Ухвала

від 28.02.2023 по справі 757/6474/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6474/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022000000000794 від 04.10.2022,-

ВСТАНОВИВ:

16 лютого 2022 року старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 08.02.2023 під час затримання ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме:

мобільний телефон Іphone 13 Pro Max IMEI НОМЕР_1 з карткою «Водафон» НОМЕР_2 ;

банкноти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 10 (десять) купюр, з наступними серіями та номерами: PF48992562J, PF48992575J, PF48992574J, PH23766338B, PH23766339B, PF48992582J, PF48992581J, PF49277350J, PF48992558J, PB18246206H,

1 (одну) купюру банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступною серією та номером: EF37807526A

1 (одну) купюру банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступною серією та номером: ФЗ6705039.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000794, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку вересня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 , з яким він у подальшому підтримував товариські відносини. На початку вересня 2022 року до ОСОБА_6 звернулися знайомі, які проживають закордоном з пропозицією допомогти в оформленні сільськогосподарської продукції з України до країн Євросоюзу. З метою отримання консультації ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 , який здійснює брокерську діяльність та одночасно є директором ПП «Інноваційні технології і Ко» (код ЄДРПОУ 32834847), та останній під час розмови роз`яснив порядок оформлення сільгосподарської продукції та необхідності видачі в митних органах сертифікатів про походження товару з України (EUR.1).

З метою деталізації порядку видачі митними органами вказаних сертифікатів ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок на абонентській номер оператора мобильного зв`язку НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , та повідомив, що має декілька питань з видачі (оформлення) сертифікатів про походження товару з України (EUR.1), необхідних для експорту сільськогосподарської продукції до країн Європейського союзу.

У невстановлений досудовим розслідування місці, у невстановленому досудовим розслідуванні часі та дати, приблизно на початку вересня 2022 року, ОСОБА_6 , перебуваючи на території міста Чорноморськ, Одеської області, зустрівся з ОСОБА_5 та між ними відбулась розмова з приводу порядку видачі (оформлення) сертифікатів про походження товару з України (EUR.1). В ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідний час для уточнення питань щодо оформлення сертифікатів.

Разом з тим, після зазначеної розмови у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на систематичне одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення ПП «Інноваційні технології і Ко» (код ЄДРПОУ 32834847) зернових культур з України в режимі «експорт» та пришвидшення їх митного оформлення в зоні діяльності очолюваного ним митного поста.

26.09.2022 о 09 годині 41 хвилині ОСОБА_5 у текстовому повідомленні у месенджері «WhatsApp» на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ОСОБА_6 повідомив про необхідність зустрічі 26.09.2022 о 12-13 годині в районі пл. Оболонська 1 у місті Києві.

У подальшому, 26.09.2022 близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в районі пл. Оболонська 1 у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_6 , що за один сертифікат про походження товару з України (EUR.1) необхідно надавати працівниками Одеської митниці 20-30 доларів США за його оформлення, не рахуючи офіційних виплат, крім того існують додаткові виплати.

Разом з тим, у зв`язку з вищевказаними подіями, 04.10.2022 ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про вчинені протиправні дії.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 у жовтні 2022 року, за невстановлених обставин залучив невстановлених на даній час працівників митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці до злочинної схеми, яка полягала у висловленні прохання та одержанні неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , як представника ПП «Інноваційні технології і Ко» (код ЄДРПОУ 32834847) у розмірі 20-30 доларів США за одну митну декларацію, подану ПП «Інноваційні технології і Ко» (код ЄДРПОУ 32834847) та 300-500 гривень за кожну швидку та безперешкодну видачу (оформлення) митним органом сертифікату про походження товару з України (EUR.1).

Надалі, 07.10.2022 близько 18 години 50 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у закладі громадського харчування на вулиці Дерибасівська у місті Одеса, діючі умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно висловив ОСОБА_5 прохання про надання неправомірної вигоди у розмірі 20-30 доларів США за одну митну декларацію, подану ПП «Інноваційні технології і Ко» (код ЄДРПОУ 32834847) та 300-500 гривень за кожну швидку та безперешкодну видачу (оформлення) митним органом сертифікату про походження товару з України (EUR.1), зазначивши про необхідність подальшого спілкування з вказаних питань з співробітниками митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці, контакти яких він надасть.

У подальшому 25.10.2022 приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у закладі харчування «Смачний дім» на території міста Чорноморськ Одеської області зустрівся з головним державним інспектором ВМО №1 митного посту «Чорноморськ-порт» Одеської митниці ОСОБА_8 , який посилаючись на ОСОБА_5 зазначив на необхідності надання неправомірної вигоди у розмірі 20-30 доларів США за одну митну декларацію, подану ПП «Інноваційні технології і Ко» (код ЄДРПОУ 32834847).

Також, 04.11.2022 приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на території митного посту «Чорноморськ-порт» Одеської митниці зустрівся з головним державним інспектором ВМО №1 митного посту «Чорноморськ-порт» Одеської митниці ОСОБА_9 , який зазначив про необхідність надання неправомірної вигоди 300-500 гривень за кожну швидку та безперешкодну видачу (оформлення) митним органом сертифікату про походження товару з України (EUR.1).

Враховуючи вказані обставини, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що у разі ненадання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ним та підлеглими йому працівниками будуть створюватися штучні перешкоди під час митного оформлення експорту зернових культур з України, надав свою згоду на систематичну передачу ОСОБА_5 неправомірної вигоди з метою запобігання шкідливим наслідкам своїм правам і законним інтересам.

Так, в період з 27.10.2022 по 31.11.2022, ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності ПП «Інноваційні технології і Ко», почергово подано на митний пост «Чорноморськ-порт» Одеської митниці для митного оформлення експорту зернових культур, експортером яких виступало ПП «Інноваційні технології і Ко», 95 митну декларацію (форма МД-2) з наступними номерами:

№ 22UA500080009475U0, № 22UA500080009474U1, № 22UA500080009473U2, № 22UA500080009472U3, № 22UA500080009471U4, № 22UA500080009470U5, № 22UA500080009469U2, № 22UA500080009468U3, № 22UA500080009467U4, № 22UA500080009459U8, № 22UA500080009456U0, № 22UA500080009455U1, № 22UA500080009457U0, № 22UA500080009407U7, № 22UA500080009446U6, № 22UA500080009406U8, № 22UA500080009405U9, № 22UA500080009400U3, № 22UA500080009398U0, № 22UA500080009376U2, № 22UA500080009357U2, № 22UA500080009356U3, № 22UA500080009355U4, № 22UA500080009354U5, № 22UA500080009342U2, № 22UA500080009350U9, № 22UA500080009349U6, № 22UA500080009289U7, № 22UA500080009288U8, № 22UA500080009287U9, № 22UA500080009286U0, № 22UA500080009285U0, № 22UA500080009284U1, № 22UA500080009283U2, № 22UA500080009176U8, № 22UA500080009148U2, № 22UA500080009147U3, № 22UA500080009146U4, № 22UA500080009142U8, № 22UA500080009141U9, №22UA500080009140U0, № 22UA500080009137U9, № 22UA500080009136U0, № 22UA500080009135U0, № 22UA500080009133U2, № 22UA500080009120U0, № 22UA500080009119U8, № 22UA500080009118U9, № 22UA500080009117U0, № 22UA500080009116U0, № 22UA500080009115U1, № 22UA500080009113U3, № 22UA500080009112U4, № 22UA500080009111U5, № 22UA500080009110U6, № 22UA500080009100U1, № 22UA500080009099U7, № 22UA500080009096U0, № 22UA500080009049U4, № 22UA500080009048U5, № 22UA500080009035U3, № 22UA500080009034U4, № 22UA500080009032U6, № 22UA500080009033U5, № 22UA500080009031U7, № 22UA500080009015U4, № 22UA500080009014U5, № 22UA500080009013U6, № 22UA500080009011U8, № 22UA500080009007U8, № 22UA500080009006U9, № 22UA500080008986U7, № 22UA500080008982U0, № 22UA500080008809U0, № 22UA500080009498U7, № 22UA500080009499U6, № 22UA500080009497U8, № 22UA500080009491U3, № 22UA500080009496U9, № 22UA500080009490U4, № 22UA500080009489U1, № 22UA500080009488U2, № 22UA500080009487U3, № 22UA500080009486U4, № 22UA500080009485U5, № 22UA500080009476U0, № UA500080/2022/008901, № UA500080/2022/008860, № UA500080/2022/008852, № UA500080/2022/008850, № UA500080/2022/008851, № UA500080/2022/008812, № UA500080/2022/008808, № UA500080/2022/008807, № UA 500080/2022/008806.

У свою чергу ОСОБА_5 , організував отримання підпорядкованими працівниками митного посту від ОСОБА_6 інформацію у вигляді текстових повідомлень через месенджер «WhatsApp» щодо експортера зернових культур ПП «Інноваційні технології і Ко» та ідентифікаційні дані вантажних автомобілів і причепів, що здійснювали транспортування зернових культур, використовуючи надану йому владу і своє службове становище, за попередньо змовою групою осіб, в період з 27.10.2022 по 31.11.2022, організував та забезпечив їх безперешкодне і швидке митне оформлення на митному пості «Чорноморськ-порт» Одеської митниці.

У подальшому 11.11.2022 приблизно о 10 годині 20 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою у закладі харчування на території міста Чорноморськ, Одеської області зустрівся з головним державним інспектором ВМО №1 митного посту «Чорноморськ-порт» Одеської митниці ОСОБА_9 , який зазначив, що під час проходження митного оформлення та вагового контролю на митному пості «Чорноморськ-порт» Одеської митниці вантаж з рапіком, який належить ПП «Інноваційні технології і Ко», має більшу вагу ніж в документах та, що може, за грошову винагороду, вирішити питання щодо не складання працівниками митного посту протоколу про порушення митних правил за перевищення ваги експортованого товару, на що ОСОБА_6 погодився.

В той же день, 11.11.2022, приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_9 , керуючись спільним з ОСОБА_5 злочинним умислом, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_6 прохання про надання неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США, що станом на 11.11.2022, згідно офіційного курсу НБУ становить 7313 гривні 75 копійок за внесення недостовірних відомостей щодо відповідності ваги задекларованого вантажу.

Надалі, 08.12.2022, приблизно о 12 годині 04 хвилин ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи на території АЗС «WOG» за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Полянецьке (автомобільна дорога), діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, одержав від представника ПП «Інноваційні технології і Ко» ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 3050 доларів США, що станом на 08.12.2022, згідно офіційного курсу НБУ становить 111534 гривні 23 копійок, за безперешкодне і швидке митне оформлення експорту 95 вантажного автомобіля із зерновими культурами (30 доларів США за 1 вантажний автомобіль), експортером яких виступило ПП «Інноваційні технології і Ко», а декларантом ОСОБА_7 та внесення недостовірних відомостей щодо відповідності ваги задекларованого вантажу.

У подальшому, 01.12.2022 о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на території Сімейного клубу «Добриня», що за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 119-А, повідомив ОСОБА_6 про переведення його на посаду начальника відділу митного оформлення № 5 митного посту «Чорноморськ» Одеської митниці та повторно висловив прохання про необхідність надання йому неправомірної вигоди за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення ним експорту зернових культур з України та пришвидшення їх митного оформлення в зоні діяльності очолюваного ним відділу митного оформлення в сумі 30 доларів США за один вантажний автомобіль та 500 гривень за видачу сертифікату про походження товару з України (EUR.1).

Надалі, у період з 01.12.2022 по 31.12.2022, ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності ПП «Інноваційні технології і Ко», почергово подано на відділ митного оформлення митного посту «Чорноморськ» Одеської митниці для митного оформлення експорту зернових культур, експортером яких виступало ПП «Інноваційні технології і Ко», 16 (шістнадцять) митних декларацій (форма МД-2) з наступними номерами:

№ 22UA500540000138U6, № 22UA500540000029U3, № 22UA500540000030U6, № 22UA500540000043U8, № 22UA500540000044U7, № 22UA500540000049U2, № 22UA500540000050U5, № 22UA500540000073U1, № 22UA500540000074U0, № 22UA500540000075U0, № 22UA500540000089U0, № 22UA500540000090U3, № 22UA500540000093U0, № 22UA500540000100U0, № 22UA500540000103U7, № 22UA500540000129U0, а також видано (оформлено) 1 сертифікат про походження товару з України (EUR.1) № А500.061047.

Крім цього, в період з 01.01.2023 по 31.01.2023, ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності ПП «Інноваційні технології і Ко», почергово подано на відділ митного оформлення митного посту «Чорноморськ» Одеської митниці для митного оформлення експорту зернових культур, експортером яких виступало ПП «Інноваційні технології і Ко», 19 (дев`ятнадцять) митних декларацій (форма МД-2) з наступними номерами:

№ 23UA500540000069U3, № 23UA500540000068U4, № 23UA500540000048U5, № 23UA500540000047U6, № 23UA500540000046U7, № 23UA500540000029U5, № 23UA500540000026U8, № 23UA500540000022U1, № 23UA500540000023U0, № 23UA500540000152U2, № 23UA500540000115U1, № 23UA500540000114U2, № 23UA500540000079U8, № 23UA500540000078U9, № 23UA500540000077U0, № 23UA500540000076U0, № 23UA500540000073U3, № 23UA500540000071U5, № 23UA500540000070U6.

У подальшому, 08.02.2023, приблизно о 17 годині 13 хвилин, представник ПП «Інноваційні технології і Ко» ОСОБА_6 , на виконання вищезазначених незаконних прохань ОСОБА_5 передав, а останній у свою чергу, продовжуючи свою протиправну діяльність та бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 1050 доларів США, що станом на 08.02.2023, згідно офіційного курсу НБУ становить 38 397 гривень 03 копійки, за безперешкодне і швидке митне оформлення експорту 35 вантажного автомобіля із зерновими культурами (30 доларів США за 1 вантажний автомобіль) та 500 гривень за видачу (оформлення) митним органом сертифікату про походження товару з України (EUR.1).

Таким чином, за період з 08.12.2022 по 08.02.2023, ОСОБА_5 , обіймаючи посади начальника митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці та начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, одержав від представника ПП «Інноваційні технології і Ко» ОСОБА_6 неправомірну вигоду в загальній сумі 4100 доларів США за безперешкодне і швидке митне оформлення експорту 130 вантажних автомобілів із зерновими культурами, експортером яких виступило ПП «Інноваційні технології і Ко», а декларантом директор ОСОБА_7 , та внесення недостовірних відомостей щодо відповідності ваги задекларованого вантажу, а також 500 гривень за видачу (оформлення) митним органом сертифікату про походження товару з України (EUR.1).

08.02.2023 о 17 годині 19 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування 08.02.2023 о 17 год. 19 хв. старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 здійснено затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час затримання та проведення особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено:

мобільний телефон Іphone 13 Pro Max IMEI НОМЕР_1 з карткою «Водафон» НОМЕР_2 ;

банкноти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 10 (десять) купюр, з наступними серіями та номерами:PF48992562J, PF48992575J, PF48992574J, PH23766338B, PH23766339B, PF48992582J, PF48992581J, PF49277350J, PF48992558J, PB18246206H,

1 (одну) купюру банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступною серією та номером: EF37807526A

1 (одну) купюру банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступною серією та номером: ФЗ6705039.

Так, вилучені під час затримання ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1050 доларів США та 500 гривень є предметом кримінального правопорушення (предметом неправомірної вигоди), оскільки вказані кошти були заздалегідь ідентифіковані та вручені заявнику під протокол для передачі ОСОБА_5 , та саме ці кошти були в подальшому вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 .

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на речі, вилучені 08.02.2023 під час затримання ОСОБА_5 .

Підставою для накладення арешту на майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин.

09.02.2023 вилучені під час затримання ОСОБА_5 речі постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до нього.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення (предметом неправомірної вигоди), оскільки вказані кошти були заздалегідь ідентифіковані та вручені заявнику під протокол, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022000000000794 від 04.10.2022 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 62022000000000794 від 04.10.2022 на майно, на майно, вилучене 08.02.2023 під час затримання ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме:

мобільний телефон Іphone 13 Pro Max IMEI НОМЕР_1 з карткою «Водафон» НОМЕР_3 з написом 1203 0101 6240;

банкноти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 10 (десять) купюр, з наступними серіями та номерами: PF48992562J, PF48992575J, PF48992574J, PH23766338B, PH23766339B, PF48992582J, PF48992581J, PF49277350J, PF48992558J, PB18246206H,

1 (одну) купюру банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступною серією та номером: EF37807526A

1 (одну) купюру банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступною серією та номером: ФЗ6705039.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1