Ухвала
від 02.03.2023 по справі 202/9925/22
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/9925/22

Провадження № 1-кс/202/1843/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022050000000896 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтуваннявказаного клопотанняпосилається нате,що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі за текстом СУ ГУНП в Донецькій області) за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022050000000896 від 10.11.2022, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: Службові особи Костянтинівської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області (надалі - Костянтинівською МТГ) за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства «Комунсервіс» Костянтинівської міської ради (надалі КП «Комунсервіс») та іншими особами, групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та завищенням обсягів, діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», внесли до офіційних документів актів приймання виконання будівельних робіт № 20 від 18.03.2022 та № 40 від 30.03.2022 завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягу виконаних робіт, в результаті чого заволоділи чужим майном коштами місцевого бюджету на загальну суму 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), виділеними виконавчим комітетом Костянтинівської міської ради Краматорського району Донецької області для потреб оборони на виконання вказаних договорів.

Також встановлено, що на підставі документів первинного обліку, що містять завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів наданих послуг та виконаних робіт, під виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 управлінням комунального господарства Костянтинівської міської ради, код ЄДРПОУ 30098218 через управління державної казначейської служби України у м. Костянтинівці Донецької області, код ЄДРПОУ 37890775 здійснено безпідставне перерахування коштів на рахунки КП «Комунсервіс», код ЄДРПОУ 38652805, у якості оплати за виконання зазначених договорів.

Також встановлено, що 18.03.2022 року між управлінням комунального господарства Костянтинівської міської ради (замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та КП «Комунсервіс» (генпідрядник) в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 25 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», на суму 462 531,78 грн (з ПДВ).

18.03.2022 року начальником УКГ Костянтинівської міської ради ОСОБА_7 (замовник) та начальником КП «Комунсервіс» ОСОБА_6 (генпідрядник) підписаний Акт № 20 приймання виконання будівельних робіт за березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 462 531,78 грн (з ПДВ).

Згідно акту № 20 від 18.03.2022 року КП «Комунсервіс» виконало наступні роботи:

- розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2, в кількості 330,2 м3, на суму 875,29 грн;

- улаштування захисних споруд з піску, в кількості 800 м3, на суму 0 грн;

- екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу, місткість ковша 1м3, в кількості 32 маш.год, на суму 67 200,00 грн;

- пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314 400,00 гривень.

Для виконання зазначених робіт КП «Комунсервіс» за договорами надання послуг залучались ФОП ОСОБА_8 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_9 (продаж піску) та ФОП « ОСОБА_10 » (Розробка ґрунту екскаватором з доробкою в ручну).

Крім того, 30.03.2022 року між управлінням комунального господарства Костянтинівської міської ради (замовник) та КП «Комунсервіс» (генпідрядник) укладено договір № 47 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», на суму 436 069,75 грн (з ПДВ).

Також, 30.03.2022 начальником УКГ Костянтинівської МТГ ОСОБА_7 (замовник) та начальником КП «Комунсервіс» ОСОБА_6 (генпідрядник) підписаний Акт № 40 приймання виконання будівельних робіт за березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 436 069,75 грн (з ПДВ).

Згідно акту № 40 від 30.03.2022 року КП «Комунсервіс» виконало наступні роботи:

- розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 1м3 у відвал, група ґрунту 3, в кількості 325,93 м3, на суму 38 581,54 грн (з ПДВ);

- улаштування захисного валу з піску, в кількості 800 м3, на суму 8 301,76 грн. (з ПДВ);

- пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314400,00 грн (з ПДВ).

Для виконання зазначених робіт КП «Комунсервіс» за договорами надання послуг залучались ФОП ОСОБА_8 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_9 (продаж піску) та ТОВ «ВЄНЗА» (Розробка ґрунту екскаватором).

Таким чином, начальник УКГ Костянтинівської міської ради ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником КП «Комунсервіс» ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_8 », директором ТОВ «ВЄНЗА», ФОП « ОСОБА_10 », групою осіб, з корисливих намірів, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи коштами державного бюджету, які були перераховані КП «Комунсервіс» на розрахунковий рахунок, в загальній сумі 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), як за фактично виконані роботи та надані послуги відповідно до договорів від 18.03.2022 № 25 та від 30.03.2022 № 47 по об`єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 18.03.2022 № 20 та в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 30.03.2022 так як на момент їх складання та підписання повністю не виконані та завищені на загальну суму 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), чим спричинив державі в особі Костянтинівської міської ради Краматорського району Донецької області збитки на вказану суму, вчинене в умовах воєнного стану.

Також встановлено, що 09.03.2022 між КП Комунсервіс та ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_1 , укладено договір № 3.

09.03.2022 згідно платіжного документу № 231 КП Комунсервіс було перераховано грошові кошти в сумі 198 400 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 в якості оплати за пісок для забезпечення оборонних потреб Костянтинівської МТГ, згідно накладної № 3 від 09.03.2022, без ПДВ.

Встановлено, що 09.03.2022 між КП Комунсервіс та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , укладено договір № 1.

09.03.2022 згідно платіжного документу № 229 КП Комунсервіс було перераховано грошові кошти в сумі 92 000 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 в якості оплати за послуги з перевезення будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб та влаштування захисних об`єктів, згідно акту № 1 від 09.03.2022, без ПДВ.

Встановлено, що 09.03.2022 між КП Комунсервіс та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , укладено договір № 2.

09.03.2022 згідно платіжного документу № 230 КП Комунсервіс було перераховано грошові кошти в сумі 24 000 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 в якості оплати за послуги з навантаження будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб та влаштування захисних об`єктів, згідно акту № 2 від 09.03.2022, без ПДВ.

Таким чином, з урахуванням відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у подальшому ініціюванні призначення та проведення ряду експертних досліджень, в тому числі судової будівельно-технічної експертизи, для визначення об`єму виконаних робіт / наданих послуг, судової почеркознавчої експертизи, для визначення осіб якими були підписані офіційні документи, на підставі яких в подальшому здійснювались розрахунки відповідно до умов вищезазначених договорів,

а також судову економічну експертизу з метою встановлення розміру завданого державі збитку.

З цією метою 07.12.2022 призначено судово почеркознавчу експертизу документів.

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР в Донецькій області ДСР НП України встановлено, що КП «Комунсервіс» (код ЄДРПОУ 38652805) здійснює зберігання первинних бухгалтерських документів КП «Комунсервіс» у приміщенні кабінетів, за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для проведення обшуку є необхідність дослідження в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні документів, які перебувають у володінні КП «Комунсервіс», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ВЄНЗА», ФОП « ОСОБА_10 ».

28.02.2023 в період часу з 08 годин 10 хвилин до 14 годин 32 хвилин в ході проведення обшуку КП «Комунсервіс», код ЄДРПОУ 38652805, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська № 1-кс/202/1595/2023 від 22.02.2023, за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, 69, виявлено та вилучено, а саме:

1. Копію Статуту КП «Комунсервіс» Костянтинівської міської ради, ЄДРПОУ 38652805, затвердженого рішенням міської ради від 22.07.2021 № 7/12-214, на 5 арк.;

2. копію колективного договору КП «Комунсервіс» Костянтинівської міської ради, ЄДРПОУ 38652805, на 2021-2025 роки, на 5 арк.;

3. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно КП «Комунсервіс» Костянтинівської міської ради, ЄДРПОУ 38652805, від 26.10.2022, на 2 арк.;

4. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно КП «Комунсервіс» Костянтинівської міської ради, ЄДРПОУ 38652805, від 06.04.2021, на 2 арк.;

5. табель обліку робочого часу КП Комунсервіс, за березень 2022 року, на 1 арк.;

6. копія табеля обліку робочого часу КП Комунсервіс, за квітень 2022 року, на 1 арк.;

