Ухвала

від 09.03.2023 по справі 296/2068/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2068/23

1-кс/296/788/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1825683200:02:000:0017, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ЄДРПОУ 37684066) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карток (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ЄДРПОУ 37684066); грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, трактора колісного БЕЛАРУС-921.3, рік випуску: 2017, заводський номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , об`єм двигуна: 4750 см куб; трактора колісного LOVOL FT504AC, рік випуску: 2019, заводський номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , об`єм двигуна: 3450 см куб; роторної фрези; метеостанції Enviro Monitor Node 6810 у комплекті з двома датчиками вологості ґрунту; кормороздавача КТУ-10; вили вантажні БЛ-750; комплекту підвісного устаткування до трактору; автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_5 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, згідно змісту якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він як власник та директор ТОВ «GL Bau GmbH» є учасником ТОВ ДІВОЧКИ-САД» код ЄДРПОУ 37684066 місцезнаходження юридичної особи: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дівочки, вул. Шевченка, 3.

Незмінним директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» з 30.03.2012, з часу його створення, являвся один із засновників ОСОБА_6 , а фінансовим директором підприємства був ОСОБА_7 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_6 та призначено нового керівника.

За дорученням власників було проведено перевірку фінансово господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022 за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_6 та колишнього фінансового директора ОСОБА_7 .

За результати досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетна група осіб, до якої серед інших входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент вчинення злочину перебував на посаді директору ТОВ «ДІВОЧКИ-САД», а також до 18.12.2019 року перебував на посаді ТОВ «БЕРРІ КРАФТ».

Необхідність у проведені обшуку території та приміщень, розташованих на земельній ділянці ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» (код за ЄДРПОУ 40199885)з кадастровим номером 1825683200:02:000:0017обумовлена метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ЄДРПОУ 37684066).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером 1825683200:02:000:0017 на праві оренди належить ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» (код за ЄДРПОУ 40199885).

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на території та приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1825683200:02:000:0017 можуть зберігатися речові докази, які можуть свідчити про причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, його приховування, обставин вчинення кримінального правопорушення та засобів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема, статутами ТОВ «ДІВОЧКИ-САД»; звітом аудиторської фірми «Фаворит»; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Таким чином, наявні достатні підстави відповідно до ч.5 ст.234 КПК України вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи можуть знаходитися на території та у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1825683200:02:000:0017, що на праві оренди належить ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» (код за ЄДРПОУ 40199885), та обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та які отримати іншим способом неможливо.

Разом з тим клопотання слідчого в частині необхідності відшукання та вилучення невизначеного обсягу інших речових доказів,які здобуті незаконним шляхом та які можуть бути використані як доказ кримінального правопорушення є абстрактним та не дає можливості ідентифікувати такі речі, а тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року, на проведення обшуку території та приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1825683200:02:000:0017 , що на праві оренди належить ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» (код за ЄДРПОУ 40199885), з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ЄДРПОУ 37684066) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карток (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ЄДРПОУ 37684066); грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, трактора колісного БЕЛАРУС-921.3, рік випуску: 2017, заводський номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , об`єм двигуна: 4750 см куб; трактора колісного LOVOL FT504AC, рік випуску: 2019, заводський номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , об`єм двигуна: 3450 см куб; роторної фрези; метеостанції Enviro Monitor Node 6810 у комплекті з двома датчиками вологості ґрунту; кормороздавача КТУ-10; вили вантажні БЛ-750; комплекту підвісного устаткування до трактору; автомобіля Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1