Постанова

від 23.06.2010 по справі 4-1516/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1516/10

П О С Т А Н О В А

23 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Шалапуді Н.П.

за участю прокурора: Бондура Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві про проведення виїмки в регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Печерського району м. Києва, про надання дозволу на проведення виїмки в регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова 7-7Б, документів, що становлять банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого фізичною особою ОСОБА_3, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого фізичною особою ОСОБА_3;

- копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1, в період часу з 01.01.2007 по теперішній час.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Як вважає орган досудового слідства, в період часу з 14.01.2009 по 11.02.2010, невстановлена особа шляхом обману намагалась заволодіти квартирою АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, однак не довела свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Як стверджує слідчий, фізичною особою ОСОБА_3 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1, у одному з відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Києві. 15.01.2009 ОСОБА_3, померла. Після смерті ОСОБА_3, право власності на все її майно та грошові заощадження, за заповітом, набуває її найближча подруга ОСОБА_4 Однак як пояснила троюрідна сестра померлої ОСОБА_3, громадянка ОСОБА_5, ніякої подруги на імя ОСОБА_4 у її троюрідної сестри не було, при цьому ОСОБА_5 розповіла, що більшість вільного часу вони з ОСОБА_3 проводили разом, та остання жодного разу не згадувала про подругу на імя ОСОБА_4 У своїх свідченнях ОСОБА_5 зазначає, що сестра неодноразово розповідала їй про відкритий банківський рахунок, однак будь-які операції по зняттю готівки зі свого поточного рахунку № НОМЕР_1 у відділенні АР «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_3 не вчиняла, та жодного заповіту на користь ОСОБА_4 не складала. Під час огляду речей померлої було виявлено записник, в якому було записано номер банківського рахунку «Райффайзен Банк Аваль», який належав ОСОБА_3

Крім того особа, що внесла подання вказує, що згідно висновку експертного дослідження за № 2545/10-11 від 16.04.2010, підпис від імені ОСОБА_3, у заповіті від 26.12.2008 року, складеного від імені ОСОБА_3, на користь ОСОБА_4, виконано ймовірно не ОСОБА_3, а іншою особою, за допомогою технічних прийомів (зокрема, перерисовки на просвіт з використанням як моделі її підпису в паспорті).

Крім того, слідчий зазначає, що після смерті ОСОБА_3, невідома особа, знаходячись у приміщенні АТ «Райффайзен Банук Аваль», здійснила операцію по зняттю готівки з поточного рахунку ОСОБА_3

Орган досудового слідства стверджує, що у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», де у громадянки ОСОБА_3 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 є документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві про проведення виїмки в регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова 7-7Б, документів, що становлять банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого фізичною особою ОСОБА_3, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого фізичною особою ОСОБА_3;

- копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1, в період часу з 01.01.2007 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макаренко