Ухвала
від 14.02.2023 по справі 761/5192/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5192/23

Провадження № 1-кс/761/3686/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 20 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 42022000000000480 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42022000000000480 встановлено причетність до протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, фактичних власників, а також керівників ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644) (далі ТОВ «Демурінський ГЗК») та інших пов`язаних осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644, юридична адреса: Україна, 52635, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, село Новоандріївка, вул. Гагаріна, будинок 2А, кімната 4) належить «Limpieza Limited» (Нікосія, Кіпр). Директором «Limpieza Limited» з 08.07.2019 є громадянка України ОСОБА_4 , 1976р.н.

До 20.02.2022 учасниками «Limpieza Limited» були кіпрська компанія «BOLATICO Limited» (25% статутного капіталу) та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (75% статутного капіталу) (рф), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 (громадянин рф).

Відповідно наявних у матеріалах кримінального провадження даних, ОСОБА_5 є членом ради директорів російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», яка виробляє титан і вироби з нього і є найбільшим в світі виробником титану. Входить до складу російської держкорпорації «Ростех».

24.06.2021 указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" ОСОБА_6 та аналогічний пакет санкцій терміном на три роки застосовується проти заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" ОСОБА_7 .

Проти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов`язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Відтак, є всі підстави вважати, що ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» 20.02.2022 уклало фіктивну угоду продажу 75% статутного капіталу «Limpieza Limited» кіпрській компанії «BOLATICO Limited».

Окрім того, Антимонопольний комітет України дозволу на концентрацію «BOLATICO Limited» не надавав.

Таким чином, кінцевий бенефіціарний власник ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» громадянин рф ОСОБА_5 намагається уникнути санкцій та подальшої націоналізації підконтрольних йому підприємств на території України.

03.02.2023, рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі №991/6606/22 було стягнуто в дохід держави корпоративні права ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36096221), ТОВ «ТАЙ-МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 37989232), ТОВ «ІНВЕСТАГРО» (код ЄДРПОУ 32166939) та все належне їх майно. В той же час, отримана інформація, що підконтрольні ОСОБА_5 особи, які причетні до протиправної діяльності, у зв`язку з вищевказаним рішенням суду, планують вчинити дії з метою знищення документів та матеріалів, які мають значення для досудового розслідування та могли бути використані як докази, а також, дії з метою незаконного вивезення та знищення націоналізованого майна.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні протягом 08.02.202311.02.2023 проведено обшук території та у приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, 21, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 1222655400:02:001:0093 та 1222655400:02:001:0006.

За результатами обшуку виявлено та вилучено наступні речі та предмети (майно):

1. м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна (відповідно протоколу обшуку, виявлені у приміщенні № 11) 3 шт;

2. Ємність № 19 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Емкость оборотного водоснабжения, Пожарный резервуар») наповнена водою та не має накриття 1 шт.;

3. насосна станція з насосом D-200 (відповідно протоколу обшуку, виявлено поруч з ємністю № 19) 1 шт;

4. Приміщення № 40 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Материальный склад № 4») 1 шт.;

5. Приміщення № 28 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Бытовые помещения») 4 шт.;

6. Приміщення № 17 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Трансформаторная подстанция ТТП (ЗТП-630кВА; КТП-1250кВА)») з обладнанням трансформатора (серійний № 810496) 1 шт.;

7. Приміщення № 14 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Механическая мастерская») 1 шт.;

У Приміщенні № 14 виявлено наступне обладнання:

8. плазморіз УВПР-120 (інвентарний № 1041363) 1 шт.;

9. зварювальний апарат ВДМ25-630 (заводський та/або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт.;

10. компресор (інвентарний № 02854) 1 шт.;

11. реостат баластний (заводський та/або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт.;

12. прес гідравлічний марки ОКС-1671 (заводський та/або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт.;

13. фрезерувальний станок (інвентарний № 1041181) 1 шт.;

14. свердлильний станок маленький (заводський та/або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт.;

15. свердлильний станок великий (інвентарний № 1041178) 1 шт.;

16. стругальний станок (інвентарний № 02521) 1 шт.;

17. токарний станок «1К625» (інвентарний № 051165) 1 шт.;

18. токарний станок «М63» (заводський та/або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт.;

19. станок зі стрічковою пилою (заводський та/або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт.;

20. зварювальних напівавтомати (інвентарні №№ 1061369, 2205081, 2813015) 3 шт.;

21. зварювальний напівавтомат «Profi 215» (заводський та/або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність, в неробочому стані) 1 шт.;

22. наждачний станок (інвентарний № 1041179) 1 шт.;

23. рокла 1 шт.;

24. машини кутошліфувальні 3 шт.;

25. стіл слюсарний 1 шт.;

26. тележки для автогену 2 шт.;

27. Обладнання № 26 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Козловой кран») в непрацюючому стані 1 шт.;

28. Приміщення № 34 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Материальный склад № 2») 1 шт.;

У Приміщенні № 34 виявлено наступне:

29. знаходиться металобрухт серед якого виявлено 9 двигунів (заводські та/або інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) в неробочому стані;

30. Бетонна конструкція № 32 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Площадка загрузки ж.д. вагонов») 1 шт.;

31. Обладнання № 38 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Тельфер»), який знаходиться у робочому стані 1 шт.;

32. Приміщення № 3 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад готовой продукции № 1»), який знаходиться у робочому стані 1 шт.;

У Приміщенні № 3 наступне майно:

33. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості з написом/маркуванням «Ільменітовий концентрат» - орієнтовна кількість 838 шт.;

34. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості з написом/маркуванням «Рутиловий концентрат» - орієнтовна кількість 195 шт.;

35. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості з написом/маркуванням «Цирконовий концентрат» - орієнтовна кількість 115 шт.;

36. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості з написом/маркуванням «Дистанове зерно» - орієнтовна кількість 285 шт.;

37. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості з написом/маркуванням «Дистанова мука» - орієнтовна кількість 77 шт.;

38. генератор (інвентарний № 692) 1 шт.;

39. компресор (інвентарний № 02975) 1 шт.;

40. погрузчик вилочний марки «Goodsense» (д.н.з. НОМЕР_1 , інвентарний

№ 48476) 1 шт.;

41. станок-гільятина (інвентарний № ДОФ1041177, в непрацюючому стані) 1 шт.;

42. стелаж з гофрокартоном 1 шт.;

43. європіддон дерев`яний 41 шт.;

44. Запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості з написом/маркуванням «Ільменітовий концентрат» (згідно план-схеми протоколу обшуку розташовані поруч з «Приміщенням № 3») - орієнтовна кількість 3 465 шт.;

45. Запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості з написом/маркуванням «Ставролітовий концентрат» (згідно план-схеми протоколу обшуку розташовані поруч з «Приміщенням № 3») - орієнтовна кількість 552 шт.;

46. Приміщення № 5 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад готовой продукции № 2») 1 шт.;

У Приміщенні № 5 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад готовой продукции № 2»):

47. насип піску мінерального походження (зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ільмінітовий концентрат) орієнтовний об`єм 67,52 м3;

48. насіння соняшника

49. Приміщення № 12 (згідно план-схеми протоколу обшуку «КПП № 2») 1 шт.;

50. Приміщення № 13 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Инженерный корпус») 1 шт.;

У Приміщенні № 13 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Инженерный корпус»):

51. телефон GrandStream, інвентарний № 02703 1 шт.;

52. телефон GrandStream, інвентарний № НОМЕР_2 1 шт.;

53. телефон GrandStream, інвентарний № НОМЕР_3 1 шт.;

54. телефон GrandStream, без інвентарного № 9 шт.;

55. принтер НР LaserJet1018 інвентарний № 1041347 1 шт.;

56. принтер Ecosys FS-1035MFP 1шт.;

57. ноутбук «Lenovo Ideapad 100-15IBD» - 1 шт

58. системний блок Rim2000 Patriot, чорного кольору б/н та назви 2 шт.;

59. системний блок Thinklient з інвентарним № 3334 1 шт.;

60. системний блок Thinklient без інвентарного № - 2 шт.;

61. системний блок Rim2000 Patriot без інвентарного № - 2 шт.;

62. монітор Philips 2 шт.;

63. монітор Asus 1 шт.;

64. монітор LG 1 шт.;

65. монітор Acer 1 шт.;

66. комутатор P-Link-TL-SG1016PE 2 шт.;

67. роутер Microtic (інвентарний № 03337) 1 шт.;

68. відеореєстратор HikVision 1 шт.;

69. Бетонна конструкція № 24 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Весы автомобильные») 1 шт.;

70. насип піску мінерального походження (зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 немагнітна фракція) (виявлено На території № 10, що немає накриття (згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад колективного концентрата») - орієнтовний об`єм 139,36 м3;

71. конструкція з металевих труб, вентилятора та електродвигуна (без заводськіх та/або інвентарніх номерів) (розташовується територіях № 9 та 20 на згідно план-схеми протоколу обшуку «Аспирация газов сушильного барабана» та «Аспирация удаления пыли от аппаратов отделения сухого обагощения»);

72. вентилятори з електродвигунами (в неробочому стані) (розташовується територіях № 9 та 20 на згідно план-схеми протоколу обшуку «Аспирация газов сушильного барабана» та «Аспирация удаления пыли от аппаратов отделения сухого обагощения») 2 шт.;

73. Приміщення № 6 (згідно план-схеми протоколу обшуку«Сушильное отделение колективного концентрата») 1 шт.;

74. лінія мокрого збагачення концентратів (розташована в Приміщенні № 6 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Сушильное отделение колективного концентрата») 1 шт., яка включає в себе наступне обладнання:

75. сушильний барабан (інвентарний № 02606) 1 шт.;

76. живильник шнековий (інвентарний № 0007) 1 шт.;

77. пиловловлювач мультициклонний (заводський № 40107764) 1 шт.;

78. елеватор (заводські та/або інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 3 шт.;

79. млин 1 шт.;

У Приміщенні № 6 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Сушильное отделение колективного концентрата»):

80. насип піску мінерального походження (зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 немагнітна фракція) - орієнтовний об`єм 76,03 м3);

81. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості, з написом «Дистен-силиманіт» - 15 шт.;

82. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості, з написом «Ільмінітовий концентрат» - 34 шт.;

83. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості, з написом «Ільмінітовий концентрат» (виявлені поруч з Приміщенням №6 згідно план-схеми протоколу обшуку «Сушильное отделение колективного концентрата») - 55 шт.

84. насип з піском мінерального походження (виявлено на Території № 23 згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад немагнитной фракции и ставролитового продукта»), зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 аспірація - орієнтовний об`єм 72,98 м3;

85. насип з піском мінерального походження (виявлено на Території № 23 згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад немагнитной фракции и ставролитового продукта»), зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ставроліт - орієнтовний об`єм 631,466 м3;

86. насип з піском мінерального походження (виявлено на Території № 23 згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад немагнитной фракции и ставролитового продукта»), зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 немагнітна фракція - орієнтовний об`єм 307,01 м3;

87. газове обладнанням «Сoprim» серія 13375, 2015 року виробництва, розташоване в приміщенні № 8 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Площадка комплекса регазификации») 1 шт.;

88. глибинний насос для підкачки води в пожежний резервуар (заводський та/або інвентарний номери відсутні) розміщений у Скважина № 25 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Артезианская скважина забора технической воды, 1 шт») 1 шт.;

89. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості, з написом «Ільмінітовий концентрат» розміщені поруч з приміщенням № 33 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Слесарная мастерская № 1») - 37 шт.;

90. лінія мокрого збагачення концентратів (розташована в Приміщенні № 2 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Отделение мокрого обагощения») 1 шт., яка включає в себе наступне обладнання:

91. - насоси (інвентарні №№ 03276, 03278, 03280, 03279, 03271, 1031343, 03277, при цьому на інших інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 18 шт.;

92. столів концентраційних «СКО-22» (інвентарні №№ 03294, 03295, 03296, 03297, 03298, при цьому інвентарний номер на шостому насосі виявити не вдалось через його обмежений доступ) 6 шт.;

93. 2 сушильні барабани (інвентарні №№ 03282, 03283);

94. пластинчастий електростатичний сепаратор «ПЭСС» (інвентарний № 03266) 1 шт.;

95. електромагнітний валковий сепаратор «ЭВС» (робочий № 5, ЭВС-36/100, без інвентарного номера) 1 шт.;

96. гвинтових сепараторів (інвентарні №№ 03289, 03284, 03287, 03286, 03288, 03285) 6 шт.;

97. елеватор «НОРИЯ» (без інвентарних та серійних номерів) 4 шт.;

98. тельфер (без інвентарного та серійного номерів) 1 шт.;

99. вакуумні стрічкові конвеєри (без інвентарних та серійних номерів)- 2 шт. ;

100. компресор (інвентарний № 03234) 1 шт.;

101. ваги (інвентарний № 03085) 1 шт.;

102. візок металевий 1 шт.;

103. підстанція ШСУ закрита 1 шт.;

104. цехова лабораторія 1 шт.;

105. компресор (інвентарний № 03253) 1 шт.;

106. блок управління (інвентарний № 03232)- 1 шт.;

107. розширювальний бак інвентарний № 03234 1 шт.;

108. Металева конструкція № 37 (згідно план-схеми «Технологическая этажерка загрузки в автосамосвал»), в аварійному стані 1 шт.;

109. Виробнича лінія сухого збагачення концентратів (розташована в Приміщенні № 2 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Отделение сухого обагощения») 1 шт., яка включає в себе наступне обладнання:

110. живильник (інвентарний № 0010) 1 шт;

111. електромагнітних валкових сепаратора «ЭВС» (інвентарні №№ 0302; 1041391, 1041392, при цьому заводський чи інвентарний номери на четвертому сепараторі виявити не вдалось через його обмежений доступ) 4 шт;

112. пластинчастих електростатичних сепараторів «ПЭСС» (заводські та/або інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 5 шт;

113. стрічкових конвеєрів (заводські та/або інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 5 шт;

114. елеваторів «НОРИЯ» (заводські та/або інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 17 шт;

115. печі догріву (заводські та/або інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 4 шт;

116. вирівнювачів напруги (заводські та/або інвентарні номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 10 шт;

117. тельфер (заводський та\або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт;

118. ваги (заводський та\або інвентарний номери виявити не вдалось через їх недоступність або відсутність) 1 шт;

119. сильномагнітних барабани (інвентарний № 1041393, при цьому заводський та/або інвентарний номери на другому барабані виявити не вдалось через його обмежений доступ) 2 шт;

120. м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна.- 2 шт.;

121. комплексна трансформаторна підстанцію (інвентарний № 0034) (згідно план-схеми протоколу обшуку «КТП») -1 шт.;

122. Приміщення № 36 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Материальный склад № 3») -1 шт.;

123. Приміщення № 16 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Электроцех») -1 шт.;

124. Приміщення № 35 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Слесарная мастерская № 2») -1 шт.;

125. Приміщення № 15 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Слесарная мастерская ) -1 шт.;

126. запечатані/опломбовані (без можливості вільного доступу) м`які контейнери типу «бігбег» вантажопідємністю 1 тонна, повністю заповнені рудним піском невідомого складу та якості, розміщені поруч з приміщенням № 15 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Слесарная мастерская») - 4 шт.;

127. автобус ПАЗ д.н.з. НОМЕР_4 1 шт.

128. Приміщення № 4 (згідно план-схеми протоколу обшуку «ОТК. Лаборатория № 2 участка доводки концентрата») -1 шт.;

У Приміщенні № 4 (згідно план-схеми протоколу обшуку «ОТК. Лаборатория № 2 участка доводки концентрата») виявлено:

129. редуктор DR C200/2 (інвентарний № 02741) 1 шт.;

130. електроводонагрівач (Aston VM 50N4L) (інвентарний № 03038) 1 шт.;

131. лабораторний дисковий вибромлин (інвентарний № 02613) 1 шт.;

132. мікроскоп стереоскоп. МБС-10 -1- (інвентарний № 02614) 1 шт.;

133. спектрометр с поляризацию Rigaku NEXDE (інвентарний № 02616) 1 шт.;

134. ступка карбід вольфрам (50см.куб.) (інвентарний № 03214) 1 шт.;

135. настільний вібраційний млин Herzog 50 (з ручним затискним пристроєм) (інвентарний № 03215) 1 шт.;

136. прес лабораторний з ручним керуванням Spectran LP-40 40 т. (інвентарний №02652) 1 шт.;

137. прес-форма до пресу для зразків д. 32 мм. (інвентарний № 02653) 1 шт.;

138. ступка з нержавіючої сталі для проби обємом 100 мл (інвентарний № 02654) в неробочому стані 1 шт.;

139. шкаф сушильний СП-50 с принудительной конвекцией (інвентарний №02655);

140. ваги лабораторні (ФЕН-300)-2- (інвентарний № 03168) 1 шт.;

141. ваги лабораторні (ФЕН-600) (інвентарний № 03169) 1 шт.;

142. вібропривід (ВП-30Тз УС) (інвентарний № 03170) 1 шт.;

143. конвектор електричний (Underprice СH-15MI, 1500Вт)-6- (інвентарний №03171) 1 шт.;

144. розподілювач ДП 5 (інвентарний № 03172) 1 шт.;

145. ай Пі телефон Grandstream GXP1625 -7- (інвентарний № 02691) 1 шт.;

146. плита настільна (Термія) (інвентарний № 03097) 1 шт.;

147. пристрій безперебійного живлення-9- (інвентарний № 03363) 1 шт.;

148. прес-форма до пресу для зразків д. 32 мм.-2- (інвентарний № 02849) 1 шт.;

149. ваги "AXIS" BDM15 (інвентарний № 02888) 1 шт.;

150. ступка з нержавіючої сталі для проби об`ємом 100 мл (інвентарний № 02816) 1 шт.;

151. кондиціонер спліт-с AC-09H/KS-2- (інвентарний № 03330) 1 шт.;

152. мікроскоп XS -6320 -2- (інвентарний № 02531) 1 шт.;

153. мікроскоп XS -6320 -1- (інвентарний № 02530) 1 шт.;

154. сушильна шафа (інвентарний № 0286-2012, з позначкою, що вона в непрацюючому стані) розміщена у Приміщенні № 30 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Склад ГСМ») 1 шт.;

155. приміщення № 18 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Материальный склад № 1») 1 шт;

156. приміщення № 21 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Административный корпус») 1 шт;

157. У Приміщенні № 21 (згідно план-схеми протоколу обшуку «Административный корпус») виявлено:

158. стаціонарні телефони 4 шт.;

159. комп`ютер 1 шт.;

160. принтер 1 шт.;

161. вантажні напіввідкритих вагонів (закритими тентами), в п`яти з яких на даний час заповнені насінням соняшника повністю, невідомої якості (виявлені на залізничних коліях на вулиці поруч з об`єктами під № 38, № 3, № 5 (згідно план-схеми) 6 шт.

162. елеватор залізобетонний (виявлені на залізничних коліях на вулиці поруч з об`єктами під 38, № 3, № 5 (згідно план-схеми) 1 шт.;

163. насіння соняшника (виявлені в приміщенні № 5 (згідно план-схеми) - орієнтована вага 200-300 тонн;

164. вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_5 ;

165. вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_6 ;

166. автокран марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_7 ;

167. автокран марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 ;

168. вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_9 ;

169. вантажівка марки «КРАЗ», д.н.з. НОМЕР_10 ;

170. фронтальний навантажувач марки «Shandong SEM 656D», д.н.з. НОМЕР_11 ;

171. легковий автомобіль марки «ВАЗ 2104», д.н.з. НОМЕР_12 ;

172. автобус марки «ПАЗ 4234-04», д.н.з. НОМЕР_4 .

173. зошит формату а4 у твердій палітурці з написом «Grand structures», в якому містяться рукописні записи щодо продукції концентратів, на 96 арк.;

174. журнал обліку передачі готової продукції у прошитому стані, на 50 арк.;

175. зошит формату а4 у м`якій палітурці з написом «Business analysis» в якому містяться рукописні записи щодо робочих змін на виробництві, на 96 арк.;

176. зошит формату а4 у твердій палітурці з написом «Color Attraction» в якому містяться рукописні записи щодо прибуття та відгрузки продукції за 2022 рік, на 96 арк.;

177. журнал обліку передачі готової продукції у прошитому стані, на 100 арк.;

178. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на авто марки «ГАЗ» моделі «САЗ 3507», на 2 арк.;

179. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_14 на авто марки «ИЖ» моделі «27175-037 МЛ», № НОМЕР_15 на авто марки «ВАЗ» моделі «212140-126-20», № НОМЕР_16 на авто марки «СЗАП» моделі «8527», на 1 арк.;

180. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 , марки КАМАЗ, моделі 65115, на 2 арк.;

181. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 , марки CHEVROLET, моделі NIVA, та копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 , марки TOYOTA, моделі LAND CRUISER, на 1 арк.;

182. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 , марки УАЗ, моделі 331512, на 2 арк.;

183. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 , марки ВАЗ, моделі 212140-126-20, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 , фургон малотонажний, марки ИЖ модель 27175-037 МЛ, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 , самоскид, марки СЗАП, модель 8527, на 2 арк.

184. калькуляція витрат палива на автомобіль ЗИЛ 5301ЕО з державним реєстраційним номером НОМЕР_21 , на 1 арк.;

185. наказ № 134 від 29.12.2016, на 2 арк.;

186. копія документу з назвою «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧАСТКА ДОВОДКИ КОНЦЕНТРАТА (УДК)» від 2020 року, на 23 арк.;

187. схему ланцюгів апаратів первинного збагачення вихідних рудних пісків Вовчанського родовища, на 1 арк.;

188. схему ланцюгу апаратів ДДК ТОВ «Демуринський ГЗК», на 1 арк.

12 лютого 2023 року постановою слідчого речі та предмети (майно), які виявлені та вилучені в ході обшуку проведеного на території та у приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, смт.Демурине, вулиця Котлярської, 21, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 1222655400:02:001:0093 та 1222655400:02:001:0006, відповідно вищевказаного переліку визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містить сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою слідчого від 12 лютого 2023 року речі та предмети (майно), які виявлені та вилучені в ході обшуку проведеного на території та у приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, 21, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 1222655400:02:001:0093 та 1222655400:02:001:0006, відповідно вищевказаного переліку визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене, під час обшуку на території та у приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вулиця Котлярської, 21, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 1222655400:02:001:0093 та 1222655400:02:001:0006, майно, а саме: