Ухвала

від 09.07.2021 по справі 757/20169/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20169/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕЄСТР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2017 року у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕЄСТР» (далі - власник майна, ТОВ «НОВИЙ РЕЄСТР») звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, у якому просить скасувати арешт на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2017 року у справі № 752/7896/17 (провадження 1-кс/752/8768/17), на прості іменні акції (форма існування: документарна, код ISIN UA4000068746) у кількості 3 386 936 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість) штук, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «ФармБіоТех-Інвест» (код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця 1 Травня, будинок 60), номінальною вартістю однієї акції 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю 3 386 936 грн. (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість гривень 00 копійок), що належать на праві власності ТОВ «Новин реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); прості іменні акції (форма існування: документарна, код ISIN UA4000093918) у кількості 2 507 601 (два мільйони п`ятсот сім тисяч шістсот одна) штук, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження: 24321, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Хлібозаводська, будинок 2-Е), номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю 626 900,25 грн. (шістсот двадцять шість тисяч дев`ятсот гривень 25 копійок), що належать на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); частка у статутному капіталі ТОВ «Аспект Ріелтс» (код ЄДРПОУ 35057705, місцезнаходження: 21004, Вінницька область, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 100,00% (сто відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 3 993 555,40 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 40 копійок), що належить на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька область,місто Вінниця,вулиця Магістратська,будинок 60) та скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2017 року в справі №752/7896/17 на грошові кошти, що знаходяться в ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43А або в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, на рахунках № НОМЕР_3 (з 01.01.2019 року - НОМЕР_4 ), картковому рахунку № НОМЕР_5 та належать ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) на праві власності.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «НОВИЙ РЕЄСТР» зазначає, що 23.11.2017 року ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва та накладено арешт на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належить ТОВ «НОВИЙ РЕЄСТР» у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.2016 року. Разом з тим, постановою слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві від 14.06.2019 року вказане кримінальне провадження закрито, на підставі п. 2 ч. 1ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, проте, питання про скасування арешту майна вирішено не було. Відтак, подальше існування арешту нерухомого майна, застосованого ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2017 року, яке на праві власності належить ТОВ «НОВИЙ РЕЄСТР» буде незаконним втручанням в право на мирне володіння своєю власністю. Відтак, представник власника майна вважає що арешт підлягає скасуванню.

09.07.2021 року на адресу Печерського районного суду м. Києва надійшла заява представника ТОВ «НОВИЙ РЕЄСТР» про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання останній підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні власника майна та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, Головним управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.2016 року.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2017 року у справі № 752/7896/17 (провадження 1-кс/752/8768/17), накладено арешт на прості іменні акції (форма існування: документарна, код ISIN UA4000068746) у кількості 3 386 936 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість) штук, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «ФармБіоТех-Інвест» (код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця 1 Травня, будинок 60), номінальною вартістю однієї акції 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю 3 386 936 грн. (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість гривень 00 копійок), що належать на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); прості іменні акції (форма існування: документарна, код ISIN UA4000093918) у кількості 2 507 601 (два мільйони п`ятсот сім тисяч шістсот одна) штук, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження: 24321, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Хлібозаводська, будинок 2-Е), номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю 626 900,25 грн. (шістсот двадцять шість тисяч дев`ятсот гривень 25 копійок), що належать на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); частка у статутному капіталі ТОВ «Аспект Ріелтс» (код ЄДРПОУ 35057705, місцезнаходження: 21004, Вінницька область, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 100,00% (сто відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 3 993 555,40 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 40 копійок), що належить на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька область,місто Вінниця,вулиця Магістратська,будинок 60).

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2017 року в справі №752/7896/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43А або в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, на рахунках № НОМЕР_3 (з 01.01.2019 року - НОМЕР_4 ), картковому рахунку № НОМЕР_5 та належать ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) на праві власності.

Постановою слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві від 14.06.2019 року вказане кримінальне провадження закрито, на підставі п. 2 ч. 1ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Як вбачається з матеріалів клопотання про скасування арешту майна, постановою слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві від 14.06.2019 року вказане кримінальне провадження закрито, на підставі п. 2 ч. 1ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді в рамках кримінального провадження №12016100080011251, не вирішувалась.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що закриття кримінального провадження обумовлює те, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя прийшов до висновку, що накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕЄСТР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2021 року у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.2016 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107. 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ РЕЄСТР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 23.11.2021 року у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.2016 року, - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва № 752/7896/17 (провадження 1-кс/752/8768/17) від 23.11.2017 року на об`єкти рухомого майна: на прості іменні акції (форма існування: документарна, код ISIN UA4000068746) у кількості 3 386 936 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість) штук, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «ФармБіоТех-Інвест» (код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця 1 Травня, будинок 60), номінальною вартістю однієї акції 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю 3 386 936 грн. (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість гривень 00 копійок), що належать на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); прості іменні акції (форма існування: документарна, код ISIN UA4000093918) у кількості 2 507 601 (два мільйони п`ятсот сім тисяч шістсот одна) штук, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження: 24321, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Хлібозаводська, будинок 2-Е), номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю 626 900,25 грн. (шістсот двадцять шість тисяч дев`ятсот гривень 25 копійок), що належать на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); частка у статутному капіталі ТОВ «Аспект Ріелтс» (код ЄДРПОУ 35057705, місцезнаходження: 21004, Вінницька область, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 100,00% (сто відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 3 993 555,40 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 40 копійок), що належить на праві власності ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька область,місто Вінниця,вулиця Магістратська,будинок 60).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва №752/7896/17 від 23.11.2017 року на грошові кошти, що знаходяться в ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43А або в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, на рахунках № НОМЕР_3 (з 01.01.2019 року - НОМЕР_4 ), картковому рахунку № НОМЕР_5 та належать ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) на праві власності.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1