Ухвала

від 01.03.2023 по справі 757/7690/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7690/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА», ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», ТОВ «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТДВ «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ», ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР», ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ», ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», ПрАТ «ФОРАМЕН», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД», ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС», ТОВ «ЦЕНТР СТРАХОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ», ТОВ Фінансова компанія «АКТИВ+», ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ», ТОВ «Товарне біржа «ІННЕКС», ТБ «ІННЕКС», ТОВ «ФОНД К-1», ТОВ «ФОНД К-3» ТОВ «ФОНД К-4», ТОВ «ФОНД К-5», ТОВ «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42021102060000162,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА», ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», ТОВ «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТДВ «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ», ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР», ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ», ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», ПрАТ «ФОРАМЕН», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД», ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС», ТОВ «ЦЕНТР СТРАХОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ», ТОВ Фінансова компанія «АКТИВ+», ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ», ТОВ «Товарне біржа «ІННЕКС», ТБ «ІННЕКС», ТОВ «ФОНД К-1», ТОВ «ФОНД К-3» ТОВ «ФОНД К-4», ТОВ «ФОНД К-5», ТОВ «ФОНД К-6» звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справи №№ 757/5302/23-к, 757/5358/23-к, 757/5365/23-к, 757/5366/23-к, 757/5367/23-к, 757/5368/23-к, 757/5369/23-к, 757/5370/23-к, 757/5371/23-к, 757/5375/23-к, 757/5377/23-к, 757/5382/23-к, 757/5385/23-к, 757/5395/23-к) у рамках кримінального провадження № 42021102060000162, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках зазначених підприємств.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, оскільки прокурором не обґрунтована пов`язаність грошових коштів на рахунках підприємств із кримінальними правопорушеннями у вигляді службового підроблення та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, щодо яких здійснюється кримінальне провадження. Прокурором не підтверджено, що грошові кошти, щодо яких заявлені клопотання про арешт, бути набути підприємствами саме внаслідок вчиненні дій, що є предметом розслідування. Будь-яких обґрунтувань джерел походження грошових коштів, щодо яких заявлені клопотання, прокурор не надав та взагалі не послався на такі джерела. Прокурором не зазначені у тому числі і суми грошових коштів, як на його думку були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (і з цих причин мають ознаки речових доказів по справі). Також ОСОБА_3 зауважив, що окремі банківські рахунки підприємств - власників майна, арештовані за клопотанням прокурора на підставі його доводів про наявність ознак речових доказів, є взагалі порожніми, окремі рахунки містять незначні суми лише для підтримання банківського обслуговування цього рахунку. Це означає, що прокурор не мав відомостей про грошові кошти на рахунках підприємств: джерела походження коштів (чи пов`язані вони з діями, що є предметом розслідування), їх сумою чи навіть фактом наявності на банківському рахунку. Тому не можна стверджувати, що ті чи інші кошти на банківському рахунку є речовими доказами по справі, коли взагалі нічого невідомо про ці кошти (у т.ч. їх наявність).

Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав своє клопотання, просив задовольнити його в повному обсязі.

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000162 від 05.10.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України. В рамках даного провадження ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справи №№ 757/5302/23-к, 757/5358/23-к, 757/5365/23-к, 757/5366/23-к, 757/5367/23-к, 757/5368/23-к, 757/5369/23-к, 757/5370/23-к, 757/5371/23-к, 757/5375/23-к, 757/5377/23-к, 757/5382/23-к, 757/5385/23-к, 757/5395/23-к.) накладено арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА», ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», ТОВ «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТДВ «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ», ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР», ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ», ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», ПрАТ «ФОРАМЕН», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД», ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС», ТОВ «ЦЕНТР СТРАХОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ», ТОВ Фінансова компанія «АКТИВ+», ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ», ТОВ «Товарне біржа «ІННЕКС», ТБ «ІННЕКС», ТОВ «ФОНД К-1», ТОВ «ФОНД К-3» ТОВ «ФОНД К-4», ТОВ «ФОНД К-5», ТОВ «ФОНД К-6».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Окрім того, дані грошові кошти не індивідуалізовані, без конкретних родових ознак. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявників належним їм майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА», ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», ТОВ «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТДВ «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», ТОВ «Фінансова компанія «ТАКТ», ТОВ «Фінансова компанія «СПЕКТР», ТОВ «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ», ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», ПрАТ «ФОРАМЕН», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД», ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС», ТОВ «ЦЕНТР СТРАХОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ», ТОВ Фінансова компанія «АКТИВ+», ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ», ТОВ «Товарне біржа «ІННЕКС», ТБ «ІННЕКС», ТОВ «ФОНД К-1», ТОВ «ФОНД К-3» ТОВ «ФОНД К-4», ТОВ «ФОНД К-5», ТОВ «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42021102060000162 - задовольнити.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5302/23-к), а саме:

ТОВ «ФОНД К-1» (код ЄДРПОУ 34618472):

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ «ЗНВКІВ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (код ЄДРПОУ 36085513):

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «СК «КРЕМЕНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002):

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (код ЄДРПОУ 35689764):

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФК «АКТИВ +» (код ЄДРПОУ 40798400):

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «БІЗНЕС ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204):

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5358/23-к), а саме:

ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА» (код ЄДРПОУ 43157408):

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_9 (978-ЄВРО).

ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667): - НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «ФОРАМЕН» (код ЄДРПОУ 38811343):

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5365/23-к), а саме:

ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (код ЄДРПОУ 36085513):

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТБ «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 32388652):

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_20 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_20 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США);

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770):

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_24 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_24 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922):

- НОМЕР_27 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ);

- НОМЕР_27 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_27 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США).

ТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 31668955):

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 44566138):

- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (код ЄДРПОУ 35689942):

- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531):

- НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «ФОРАМЕН» (код ЄДРПОУ 38811343):

- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419):

- НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933):

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967):

- НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020):

- НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5366/23-к), а саме:

АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА» (код ЄДРПОУ 43157408):

- НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_41 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284):

- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5367/23-к), а саме:

ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 22925951):

- НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_48 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_48 (978-ЄВРО).

ТОВ «ФК «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 40798400):

- НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «ФОРАМЕН» (код ЄДРПОУ 38811343):

- НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5368/23-к), а саме:

ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 22925951):

- НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_51 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_51 (978-ЄВРО).

ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_52 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_52 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5369/23-к), а саме:

ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_54 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_54 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФК «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 40798400):

- НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 31668955):

- НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ТЦ «ВЕБІННЕКСТ» (код ЄДРПОУ 35457220):

- НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204):

- НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5370/23-к), а саме:

ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФК «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691):

- НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ФК «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859):

- НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_63 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_63 (840-ДОЛАР США).

ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_64 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_64 (978-ЄВРО).

ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_66 (978-ЄВРО).

ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284):

- НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922):

- НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_69 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_69 (978-ЄВРО).

ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204):

- НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5371/23-к), а саме:

ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33717616):

- НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 31668955):

- НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ТЦ «ВЕБІННЕКСТ» (код ЄДРПОУ 35457220):

- НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5375/23-к), а саме:

ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5377/23-к), а саме:

ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204):

- НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5382/23-к), а саме:

АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА» (код ЄДРПОУ 43157408):

- НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_78 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_79 (978-ЄВРО).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5385/23-к), а саме:

ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт із забороною розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 26519933), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2023 р. (справа № 757/5395/23-к), а саме:

АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА» (код ЄДРПОУ 43157408):

- НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1