Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-494-10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку

м. Черкаси 9 червня 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Клочко О.В., при секретарі Туз Н.В., за участю помічника прокурора Скорикової В.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Зінець О.Ю. про проведення обшуку в за адресою реєстрації фізичної особи субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 (код НОМЕР_1): АДРЕСА_2, по кримінальній справі № 0211000100, -

В С Т А Н О В И В:

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 0211000100, порушена по факту підроблення документів податкової звітності ФО СПД ОСОБА_3 та подальшого використання підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що протягом березня - грудня 2008 року невстановлена особа від імені ФО СПД ОСОБА_3 (код НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) внесла до податкових декларацій з податку на додану вартість та до розшифровки податкових зобовязань і податкового кредиту відомості, що не відповідають дійсності, а саме у вказаних документах внесено записи індивідуальних податкових номерів ПП «Торг-Ом», ТОВ «Компанія «Техносистемс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар». В результаті проведення перевірочних дій встановлено, що ПП «Торг-Ом», ТОВ «Компанія «Техносистемс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар» з ФО СПД ОСОБА_3 не здійснювали фінансово - господарських операцій та в податковій звітності такі операції не декларували.

Також в ході досудового слідства встановлено, що до діяльності ФО СПД ОСОБА_3 причетна та постійно співпрацювала з нею ФО СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_2).

Враховуючи відомості, отримані в ході досудового слідства, існують достатні підстави вважати, що за адресою реєстрації фізичної особи субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 (код НОМЕР_1): АДРЕСА_2, можуть знаходитись предмети і документи його фінансово-господарської діяльності та діяльності ФО СГД ОСОБА_3, а також печатки, банківські документи та документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, та інші документи і речі, які мають значення для встановлення істини по даній справі, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести обшук за адресою реєстрації фізичної особи субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 (код НОМЕР_1): АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення документів його фінансово-господарської діяльності та діяльності ФО СГД ОСОБА_3, а також печаток, банківських документів та документів податкової звітності, компютерної техніки, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, та інші документи і речі, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

2. Проведення обшуку доручити співробітникам ГВПМ ДПІ у місті Черкаси.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанова оголошена