7. копії документів про призначення на посаду начальника КП «Комунсервіс» ОСОБА_6 , а саме: розпорядження № 118-ос від 02.04.2021 Про призначення ОСОБА_6 ; контракту від 02.04.2021; додаткової угоди № 2 від 31.03.2022 до контракту з ОСОБА_6 ; паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; розпорядження № 73-ос від 25.05.2022 Про відпустки без збереження заробітної плати, всього на 7 арк.;

8. копія штатного розпису працівників КП «Комунсервіс», за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022, всього на 4 арк.;

9. копії бухгалтерських документів (акти приймання-передачі) в яких міститься інформація про транспортні засоби, які зареєстровані та перебувають на балансі КП «Комунсервіс», всього на 6 арк.;

10. виписки по рахунку КП «Комунсервіс» № НОМЕР_5 , за період з 03.03.2022 по 31.03.2022, всього на 9 арк.;

11. виписки по рахунку КП «Комунсервіс» № НОМЕР_5 , за період з 04.04.2022 по 11.04.2022, всього на 3 арк.;

12. виписки по рахунку КП «Комунсервіс» № НОМЕР_6 , за період з 01.03.2022 по 31.03.2022, на 1 арк.;

13. виписки по рахунку КП «Комунсервіс» № НОМЕР_6 , за період з 01.04.2022 по 30.04.2022, на 1 арк.;

14. наряди-завдання по КП Комунсервіс: № 1 від 01.03.2022; № 2 від 02.03.2022; № 3 від 03.03.2022; № 4 від 04.03.2022; № 5 від 07.03.2022; № 3 від 03.03.2022; № 6 від 08.03.2022; № 7 від 09.03.2022; № 8 від 10.03.2022; № 9 від 11.03.2022; № 10 від 14.03.2022; № 11 від 15.03.2022; № 12 від 16.03.2022; № 13 від 17.03.2022; № 14 від 18.03.2022; № 15 від 21.03.2022; № 16 від 22.03.2022; № 17 від 23.03.2022; № 18 від 24.03.2022; № 19 від 25.03.2022; № 20 від 28.03.2022; № 21 від 29.03.2022; № 22 від 30.03.2022; № 23 від 31.03.2022, всього на 24 арк.;

15. договір № 25 від 18.03.2022 надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівської МТГ», з усіма додатками: договірна ціна, розрахунки №№ 1-4 Прямі і загальновиробничі витрати, будівельні/монтажні роботи; загальновиробничі витрати на будову: послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних обєктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ, підсумкова відомість ресурсів, всього на 5 арк.;

16. довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року (форма КБ 3) «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ» з актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2022 року, а також з: розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №№ на Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ; підсумковою відомістю ресурсів, об`єкт: Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ, всього на 3 арк.;

17. копія заключної виписки по рахунку КП «Комунсервіс» № НОМЕР_6 , за 29.03.2022, на 1 арк.;

18. договір № 47 від 29.03.2022 надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 2015 021-45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівської МТГ», з усіма додатками: договірна ціна, розрахунки №№ 1-4 Прямі і загальновиробничі витрати, будівельні/монтажні роботи; загальновиробничі витрати на будову: послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних обєктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ; підсумкова відомість ресурсів, всього на 5 арк.;

19. довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року (форма КБ 3) «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ» від 30.03.2022, з актом № 40 від 30.03.2022 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2022 року, а також з: розрахунком загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ; підсумковою відомістю ресурсів, об`єкт: Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ, всього на 3 арк.;

20. копія заключної виписки по рахунку КП «Комунсервіс» № НОМЕР_6 , за 31.03.2022, на 1 арк.;

21. копія договору № 2 від 09.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , предмет договору: Виконати послуг з навантаження будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб Костянтинівської МТГ та влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ згідно ДК 021:2015-60520000-9 Послуги з навантаження, з копією акту № 2 від 09.03.2022, всього на 2 арк.;

22. копія договору № 1 від 09.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , предмет договору: Виконати послуги з перевезення будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб Костянтинівської МТГ та влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ згідно ДК 021:2015-60520000-9 Послуги з навантаження, з копією акту № 1 від 09.03.2022, всього на 2 арк.;

23. копія договору № 3 від 09.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 , предмет договору: поставити товар згідно ДК 021:2015-14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі для забезпечення оборонних потреб Костянтинівської МТГ, із специфікацією, з копією накладної № 3 від 09.03.2022, всього на 3 арк.;

24. копія договору № 28/03-1 від 28.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 , предмет договору: поставити товар згідно ДК 021:2015-14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі для забезпечення оборонних потреб Костянтинівської МТГ, із специфікацією, з копією накладної № 17 від 28.03.2022, всього на 3 арк.;

25. копія договору № 28/03-2 від 28.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , предмет договору: Виконати послуг з навантаження будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб Костянтинівської МТГ та влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ згідно ДК 021:2015-60520000-9 Послуги з навантаження, з копією акту № 1 від 28.03.2022, всього на 2 арк.;

26. копія договору № 28/03-3 від 28.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , предмет договору: Виконати послуги з перевезення будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб Костянтинівської МТГ та влаштування захисних об`єктів (функціонування) на території Костянтинівської МТГ згідно ДК 021:2015-60520000-9 Послуги з автомобільних перевезень, з копією акту № 2 від 28.03.2022, всього на 2 арк.;

27. копія договору № 28/03-4 від 28.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ТОВ ВЄНЗА, предмет договору: Виконати послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 021:2015 45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівської МТГ, з копією акту № 1 від 28.03.2022, заключною випискою по рахунку, всього на 3 арк.;

28. копія договору № 18-03-1 від 18.03.2022 укладеного між КП Комунсервіс в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 , предмет договору: Виконати послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 021:2015 45112700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівської МТГ, з копією акту № 1 від 18.03.2022, всього на 2 арк.;

29. копії документів про призначення на посаду механіка КП «Комунсервіс» ОСОБА_11 , а саме: розпорядження № 22 від 14.06.2021 Про призначення ОСОБА_11 ; паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 ; посадової інструкції механіка, всього на 5 арк.;

30. копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 201, за період з 01.03.2022 по 01.06.2022, всього на 2 арк.;

31. подорожні листи службового автомобіля ГАЗ, серії 05-ААХ: № 29 від 01.03.2022; №31 від 03.03.2022; № 30 від 02.03.2022; № 32 від 04.03.2022; № 33 від 07.03.2022; № 35 від 09.03.2022; № 34 від 08.03.2022; № 37 від 11.03.2022; № 36 від 10.03.2022; № 39 від 15.03.2022; №38 від 14.03.2022; № 41 від 17.03.2022; № 40 від 16.03.2022; № 44 від 22.03.2022; № 45 від 23.03.2022; № 46 від 24.03.2022; № 47 від 25.03.2022; № 48 від 28.03.2022; № 49 від 29.03.2022; № 51 від 31.03.2022; № 50 від 30.03.2022; № 42 від 18.03.2022; № 43 від 21.03.2022, всього на 23 арк.;

32. подорожні листи службового автомобіля Lanos, серії 05-ААХ: № 52 від 30.03.2022; № 53 від 31.03.2022; № 50 від 28.03.2022; № 51 від 29.03.2022; № 49 від 25.03.2022; № 48 від 24.03.2022; № 47 від 23.03.2022; № 46 від 22.03.2022; № 45 від 21.03.2022; № 44 від 18.03.2022; №43 від 17.03.2022; № 42 від 16.03.2022; № 40 від 14.03.2022; № 41 від 15.03.2022; № 39 від 11.03.2022; № 38 від 10.03.2022; № 36 від 08.03.2022; № 37 від 09.03.2022; № 34 від 04.03.2022; № 35 від 07.03.2022; № 33 від 03.03.2022; № 32 від 02.03.2022; № 31 від 01.03.2022, всього на 23 арк.;

33. подорожні листи вантажного автомобіля: № 541151 від 01.03.2022; № 541152 від 02.03.2022; № 541152 від 03.03.2022; № 541154 від 04.03.2022; № 541155 від 01.03.2022; № 541149 від 07.03.2022; № 541148 від 08.03.2022; № 541155 від 09.03.2022; № 541171 від 31.03.2022; №541172 від 30.03.2022; № 541169 від 29.03.2022; № 541168 від 28.03.2022; № 541167 від 25.03.2022; № 541166 від 24.03.2022; № 541165 від 23.03.2022; № 541164 від 22.03.2022; № 541163 від 21.03.2022; № 541162 від 18.03.2022; № 541161 від 17.03.2022; № 541160 від 16.03.2022; №541159 від 15.03.2022; № 541158 від 14.03.2022; № 541157 від 11.03.2022; № 541156 від 10.03.2022, всього на 23 арк.;

34. подорожні листи трактора: № 100943 від 01.03.2022; № 100964 від 02.03.2022; №100965 від 03.03.2022; № 100939 від 04.03.2022; № 100966 від 07.03.2022; № 100940 від 08.03.2022; № 100941 від 09.03.2022; № 100942 від 10.03.2022; № 100944 від 14.03.2022; № 100945 від 15.03.2022; № 100946 від 16.03.2022; № 100947 від 17.03.2022; № 100948 від 18.03.2022; №100949 від 21.03.2022; № 100950 від 22.03.2022; № 100951 від 23.03.2022; № 100952 від 24.03.2022; № 100967 від 27.03.2022; № 100955 від 28.03.2022; № 100956 від 29.03.2022; № 100957 від 30.03.2022; № 100958 від 31.03.2022, всього на 22 арк.;

35. роздруковані договори та акти укладені між КП Комунсервіс та ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , на 20-ти арк.;

36. акт № 1 до договору № 18-03-1 від 18.03.2022, з підписом ОСОБА_10 , на 1 арк.;

37. договір № 18-03-1 від 18.03.2022 укладений з ФОП ОСОБА_10 , на 1 арк.;

38. акт № 1 до договору № 28/03-2 від 28.03.2022, з підписом ОСОБА_8 , на 1 арк.;

39. договір № 28/03-2 від 28.03.2022 укладений з ФОП ОСОБА_8 , на 1 арк.;

40. накладна № 17 від 28.03.2022, на 1 арк.

41. договір № 28/03-1 від 28.03.2022 укладений з ФОП ОСОБА_9 , з специфікацією, всього на 2 арк.;

42. акт № 2 до договору № 28/03-3 від березня 2022 року, з підписом ОСОБА_8 , на 1 арк.;

43. договір № 28/03-3 від 28.03.2022 укладений з ФОП ОСОБА_8 , на 1 арк.;

44. накладна № 17 від 28.03.2022, на 1 арк.;

45. накладна № 17 від 28.03.2022, на 1 арк.;

46. копія аркушу до договору без номеру та дати, з фотокопіями підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на 1 арк.;

47. копія акту без номеру та дати, за квітень 2022 року, з фотокопіями підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на 1 арк.;

48. копія аркушу до договору без номеру та дати, з фотокопіями підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на 1 арк.;

49. копія акту без номеру та дати, за квітень 2022 року, з фотокопіями підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на 1 арк.;

50. копія договору надання послуг без номеру та дати, укладеного з ТОВ ВЄНЗА, на 1 арк.;

51. копія акту без номеру та дати, з фотокопіями підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , на 1 арк.;

52. копія накладної № 17 від 28.03.2022, на 1 арк.;

53. копії специфікацій до договору без номеру та дати, з приводу продажу піску, з фотокопіями підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на 2 арк.

28.02.2023 в період часу з 15 годин 11 хвилин до 15 годин 45 хвилин в ході проведення обшуку квартири ОСОБА_13 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська № 1-кс/202/1600/2023 від 22.02.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено, а саме:

1. Лист А-4 з чорновими записами, на 1 арк.;

2. копія договору № 25 від 18.03.2022 з копією: договірної ціни, рахунками №№ 1-4; загальновиробничими витратами на будову, всього на 5 арк.;

3. Копії: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за березень 2022 року (форма КБ-3); акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт, за березень 2022 року (форма КБ-2в) з додатками (підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат), всього на 3 арк.;

4. Копії: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за березень 2022 року, від 30.03.2022; акту № 40 від 30.03.2022, з додатками: підсумковою відомістю ресурсів; розрахунками загальновиробничих витрат, всього на 4 арк.;

5. копія платіжного доручення № 231 від 09.03.2022 та виписки від 09.03.2022, на 1 арк.;

6. платіжне доручення № 231 від 09.03.2022, на 1 арк.;

7. копія акту виконаних робіт № 1 від 09.03.2022, з фотокопіями підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об`єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Постановою слідчого від 28.02.2023 вилучені вищевказані оригінали, копії документів визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12022050000000896 від 10.11.2022.

На теперішній час у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуків майно має значення для подальшого досудового розслідування, може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні.

Вказані документи, містять в собі про призначення на посади, посадові обов`язки, документи, що встановлюють особу порушника, його сімейний стан, освіту, тобто що характеризують фігурантів кримінального правопорушення, містять вільні зразки підпису та почерку фігурантів кримінального правопорушення та є доказом вчинення злочину.

Зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про скоєння злочину та обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Враховуючи вищевикладене вказані речі та предмети, у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 КПК України.

Виходячи з норм ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані документи перебувають у власності КП «Комунсервіс»: виконуючий обов`язки начальника КП «Комунсервіс» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_7 .

Також, вказані документи перебувають у власності: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_8 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту вилучених речей є необхідність проведення ряду слідчий дій, у тому числі таких як проведення призначеної судової економічної експертизи для визначення правомірності оплати за договорами на придбання та постачання товару, судової почеркознавчої експертизи, а також задля збереження зазначених речей в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Так, відповідно до п. 1.8. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей-документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані речі-документи є предметом, засобом, знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт вказаних речей-документів, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів та речей в якості речового доказу.

У разі відмови у задоволенні даного клопотання слідство буде позбавлено можливості встановити об`єктивну істину по кримінальному провадженню, та унеможливить довести вину протиправної діяльності причетних осіб.

Поряд з цим, постановою начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області від 24.11.2022 місцем проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено м. Краматорськ Донецької області, що перебуває під юрисдикцією Краматорського міського суду Донецької області.

Більше того, наказом начальника ГУНП в Донецькій області № 122 від 21.01.2020 визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих СУ ГУНП в Донецькій області, у переліку яких міститься адреса: Донецька області, м. Краматорськ, вул. Академічна, 21.

Тобто, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Краматорського міського суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Краматорська Донецької області.

Водночас з цим, відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням № 8/0/9-22 від 15.03.2022 змінив територіальну підсудність судових справ на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку із викладеним слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно довимог ч.2ст.168КПК Українитимчасове вилученнямайна можебути здійсненепід часобшуку таогляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно вилучено 28.02.2023 в ході проведення обшуку.

Зазначене клопотання отримано 01.03.2023, тобто в межах строку, визначеного ч.ч. 3, 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся своєчасно та належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив суд клопотання задовольнити.

В.о. КП «Комунсервіс» ОСОБА_14 та ОСОБА_13 судове засідання не з`явились, про дату та час судового розгляду повідомлявся своєчасно та належним чином. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, не заперечували проти задоволення клопотання.

На підставі викладеного, враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності учасників.

У зв`язкуіз неприбуттямучасників судовогорозгляду аудіо-,відеофіксація судовогозасідання нездійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022050000000896 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 28.02.2023 встановлено, що 28.02.2023 в ході обшуку приміщення КП «Комунсервіс», код ЄДРПОУ 38652805 за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, 69, виявлено та вилучено: