Ухвала

від 07.03.2023 по справі 372/905/23

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/905/23

Провадження 1-кс-302/23

ухвала

Іменем України

07 березня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника керівникаОбухівської окружноїпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській областірозслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022112340000210 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №1718 про надання охоронних послуг, а саме здійснення централізованої охорони об`єкта: нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом забезпечення його цілісності, здійснення заходів охорони, спрямовані на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров`я персоналу замовника та відвідувачів об`єкту. Вартість вказаних послуг становить 600000 грн., строк дії договору з 17.03.2022 по 31.12.2022.

Проте, у ході досудового розслідування встановлено, що з моменту укладення зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » охоронні послуги не надавало, а цілодобова охорона зазначеного вище об`єкта, відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.03.2022 № 84, фактично здійснювалась силами роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, відповідно до умов вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувались грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за послуги, які фактично надані не були.

Крім того, відповідно до інформації отриманої у ході досудового розслідування, для виконання обов`язків охоронців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »залучала сторонніх осіб, які не були у штаті підприємства, на підставі цивільно-правових угод, на рахунки яких і перераховувались кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , які належить ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, часу перерахування та отримання грошових коштів, призначення платежу,платника та отримувача грошових коштів у період з17.03.2022 по 31.12.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівникаОбухівської окружноїпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022112340000210 від 06.12.2022, а саме: заступнику керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницюз можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, зокрема:

- копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 17.03.2022 по 31.12.2022по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 з указаннямсуми, дати, часу перерахування та отримання грошових коштів, призначення платежу,платника та отримувача грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копій впаперовому абоелектронному виглядівідомостей прорух грошовихкоштів вперіод з17.03.2022по 31.12.2022порахунку НОМЕР_3 ,відкритому вАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,МФО НОМЕР_2 ,який належитьТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),а самевиписки побанківському рахунку НОМЕР_3 зуказаннямсуми,дати,часу перерахуваннята отриманнягрошових коштів,призначення платежу,платниката отримувачагрошових коштів,що перебуваютьу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали визначити до 05 травня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1