Постанова

від 23.06.2010 по справі 4-1521/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1521/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Борисенко А.В, за участю прокурора Мохорука В.Д., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Єгізарова Р.А про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Єгізаров Р.А за погодженням із Першим заступником прокурора міста Києва державним радником юстиції 3-го класу В. Молодиком, вніс до суду подання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до подання, 7 квітня 2010 року до слідчого відділу управління СБ України у м. Києві та Київській з Генеральної прокуратури України надійшло міжнародне судове доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2010/052, та постанова слідчого судді Суду першої інстанції м. Брюссель на проведення обшуку помешкання ОСОБА_2 за вищевказаною адресою, з метою відшукання, виявлення та вилучення принтерів, компютерів, печаток підприємств, знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у справі .

Відповідно до міжнародного судового доручення, 5 лютого 2009 року контрольними органами DEXIA BANQUE в Бельгії було викрито дві підозрілі банківські операції, які були проведені відповідно 3 та 4 лютого 2009 року.

В ході здійснення розслідування було встановлено, що особи, які не являлись персоналом DEXIA BANQUE в Бельгії, і не маючи на те ніякого права, проникли в компютерну систему об'єднання DEXIA і шляхом такого недозволенного доступу оформили оплату через систему STELIAK (система що використовується багатьма фінансовими закладами, в тому числі і DEXIA, для проведення оплати SWIFT).

Також розслідуванням було виявило, що з рахунку НОМЕР_2 банку DEXIA, відкритого фірмою SONY EUROPE, переведена сума 245.567,00 євро на рахунок бенефіціара НОМЕР_3 відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в місті Рига, Латвія фірмою ADAMANT MEDIA CORP.; з рахунку НОМЕР_2 банку DEXIA, відкритого фірмою SONY EUROPE, переведена сума 430.890,00 євро на рахунок одержувача НОМЕР_3, відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в місті Рига, Латвія фірмою ADAMANT MEDIA CORP.;

Так, з 25 серпня по 27 серпня 2009 року, після виконання Міжнародного судового доручення проведеного в місті Рига, було встановлено, що економічним бенефіціаром рахунку НОМЕР_3 відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИГА, ЛАТВІЯ фірмою ADAMANT MEDIA CORP. є певна ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1).

Слідством також було встановлено, що фірма ADAMANT MEDIA CORP. має своє представництво розташоване за адресою : Україна, Київ, бульвар Лесі Українки, 24, офіс 378 (тел.: 00.380.68-3222359, факс 00380.44-2857163).

Після виконання другого Міжнародного судового доручення, проведеного також в місті Рига, були отримані координати економічних бенефіціарів рахунку ADAMANT MEDIA CORP., справа йде про: ОСОБА_3, номер телефону якого НОМЕР_5 ОСОБА_2, номер телефону якої НОМЕР_4 прописана за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно даних, одержаних від органів міністерства внутрішніх справ України, телефонні дзвінки було зроблено з офісу фірми ADAMANT VEDIA CORP. в Києві (а саме УКРАЇНА, КИЇВ, бульвар Лесі Українки, 24, офіс 378) з телефону № +380.44.285.71.61.

Розслідування проведене в Бельгії показало, що телефонні дзвінки було зроблено з приміщення DEXIA BANQUE Бельгія, в Брюсселі 28 січня 2009 року, тобто за пять днів до трансферту на рахунок SONY-ADAMANT, на телефон № 00.38.06.75.012.798, який належить певному ОСОБА_6, який народився 1 квітня 1969 року та номер паспорту якого НОМЕР_6. Він проживає за адресою Україна, АДРЕСА_3

Крім того слідством виявлено, що при спробі виконати банківську операцію бельгійським резидентом, установленою особою РІГО Люк / RIGAUX Luc, було зроблено трансферт в 1.000.000,00 $ США на рахунок №26201500000414 PRAVEX BANK на ім'я ОСОБА_7, АДРЕСА_4

Так, 18 травня 2009 року DEXIA BANQUE Бельгія, крім того, будучи банк-кореспондентом CREDEM INTERNATIONAL SA (Люксембург), одержав розпорядження SWIFT на виконання трансферта по дорученню одного із клієнтів вище вказаного банку. Дані трансферта наступні : Особа, яка видала доручення : ОСОБА_8; Рахунок особи НОМЕР_7; Банк, який видав розпорядження CREDEM INTERNATIONAL SA (LUX); Сума 48.000,00 Є; Бенефіціар : ADAMANT MEDIA CORP; Рахунок бенефіціара: НОМЕР_3; Банк бенефіціара: TRASTA KOMERCBANKA.

Також було встановлено, що представництво банка ТRASTA KOMERCBANCA зареєстровано в м. Києві за адресою вулиця Московська, 43/11, 2-ий поверх, офіс 13, де відповідальною особою являється ОСОБА_5.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Частиною 1 ст. 1 гл. І та ч. 1 ст. 3 гл. ІІ Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, 20 квітня 1959 року) та ратифікованою із заявами і застереженнями Законом України N 44/98-ВР від 16 січня 1998 року, передбачено, що Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Вивчивши матеріали міжнародне судове доручення, приходжу до висновку, що з метою сприяння застосуванню викладених в Європейській конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, 20 квітня 1959 року) принципів, та виконання зобов'язань, що випливають з її положень, прийняттям спільних правил в галузі взаємної допомоги у кримінальних справах, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. А, тому, з метою сприяння повному та обєктивному проведенню досудового слідства Договірною Стороною та встановлення істини у справі, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, 20 квітня 1959 року) ратифікованою Законом України № 44/98-ВР від 16 січня 1998 року, ч. 5 ст. 177 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Єгізарова Р.А про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя