Вирок
від 14.12.2022 по справі 752/16277/22
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/16277/22

провадження №: 1-кс/752/5794/22

У Х В А Л А

про арешт майна

14.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42019000000002176, відомості щодо якого внесені 10.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 06-07.12.2022 в ході обшуків:

за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках із кадастровими номерами: 80000000000:78:132:0104; 80000000000:78:132:0105, а саме на: поліетиленовий пакет, у якому знаходяться частини сажевих фільтрів у частково подрібненому стані вагою приблизно 12,8 кг.; 3 журнали з рукописними записами; 11 сажевих фільтрів до різних транспортних засобів; 2 поліетиленові пакети із порошкоподібною сумішшю темного кольору; 2 поліетиленові пакети із подрібненими частинами сажевих фільтрів; зразки порошкоподібної речовини, відібрані до 2 пластикових контейнерів; поліетиленовий пакет із порошкоподібною сумішшю вагою приблизно 1 кг.; поліетиленовий пакет із порошкоподібною сумішшю вагою приблизно 11,8 кг.; подрібнені частини каталізаторів та сажевих фільтрів вагою приблизно 8,7 кг.; грошові кошти у сумі 218 200 грн.

за адресою: АДРЕСА_5, на земельній ділянці із кадастровим номером: 80000000000:88:152:0007, а саме на: записник з чорновими записами; аркуші паперу А-4 з чорновими записами за період 28.11 - 02.12.2022, 21.11-25.11.2022 га 8 арк.; квитанція ПАТ «КБ Приватбанк» про оплату послуг СТО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на суму 3000 грн.; аркуш паперу з чорновим записом «Учет по СТО» на 1 арк.; аркуш паперу з чорновим записом «Номери боксов» на 1 арк.;договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 01.03.2021 на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; акт прийому-передачі приміщення від 01.03.2021 на 1 арк.; аркуш паперу з чорновими записами; квитанції до прибуткового касового ордеру від 24.11.2022 на 4 арк.; квитанцію до прибуткового касового ордеру від 27.11.2022 на 1 арк.; квитанцію до прибуткового касового ордеру від 24.11.2022 на 6 арк.; склад СТО за 30.08.2022 на 1 арк.; чорнові записи на 9 арк.; копію виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; грошові кошти у сумі 200 000 грн.; грошові кошти у сумі 300 доларів США.

за адресою: АДРЕСА_3, на земельній ділянці із кадастровим номером: 80000000000:90:825:0017, а саме на: чорнові записи в кількості - 35 аркушів; записники з чорновими записами в кількості - 5 шт.; товарний чек - 564 аркуша; грошові кошти в сумі 199 500 гривень; суміш сірого кольору в зіп-пакеті з написом 15,74; бочку для помолю каталізаторів; чорнові записи в кількості - 144 аркуш. Записник з чорновими записами в кількості - 1 шт.; акти виконаних робіт в кількості - 6 аркушів. Рахунок фактури - в кількості 47 шт.; грошові кошти в сумі 17650 гривень, купюрами номіналу 1000 - 3 купюри, 500 - 28 купюр, 200 - 3, 50 - 1 купюра, в паперовій обгортці ОСОБА_11, Грошові кошти в сумі 7040 гривень 500 - 11 купюр, 200 - 7 купюр, 100 - 1 купюра, 20 - 2 купюри, в паперовій обгортці з написом «Резонаторы»., Грошові кошти в сумі 16800 гривень, 500 - 32 купюри, 200 - 4 купюри, та грошові кошти в сумі 920 доларів, 100 - 9 купюр, 10 - 2 купюри, в паперовій обгортці з написом каталізатори нові; каталізатор Е3 100х100 серійні номери: M082120490256 M082120490206 M082120490204 M082120490240 M082120490279 M082120490265 M082120490254 M082120490233 M082120490284 M082120490287 M082120490286 M082120490246 M082120490262 M082120490210 M082120490214 M082120490298 - КОРОБКА №1 - 16 ШТ. M082120490234 M082120490221 M082120490202 M082120490301 M082120490247 M082120490220 M082120490307 M082120490316 M082120490302 M082120490245 M082120490288 M082120490257 M082120490318 M082120490244 M082120490289 M082120490228 - коробку № 2 - 16 шт.; коробку №3 запакована 16шт.; коробку №4 запакована 16 шт.; коробку №5 запакована 16 шт.; каталізатор е3 110х110: каробка №1 - 8 шт.; m082120490288 m082120490286 m082120490318 m082120490277 m082120490293 m082120490285 m082120490295; коробку №2 запакована 16шт.; коробку №3 запакована 16 шт.; каталізатор е5 100х100; коробку №3 запечатана 12 шт.; коробку №2 запечатана 18 шт.; коробку №1 запечатана 11 шт.; коробку №4 запечатана 18 шт.; коробку №5 запечатана 18 шт.; коробку №6 запечатана 18 шт.; коробку №2 запечатана 10шт.; каталізатор е5 110х110; коробку №1 запечатана 16 шт.; коробку №2 запечатана 16 шт.; коробку №3 запечатана 16шт.; коробка №4 запечатана 16шт.; коробку №5 запечатана 16шт.; коробку №6 запечатана 16шт.

за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_9, на земельних ділянках із кадастровими номерами: 3222485901:01:015:5250; 3222485901:01:015:0019; 3222485901:01:015:5050; 3222485901:01:015:5546; 3222485901:01:015:5545; 3222485901:01:015:5030; 3222485901:01:015:5031; 3222485901:01:015:5225; 3222485901:01:015:5221; 3222485901:01:015:5410; 3222485901:01:015:5090; 3222485901:01:015:5009; 3222485901:01:015:5548; 3222485901:01:015:5091; 3222485901:01:015:5092; 3222485901:01:015:5547; 3222485901:01:015:5224; 3222485901:01:015:0062; 3222485901:01:015:5459; 3222485901:01:015:5443; 3222485901:01:015:5442; 3222485901:01:015:5526; 3222485901:01:015:5540; 3222485901:01:015:5040; 3222485901:01:015:5041; 3222485901:01:015:5593; 3222485901:01:015:5101; 3222485901:01:015:0057; 3222485901:01:015:5820; 3222485901:01:015:5821; 3222485901:01:015:5822; 3222485901:01:015:5823; 3222485901:01:015:5824; 3222485901:01:015:0060; 3222485901:01:015:0050; 3222485901:01:015:0070; 3222485901:01:015:0038, а саме на:

- картонну папку з написом «Октябрь 2021» в якій знаходяться 17 файлів із паперами формату А4, які є картками клієнтів «Help Auto»; картонну папку з написом «Сентябрь 2021» в якій знаходяться 19 файлів із паперами формату А4, які є картками клієнтів «Help Auto»;

- картонну папку з написом «Ноябрь 2021» в якій знаходяться 19 файлів із паперами формату А4, які є картками клієнтів «Help Auto»; картонна папка з написом «Август 2021» в якій знаходяться 17 файлів із паперами формату А4, які є картками клієнтів «Help Auto»;

- папку чорного кольору в якій знаходяться 14 файлів із паперами формату А4, які є картками клієнтів «Help Auto»; картонну папку з написом «Июнь 2021» в якій знаходяться 7 файлів із паперами формату А4, які є актами приймання металобрухту ФОП ОСОБА_7 ; картонна папка з написом «Май 2021» в якій знаходяться 9 файлів із паперами формату А4, які є актами приймання металобрухту ФОП ОСОБА_7 ; картонну папку з написом «Июль 2021» в якій знаходяться 5 файлів із паперами формату А4, які є актами приймання металобрухту ФОП ОСОБА_7 ; картонну папку з написом «Апрель 2021» в якій знаходяться 3 файли із паперами формату А4, які є актами приймання металобрухту ФОП ОСОБА_7 ; картонну папку без надпису в якій знаходяться 18 файлів із паперами формату А4, які є картками клієнтів «Help Auto» та товарні чеки без номера за 2021 рік;

- 23 прозорих поліетиленових пакетів з пазовим замком всередині яких знаходиться невідома речовина порошкоподібного вигляду;

- купюри схожі на грошові кошти номіналом по 50 Євро кожна в кількості 92 шт. в загальній сумі 4600 Євро за номерами:

- SE3261809719, 2) SB4153218178, 3) RD2182459926, 4) SD2915629913, 5) SE1933582744, 6) SB8798227654, 7) SD7669710704, 8) SD5586491801, 9) SA2097629447, 10) SA1512194666, 11) SC5293500429, 12) RE0715976714, 13) SD3722883734, 14) Z75097718829, 15) X87893080391, 16) S746747239993, 17) SD6694018031, 18) SC6873907233, 19) SA8868771941, 20) SE2746727641, 21) RE0096664691, 22) SD8832747197, 23) SD1865405639, 24) RE0613952336, 25) SB5180208592, 26) SE3708099622, 27) SC1931195208, 28) SC1931195199, 29) SD7479314291, 30) SD8311510613, 31) SC5865269088, 32) SD5647293614, 33) SA8790172367, 34) SB4850492125, 35) SD1087570478, 36) RE0574086386, 37) SA4845731675, 38) SC8322282876, 39) RB1276888838, 40) SB6310767928, 41) SD2865514061, 42) SC8865606459, 43) SB4470736342, 44) SA4865369072, 45) SE4752771328, 46) SA8873963825, 47) SD3380315627, 48) WA0210536308, 49) S71070404218, 49) S45461846086, 50) SC5865269079, 51) SD5226018203, 52) UC8326191313, 53) SC5278140966, 54) SA6865307879, 55) SE3530420389, 56) SD8394460769, 57) SC8896181862, 58) SC8896181871, 59) RE0570876428, 60) SE2895963886, 61) SD1930014227, 62) SC1821546471, 63) RA0058775046, 64) Z70889456268, 65) V08984195221, 66) SB2684446807, 67) SD3863073701, 68) RE0571321973, 69) SC7640984154, 70) SC3672896916, 71) SA2757450938, 72) RE0040127987, 73) RE0544072052, 74) SB3931234276, 75) SA7440578186, 76) SD6217326956, 77) SD6217326956, 78) SC3314288316, 79) SE4804923205, 80) EB5029458777, 81) SC4173352347, 82) SB8866055848, 83) SE7786076716, 84) SD8805802619, 85) SB1874341849, 86) SB3384084991, 87) SD8857541855, 88) UB4893024044, 89) VA7013024597, 90) EB2147082435, 91) SC6109007124, 92) VB4830589585;

- купюри схожі на грошові кошти в загальній сумі 43100 грн.;

- товарні чеки за 16.11.2022 в кількості 8 шт.; товарні чеки за 18.11.2022 в кількості 16 шт.; товарні чеки за 21.11.2022 в кількості 18 шт.; товарні чеки за 22.11.2022 в кількості 19 шт.; товарні чеки за 23.11.2022 в кількості 9 шт.; товарні чеки за 24.11.2022 в кількості 9 шт.; товарні чеки за 25.11.2022 в кількості 22 шт.; товарні чеки за 28.11.2022 в кількості 18 шт.; товарні чеки за 29.11.2022 в кількості 11 шт.; товарні чеки за 30.11.2022 в кількості 6 шт.; товарні чеки за 01.12.2022 в кількості 8 шт.; товарні чеки за 02.12.2022 в кількості 11 шт.; товарні чеки за 05.12.2022 в кількості 13 шт.;товарний чек за 06.12.2022 в кількості 1 шт.; чотири аркуші паперу А4 з друкованими написами в яких міститься зміст щодо клієнтів, а саме їх даних, контактних номерів, адреси; аркуш паперу А4 з рукописними написами виконаними кульковою ручкою з написом у верхній частині «Боржники по документам»; картки клієнтів на аркушах А4 на 10 арк.; папку білого кольору з рукописним написом «ФОП ОСОБА_5 . Покупці. Акти надання послуг» в якій знаходяться файли в яких містяться: аркуш паперу А4 з друкованими написами «Облік доходів платника єдиного податку (неплатника ПДВ) ФОП ОСОБА_5 2021 рік на 1 арк.; книжка з квитанціями за №47961 - 48000; 19 аркушів паперу А4 з друкованими написами «Акт надання послуг» з 01.12.2021 по 30.12.2021 з підписами та відтиском печатка ФОП ОСОБА_5 ; 20 аркушів паперу А4 з друкованими написами «Акт надання послуг» з 01.11.2021 по 30.11.2021 з підписами та відтиском печатка ФОП ОСОБА_5 ; книжка з квитанціями за №42161 - 42200; 25 аркушів паперу А4 з друкованими написами «Акт надання послуг» з 01.10.2021 по 29.10.2021 з підписами та відтиском печатка ФОП ОСОБА_5 ; 18 аркушів паперу А4 з друкованими написами «Акт надання послуг» з 09.09.2021 по 30.09.2021 з підписами та відтиском печатка ФОП ОСОБА_5 ; папку білого кольору з рукописним написом «ФОП ОСОБА_8 Покупці 2016-2021» в якій знаходяться файли в яких містяться книжки з квитанціями, акти надання послуг видаткові накладні; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг); товарні чеки; видаткові накладні за період з 2016 по 2021 роки; довіреності, а також договір №12/05/17 від 12.05.2017 між ФОП ОСОБА_7 та МППФ «Ерідон»; 35 аркушів паперу А4 та 5 паперів з друкованими та рукописними написами, а також сертифікат ERM-EB504a та сертифікат на model XL3T800; три щоденника з рукописними написами, а саме з написом: 1) «Black sketch Note», 2) «Abstract Design Diary Book», 3) «Victor»; смартфон «Iphone» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 (пароль для входу НОМЕР_2 ); смартфон «Iphone» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 (пароль для входу НОМЕР_4 ); смартфон «Iphone» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5 (пароль для входу НОМЕР_6 ); ноутбук HP (пароль для входу 0999) сірого кольору model: 8265NGW із дротом живлення; ноутбук «Aсer» (пароль для входу 0999) чорного кольору model: А315-34-С08К із дротом живлення; ноутбук «Lenovo 80XR» (пароль для входу 971022) чорного кольору із дротом живлення; аналізатор складу металів «Thermo SCINTIFIC NITON XL3T»; подрібнювач каталізаторів із бочкою жовтого кольору із двигуном №1702DG1056 фірми MOTIVE тип 132SB-2; подрібнювач каталізаторів із бочкою жовтого кольору із двигуном №1705DG1091 фірми MOTIVE тип 112МB-2; подрібнювач каталізаторів із бочкою жовтого кольору із двигуном model AИRE 80С2У2 №304025; витяжка із синьої бочкою з двигуном №9164 та рукав до нього жовтого кольору фірми «СОВПЛИМ» модель KU А-M-4S №239761; подрібнювач аналізу синього кольору фірми «Vibrating NILL Lab-09-200» із s/n 203.09/21; подрібнювач жовтого кольору із асинхронним двигуном моделі 4АМА*00L4У3 із номером 00** (* - не читабельні позначки); подрібнювач жовтого кольору із асинхронним двигуном моделі ААМХ30L4У3 із затертим номером; пилосос чорного кольору із асинхронним двигуном без номеру (наявні маркування у вигляді ієрогліфів); подрібнювач жовтого кольору із асинхронним двигуном моделі АИР100S2У2 із номером 2105030288; подрібнювач синього кольору із асинхронним двигуном із номером 19221 ; подрібнювач жовтого кольору із асинхронним двигуном АИР100S2У2 із номером 475185; подрібнювач синього кольору із асинхронним двигуном тип АИР160S6У2 із номером 18031009; прилад «MAKTEK» за №201507046 із двигуном; подрібнювач жовтого кольору із асинхронним двигуном АИР112М2УЗ із номером 756925; подрібнювач жовтого кольору із асинхронним двигуном АИР112М2У2 із номером 170559; пилосос чорного кольору із асинхронним двигуном без номеру (наявні маркування у вигляді ієрогліфів); ємкість у вигляді ванни з асинхронним двигуном АИР80А4УЗ із номером С463558; подрібнювач жовтого кольору із асинхронним двигуном АИРЕ80С2У2 із номером 558513; бочку синього кольору із асинхронним двигуном АИР71В2У2 із номером 08037 з якої окремо вилучено: порошкоподібну речовину, яку поміщено до пластикового лотку та опечатано; дев`ять мішків із подрібненою речовиною сірого кольору, що частково заповнені, вагою близько 100 кг; 24 пакета із подрібненою порошкоподібною речовиною сірого кольору загальною вагою близько 268 кг.; 101 мішок із відпрацьованими каталізаторами вагою близько 1370 кг.; 4 картонні коробки із відпрацьованими каталізаторами вагою близько 82,5 кг; із мішків, пакетів тощо у хаотичному порядку відібрано зразки для подальшого проведення порівняльного дослідження.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002176, відомості щодо якого внесені 10.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «К.А.Р.Е Трейд», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Діпі Ейр Газ» шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми «підміни номенклатури товару», відображення у податкових деклараціях із ПДВ завідомо неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, в результаті проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, в тому числі з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Глобал Логістик Сістем», ТОВ «Персе Груп», ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «Макскорт», ТОВ «Мединський і К», ФОП ОСОБА_5 , ухилились від сплати податків на суму понад 11 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження при супроводженні Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, додатково встановлено, до вчинення протиправної діяльності причетні ряд осіб, що створили на території Київського регіону протиправну схему з ухилення від сплати податків, а також незаконного провадження діяльності з небезпечними відходами та незаконну фінансово-господарську діяльність, пов`язану з проведенням експортних операцій із незаконним митним оформленням.

Так, в ході відпрацювання матеріалів було встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , із залученням ряду фізичних осіб, за участі службовців пропускного пункту митниці на ділянці кордону України та Польщі, організував протиправну фінансову схему, що полягає у зборі, переробці та незаконному переміщенні через державний кордон України автомобільних каталізаторів і сажевих фільтрів, що містять у собі дорогоцінні метали (платина, паладій, родій, золото).

Як було встановлено під час проведення оперативно-розшукових заходів, придбання каталізаторів у фізичних осіб здійснюється через мережу підконтрольних ОСОБА_5 станцій технічного обслуговування автомобілів, які розташовані на території м. Києва та Київської області. У подальшому отримані відпрацьовані каталізатори та сажеві фільтри перемелюються за допомогою спеціального обладнання, упаковуються у мішки під виглядом будівельних сумішей (переважно цементу) та, з приховуванням від митного контролю, переправляються на територію Республіки Польща, де доставляються на завод компанії BASF у м. Сьрода-Сленськ, а також на заводи в м. Блоне та м. Варшава.

З метою встановлення факту наявності дозвільних документів на право провадження господарської діяльності з поводження із небезпечними відходами за адресами, які використовуються ОСОБА_5 для приймання та перероблення каталізаторів ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ) було надано відповідний запит до Міндовкілля.

На запит, Міндовкілля листом від 23.09.2022 повідомило, що ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами за вказаними у запиті адресами не видавались.

Крім того, у реєстрі на офіційному сайті Міндовкілля стосовно діючих ліцензій на право провадження господарської діяльності з поводження із небезпечними відходами інформація щодо ФОП ОСОБА_5 відсутня.

За попередніми даними, внаслідок функціонування зазначеної протиправної схеми ОСОБА_5 з порушенням митних правил через державний кордон України щомісячно переправляється біля 10 тон суміші з дорогоцінних металів, що еквівалентно 1,6 млн. доларів США.

Оплата за суміш із вмістом дорогоцінних металів здійснюється крипто валютою Bitcoin та Ethereum на електронні гаманці ОСОБА_5 , частково переводиться у готівку та у подальшому легалізується під виглядом купівлі-продажу нерухомості на території м. Києва та Київської області. Зокрема, протягом останніх декількох років ОСОБА_5 та його близькими родичами було придбано 15 земельних ділянок, 6 гаражів, СТО, квартиру та нежитлову будівлю.

Встановлено, що ОСОБА_5 , неодноразово на сторінках прийомних пунктів відпрацьованих каталізаторів повідомляє, що він є засновником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2, що з 2006 році працює на ринку України, налічує 5 приймальних пунктів та платить найкращу ціну за відпрацьовані каталізатори по всій території країн СНГ. Проте, вказаної компанії та торгової марки не існує в Україні, а останній з своїми компаньйонами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуває на спрощеній системі оподаткування, які являються ФОПами, що за весь час провели відрахування до бюджету загалом до 100 тис. грн. кожний (про що свідчить виписка по сплаті податків до бюджетів різних рівнів) у той час, коли останні отримують багатомільйонні прибутки у готівці від реалізації дороговмістних небезпечних відходів за кордон, які в подальшому витрачають на придбання і будівництво елітної нерухомості.

Крім того, отримано рух коштів по рахункам організатора протиправної схеми, який показує отримання коштів у розмірі понад 1,6 млн грн. на карткові рахунки

При цьому, ОСОБА_5 відповідно до статті 67 Конституції України зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом та щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Разом із тим, оглядом Інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, де розміщено інформацію про діяльність СТО «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «СТО на ІНФОРМАЦІЯ_3», СТО «ІНФОРМАЦІЯ_4», СТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СТО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які є підконтрольними ОСОБА_5 , встановлено, що цими станціями технічного обслуговування приймаються відпрацьовані автомобільні каталізатори, та виконуються роботи по їх видаленню, ремонту, демонтажу, заміні та ін., що попередньо підлягає ліцензуванню.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 перебуває на податковому обліку як платник єдиного податку 3 групи та відповідно до пп. 3 п. 291.4 ПКУ, зобов`язаний сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від отриманих доходів, при цьому, протягом календарного року обсяг його доходу не повинен перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року (у 2021 році - 7 002 000 грн, у 2022 році - 7 585 500 грн).

Разом із тим, в ході досудового розслідування встановлено, що місячний дохід від реалізації прийнятих на СТО ОСОБА_5 у громадян каталізаторів, складає близько 1,5 млн. доларів США, що становить понад 60 млн. грн. щомісяця. При цьому, відповідно до інформації ДПС, протягом 13 років, ОСОБА_5 сплачено податків у розмірі 102 824 грн.

Зважаючи на вищевикладене, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 самостійно, систематично, на власний ризик здійснював господарську діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку, що відповідно до статті 42 Господарського кодексу України є підприємництвом, ухиляючись від сплати передбачених законодавством податків.

Здійсненими виїздами оперативним працівниками за вищезазначеними адресами встановлено, що приміщення, розташованих на зазначених вище земельних ділянках використовуються ОСОБА_5 для здійснення протиправної діяльності. У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у отриманні доступу до приміщень, що знаходяться на земельних ділянках із вищевказаними кадастровими номерами, з метою відшукання автомобільних каталізаторів, сажевих фільтрів та перемеленної суміші з них.

Крім того, як стало відомо, отриману готівку з-за кордону учасники групи конвертують у національну валюту та використовують для придбання каталізаторів у громадян. Таким чином, можна зробити висновок, що протиправна діяльність ОСОБА_5 має системний характер, є стійкою, а грошові кошти, отримані від її провадження являються майном, що здобуте злочинним шляхом та у подальшому легалізоване.

06-07 грудня 2022 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2022 проведено обшуки за місцями здійснення протиправної діяльності та вилучено речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Так, в ході обшуку на станції технічного обслуговування, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках із кадастровими номерами: 80000000000:78:132:0104; 80000000000:78:132:0105 виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Постановою слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 07.12.2022 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42019000000002176, відомості щодо якого внесені 10.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, 07.12.2022 слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 призначено проведення експертного дослідження вилучених речовин та обладнання, на якому вони переробляються, з метою встановлення наявності небезпечних складових.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час обшуків речі, а саме: каталізатори, сажеві фільтри, суміші із подрібнених та частково подрібнених каталізаторів і сажевих фільтрів, відібрані зразки сумішей, устаткування для подрібнення відпрацьованих каталізаторів і сажевих фільтрів, бухгалтерські документи, чорнові записи, грошові кошти, електронні носії інформації підтверджують факт протиправної діяльності ОСОБА_5 та пов`язаних із ним осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просила розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 21.11.2022 року надано дозвіл на проведення обшуків за вказаними адресами, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за адресою: АДРЕСА_3 ; за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як слідчим, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 06-07.12.2022 за вищевказаними адресами, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подала вказане клопотання про арешт майна 08.12.2022, що підтверджується відміткою.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 07.12.2022 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42019000000002176, відомості щодо якого внесені 10.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 06-07.12.2022 речі та документи в ході обшуків за вищевказаними адресами, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а також з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06-07.12.2022 в ході обшуків: