Вирок
від 03.03.2023 по справі 521/7267/21
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/7267/21

Номер провадження: 1-кп /521/558/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року Малиновський районний суд міста Одесси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

у присутності обвинуваченого ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12021160000000422 від 23.03.2021 відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Хлібодарське, Біляївського району Одеської області, громадянина України, працюючого тренером з тенісу Тенісний Клуб «СОВИНЬОН»,неодруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

обвинуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, КК України,

В С Т А Н О В И В:

Наприкінці 2017 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА1 спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, вчинили корисливі умисні злочини, спрямовани на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких заборонено, у період з січня по лютий 2018 року, за попередньою змовою з ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб.

З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотиків, ОСОБА1, усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначив спосіб вчинення збуту наркотиків шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотиків через спеціально створенні з цією метою веб сайти у мережі Інтернет.

Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах ОСОБА1 спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , здійснив реєстрацію доменного ім`я веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_23», через який, діючи у змові із невстановленими особами налагодив незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин на території південних регіонів України.

Крім того, на початку грудня 2017 року, ОСОБА1, діючи спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотиків, розробили план та схему незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин - РVР, МДМА та 4-ММС, з використанням додаткових інтернет сайтів: «ІНФОРМАЦІЯ_24» та «ІНФОРМАЦІЯ_25».

Так, ОСОБА1 забезпечив створення відповідних веб сайтів в мережі Інтернет, на яких планувалось розміщення інформації про збут наркотиків та можливість оплати придбання наркотиків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: ЕаsуРау (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалюти Bitcoin (Біткоін).

Крім того, у грудні 2017 року, більш точна дата та час невстановлені, ОСОБА1, підшукав особу, яка має навики у сфері комп`ютерних технологій, а саме: ОСОБА_7 , якого залучив до зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотиків.

Так, ОСОБА_7 , у грудні 2017 року, діючи спільно з ОСОБА_1 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою сприяння збуту наркотиків, спільно з іншими невстановленими особами, створив, тобто зареєстрував домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет - «ІНФОРМАЦІЯ_10».

Крім того, приблизно на початку 2018 року, більш точна дата не встановлена, невстановлені особи, на замовлення ОСОБА1 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , створили, тобто зареєстрували домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет - «ІНФОРМАЦІЯ_26», який знаходився у розпорядженні невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 та розпочали розміщення повідомлень про можливість придбання наркотиків починаючи з 01.08.2019.

Після реєстрації зазначених веб сайтів, ОСОБА_7 , з метою сприяння збуту наркотиків, за попередньою змовою з ОСОБА1 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», створив акаунти: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для пошуку та підбору осіб, які за грошову винагороду, ОСОБА_1, будуть безпосередньо отримувати психотропну речовину, незаконно перевозити і зберігати її з метою подальшого збуту, та приховувати у самостійно визначених місцях, шляхом здійснення так званих «закладок», а також осіб, які за грошову винагороду, визначену ОСОБА1, будуть наносити на будівлі та паркани у загальнодоступних місцях графічні надписи із зазначенням доменних імен веб сайтів «ІНФОРМАЦІЯ_27», «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_26» для реклами ресурсів за допомогою яких співвучасники разом з ОСОБА1, збувають особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP, МДМА та 4-ММС.

Крім того, на початку лютого 2018, більш точні дата та час невстановлені, при невстановлених обставинах, особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» створив акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , через які здійснював технічну та сервісну підтримку для покупців особливо небезпечних психотропних речовин.

Також, 12.01.2018, з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків через зазначений веб сайт, ОСОБА_7 , діючи за проханням ОСОБА1, зареєстрував юридичну особу ТОВ «Укркоін» та відкрив в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок зазначеного підприємства.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з метою сприяння збуту наркотиків та надання засобів вчиненню кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом наркотиків, після проведеної реєстрації юридичної особи та розрахункового рахунку, передав паролі та логіни доступу до зазначеного рахунку, а також доступу до адмінпанелі веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» ОСОБА 1.

Так, у період часу з лютого 2018 року по січень 2019 року, з метою конспірації, легалізації та використання незаконно отриманих грошових коштів, частина грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, які надходили на електронні гаманці EasyPay (ІзіПей), реквізити яких розмішувались на сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_27» та «ІНФОРМАЦІЯ_10», ОСОБА 1 переводились на розрахункові рахунки ТОВ «Укркоін» та ТОВ «Коінсплюс» та у подальшому, частина зазначених коштів ОСОБА_1 використовувалась для придбання на криптобіржах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_28 криптовалюти Bitcoin (Біткоін), яка у подальшому переводилась у готівкові кошти.

Таким чином, у період часу з грудня 2017 року по лютий 2018 року, ОСОБА_7 , з метою сприяння збуту наркотиків, діючи повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та з ОСОБА 1, використовувати веб сайти з розповсюдження психотропної речовини - «ІНФОРМАЦІЯ_27», «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_26», які знаходились під адмініструванням - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_7 , діючи спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , у період з січня по лютий 2018 року, з метою сприяння збуту наркотиків через веб сайти «ІНФОРМАЦІЯ_27», «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_26», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підшукали для ролі безпосередніх виконавців, з метою отримання, перевезення, фасування та розповсюдження шляхом здійснення так званих «закладок» з особливо небезпечними психотропними речовинами PVP, МДМА та 4-ММС ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою сприяння збуту наркотиків, за попередньою змовою групою осіб, здійснював адміністрування Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_27», а також здійснював вербування «закладників», тобто розміщення на Інтернет-сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27» оголошень про набір осіб для роботи та ведення смс-листування з особами, що відгукнились на вказані оголошення, з детальним роз`ясненням останнім умов роботи та отримання оплати, а також забезпечення виводу грошових коштів, отриманих в результаті продажу психотропних речовин на Інтернет-сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», зокрема через банківські рахунки створеного ОСОБА_7 ТОВ «УКРКОІН».

За вчинення вищезазначених дій, ОСОБА_7 отримував частину грошових коштів від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, від ОСОБА1.

Так, в грудні 2018 року ОСОБА_7 , з метою сприяння збуту наркотиків, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБОЮ 1, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА 6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, для здійснення незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, приблизно в середині липня 2019 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, ОСОБА1 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , забезпечили інших співучасників та ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

ОСОБА2, ОСОБA3, ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, разом з ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів,та здійснили розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі по вулиці Світла в м. Одесі.

Після чого, у невстановлений день, але не пізніше 19:00 години дня здійснення «закладки», ОСОБА2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передавав зображення з місцем розташування закладок та координатами їх знаходження, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , який використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом «ІНФОРМАЦІЯ_10», завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.

Так, 30.07.2019, об 12.25 годині, ОСОБА_18 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом вільного доступу до веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» в мережі Інтернет, який невстановлені особи разом з ОСОБА1, використовували для збуту наркотиків, здійснив на веб сторінці зазначеного веб сайту вибір місця придбання наркотику - м. Одеса, після чого вибрав умовне найменування району «Слободка», де ОСОБОЮ 2, ОСОБОЮ З, ОСОБОЮ 4, ОСОБОЮ 5, ОСОБОЮ_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом) та іншими невстановленими особами, приховані «закладки» з наркотиком.

Після чого, ОСОБА_18 слідуючи алгоритму дій, визначених на вищевказаному веб сайті, зробив вибір запропонованої для придбання кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл- пентан-1-он), а саме: 0,5 грама за ціною 340 грн.

Далі, для здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_19 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, обрав спосіб оплати придбання 0,5 грамів особливо небезпечної речовини PVP на електронний гаманець EasyPay (ІзіПей) № НОМЕР_44.

Після чого, ОСОБА_18 ввів у спеціально встановлену на веб сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10» форму реквізити проведеної транзакції, а саме номер терміналу EasyPay № НОМЕР_1 , дату та час транзакції - 30.07.2019, 12:39:15 годин. Отримавши вищевказану інформацію та перевіривши її справжність, автоматична система, веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», видала зображення місця знаходження «закладки» з 0,5 г психотропної речовини, а також адресу її знаходження, а саме: м. Одеса, вул. Світла, 11.

Після чого, того ж дня, приблизно об 13:05 годині, ОСОБА_18 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в районі вулиці Світла в м. Одесі, керуючись отриманими на веб сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10» зображенням місцевості, відшукав закладку з придбаною психотропною речовиною - полімерний пакет з речовиною блакитного кольору, яку ОСОБА_18 відразу добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_18 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,171 г.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_7 , з метою сприяння збуту наркотиків, діючи повторно, за попередньою змовою з іншими особами, спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_27», відповідно до вказівок ОСОБА1, використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, СОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, для подального придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, приблизно в середині квітня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, ОСОБА1 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 забезпечили інших невстановлених осіб, невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

ОСОБА2, ОСОБА З, ОСОБА 4, ОСОБА5, ОСОБА 6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, разом з ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів, які обмотали ізоляційною стрічкою чорного кольору та здійснили розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі в районі перехрестя вулиць Нікітіна та Висока в м. Одесі навпроти будинку № 16 по вулиці Висока.

Після чого, у невстановлений день, але не пізніше 19:00 години дня здійснення закладки, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування закладок та координатами їх знаходження, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , який, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом «ІНФОРМАЦІЯ_27», завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.

Так, 23.04.2020, об 12.50 годині, ОСОБА_18 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом вільного доступу до веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_27» в мережі Інтернет, який використовувався для збуту наркотиків, здійснив на веб сторінці зазначеного веб сайту вибір місця придбання наркотику - м. Одеса, після чого вибрав умовне найменування району «Слободка», де ОСОБА 2, ОСОБА З, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та іншими невстановленими особами, приховані «закладки» з наркотиком.

Далі, для здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_18 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, обрав спосіб оплати придбання 0,5 грамів особливо небезпечної речовини PVP криптовалютою ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_18 ввів у спеціально встановлену на веб. сайті «ІНФОРМАЦІЯ_27» форму реквізити коду активації «ІНФОРМАЦІЯ_30», що дозволяє його користувачу отримати крипто валюту ОСОБА_20 еквівалентну сумі 550 гривень на сервісі покупки та продажу криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_31 зареєстрованому в Україні.

Отримавши вищевказаний код активації та перевіривши його справжність, автоматична система веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_27», видала зображення місця знаходження «закладки» з 0,5 г психотропної речовини, а також координати ділянки місцевості (Ш46.50356 та Д30.68958) і адреси її знаходження, а саме: м. Одеса, вул. Нікітіна.

Після чого, того ж дня, приблизно 13:30, ОСОБА_18 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в районі перехрестя вулиць Нікітіна та Висока в м. Одесі, керуючись отриманими на веб сайті «ІНФОРМАЦІЯ_32» координатами та зображенням місцевості, відшукав закладку з придбаною психотропною речовиною - згорток замотаний в ізоляційну стрічку чорного кольору, в якій знаходився прозорий поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, яку ОСОБА_18 відразу добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_18 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,440 г.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_7 , з метою сприяння збуту наркотиків, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «ІНФОРМАЦІЯ_24» та «ІНФОРМАЦІЯ_23», разом з ОСОБА1, використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, СОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, з метою незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, приблизно в середині квітня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, ОСОБА1 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , забезпечили співучасників невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

ОСОБА2, ОСОБ A3, ОСОБA4, ОСОБА5, ОСОБА6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, діючи разом з ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів.

29.04.2020 ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), який у зазначений день перебував під візуальним спостереженням, здійснив розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі 0,243 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP по вулиці Велика Арнаутська в м. Одесі, яка зберігалась за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Після чого, цього ж дня, у невстановлений час, але не пізніше 19:00 години, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування «закладок» та координатами їх знаходження, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , який, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом «ІНФОРМАЦІЯ_10», завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.

В ході досудового розслідування, 29.04.2020, в період часу з 16:03 години по 16:27 годину, під час огляду місця події за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 52, виявлено полімерний згорток синього кольору з речовиною бірюзового кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,169 г.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_7 , з метою сприяння у збуті наркотиків, діючи повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , та ОСОБОЮ 1, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_27», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб в якості виконавців, задля незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, приблизно в середині квітня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, ОСОБА1 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , забезпечили інших співучасників разом з ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

ОСОБА2, ОСОБA3, ОСОБA4, ОСОБА5, ОСОБА6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, разом з ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів.

29.04.2020 ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який у зазначений день перебував під візуальним спостереженням, здійснив розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі 0,177 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP по вулиці Канатна в м. Одесі, яка зберігалась невстановленими особами за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Після чого, цього ж дня, у невстановлений час, але не пізніше 19:00 години, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування «закладок» та координатами їх знаходження, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , який використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом «ІНФОРМАЦІЯ_10», завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.

В ході досудового розслідування, 29.04.2020, в період часу з 16:40 по 16:52 під час огляду місця події за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 78 виявлено полімерний згорток синього кольору з речовиною бірюзового кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,128 г.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою сприяння у збуті наркотиків, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , та ОСОБОЮ 1,здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_27», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, з метою здійснення незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, приблизно наприкінці травня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, ОСОБА_1 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , забезпечили ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

ОСОБА2, ОСОБАЗ, ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА 6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів, та здійснили розкладання так званих закладок в різних районах м. Одеси, в тому числі на розі провулків Любашевський та 1-й Вапняковий в м. Одесі.

Після чого, у невстановлений день, але не пізніше 19:00 години дня здійснення закладки, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування закладок та координатами їх знаходження, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , який, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом «ІНФОРМАЦІЯ_10», завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.

Так, 02.06.2020, об 11.50 годині, ОСОБА_25 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом вільного доступу до веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10» в мережі Інтернет, який використовували для збуту наркотиків, здійснила на веб сторінці зазначеного веб сайту вибір місця придбання наркотику - м. Одеса, після чого вибрала умовне найменування району «Слободка», де ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), а також: ОСОБА2, ОСОБАЗ, ОСОБ A4, ОСОБА5, ОСОБА6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та іншими невстановленими особами, приховані закладки з наркотиком.

Після чого, ОСОБА_25 слідуючи алгоритму дій, визначених на вищевказаному веб сайті, зробила вибір запропонованої для придбання кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он), а саме: 1 грам за ціною 550 грн.

Далі, задля здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_25 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, обрала спосіб оплати придбання 1 граму особливо небезпечної речовини PVP на електронний гаманець EasyPay (ІзіПей) НОМЕР_45.

Після здійснення оплати, ОСОБА_25 внесла у спеціально встановлену на веб сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10» форму реквізити проведеної транзакції, а саме ID транзакції 825271846. Отримавши вищевказану інформацію та перевіривши її справжність, автоматична система веб сайту «ІНФОРМАЦІЯ_10», видала зображення місця знаходження «закладки» з 1 г психотропної речовини, а також координати ділянки місцевості (Ш46.496506 та Д30.712842) і адреси її знаходження, а саме: м. Одеса, перехрестя провулку Любашевський та 1-й Вапнякового провулку.

Після чого, того ж дня, приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_25 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи на перехресті провулку Любашевський та 1-й Вапнякового провулку в м. Одесі, керуючись отриманими на веб сайті «ІНФОРМАЦІЯ_10» зображенням місцевості, відшукала закладку з придбаною психотропною речовиною - полімерний пакет з речовиною блакитного кольору, яку ОСОБА_25 відразу добровільно видала співробітникам правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_25 речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,123 г.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , та з ОСОБОЮ 1, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , '2)ІНФОРМАЦІЯ_33, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА 4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, задля незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, в невстановлений час, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», доручив ОСОБА2, ОСОБА6 та ОСОБA 4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини, придбані при невстановлених обставинах, ОСОБА1 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 для перевезення їх до м. Одеси для подальшого збуту.

Так, 05.11.2020 , ОСОБА6 спільно з ОСОБА2 та ОСОБА4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), попередньо узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , прибули до м. Херсон, де у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММС та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту.

Перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, ОСОБА6, ОСОБА 2 та ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом) частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеси.

Прибувши 07.11.2020 до м. Одеси, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), частину привезених та розфасованих ним, ОСОБА 6 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) психотропних речовин передав для зберігання з метою збуту ОСОБАЗ «обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_6 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Так, 13.11.2020, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), виявлено та вилучено: кристалічну речовину білого кольору, масою 9,668 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 6,960 г; спресовану речовину рожевого кольору, масою 0,478 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4- метилендіоксиматамфетамін), кількісний вміст якої становить 0,140 г, речовину у вигляді грудочок білого кольору, масою 0,258 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,185 г; залишки речовини білого кольору у пакеті з замком «zip-lock», в яких міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон), кількісним вмістом 0,0011 г; три полімерні пакети з замком «zip-lock», електронні ваги з корпусом сіро-чорного кольору, полімерну ложку зеленого кольору, металеве відерце зеленого кольору, на яких містяться залишки речовини блакитного кольору, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл- пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,0024 г, 0,0031 г, 0,0022 г, 0,0003 г, 0,0013 г та 0,0160 г відповідно; електронні ваги з корпусом сірого кольору, на яких містяться залишки особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісним вмістом 0,0055 г, 4-ММС (4-метилметкатинон), кількісним вмістом 0,0002 г, та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; полімерну ємність чорного кольору із залишками речовини білого та блакитного кольорів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісним вмістом 0,0013 г; дві полімерні тарілки темно-рожевого кольору із залишками речовини білого та блакитного кольорів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісним змістом 0,0003 г та 0,0003 г; ізоляційну стрічку жовтого кольору та 348 полімерних пакетів з замком «zip-lock», на яких міститься особливо небезпечна психотропна речовина , обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл- пентан-1-он), кількісним вмістом 0,0004 г.

Загальний кількісний вміст особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) складає ".1781 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 є великим розміром; загальний кількісний вміст особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон) складає 0,0013 г.

Крім того, ОСОБА_7 , з метою сприяння у збуті наркотиків, в грудні 2018 року, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБОЮ 1, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_27», та ОСОБА1, використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, для здійснення незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Так, 11.11.2020, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , разом з ОСОБА1, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», доручили ОСОБА 2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримання заздалегідь прихованих невстановленими особами особливо небезпечних психотропних речовин, придбані при невстановлених обставинах, ОСОБА 1 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 для перевезення їх до м. Одеса для подальшого збуту.

Так, 12.11.2020, близько 18:20, ОСОБА 4 та ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), на автомобілі «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , прибули до м. Херсон, де того ж дня, приблизно об 22.00 годині, відшукали та отримали 10 пакунків з особливо небезпечними психотропними речовинами - PVP та 4-ММС для подальшого збуту ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), ОСОБА 6, ОСОБА З, ОСОБА 2, ОСОБА 4 та ОСОБА5 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв та м. Херсон.

Зазначені особливо небезпечні психотропні речовині - PVP та 4-ММС, ОСОБА 2 та ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), незаконно зберігаючи у багажному від діленні автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , незаконно перевезли до м. Одеси, з метою подальшого збуту ОСОБА1, ОСОБА 7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).

Цього ж дня, під час проведення обшуку автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , біля будинку № 23 в м. Одесі, у ОСОБА 4 та ОСОБА2 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) виявлено та вилучено: кристалічну речовину бежевого кольору у семи полімерних пакетах з замком «zip-lock», загальною масою 711 г та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,025 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальний кількісний вміст якої становить 533,269 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, є особливо великим розміром; кристалічну речовину блакитного кольору, масою 496 г, кристалічні речовини білого кольору, масами 992 г, 198 г та 0,210 г, кристалічну речовину блакитного кольору, масою 0,429 г, кристалічну речовину світло-зеленого кольору, масою 2,165 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальний кількісний вміст якої становить 1368 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, є особливо великим розміром; електронні ваги сірого кольору із нашаруваннями речовини блакитного кольору, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,003 г.

Крім того, ОСОБА_7 , в грудні 2018 року, з метою сприяння у збуті наркотиків, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБОЮ 1, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_27», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб.

Надалі, в невстановлений час, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», доручив ОСОБА2, ОСОБА6 та ОСОБ A4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини, придбані при невстановлених обставинах, ОСОБА 1 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 для перевезення до м. Одеса для подальшого збуту.

ОСОБА 7, 05.11.2020, ОСОБА6 спільно з ОСОБА2 та ОСОБ A4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , прибули до м. Херсон, де відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММС та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту.

Так, перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, ОСОБА6, ОСОБА 2 та ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) діючи разом з іншою невстановленою особою, частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса.

Прибувши 07.11.2020 до м. Одеса, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), передав частину привезених психотропних речовини ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом),для зберігання за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА З (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), співробітниками поліції виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,376 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,239 г, полімерну ємність чорного кольору та електронні ваги зі слідами речовини білого кольору, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,013 г, три полімерні пакети і полімерну трубку червоного кольору зі слідами речовини білого кольору, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст якої становить 0,017 г.

Крім того, ОСОБА_7 , в грудні 2018 року, з метою сприяння у збуті наркотиків, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБОЮ 1, та іншими невстановленими особами, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_27», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб з метою незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, в невстановлений час, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», доручив ОСОБА2, ОСОБА6 та ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини, придбані при невстановлених обставинах, ОСОБА1 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 для перевезення їх до м. Одеса для подальшого збуту.

ОСОБА 7, 05.11.2020, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , прибули до м. Херсон, де у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММС та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту.

Так, перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, ОСОБА 6, ОСОБА 2 та ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) діючи разом з невстановленим членом злочинної організації, частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеси.

Прибувши 07.11.2020 до м. Одеса, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), передав для зберігання з метою подальшого збуту частину привезених психотропних речовин ОСОБАЗ (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_6 , де став зберігати з метою подальшого збуту ОСОБА 2, ОСОБА З, ОСОБА 4, ОСОБА 6 та ОСОБА 5 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).

Так, приблизно 07.11.2020, ОСОБА З (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), за попередньою змовою з ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), у невстановлений час, при невстановлених обставинах, передав частину психотропних речовин ОСОБА 5 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).

Отримані від ОСОБАЗ (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) психотропні речовини, ОСОБА 5 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_7 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_7, за місцем проживання ОСОБА 5 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) співробітниками поліції виявлено та вилучено: грудочкоподібну речовину сірого кольору, масою 25,509 г, кристалічну речовину синього кольору, масою 9,846 г, кристалічну речовину блакитного кольору, масою 7,19 г, кристалічну речовину світло-зеленого кольору, масою 1,89 г, кристалічну речовину бірюзового кольору, масою 0,619 г, кристалічну речовину червоного кольору, масою 5,565 г, кристалічну речовину зеленого кольору, загальною масою 1,670 г, порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,941 г, кристалічну речовину бірюзового кольору, загальною масою 18,507 г, кристалічну речовину зеленого кольору, загальною масою 10,033 г, кристалічну речовину блідо-зеленого кольору з різнокольоровими включеннями, масою 0,210 г, кристалічну речовину світло-зеленого кольору, загальною масою 7,217 г, грудочкоподібну речовину бежевого кольору, загальною масою 10,937 г, грудочкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 1,840 г, кристалічну речовину синього кольору, загальною масою 6,166 г, кристалічну речовину блідо-блакитного кольору, загальною масою 14,097 г, порошкоподібну речовину бежевого кольору, загальною масою 11,954 г, грудочкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 1,365 г, порошкоподібну речовину блідо-рожевого кольору, загальною масою 3,285 г, кристалічну речовину блакитного кольору, масою 0,055 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальний кількісний вміст якої становить 85,663 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 є особливо великим розміром; кристалічну речовину білого кольору, масою 2,497 г, грудочкоподібну речовину білого кольору, масою 0,98 г, та порошкоподібну речовину бежевого кольору, масою 36,182 г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальний кількісний вміст якої становить 6,226 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, є великим розміром; кристалічну речовину бежевого кольору, масою 1,066 г, порошкоподібну речовину бежевого кольору, масою 1,814 г, та кристалічну речовину світло-коричневого кольору, масою 0,728 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальний кількісний вміст якої становить 1,554 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 є великим розміром; кристалічну речовину сірого кольору, масою 0,029 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4- метилендіоксиматамфетамін), кількісний вміст якої становить 0,010 г.

Крім того, ОСОБА_7 , в грудні 2018 року, з метою сприяння у збуті наркотиків, повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , та ОСОБА 1, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ІНФОРМАЦІЯ_27», використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, для незаконного придбання, перевезення, зберігання та подальшого збуту наркотиків.

Надалі, в невстановлений час, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», доручив ОСОБА2, ОСОБА 6 та ОСОБA 4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини, придбані при невстановлених обставинах, ОСОБА1 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 для забезпечення діяльності злочинної організації, та перевезти їх до м. Одеса для подальшого збуту.

ОСОБА 7, 05.11.2020, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , прибули до м. Херсон, де відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММС та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту.

Так, перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, ОСОБА 6, ОСОБА 2 та ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) діючи разом з невстановленою особою, частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса.

Прибувши 07.11.2020 до м. Одеса, ОСОБА 2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), передав для зберігання з метою збуту частину привезених психотропних речовин ОСОБАЗ (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_6 , де став зберігати з метою подальшого збуту ОСОБА 2, ОСОБА З, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).

Так, приблизно 07.11.2020, ОСОБАЗ (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), разом з ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), у невстановлений час, при невстановлених обставинах, передав частину психотропних речовин ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом).

Отримані від ОСОБАЗ (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом) психотропні речовини, ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_8 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА 4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12018160480004914 розглядається судом), співробітниками поліції виявлено та вилучено: дві пігулки зеленого кольору в полімерному пакеті з замком «zip-lock», які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - 2С-В (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін), кількісний вміст якої становить 0,008 г; порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,400 г в полімерному пакеті з замком «zip-lock», яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, кількісний вміст якої становить 0,280 г; порошкоподібну речовину блакитного кольору, масою 0,222 г в пакеті з замком «zip-lock», яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,177 г; дві металеві ложки з написами «AHMAD TEA-LONSON-», скляну ємність, полімерний предмет зеленого кольору, фрагмент скла чорного кольору, дванадцять полімерних пакетів з замком «zip-lock», на яких містяться нашарування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальний кількісний вміст якої складає 0,004 г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл- пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,22 г.

Таким чином, ОСОБА_26 сприяв вчиненню незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_26 в судовому засіданні свою вину визнав та розповів суду, що на протязі пяти років працює тренером з тенісу у тенісному Клубі «СОВИНЬОН». Приблизно у 2017-2018 році він познайомився з ОСОБА_9 Зустріч сталася випадково, оскільки знайома ОСОБА_9 відвідувала його заняття з тенісу. Вони почали спілкуватися, разом відпочивали, він постійно запрошував про прогулянки, потім почав пропонувати роботу. Спочатку ОСОБА_9 пропонував виконувати якусь дрібну роботу, потім попросив відкрити на його і`мя рахунок в Банку, повідомивши що займається бізнесом пов`язаним з лісопилкою, йому потрібно щоб на чужий рахунок перераховувалися грошові, за цю послугу запропонував гроші, приблизно 2000 гривень. Він погодився, рахунок в Приватбанку відкрив, гроші від ОСОБА_28 отримав, однак для чого це було потрібно не розумів. Потім ОСОБА_9 запропонував іншу роботу, спочатку за його проханням він відкрив рахунок у Приватбанку, а потім зареєстрував фірму під назвою «УКРКОИН», але чим займалася ця компанія не знає. Потім почав виконувати іншу роботу, а саме через інтернет ресурси підшукувати людей, які будуть виконувати якісь роботи, що саме ці людми мали б робити, він не знав. Цю пропозицію спочатку він не прийняв, потім ОСОБА_29 роз`яснив, що від нього вимагається надавати оголошення в чатах пошуку роботи Телеграмм каналу, де зазначати, що підшукуються особи для виконання певної роботи. Якщо хтось зацікавиться, можна зв`язатися за номером телефону. Спочатку він не знав та навіть не розумів, яка робота пропонується цим людям. Потім, після спливу певного часу, йому почали писати люди з претензіями такого змісту «що ви мені за роботу пропонуєте?», він спочатку не розумів що відбувається, потім намагався з`ясувати у ОСОБА_30 , який вже не приховував, що таким чином набираються особи для збуту наркотиків. Після цього, він сказав ОСОБА_31 , що займатися цим не хоче, однак той повідомив, що на його ім`я вже відкритий рахунок, туди переводять гроші за наркотики, і якщо він не продовжить з ним працювати, то він здасть його поліції, де має достатньо звязків. В ході виконання завдань ОСОБА_9, які полагали у тому, що він в акаунтах, створених кимось іншим, друкував оголошення про роботу, він також в телефонному режимі спілкувався з хлопцем по імені « ОСОБА_8 », цей чоловік мав удалений доступ до його комп`ютера, і коли його вдома не було, користувався його комп`ютером, що саме робив ОСОБА_8 , він не знає.У скоєному щиро кається, просить суд врахувати його молодий вік, те що скоїв злочин вперше, те що наркотики ніколи не бачив та не позбавляти волі.

Роз`яснивши учасникам процесу положення ч.3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому, судом встановлено, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, у суду відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності позиції обвинуваченого щодо визнання вини.

Незважаючи на повне визнання своєї вини обвинуваченим, вина ОСОБА_7 підтверджується також наступними доказами:

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ( електронних інформаційних систем) від 14.04.2020 року, з якого вбачається, що старший інспектор з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України капітан поліції ОСОБА_32 , розглянувши матеріали, отриманів ході проведення НСРД -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по кримінальному провадженню № 12018160480004914 від 27.12.2018 за однаками ч.1 ст.307 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Одеського апеляційноо суду від 23.01.2020 № 502 т, з дотриманням вимог ст.104,246,258,263,264,265 КПК України, склав цей протокол ознайомившись зі змістом зафіксованих розмов. В ході проведення заходів відносно ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , зафіксовано сеанси розмов об`єкта, які мають доказове значення по кримінальному провадженню;

- протоколом огляду від 27.02.2020, з якого вбачається що старший інспектор з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України капітан поліції ОСОБА_33 , в ході роботи по мате ріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480004914 від 27.12.2018 за ознаками ч.1ст.307 КК України, з дотриманням вимог ст.104,105,106,107,223 та 237 КПК України, у приміщенні за адресою: місто Одеса вулиця Преображенська, буд.44 каб. 49, склав цей протокол про проведення огляду оптичного носія інформації DVD-R диск Verbatim, інв. №22 н/т від 30.01.2020 УПК в Одеській області. Для складання протоколу огляду використано персональний комп`ютер «Dell D0U» на якому інстальована операційна система «Microsoft Windows 10», з використанням програми «Lightshot» яка призначена для фіксації зображень монітору.Комп`ютер підключено до мережі Інтернет шляхом використанні бездротового мережевого з`єднання, зовнішня IP-адреса НОМЕР_4 . Після завантаження оптичного носія інформації DVD-R диск Verbatim інв. №22 н/т від 30.01.2020 УПК в Одеській області були зафіксовані йог властивості. В подальшому було відкрито вміст носія та було встановлено, що на ньому наявна папка із назвою «Desktop» та встановлено наявність чотирьох папок. В подальшому було відкрито папку «Telegram Desktop анна» та встановлено наявність чотирьох папок. В подальшому біло відкрито папку « DataExport_02_032020» та встановлено наявність п`яти папок та одного файлу формату .html «expopt_results».В подальшому було відкрито файл формату html «expopt_results» та автоматично завантажено інтернет-браузер «Opera» в якому в подальшому була відкрита сторінка із назвою « ОСОБА_34 ». Оглядом сторінки встановлено, що в ній міститься вивантажена інформація( чати, контакти, зображення) яка знаходилася в обліковому записі « ОСОБА_35 », usename « ІНФОРМАЦІЯ_12 », номер телефону НОМЕР_5 багатоплатформового месенджера «Telegram». В подальшому оглядом розділу Chats (чати) встановлено наявність 94 чатів із різними особами. Оглядом переписки між обліковим номером « ОСОБА_35 », usename « ОСОБА_36 » та обліковим записом «НОМЕР_46» зафіксовано переписку, яка підтверджує співучасть обвинуваченого ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення;

- висновком експерта № 2214-Х від 09.08.2018 року Одеського науково-дослідного експертно-кримінлаістичного центру МВС України, відповідно до якого надана на експертизу порошкоподібна речовина рожевого кольору масою 0,254 г., яка знаходиться в полімерному пакеті з пазовим замком, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,162 г.;

- протоколом огляду від 13.02.2019 року, відповідно до якого страший інспектор ВПК в Одеській області Причерноморського УКП ДКП НП України, капітан поліції ОСОБА_33 , в ході виконання доручення у кримінальному провадженні № 12018160480004914 від 27.12.2018, у приміщенні за адресою: місто Одеса, Скиданівський ізвіз,7-а, склав протокол про t огляду сайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_11. Для проведення огляду використано персональний комп`ютер «HP PROBOOK 4540 S-9550», інвентарний номер 10481461 на якому інстальована операційна система «Microsoft Windows XP Professional»,Інтернет - браузер « Opera 57.0.3098.116», з використанням програми «Lightshot» яка призначена для фіксації зображень монітору, стандартну програму md5summer для підрахунку контрольних сум файлів. Комп`ютер підключено до мережі Інтернет шляхом викортистання бездротового мережевого з`єднання, зовнішня IP адреса НОМЕР_6 . Файли, отримані в ході проведення протоколу огляду, перевірені стандартною програмою операційної системи md5summer зі збереженням контрльних сум до текстового файлу md5. txt. Після завантаження операційної системи, було запущено Інтернет - браузер « Opera 57.0.3098.116», в адресну строку якого введене доменне і`мя сайту ІНФОРМАЦІЯ_12. Завантажено головну сторінку сайту, де міститься загальна інформація щодо змісту сайту та розміщено перелік розділів та об`яви із позначенням дат та часу розміщення.Скрншот 1. Скриншот 2. В подальшому при переході на вкладку «Прилавок» за посиланням hhtpss: ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснюється завантаження сторінки зі вкладками -містами, а саме «Одесса, Ильичевск, Херсон». Скріншот 3. В подальшому для прикладу, при переході на вкладку - місто Одеса, за посиланням hhtpss: ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснюється завантаження сторінки із вкладками - умовними назвами районів м.Одеси( Таирово, Поселок,Слободка,Черемушки, Ленпоселок,Кріжановка). Скриншот 4. В подальшому, для прикладу при переході на вкладку «Ленпоселок» за посиланням hhtpss: ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснюється завантаження сторінки із посиланням на пропонування до продажу речовини «Синий СК крис0,25+» вартістю 195 гр. Скриншот 5. В подальшому, при переході на вкладку «Купить» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється завантаження сторінки способу оплати - «Оплата на Easy Pay кошелек или оплата с помощью BTCU» (біткоїн - гаманець). Скріншот 5. В подальшому, при переході на вкладку « Оплата на Easy Pay кошелек» завантажується форма замовлення, в даному випадку це № 9213, та вказаний Easy Pay гаманець № НОМЕР_7 . Скріншот 7. Також, зазначений алгоритм замовлення речовин розповсюджується на всі позначені міста та райони, також слід зазначити шо раніше, при аналізі сайту, адміністратором було згенеровано інший Easy Pay гаманець № НОМЕР_8 . Також, в ході подальшого огляду сайту, в розділі «Инструкция по оплате» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 було виявлено по крокову інструкцію, щодо оплати та перевірки оплати за замовлений товар. Також варто зазначити, що в інструкції, як приклад зазначений ще один номер Easy Pay гаманця НОМЕР_47. Скріншот 8. Скріншот 9. Скріншот 10. Скріншот 11. Далі використовуючи стандартну програму md5summer було сформовано файл Осмотр.txt з внесеними відомостями щодо контрольних сум файлів всіх зображень, зроблених в ході проведення огляду. Зроблені в ході огляду зображення екрану монітору та файл md5.txt стандартною програмою для запису лазерних дисків були записані на лазерний носій інформації - CD - R диск упакований у конверт та опечатані печаткою Причорноморського УКП ДКП НП України;

- протоколом огляду від 01.10.2020 року, відповідно до якого заступник начальника 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України капітан поліції ОСОБА_33 , в ході роботи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480004914 від 27.12.2018 за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України, з дотриманням вимог ст.ст . 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України, у приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 44, каб. № 49, склав цей протокол про проведення огляду оптичного носія інформації DVD - R диск Verbatim, на якому зафіксовано інформацію отриману як відповідь на запит до ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (вих. №127/38/18/1-19 від 08.02.2019). Для складання протоколу огляду використано персональний комп`ютер «Dell D10U» на якому інстальована операційна система «Microsoft Windows 10», з використанням прогарами «Lightshot» яка призначена для фіксації зображень монітору. Комп`ютер підключено до мережі Інтернет шляхом використання бездротового мережевого з`єднання, зовнішня ІР - адреса НОМЕР_4 . Після завантаження оптичного носія інформації DVD - R диск Verbatim, було зафіксовано його параметри. Скріншот 1. В подальшому було відкрито вміст носія та встановлено, що на ньому присутні 5 файлів формату .xlsx із різними найменуваннями. Скріншот 2. В подальшому було відкрито файл формату .xlsx із назвою «Odessa_11923818-1-18» після чого була завантажена програма «Microsoft Excel», та була відкрита таблиця в якій присутні данні щодо номеру гаманця, дати реєстрації, номера телефону якій закріплений за гаманцем, електронної пошти яка закріплена за гаманцем, статусу та інше. Також, у вказаній таблиці присутні інформаційні розділі, такі як - «Користувачі відомості», «Поповнення», «Вивід коштів з гаманців», «Відомості ІР», «Унікальні картки тел.», «Пояснення до таблиці». Скріншот 3. В подальшому буде здійснено поступовий огляд та аналіз інформації по гаманцям які мають відношення до кримінального провадження. Так, оглядом встановлено наявність у відповідь інформації по гаманцю № НОМЕР_9 до якого закріплений номер телефону НОМЕР_10 та електрона поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_16 . В подальшому було відкрито розділ «Поповнення» та аналізом встановлено що гаманець № НОМЕР_9 було поповнення 205 разів на суму від 220 грн. до 1200 грн. (фрагмент із розділу «Поповнення»). Скріншот 5. В подальшому було відкрито розділ «Вивід коштів з гаманців» та аналізом встановлено що з гаманця № НОМЕР_9 було здійснено вивід грошових коштів в кількості 61 транзакція на суми від 235 грн. до 4999 грн. на різні банківські карти, на реквізити ТОВ «УКРКОІН» ІКБО НОМЕР_11 , та здійснювались поповнення номерів телефонів (фрагменти із розділу «Вивід коштів з гаманців»). Скріншот 6. Скріншот 7. Скріншот 8. В подальшому, аналізом розділу «Вивід коштів з гаманців» було встановлено що 15.09.2018 в період часу з 22:37:09 по 22:39:18 з гаманця НОМЕР_9 було здійснено вивід грошових коштів на карту НОМЕР_12 (згідно розділу «Унікальні картки тел.» карта НОМЕР_12 це карта з повним номером НОМЕР_13 ) грошових коштів в сумі 13 905,96 грн. Скріншот 8. Примітка: згідно зібраних матеріалів КП карта НОМЕР_13 емітована в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_37 . В подальшому, аналізом розділу «Вивід коштів з гаманців» було встановлено що період з 27.08.2018 по 17.10.2018 з гаманця НОМЕР_9 було здійснено поповнення ряду номерів телефонів оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 . Скріншот 9. Примітка: згідно зібраних матеріалів КП номера телефона оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 та НОМЕР_15 були розміщені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_27 як номер операторів для здійснення зв`язку та замовлення наркотичних речовин. В подальшому було відкрито файл формату .xlsx із назвою « НОМЕР_16 » після чого була завантажена програма « Microsoft Excel», та була відкрита таблиця в якій присутні данні щодо номеру гаманця, дати реєстрації, номера телефону якій закріплений за гаманцем, електронної пошти яка закріплена за гаманцем, статусу та інше. Також, у вказаній таблиці присутні інформаційні розділи, такі як - «Користувачі відомості», «Поповнення», «Вивід коштів з гаманців», «Відомості ІР», «Унікальні картки тел.», «Пояснення до таблиці». В подальшому буде здійснено поступовий огляд та аналіз інформації по гаманцям які мають відношення до кримінального. Так, оглядом встановлено наявність у відповіді інформації по гаманцю № НОМЕР_7 до якого закріплений номер телефону НОМЕР_17 . Скріншот 10. В подальшому було відкрито розділ « Поповнення» та аналізом встановлено що гаманець № НОМЕР_7 було поповнено 208 раз на суми від 195 грн. до 200 грн. ( фрагмент із розділу «Поповнення»). Світшот 11. В подальшому було відкрито розділ «Вивід коштів з гаманців» та аналізом встановлено що з гаманця № НОМЕР_7 було здійснено вивід грошових коштів в кількості 9 транзакцій на суми 5049 грн., на реквізити ТОВ «КОІНСПЛЮС» ІКЮО 42706091.Скріншот 12. На цьому огляд було завершено;

- рапортом від 21.02.2019 року, відповідно до якого старшим інспектором ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_38 , доповідає, що в ході відпрацювання доручення прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_39 , по кримінальному провадженню №12018160480004914 від 27.12.2017, за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України, було проаналізовано відповідь ( вих. № 7/111) за підписом генерального директора з ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ОСОБА_40 , на запит щодо електронних гаманців платіжної системи онлайн банківських переказів Easy Pay, які були зафіксовані Інтерент - сайт ІНФОРМАЦІЯ_10. Скріншот з даними щодо виводу грошових коштів з гаманця НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). Також, аналізом встановлено що вивід грошових коштів здійснювався на 17 різних банківських карт та на підприємство ТОВ «УКРКОІН» (41863936), реєстрація Одеська обл., Біляївський район, село Усатове, вул. Вишнева, буд. 6, директора ОСОБА_7 ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ), розрахункові рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . Скріншот з даними щодо виводу грошових коштів з гаманця НОМЕР_8 ( НОМЕР_23 ). Також, в подальшому було встановлено наявність додаткового гаманця НОМЕР_7 ( НОМЕР_17 ), з якого в період з 31.01.2019 по 07.02.2019 виводились грошові кошти на ТОВ «КОІНСПЛЮС» (42706091), реєстрація Одеська область, Татарбунарський район, село Струмок, вул. Першотравнева, буд. 12, директор ОСОБА_41 ( НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), розрахункові рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . Скріншот з даними щодо виводу грошових коштів з гаманця НОМЕР_7 . Також, спільним аналізом та проведеними першочерговими оперативними заходами спільно з УПН в Одеській області встановлено, що грошові кошти з гаманця НОМЕР_9 виводились зокрема на карту НОМЕР_13 (прив`язаний номер в системі «Приват 24» НОМЕР_28 ) яка належить ОСОБА_42 ( НОМЕР_29 , додаткова банківська карта НОМЕР_30 ), та зняття грошових коштів із зазначеної карти здійснював її чоловік ОСОБА_43 ( НОМЕР_31 ). На даний час подружжя ОСОБА_44 мешкає в АДРЕСА_9 ;

- протоколом огляду від 07.10.2020 року, відповідно до якого заступник начальника 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України капітан поліції ОСОБА_33 , в ході роботи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480004914 від 27.12.2018 за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України, з дотриманням вимог ст.ст. 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України, у приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 44, каб. № 49, склав цей протокол про проведення огляду оптичного носія інформації DVD-R диск, на яких зафіксовано інформацію отриману в ході здійснення тимчасово доступу до банківської інформації (руху грошових коштів, фото з банкоматів та інш.), яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси. Для складання протоколу огляду використано персональний комп`ютер «Dell D10U» на якому інстальована операційна система «Microsoft Windows 10», з використанням програми «Lightshot» яка призначена для фіксації зображень монітору. Комп`ютер підключено до мережі Інтернет шляхом використання бездротового мережевого з`єднання, зовнішня ІР - адреса НОМЕР_4 . Після завантаження оптичного носія інформації DVD-R диск Verbatim, були зафіксовані його параметри. Скріншот 1. В подальшому було відкрито вміст носія та встановлено, що на ньому присутні 13 папок в назвах яких міститься фамілії осіб та дві назви підприємств. Скріншот 2. В подальшому було проаналізовано вміст папок та встановлено, що у вказаних папках міститься інформація щодо клієнтів АТ КБ «Приват Банк» (скановані копії документів підтверджуючих особистість, індивідуальні податкові номери, особисті фотографії), виписки по руху грошових коштів по картам які емітовані на ім`я вищезазначених осіб, а також документи щодо двох підприємств ( статутні документи, документи щодо директорів). В подальшому буде здійснений вибірковий огляд папок щодо клієнтів АТ КБ «Приват Банк», в яких може міститись доказова інформація значима для кримінального провадження. В подальшому було відкрито папку із назвою «ОСОБА_43» в якій виявлено наявність 28 об`єктів - файлів формату Opera Web Document (.html), Архів ZIP - WinRAR (.zip), "JPG" (.jpg). Скріншот 3. В подальшому відкрито файл формату Opera Web Document (.html) під назвою «-=PRIVAT 24=-» та встановлено що вказаний файл містить в собі інформацію щодо всіх рахунків та карт які емітовані в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_37 . Скріншот 4. В подальшому відкрито файл формату Opera Web Document (.html) під назвою «21 Выписки по картам» та встановлено що вказаний файл міститься в собі інформацію щодо руху грошових коштів по договору SAMDN52000092069661 до якого закріплені карти № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 які емітовані в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_37 . Огляд вказаного файлу здійснюватися не буде у зв`язку із тим, що вказана інформація вже була оглянута та проаналізована в раніше складеному протоколі. В подальшому відкрито файл формату Opera Web Document (.html) під назвою «34 Выписки по картам» та встановлено що вказаний файл міститься в собі інформацію щодо руху грошових коштів по договору SAMDN79000265777649 до якого закріплені карти № НОМЕР_13 , НОМЕР_35 , які емітовані в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_37 . Огляд вказаного файлу здійснюватися не буде у зв`язку із тим, що вказана інформація вже була оглянута та проаналізована в раніше складеному протоколі. В подальшому відкрито файл формату Архів ZIP - WinRAR (.zip), під назвою «0000000348760579» та встановлено що вказаний файл міститься в собі два файли формату «JPG» (.jpg). Скріншот 5. Після відкриття вказаних файлів встановлено що це зображення паспорту на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 Скріншот 6. Скріншот 7. В подальшому відкрито файл формату "JPG" (.jpg) із назвою «0000000348761234» а встановлено це зображення жінки із банківською картою. Сріншот 8. В подальшому відкрито файл формату Архів ZIP - WinRAR (.zip), під назвою « ОСОБА_45 » та встановлено що вказаний файл міститься в собі файл формату "JPG" (.jpg). Скріншот 9. Після відкриття вказаного файлу встановлено що це зображення анкети - заяви від ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 Скріншот 10. В подальшому відкрито файл формату «JPG» (.jpg) із назвою «0000000665575069» та встановлено це зображення жінки із банківською картою № НОМЕР_13 . Скріншот 11. Подальшим оглядом папки «ОСОБА_43» доказовою інформацією значима для кримінального провадження виявлена не була. В подальшому було відкрито папку із назвою «ТОВ КОІНСПЛЮС» в якій виявлено наявність 15 об`єктів - файлів формату Opera Web Document (.html), Архів ZIP - WinRAR (.zip), «JPG» (.jpg), Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls), а також папка під назвою «ОСОБА_49 док». Скріншот 12. В подальшому відкрито папку «ОСОБА_49 док» в якій виявлено наявність файлів формату Архів ZIP -WinRAR (.zip) та "JPG" (.jpg). Скріншот 13. В подальшому відкрито файл формату Архів ZIP - WinRAR (.zip) під назвою «0000001054082213» та встановлено що вказаний файл міститься в собі файл формату «JPG» (.jpg) який є сканованою копією індивідуального податкового номеру виданого на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 Скріншот 14. В подальшому відкрито файл формату Архів ZIP - WinRAR (.zip), під назвою «0000001054087326» та встановлено що вказаний файл міститься в собі два файли формату "JPG" (.jpg) які є сканованим паспортом виданим на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Скріншот 16. Скріншот 17. Скріншот 18. Скріншот 19. Скріншот 20. В подальшому відкрито файл формату Opera Web Document (.html) під назвою «-12PRIVAT 24=-» та встановлено що вказаний файл міститься в собі інформацію щодо всіх рахунків та карт які емітовані в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_48 . Скріншот 21. В подальшому відкрито файл Opera Web Document (.html) із назвою «23 Выписки по картам» та встановлено що вказаний файл міститься в собі інформацію щодо руху грошових коштів по договору SAMDNWFC00041325149 до якого закріплені карти № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , які емітовані в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_49 . Скріншот 22. Аналізом виписки встановлено, що на карту № НОМЕР_37 яка емітована в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_49 здійснювали перекази грошових коштів з карт № НОМЕР_38 яка є ключ - картою до розрахункового рахунку № НОМЕР_27 який закріплений в ТОВ «КОІНСПЛЮС». Також встановлено, що після надходження грошових коштів на карту № НОМЕР_37 вони перерахувались на наступних фізичних осіб. В подальшому виявлено нявність 7 (семи) Архів ZIP - WinRAR (.zip). Скріншот 23. Та встановлено що вказаних архівах міститься файл форматів "JPG" (.jpg) які є сканованими копіями документів щодо ТОВ «КОІНСПЛЮС» які надавались до АТ КБ « Приват Банк» для відкриття розрахункового рахунку. Скріншот 24. Скріншот 25. Скріншот 26. В подальшому було відкрито файл формату .xls із назвою «НОМЕР_27» та виявлено що у вказаному файлі міститься файл інформація щодо виписки по рахунку № НОМЕР_27 ТОВ «КОІНСПЛЮС» за період з 01.01.2018 по 22.04.2019. Скріншот 27. Аналізом виписки встановлено, що за період з 18.01.2019 по 04.03.2019 на рахунок № НОМЕР_27 ТОВ «КОІНСПЛЮС» з рахунку № НОМЕР_39 ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (електронна платіжна система «EasyPay») було відправлено грошові кошти в загальній кількості 4 670 726.00 грн. Скріншот 28. Також згідно виписки, грошові кошти які надходили на рахунок № НОМЕР_27 ТОВ «КОІНСПЛЮС» в подальшому переводились на ключ - карту № НОМЕР_38 яка прив`язана до рахунку. В подальшому були відкрито папки із назвою « ТОВ УКРКОІН» в якій виявлено наявність 14 об`єктів - файлів формат Opera Web Document (.html), Архів ZIP - WinRAR (.zip), "JPG" (.jpg), Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls), а також папки під назвою «ОСОБА_7 докум» на «Тов 41863936». Скріншот 29. При відкритті папки «ОСОБА_7 докум» встановлена наявність документів 20 об`єктів - файлів формату Архів ZIP - WinRAR (.zip), "JPG" (.jpg), "PNG" (.png), "PDF" (.pdf). Скріншот 30. Після ознайомлення із вказаними файлами встановлено, що у вказаних файлах міститься інформація щодо відкриття рахунків в АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , особисті документи вказаної особи, а також фото знімки які робилися у відділенні банку при отриманні банківської карти ОСОБА_7 . Скріншот 31. Скріншот 32. Скріншот 33. Скріншот 34. В подальшому, при відкритті папки «ТОВ 41863936» встановлена наявність документів 49 об`єктів - файлів формату Архів ZIP - WinRAR (.zip) та "PDF" (.pdf). Скріншот 35. Оглядом та аналізом вказаних документів встановлено, що в ним міститься інформація щодо відкриття рахунків в АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на підприємство ТОВ «УКРКОІН», фото копії уставних документів ТОВ «УКРКОІН» які надавалися до банківської установи. Скріншот 36. Скріншот 37. Скріншот 38. В подальшому, було відкрито файл під назвою «=PRIVAT 24=» який знаходиться в папці «ТОВ УКРКОІН» та встановлено, що вказаний файл містить в собі інформацію щодо всіх номерів банківських карт які видавались на ОСОБА_7 в АТ КБ «Приват Банк». Скріншот 39. В подальшому відкрито файл формату Opera Web Document (.html) під назвою «22Выписки по картам» та встановлено що вказаний файл міститься в собі інформацію щодо руху грошових коштів по договору SAMDNWFC00038731576 до якого закріплені карти № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які емітовані в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_7 . Огляд вказаного файлу здійснюватися не буде у зв`язку із тим, що вказана інформація вже була оглянута та проаналізована в раніше складеному протоколі.В подальшому було відкрито файл формату .xls із назвою «НОМЕР_21» та виявлено що у вказаному файлі міститься файл інформація щодо виписки по рахункам № НОМЕР_21 ТОВ «УКРКОІН» за період с 01-01-2018 по 22-04-2019. Скріншот 40. Аналізом встановлено, за в період з 24.01.2018 по 13.08.2018 було здійснено 11 423 транзакції у форматі LiqPay (Платіж через інтернет - еквайринг) по зарахуванню грошових коштів в сумах від 224 грн. до 714 грн., та з 04.09.2018 по 21.01.2019 на рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «УКРКОІН» з рахунку № НОМЕР_39 ТОВ «УКРКОІН» за вищевказаний період складає 10 053 858.22 грн. Скріншот 41. Також встановлено, що грошові кошти які надходили на рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «УКРКОІН» в подальшому переводились на ключ-карту № НОМЕР_38 яка прив`язана до рахунку. На цьому огляд завершено;

- протоколом огляду від 05.11.2019 року, відповідно до якого старший інспектор ВПК в Одеські області Причорноморського УКП ДКП НП України капітан поліції ОСОБА_33 , в ході роботи по кримінальному провадженню № 12018160480004914 від 27.12.2018, за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України, на підставі п. 2 ст. 41 КПК України з дотриманням вимог ст.ст. 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України у приміщенні за адресою: м. Одеса, Скиданівський узвіз, 7-а, з дотриманням вимог ст.ст. 104, 105, 106, 223 та 237 КПК України, склав цей протокол про проведення огляду сайту з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_13 . Для проведення огляду використано персональний комп`ютер «НР PROBOOK 4540S-9550» інвентарний номер 10481461 на якому інстальована операційна система «Microsoft Windows XP Professional», Інтернет - браузер «Opera 57.0.3098.116», з використанням програми «Lightshot» яка призначена для фіксації зображень монітору, стандартну програму md5summer для підрахунку контрольних сум файлів. Комп`ютер підключено до мережі Інтернет шляхом використання бездротового мережевого з`єднання, зовнішня ІР -адреса НОМЕР_6 . Файли, отримані в ході проведення протоколу огляду, перевірені стандартною програмою операційної системи md5summer зі збереженням контрольних сум до текстового файлу md5.txt. Після завантаження операційної системи, було запущено Інтернет - браузер « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в адресну строку якого введено доменне ім`я сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 Завантажено головну сторінку сайту, де міститься загальна інформація щодо змісту сайту та розміщено перелік розділів та об`яви із призначенням дат та часу розміщення. Скріншот 1. Скріншот 2. В подальшому при переході на вкладку «Прилавок», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 : ІНФОРМАЦІЯ_21 , здійснюється завантаження сторінки із вкладками - містами, а саме «Одесса, Херсон, Ильичевск, Николаев, Днепр, Запорожье, Харьков, Киев, Каховка, Черкассы, Цюрюпинск, ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Скріншот 3. В подальшому, для прикладу, при переході на вкладку - місто «Одесса», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється завантаження сторінки із вкладками - умовними назвами районів м. Одеси (Центр, Таирово, Поскот, Черемушки, Фонтан, Слободка, Крыжановка, Ленпоселок, Червоний Хутор, Черноморка). Скріншот 4. В подальшому, для прикладу при переході вкладку «Таирово» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється завантаження сторінки із посиланням на пропонування до продажу речовин «СК Белый Крис 0.5» вартістю 320 грн. Скріншот 5. В подальшому, при переході на вкладку «Купить» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється завантаження сторінки із вибором способу оплати - «Оплата на Easy Pay кошелек, оплата с помощью банковских карт или оплата с помощью BTCU» (біткоїн - гаманець). Скріншот 6. В подальшому, при переході на вкладку «Оплата на Easy Pay кошелек» завантажується форма замовлення, в даному випадку це №343349, та вказаний Easy Pay гаманець № НОМЕР_42 . Скріншот 7. Також, в ході подальшого огляду сайту, в розділ « Инстукция по оплате» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 було виявлено по крокову інструкцію, щодо оплати та перевірки оплати за замовлений товар. Також варто зазначити, шо в інструкції, як приклад ще один номер Easy Pay гаманця № 66627381. Скріншот 8. Скріншот 9. Скріншот 10. Так в ході огляду було зафіксовано можливість здійснювати замовлення речовин на інтернет - сайті с доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_27, на території м. Одеси та за її межами. Також зафіксовано два електронних гаманця платіжної системи онлайн банківських переказів «Easy Pay» № НОМЕР_42 (закріплений станом на день проведення огляду) та № НОМЕР_43 (закріплений як і інструкції по оплаті).

-висновком експерта №1701-Х від 30.10.2019 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого надана не експертизу кристалічна речовина світло-синього кольору, масою 0,214 г, яка знаходиться в пакеті, згідно ухвали суду про призначення експертизи добровільно видана ОСОБА_51 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он);

-висновком експерта №2285-Х від 24.11.2020 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого речовина у вигляді грудочок білого кольору масою 0,440 г у полімерному пакеті з замком «zip-lok» та стрічкою фіолетового кольору, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он);

- висновком експерта №2282-Х від 22.09.2020 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого надана не експертизу кристалічна речовина блакитно-білого кольору, масою 0,553 г, яка знаходиться в полімерному пакеті, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та дифенгідрамін (димердрол), який наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом не являється. Кількісний вміст PVP в кристалічній речовині становить 0,123 г..

- висновком експерта №2343-Х від 27.11.2020 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого порошкоподібна речовина бірюзового кольору, масою 0,243 г, у згортку із полімерного пакету з замком «zip-lok» та срічкою червого кольору, обмотаному липкою стрічкою синього кольору, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он);

- висновком експерта №2340-Х від 22.10.2020 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого кристалічна речовина бірюзового кольору масою 0,177 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он);

- висновком експерта №2961-Х від 10.02.2021 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого надана на експертизу -спресована речовина темно-зеленого кольору масою 0,856 г та 93,060 г є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якоого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу становить 0,856 г та93,060 г. Нашарування речовини коричньового кольору на внутрішній поверхні полімерної трубки та дерев`яного виробу містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено -екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину відповідно становить 0,131г та 0,034 г.;

- висновком експерта №2964-Х від 08.02.2021 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,376 г. містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он);Кількісний вміст PVP становить 0,239 г.Надана на експертизу речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору загальною масою 12,48 г у п`ятнадцяти полімерних пакетах з застібками, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено -канабісом. Загальна маса канабісу у висушеному стані становить 11,02 г. Насіння масою 0,66 г. є дозрілим насінням роду коноплі, яке до наркотичних засобів не відноситься. Порошкоподібна речовина білого кольору масою 6,389 г і 1,111 г в двох полімерних пакетах і порошкоподібна речовина білого кольору масою 6,389 г 1,111 г в двох полімерних пакетах і порошкоподібна речовина білого кольору масою 9,488 г наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів не містять; Сліди речовини білого кольору в полімерній ємності чорного кольору і на електронних вагах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Загальний кількісний вміст PVP в слідах речовини становить 0,013 г. Сліди речовини білого кольору на трьох полімерних пакетах і на полімерній трубці червого кольору, місттяь психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальний кількісний вміст амфетаміну в слідах речовини становить 0,017 г.;

- висновком експерта №2966-Х від 05.01.2021 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого кристалічна речовина білого кольору, масою 9,668 г., у полімерному пакеті з замком «zip-lok» та стрічкою фіолетового кольору, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої забронено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он в кримталічній речовині білого кольору становить 6,960 г..Спресована речовина рожевого кольору з включеннями речовини білого кольору масою 0,478 гр., у полімерному пакеті з замком «zip-lok» та стрічкою червоного кольору, містить особливо небезпечну психотпропну речовину, обіг якої заборонено -МДМА(3,4-метилендіоксиметамфетамін). Кількісний вміст МДМА(3,4-метилендіоксиметамфетамін) в сперсовані речовині рожевого кольору з включеннями речовини білого кольору становить 0,140 г; Речовина у вигляді грудочок білого кольору масою 0,258 г. у полімерному пакеті з замком «zip-lok» та стрічкою фіолетового кольору, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Загальний кількісний вміст PVP в речовині у вигляді грудочок білого кольору становить 0,185 г. Залишки речовини білого кольору у полімерному пакеті з замком «zip-lok» та стрічкою фіолетового кольору містять особливо небезпечну психотпропну речовину, обіг якої заборонено -4ММС(4-метилметкатинон). Кількісний вміст 4ММС(4-метилметкатинон) в залишках речовини білого кольору становить - 0,0011 г.; Залишки речовини білакитного кольору у трьох полімерних пакетах з замком «zip-lok» та срічкою фіолетового кольору, залшики речовини блакитного кольору на електронних вагах з корпусом сіро-чорного кольору, залишки речовини блакитного кольору наоплімерній ложці зеленого кольору, залишки речовини блакитного кольору на внутрішніх стінках металевого відерця зеленого кольору, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в залишках речовини блакитного кольору становить відповідно 0,0024 г, 0,0031 г,0,0022 г,0,0003 г., 0,0013 г та 0,0160 г.Залишки речовини блакитного кольору на електронних вагах з корпусом сірого кольору та наліпкою з написом «18», містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4ММС(4-метилметкатинон), психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін та кофеїн, який наркотичним засобом, психотропною речовиною та їх аналогом не являється. Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в залишках речовини блакитного кольору становить 0,0055г.Кількісний вміст 4ММС(4-метилметкатинону) в залишках речовини балкитного кольору становить 0,0002 г.Кількісний вміст амфетаміну встановити не неадається за можливи у зв`язку з тим, що кількісний вміст речовинименше значення невизначенності кількісного методу. Залишки речовини білого кольору в полімерній ємності чорного кольору, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в залишках речовини білого кольору становить відповідно 0,0013 г.Залишки речовини білого та блакитного кольорів на внутрішніх стінках двох полімерних тарілок темно-рожевого кольору, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в залишках речовини білого та блакитного кольорів становить відповідно 0,0003 г. та 0,0003 гр..На рулоні ізоляційної стрічки ізоляційної жовтого кольорута на двох упаковках полімерних пакетів з написом на етикетці «Артикул 40208143 шт.Пакет із замком «zip-lok»35*45(уп-100 шт.) …», в кожній з яких містяться по 100 полімерних пакетів із замком «zip-lok» та стрічкою фіолетового кольору максимальними лінейними розмірами 37ммх57мм, на 19 полімерних пакетах з замком «zip-lok» та стрічкою фіолетового кольору максимальними лінейними розмірами 102 ммх107мм, на 68 полімерних пакетах за замком «zip-lok» а 42х74 мм, на 61 полімерному пакеті з замком «zip-lok» та срічкою фіолетового кольору максимальними лінейними розмірами 37 мм х57мм, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить відповідно 0,0003 г. та 0,0003 гр.;

- висновком експерта №2962-Х від 15.01.2021 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого надані на експертизу гриби з сірою ніжкою та коричневою шляпкою масами 4,96 гр. та 1,07 гр. в двох полімерних пакетах з замком «zip-lok» є особливо небезпеченою психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодови мтілом грибів що містить псилоцин. Маса плодового тіла грибів становить 4,96 та 1,07 гр.. Надані на експертизу дві пігулки зеленого кольору, загальною масою 0,261 г., в полімерному пакеті з замком «zip-lok», містять психотпрону речовину, обіг якої обмежено - 2С-В(4-бромо-2,5-дитоксифенетиламін); Загальний кількісний вміст 2С-В(4-бромо-2,5-дитоксифенетиламіну), становить 0,008 г. Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,400 г. в полімерному пакеті з замком «zip-lok»,містить психотропну речовину, обіг якої обмежено -кетамін(+)-2(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексадон). Кількісний вміст (кетаміну(+)-2(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексадону) становить 0,280 г.. Надана на експертизу порошкоподібна речовина блакитного кольору, масою 0,333г в полімерному пакеті з замком «zip-lok», містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 0,177 г. Нашарування речовини біло-блакитного кольору на поврехні двох металвих ложок з написами на них «AHMAD TEA-LONSON», скляній ємності, полімерному предметі зеленого кольору, фрагменті скла черного кольору, нашарування речовини біло-блакитного кольору на внутрішній поверхні семи полімерних пакетів з замком «zip-lok», чотирьох полімерних пакетах та нашарування речовини білого кольору на внутрішній поверхні полімерного пакету з замком «zip-lok», містять особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - 4ММС(4-метилметкатинон). Кількісний вміст4ММС(4-метилметкатинону) становить 0,0006 г. та 0,0034 г.

Нашарування речовини біло -блакитного кольору на поверхні двох металевих ложок з написами «AHMAD TEA-LONSON»,скляній ємності, полімерному предметі зеленого кольору, фрагменті скла черного кольору, нашарування речовини біло-блакитного кольору на внутрішній поверхні семи полімерних пакетів з замком «zip-lok», чотирьох полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 0,0022 г.

- висновком експерта №2963-Х від 18.12.2020 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого надані на експертизу кристалічні речовини бежевого кольору, загальною масою 711 г, порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,025 г. в восьми полімерних пакетах з замком «zip-lok», містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4ММС(4-метилметкатинон). Кількісний вміст 4ММС(4-метилметкатинону) становить 533,25 г. та 0,019 г. Надана на експертизу кристалічна речовина блакитного кольору, масою 496 г., кристалічні речовини білого кольору масами 992г,198 г та 0,210 г, кристалічна речовина блакитного кольору масою 0,429 г, кристалічна речовина світло-зеленого кольору масою 2,165 г. в шести полімерних пакетах з замком «zip-lok», містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 401,760г,963,900г,0,342г,1,818г та 0,180 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, загальною масою 5,66 г. в шести полімерних пакетах з замком «zip-lok», які знаходились в полімерних згортках чорного кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.Загальна маса канабісу в висушеному стані становить - 4,98 г..2. На внутрішній поверхні двох полімерних експресс-тестів з написами на них «General Screening…», містять особливо небезпечну психотпрону речовину, обіг якої заборонено 4ММС(4-метилметкатинон). Кількісний вміст 4ММС(4-метилметкатинону) становить 0,001 г. Нашарування речовини блакитного кольору на поверхні електронних ваг сірого кольору, містять особливо небезпечну психотропну речовину,обіг якої заборонено - PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); Кількісний вміст PVP(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 0,003 г.На поверхні полімерних пакетів з замком «zip-lok» та на внутрішній поверхні полімерного експрес -тесту з написом на ньому «…Ecstasy Bath Salts…», наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не виявлено;

- висновком експерта №2965-Х від 09.02.2021 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, відповідно до якого надані на експертизу речовина рослинного походження зелено-коричньового кольору масою 1,84 г в полімерному пакеті з замком «zip-lok» таречовина рослинного походження зелено-кричньового кольору масою 0,048 г. в металевому виробі зовні схожому на гріндер, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено-канабісом. 2. Нашарування речовини темно-коричньового кольору на внутрішній поверхні наданих на експертизу двох фрагментів полімерних плішок( верхня та нижня частини) в в горличко одного з фрагментів вставлений гумовий виріб цилиндричної форми та нашарування речовини темно-коричнього кольору на внутрішній поверхні предмету цилідричної форми з металевою вставкою, містять особиво небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракта канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,612 г та 0,032 г відповідно.

З урахуванням позиції обвинуваченого ОСОБА_7 , який не оспорював у суді своїх дій пов`язаних зі сприянням у вчинені, спільно з іншими особами, злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотпропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також сукупності наведених доказів, суд приходить до висновку про те, що вина обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.307 КК України у судовому засіданні підтверджена повністю.

Разом з тим, аналізуючи правильність кваліфікації дій обвинуваченого за ч.5, ст.27 ч. 2 ст. 307 КК України та доведеність належними доказами зазначеної кваліфікації дій обвинуваченого, суд враховує, що органом досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачується у пособництві незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинене повторно, вчинене у великих та особливо великих розмірах, вчинене організованою групою - злочинною організацією, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України.

На обґрунтування винуватості ОСОБА_7 у сприянні у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, вчинене організованою групою - злочинною організацією сторона обвинувачення посилалась на висновки експертів, які досліджували психтропні речовини, вилучені у інших осіб у межах наступних кримінальних проваджень: кримінального провадження № 1202116000000381, та кримінального провадження № 12018160480004914, відносно ОСОБИ 1, ОСОБИ 7, ОСОБИ 2, ОСОБИ 3, ОСОБИ 4, ОСОБИ 5, ОСОБИ 6.

Висновки експертів наведені вище у мотивувальній частині вироку.

В ході судового розгляду достовірно встановлено і не оспорювалося сторонами кримінального провадження, що ОСОБА_26 з Особою 7, Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 6, які за версією досудвого розслідування обвинувачуюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, знайомий не був.

ОСОБА_26 не був детально обізнанний щодо дій, пов`язаних з їхньою злочинною діяльностю.

Відповідно до ч.2 ст.24 КК України прямим є умисел, якщо особа усідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння ( дії або бездільяності) передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Інтелектуальні ознаки прямого умислу полягають в усвідомленні суспільно небезпечного характеру свого діяння та передбаченні його суспільно небезпечних наслідків. Усвідомлення суспільно небезпечного характеру свого діяння означає не тільки розуміння фактичної сторони того, що вчиняється, всіх обставин що хаарктеризують об`єктивні ознаки складу злочину (значущість обєкта і предмета посягання, характеру діяння, місця, часу, способу його вчинення та інших обставин), а й розуміння соціального значення діяння, його соціальної шкідливості. Відсутніть усвідомлення свідчить про відсутність умислу.

Оскільки ОСОБА_26 , особисто придбанням, перевозкою, зберіганням з метою збуту та відповідно збутом наркотичних засобів, психотропних речовин не займався, не був обізнанний щодо розміру наркотичних засобів, психотропних речовин, які купували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували інші особи, в яких ці наркотичні засоби та психотпроні речовини вилучалися в межах інших кримінальних проваджень, тому суд вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення не було надано будь-яких доказів щодо наявності умислу у обвинуваченого у пособництві щодо незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Даючи оцінку діям обвинуваченого ОСОБА_7 суд вважає, що під час судового розгляду також не знайшла свого підтвердження кваліфікуюча ознака злочину, інкримінованого ОСОБА_7 - вчинення пособництва злочинів у складі організованої групи- злочинної організації. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК України, пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод, сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками.

Частиною 3 статті 28 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Відповідно до ч.4 ст.28 КК України, злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасників цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально -протиправних груп.

Дослідженні в судових засіданнях докази, беззаперечно свідчили про сприяння ОСОБА_7 вчиненню злочинів іншими особами, зокрема невстановленою особою на і`мя ОСОБА_8, Особою 1, Особою 7, Особою 2, Особою 3, Особою 4, Особою 5, Особою 6.

Разом з цим, в ході судового розгляду судом встановлено, що органами досудового слідства невірно кваліфіковані дії обвинуваченого ОСОБА_7 , а саме в частині предяявленого обвинувачення за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуюючими ознаками: пособництво у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинене повторно, вчинене у великих та особливо великих розмірах, вчинене організованою групою - злочинною організацією, так як обвинувачений не був обізнаний про діяльність членів злочинної організаціїї, створеної ОСОБОЮ1, йому не були відомі структура та склад злочинної організації, жодна особа з членів зазначеної злочинної організації, крім ОСОБА1, ОСОБА_52 відомі не були, також йому не були відомі дата та час вчинення злочинів, види та кількість наркотиків, які збувались та/або перевозились і зберігались.

Також, встановлено, що ОСОБА_53 до складу створеного та керованого ОСОБА1 злочинного угруповання не входив, а наявність або відсутність ознак злочинної організації, яку за версією сторони обвинувачення створив та у подальшому кервував ОСОБА1, під час розгляду зазначеного обвинувального акту не встановлювалось.

Умисні, протиправні дії обвинуваченого ОСОБА_52 , які він усвідомлював та обєктивно сприймав, були спрямовані на надання засобів та усунення перешкод вчиненню кримінального правопорушення лише однієї відомої йому особі - ОСОБА1, якому він сприяв у зайняті злочинною діяльносьтю, відкриваючи підприємства та рахунки на своє імя, створюючи на прохання ОСОБА1 відповідні аккаунти у соціальній мережі Телеграм та розсилаючи повідомлення для набору осіб, які погодяться на розкладання так званих «закладок», підшукуючи таким чином для ОСОБА 1 співучасників у вчиненні злочинів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що дії обвинуваченого ОСОБА_52 , його покази та дослідженні докази, вказують на наявність у нього умислу сприяти ОСОБА1 у вчиненні злочинів, повязаних із незаконним обігом наркотиків, проте без обізнаності про вид та кількістний вміст наркотиків, періодичність, місце, дату та час здійснення таких протиправних дій, а також про відсутність освідомленості про незаконну діяльність інших осіб, які діяли спільно з ОСОБА1, що вказує на те, що дії обвинуваченого ОСОБА_52 необхідно кваліфікувати як: пособництво у незаконому придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином оскільки кваліфікуюча ознака злочинів передбачених ст. 307 ч.3 КК України, така як вчинення злочинів у складі організованої групи - злочинної організації не знайшла свого підтвердження, однак факт співучасті у незаконному придбанні,зберіганні, перевезенні з метою збуту а також у збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб, об`єктивно підтверджений.

За таких обставин, суд, оцінивши надані сторонами докази в їх сукупності, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не вірно кваліфіковані дії обвинуваченого ОСОБА_54 за ч.5 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України, оскільки вищезазначені докази не доводять умисел обвинуваченого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 28 та ч.3 ст. 307 КК України, а доводять його участь у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого за ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно зі ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення в ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 337 КПК України суд з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч. 2 ст.307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: пособництво у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому суд виходить із встановленої ст.50 КК України мети покарання, виправлення та запобігання вчинення нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує, визначені ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.

Відповідно до ст. 66 КК України, до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, яке полягає у тому, що обвинувачений висловив згоду дати викривальні покази у судових процесах відносно інших обвинувачених, вчинення злочину вперше.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , судом не встановлено.

Також при призначенні покарання суд враховує правові висновки, викладені в Постанові колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду України №51-2132 км 18 від 1 березня 2018 року в тій частині, що загальні засади призначення покарання, які викладені в ст. 65 КК України, наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання. Реалізація цієї функції становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість застосування чи незастосування ст. 75 КК, за змістом якої рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може прийняти лише у випадку, якщо при призначенні покарання певного виду і розміру, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання. Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини (зокрема справа «Довженко проти України»), який у своїх рішеннях зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_26 суд враховує: суспільну небезпеку і характер вчиненого ним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, щире каяття обвинуваченого в скоєному, активну участь у розкритті кримінального правопорушення, відсутність матеріальної шкоди, завданої злочином, пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, те що обвинувачений є молодою людиною, офіційно працевлаштований, за місцем роботи характеризується позитивно, має батьків, на його утриманні знаходиться хворий дідусь. З цих підстав, суд вважає недоцільним відбування покарання у вигляді позбавлення волі та приходить до переконання про можливість призначення покарання із застосуванням правил ст. 69 КК України.

Враховуючи викладені фактичні обставини, відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також декілька обставин які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи обвинуваченого, суд у відповідності до ст. 69 КК, вважає за можливе і необхідне призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленого для такого виду покарання за злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК, однак зв`язане з позбавленням волі та без додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Разом з тим, відповідно до ст. 75 КК України, суд приймає рішення про звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, оскільки вважає, що його виправлення можливо без відбуття покарання у вигляді позбавлення волі.

Суд не призначає обвинуваченому додаткового покарання за санкцією ч. 2 ст. 307 КК у вигляді конфіскації майна, оскільки звільняє останнього від покарання на підставі ст. 75 КК.

Призначення вказаного покарання, буде відповідати загальним засадам кримінального провадження, тяжкості скоєного, обставинам злочину, особі обвинуваченого, а також не тільки меті покарання передбаченого ст. 50 КК, а й меті правосуддя, невід`ємною частиною якого є справедливість та верховенство права.

Питання щодо речових доказів у вказаному провадженні не вирішувалось, оскільки речові докази - є речовим доказом у інших виділених кримінальних провадженнях.

Запобіжний захід обвинуваченому до набрання вироком законної сили не обирати.

Керуючись ст.ст. 369 -374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_7 визнати винним у скоєні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.307 КК та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК, у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК, звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 3 (три) роки, поклавши на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Початок строку відбування покарання обвинуваченому з іспитовим строком обчислювати з моменту проголошення вироку суду.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід не обирати.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана, через суд який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий :


Суд	Малиновський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення	03.03.2023
Оприлюднено	07.03.2023
Номер документу	109365158
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Судовий реєстр по справі —521/7267/21

Вирок від 03.03.2023

Кримінальне

Малиновський районний суд м.Одеси

Поліщук І. О.

Вирок від 03.03.2023

Кримінальне

Малиновський районний суд м.Одеси

Поліщук І. О.

Ухвала від 10.06.2021

Кримінальне

Малиновський районний суд м.Одеси

Поліщук І. О.

Ухвала від 24.05.2021

Кримінальне

Малиновський районний суд м.Одеси

Поліщук І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 03.03.2023 по справі 521/7267/21МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Судовий реєстр по справі —521/7267/21

Вирок від 03.03.2023

Вирок від 03.03.2023

Ухвала від 10.06.2021

Ухвала від 24.05.2021

Вирок
від 03.03.2023 по справі 521/7267/21
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