Ухвала

від 07.03.2023 по справі 237/1318/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/1318/23

Провадження № 1-кс/237/263/23

УХВАЛА

про арешт майна

07.03.23 року м. Курахове

Слідчий суддяМар`їнськогорайонногосудуДонецької області ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюсторони кримінальногопровадженняпрокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 12023050000000132 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотання про надання дозволу на арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023050000000132 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_4 (старший групи); ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове, Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 1297 від 12.12.2022 місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове). Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Курахове Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Мар`їнського районного суду Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що на блок-посту ЗС 006, у зв`язку із забороною, введеною заступником Командувача угруповання об`єднаних сил ОСОБА_16 , на ввезення та розповсюдження алкогольних напоїв на території Донецької області під час дії воєнного стану, з метою перевірки зупиненотранспортний засіб «МАН», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом - державний реєстраційний номер НОМЕР_2 керуванням гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив алкогольні напої у великій кількості.

З урахуванням вищезазначеного повідомлення та у зв`язку з терміновою необхідністю відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення та знаряддя вчинення злочину, 04.03.2023 з добровільного дозволу водія ОСОБА_17 , було проведено огляд автомобіля марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричепа державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , які знаходилися за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Залізнична, 147 б.

В ході проведення огляду автомобіля марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричепа державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , відшукано та вилучено наступне:

- картонні коробки із полімерними ємностями зі спиртовмісною рідиною не марковані марками акцизного податку України, ємністю по 10 літрів кожна у кількості 80 штук;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «NapoleonVS Коньяк України» у кількості 60 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною темного кольору з етикеткою із написом «CardinalManleanRongeBrandy» у кількості 40 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною темного кольору з етикеткою із написом «DniprocognacVS» у кількості 100 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «KoblevoCognacVS» у кількості 448 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «Shustoff Коньяк України» у кількості 179 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною світло коричневого кольору з етикеткою із написом «Петреківська Настоянка «з перцем» у кількості 120 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною темного кольору з етикеткою із написом «Aznauri 3» у кількості 224 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною білого кольору з етикеткою із написом «PrimevodkaWorldClassik» у кількості 494 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 1 л. із рідиною білого кольору з етикеткою із написом «GreenDaypremiumvodka» у кількості 60 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «KoblevoCognac VS» у кількості 448 пляшок без марок акцизного податку України.

Факт знаходження у полімерних ємностях спиртовмісної рідини підтверджено на огляді органолептичним методом та вимірювальним приладом спиртометром.

Постановою слідчого від 04.03.2023 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12023050000000132 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 показав, що на теперішній час він здійснює підприємницьку діяльність у сфері реалізації продуктів харчування. 03.03.2023 о п`ятій годині ранку на вантажному автомобілі «MAN» державний номерний знак НОМЕР_4 з причепом державний номерний знак НОМЕР_3 він поїхав до м. Дніпро, щоб придбати на оптовій базі продукти харчування, мінеральну воду та безалкогольні напої. На оптовій базі ним була придбана значна кількість мінеральної води «Buveit», напої «CocaCola», «Fanta», «Sprite». Також, у ТОВ «Віноро» (ЄДРПОУ 43965738) придбав алкогольні напої (горілку, коньяк, пиво, сидр). Крім того, перебуваючи на території ринку у магазині, ОСОБА_17 придбав 80 (вісімдесят) паків горілки у картонних коробках без марок акцизного податку. У кожному пакуванні 10 літрів горілки, всього 800 літрів. Після загрузки у вантажівку зазначених вище алкогольних та безалкогольних напоїв ОСОБА_17 повіз їх додому у Донецьку область. Після в`їзду у Донецьку область, він був зупинений працівниками поліції, якими при поверхневому огляді були виявлені алкогольні напої. Протиправність своїх дій, які виражаються у ввезенні на територію Донецької області алкогольних напоїв без марок акцизного податку України визнає. Горілку у тетра-паках купував по ціні 600 грн. за пакування ємністю 10 літрів. Зазначені алкогольні напої мав намір реалізувати після скасування заборони на ввезення алкогольних напоїв на територію Донецької області.

Таким чином, проведеним оглядом місця події та допитом свідка, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених алкогольних напоїв, встановлено факт зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту на зазначених вище вантажному автомобілі та напівпричепі незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Відповідно вилучені алкогольні напої є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв.

Прокурор у судове засідання з`явився, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, однак в розумінні приписів ч. 1 ст. 172 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, які долучені прокурором до клопотання в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 (зі змінами та доповненнями) року вилучені в ході огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку та в полімерних ємкостях відносяться до неякісної та небезпечної продукції, отже належать до предметів, вилучених з обігу.

Згідно вимог вищевказаного Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

За порушення норм цього Закону щодо торгівлі алкогольними напоями притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої належать до підакцизних товарів. Згідно з положеннями ст. 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Законодавством України передбачена відповідальність за роздрібну торгівлю алкогольними напоями без наявності ліцензії або без марок акцизного податку, чи з підробленими марками акцизного податку, та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності алкогольних напоїв без марок акцизного податку вимогам ДСТУ, тобто на даний час без проведення відповідної експертизи неможливо встановити, чи є вилучені під час огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку, незаконно виготовленими підакцизними товарами.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв без марок акцизного податку, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.171КПКУкраїни з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.170КПКУкраїни арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів може бути накладений за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ураховуючи, що вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, накладення арешту на вказане майно необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки викрадене майно не вилучено.

Не накладення арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, слідчий суддя враховує, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно не має ніяких негативних наслідків для власника вищевказаного майна та, в свою чергу, є розумним та співмірним щодо завдань кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 12023050000000132 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном на алкогольні вироби, вилучені в ході проведення огляду 04.03.2023 автомобілю марки МАN, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_18 , та причіпа/напівпричіпа державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_19 , та перебували під керуванням ОСОБА_17 , а саме:

- картонні коробки із полімерними ємностями зі спиртовмісною рідиною не марковані марками акцизного податку України, ємністю по 10 літрів кожна у кількості 80 штук;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «NapoleonVS Коньяк України» у кількості 60 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною темного кольору з етикеткою із написом «CardinalManleanRongeBrandy» у кількості 40 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною темного кольору з етикеткою із написом «DniprocognacVS» у кількості 100 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «KoblevoCognacVS» у кількості 448 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «Shustoff Коньяк України» у кількості 179 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною світло коричневого кольору з етикеткою із написом «Петреківська Настоянка «з перцем» у кількості 120 пляшок без марок акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною темного кольору з етикеткою із написом «Aznauri 3» у кількості 224 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною білого кольору з етикеткою із написом «PrimevodkaWorldClassik» у кількості 494 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 1 л. із рідиною білого кольору з етикеткою із написом «GreenDaypremiumvodka» у кількості 60 пляшок з марками акцизного податку України;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. із рідиною коричневого кольору з етикеткою із написом «KoblevoCognac VS» у кількості 448 пляшок без марок акцизного податку України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 07.03.23