Ухвала

від 06.05.2021 по справі 758/6027/21

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6027/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року місто Київ

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 42021102070000003 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять групи прокурорів та слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021102070000003 від 18.03.2021, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований ОСОБА_4 , який належить йому на праві приватної власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо діяльності філії державної установи «Держгідрографія» «Миколаївський район Держгідрографії», зокрема, щодо надання послуг ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690, договорів укладених між Філією та ТОВ «Протей Тех» (код ЄДРПОУ 43575068), договорів укладених між ТОВ «Протей Тех» та ТОВ «САЛЮС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС ТОРГ» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «АВТО-ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «ОПТ-ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «ДОМІКА ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «ГРАНДКАР ЛАЙН» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «КРЕЙТ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 43333333, ТОВ «КВАДРО ІМПОРТ» код ЄДРПОУ 43275654, акти приймання передачі виконаних робіт, документи щодо закупівель послуг/товарів для виконання зобов`язань з ремонтних робіт надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690, документи що підтверджують отримання грошових коштів від Філії та від ТОВ «Протей Тех», офіційну переписку щодо виконання ремонтних робіт та інших документів що стосуються надання послуг з ремонту маяків та їх частин, носіїв інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка, магнітні та оптичні носії інформації, мобільні телефони, в том числі з використанням мобільних додатків «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , на яких міститься вищезазначена інформація, що стосується вищевказаної протиправної діяльності та зазначених речей і документів, листування з особами, які причетні до вчинення злочинів електронною поштою, блокнотів, записників, чорнові записи, тощо, у яких міститься інформація щодо підготовки та розроблення плану вчинення злочину та інша інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 18.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102070000003.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 році керівник державної установи «Держгідрографія» ОСОБА_5 , керівник філії державної установи «Держгідрографія» «Миколаївський район Держгідрографії» (далі - Філія) ОСОБА_6 та в.о. начальника Філії ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів держустанови, передбачених на закупівлю послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690, вступили у попередню змову з керівником комерційного суб`єкта господарювання ТОВ «Протей Тех» (код ЄДРПОУ 43575068) ОСОБА_7 та забезпечили перемогу вищевказаного комерційного підприємства у відповідній процедурі державних закупівель. В подальшому, за результатами проведених публічних закупівель, між Філією та ТОВ «Протей Тех» укладено два договори від 23.06.2020 №169/20Д3 та від 29.07.2020 № 195/20Д3 щодо надання послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690 на загальну суму 7 423 678 грн.. За результатами аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «Протей Тех» встановлено, що у період з 06.07.2020 по 25.08.2020 перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти, отримані на підставі договорів з Філією, на загальну суму 6 512 070,48 грн, різними частинами наступним підприємствам: ТОВ «САЛЮС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС ТОРГ» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «АВТО-ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «ОПТ-ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «ДОМІКА ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «ГРАНДКАР ЛАЙН» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «КРЕЙТ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 43333333, ТОВ «КВАДРО ІМПОРТ» код ЄДРПОУ 43275654. Встановлено, що вказані підприємства не звітують до податкових органів, характеризуються відсутністю трудових ресурсів, проведеним аналізом номенклатури придбаних та реалізованих ТМЦ (робіт, послуг) встановлено неспівпадіння, що вказує на підміну товарних позицій (пересортицю товару). Крім цього встановлено наявність ризикових операцій (реалізація товарів, відмінних від придбаних). Діяльність зазначених підприємств спрямована на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів, а отже наявні ознаки фіктивності діяльності суб`єктів господарювання. Бенефіціарним власником ТОВ «КВАДРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 43275654), ТОВ «КРЕЙТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43333333), ТОВ «СІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43629810), ТОВ «АВТО-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 43584245), ТОВ «ДОМІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43583867), ТОВ «ОПТ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 43583990) є ОСОБА_8 . Також, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), що подані за період з 01.01.2020 по 01.03.2021 ТОВ «САЛЮС ТРЕЙД», ТОВ «СІС ТОРГ», ТОВ «АВТО-ТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ОПТ-ЛОГІСТИК», ТОВ «ДОМІКА ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНДКАР ЛАЙН», ТОВ «КРЕЙТ-ТОРГ», ТОВ «КВАДРО ІМПОРТ», працівниками значились одні і ті ж фізичні особи в один і той же період часу на різних посадах, що свідчить про внесення недостовірної інформації в податкову звітність даних підприємств. Під час досудового розслідування встановлено, що колишній в.о. начальника Філії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить йому на праві приватної власності, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 255148538 від 30.04.2021. Таким чином є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатися вищезазначені речі та документи щодо надання послуг з ремонту маяків.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (витяг, листи, рапорти, довідки, інформація Служби безпеки України, надана на виконання доручень прокурора у кримінальному провадженні, висновок аналітичного дослідження, протокол допиту свідка) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей та заходом, пропорційним втручанню в права особи.

Однак, в частині відшукання інших речей та документів у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки під час його розгляду не доведено, що вони мають значення для досудового розслідування, саме цього кримінального провадження. Також, ознаки цих речей та документів не конкретизовано, а тому обшук в цій частині не буде пропорційним заходом втручанню в права особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст. 7, 234, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 42021102070000003 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять групи прокурорів та слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021102070000003 від 18.03.2021 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , який належить йому на праві приватної власності, з метою вилучення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо діяльності філії державної установи «Держгідрографія» «Миколаївський район Держгідрографії», зокрема, щодо надання послуг ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690, договорів укладених між Філією та ТОВ «Протей Тех» (код ЄДРПОУ 43575068), договорів укладених між ТОВ «Протей Тех» та ТОВ «САЛЮС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС ТОРГ» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «АВТО-ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «ОПТ-ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «ДОМІКА ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «ГРАНДКАР ЛАЙН» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «КРЕЙТ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 43333333, ТОВ «КВАДРО ІМПОРТ» код ЄДРПОУ 43275654, акти приймання передачі виконаних робіт, щодо закупівлі послуг/товарів для виконання зобов`язань, отримання грошових коштів, офіційну переписку, чорнові записи, щодо виконання ремонтних робіт по вищевказаним маякам.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 червня 2021 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1