ- 0334, № ОУ- 0380, № ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0242, № ОУ- 0286, № ОУ- 0333 № ОУ- 0287, ОУ- 0381, № ОУ- 0381, №ОУ- 0426, № ОУ- 0474, № ОУ- 0427, № ОУ- 0473 , № ОУ- 0480, № ОУ- 0479, № ОУ-0434, № ОУ- 0435, № ОУ- 0391, № ОУ- 0390, № ОУ- 0346, № ОУ- 0347, № ОУ- 0337, № ОУ- 0336, № ОУ- 0295, № ОУ- 0261, № ОУ- 0217, № ОУ- 021 8, № ОУ- 0175, № ОУ- 0133, № ОУ-0090, № ОУ- 0089, № ОУ- 0048, № ОУ- 0009, № ОУ- 0438, № ОУ- 0439, № ОУ- 0398, № ОУ- 0358, № ОУ- 0318, № ОУ- 0317, № ОУ- 0277, № ОУ- 0239. № ОУ- 0201, № ОУ- 0200, № ОУ- 0162, № ОУ- 0124, № ОУ- 0085, № ОУ- 0105, № ОУ - 0047, № ОУ- 0008; універсальні документи: № СФ-0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0087 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0086 від 31.03.2022 на 1арк.; № СФ-0161 від 01.04.2022 на 1арк.; № ОУ-0125 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0126 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0202 від 02.05.2022 на 1арк.; № ОУ-0160 від 31.05.2022 на 1арк.; № ОУ-0159 від 31.05.2022 на 1 (одному) арк.; №СФ-0201 від 02.05.2022 на 1(одному) арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0203 від 30.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0241 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0242 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0286 від 31.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.;№ ОУ-ОЗЗЗ від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0334 від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0380 від 31.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.;№ СФ- 0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0426 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0427 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; №ОУ-0474 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0473 від 30.12.2022 на 1 (одному) арк.; прибуткову накладну №ПН-27791 від 09.12.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу №10/2019 від 04.01.2019 на 3 арк., договір купівлі-продажу №18-2021 від 01.02.2021 на 3арк., реєстри платежів на 7 арк., акт надання послуг №12 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 31.01.2023 на 1арк.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1