Ухвала

від 01.03.2023 по справі 727/2009/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/2009/23

Провадження № 1-кс/727/704/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022260000000197 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 369 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що митний брокер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи посередницьку діяльність при проведенні митних оформлень в ході зовнішньоекономічної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, підбурює експортерів до надання через нього неправомірної вигоди службовим особам Чернівецької митниці ДФС України за не створення штучних перешкод при митному оформленні товарів та забезпечення застосування преференцій по ставках експертного мита.

Крім цього, згідно матеріалів провадження встановлено, на території Чернівецької області діє група осіб, до якої входять: ОСОБА_4 та інші на даний час невстановлені особи, які на підставі підроблених документів здійснюють протиправний експорт товару «горіх волоський» та ухиляються при цьому від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов`язкових платежів, а також підбурюють осіб до надання через них працівникам Чернівецької митниці ДФС України неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення товару. Також встановлено, що до своєї незаконної діяльності вказана група осіб залучила ОСОБА_5 , який в орендованих складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером №7310136900:40:002:0082 в АДРЕСА_1 зберігає волоський горіх, який в подальшому на підставі підроблених документів експортується до країн Європейського союзу. За наявними даними встановлено, що вказана група осіб через попередньо зареєстровані ними фіктивні підприємства здійснюють експорт горіху для осіб, які придбали його в Україні і мають намір вивезти до Румунії, Туреччини чи країн Близького Сходу та сприяють вказаним особам в ухиленні від сплати ПДФО. Крім цього встановлено, що вказана група осіб для митного оформлення подає фіктивні документи (договори купівлі-продажу товару та перелік фізичних осіб у яких куплявся товар) та надає неправомірну вигоду (попередньо одержану від осіб, які до них звернулись) невстановленим працівникам Чернівецької митниці ДФС України за безперешкодне митне оформлення товару.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 369 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку належних ОСОБА_6 , приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером №7310136900:40:002:0082 в АДРЕСА_1 , власником якої є Чернівецькій міській раді (Код ЄДРПОУ 04062216), з метою виявлення та вилучення: чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронних пристроїв, призначених для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (дисків, дискет, флеш-накопичувачів), що мають значення для досудового розслідування; мобільних телефонів, SIM - карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються протиправні дії; волоського горіху, який на підставі підроблених документів планують експортувати до країн ЄС; довіреностей, доручень інших осіб; установчих документів юридичних осіб, договорів, печаток суб`єктів господарювання; дозвільних документів, ліцензій, документів, що надають право займатись певним видом діяльності, що мають значення для досудового розслідування, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №42022260000000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 369 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 і в складських приміщення, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером №7310136900:40:002:0082 в АДРЕСА_1 , які орендує останній, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером №7310136900:40:002:0082 в АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належить Чернівецькій міській раді (Код ЄДРПОУ 04062216).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в будівлях, спорудах та приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером №7310136900:40:002:0082 в АДРЕСА_1 , які орендує ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлях, спорудах та приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером №7310136900:40:002:0082 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Чернівецька міська рада (Код ЄДРПОУ 04062216) та якою користується ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронних пристроїв, призначених для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (дисків, дискет, флеш-накопичувачів), що мають значення для досудового розслідування; мобільних телефонів, SIM - карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються протиправні дії; волоського горіху, який на підставі підроблених документів планують експортувати до країн ЄС; довіреностей, доручень інших осіб; установчих документів юридичних осіб, договорів, печаток суб`єктів господарювання; дозвільних документів, ліцензій, документів, що надають право займатись певним видом діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено

---

---

2023 року

---

(підпис)