Постанова

від 20.08.2010 по справі 4-3156\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3156/10р.

П О С Т А Н О В А

25 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого - су дді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Панчишин М.Я.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщ енні суду в м. Києві подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПІ у П ечерському районі м. Києва Ма шика В.П. про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки у ПАТ «Банк «Націона льні інвестиції»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м . Києва Машика В.П. за згодою з аступника прокурора Печерс ького району м. Києва Кузьмен ко О. звернувся до суду і проси ть розкрити банківську таємн ицю щодо рахунку відкритого ТОВ «Рекламна агенція «Студ ія Інновейт»» та провести ви їмку документів щодо відкри ття рахунку, інформації про р ух коштів. Подання обґрунтов ано тим, що СВ ПМ ДПІ у Печерс ькому районі м. Києва проводи ться досудове слідство по кр имінальній справі №76-00279, яка по рушена 08.02.2010 фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "ТЕК Київ-Логі стикс" (код за ЄДРПОУ 35573967) та під робки документів за ознаками складу злочинів, передбачен их ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України та за фактом фіктивного підпри ємництва шляхом створення ТО В “ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ІЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 3 6375762) та ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (к од ЄДРПОУ 36330632) за ч.2 ст.205 КК Украї ни. Дана кримінальна справа виділена в окреме провадженн я з кримінальної справи № 76-00259 п о обвинуваченню директора ПП «АВТ Інформ» ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Суд вислухавши поя снення слідчого, думку проку рора, дослідивши матеріали к римінальної справи №76-00279, прий шов до наступного.

Відповідно до ст. 60 З акону України "Про банки і бан ківську діяльність" інформац ія щодо діяльності та фінанс ового стану клієнта, яка стал а відома банку у процесі обсл уговування клієнта та взаєм овідносин з ним чи третім осо бам при надання послуг банку і розголошення якої може зав дати матеріальної чи моральн ої шкоди клієнту, є банківськ ою таємницею.

Відповідно до ст. 178 К ПК України виїмка проводитьс я у випадках, коли є точні дані , що предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розгляду вс тановлено, що дійсно слідчим СВ ПМ ДПІ у Печерському район і м. Києва проводиться досудо ве слідство по кримінальній справі №76-00279, яка порушена яка п орушена 08.02.2010 фактом створення з метою прикриття незаконно ї діяльності ТОВ "ТЕК Київ-Лог істикс" (код за ЄДРПОУ 35573967) та пі дробки документів за ознакам и складу злочинів, передбаче них ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України т а за фактом фіктивного підпр иємництва шляхом створення Т ОВ “ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 363757 99), ТОВ “ІЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762) та ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632) за ч.2 ст.205 КК Укра їни. Дана кримінальна справа виділена в окреме проваджен ня з кримінальної справи № 76-0025 9 по обвинуваченню директора ПП «АВТ Інформ» ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи подання зазначає про те, що в ході досудового слідства вс тановлено, що службові ос оби ряда підприємств-контраг ентів ПП «АВТ Інформ» в періо д діяльності у 2009-2010 роках створ ювали видимість здійнення го сподарської діяльності з мет ою ухилення від сплати подат ків, а саме результати їх фіна нсово-господарської діяльно сті не відповідають даним, вк азаним у звітних документах по сплаті податків. Так, ряд пі дприємств, серед яких ТОВ «РА «Студія Інновейт» отримувал о грошові кошти на банківськ ий рахунок за надання реклам них послуг, а перераховувало за придбання товару (карток п оповнення рахунків та продук ти харчування). Наявність в за лишках придбаного товару у з вітних документах по сплаті податків ТОВ «РА «Студія Інн овейт» не вказана. 04 грудня 2008 р оку ТОВ «Рекламна агенція «С тудія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190) відкрито розрахунковий р ахунок в ПАТ Банк «Національ ні інвестиції" (МФО 300498) №260043016044.

Проаналізувавши поясне ння слідчого з поданими мат еріалами кримінальної справ и, суд находить обґрунтовани м подання та необхідність на дання дозволу на розкриття б анківської таємниці та пров едення виїмки вказаних доку ментів, оскільки останні маю ть значення для справи.

На підставі викладен ого та керуючись ст. 178 КПК Укр аїни, ст. ст.60, 62 Закону України " Про банки і банківську діяль ність", ст.66 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл ПАТ «Бан к «Національні інвестиції» ( МФО 300498) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківську таємницю щодо р ахунку № 260043016044. відкрито го ТОВ «Рекламна агенція «Студія Інновейт» (код ЄДРПО У 36230190) та дозволити провес ти виїмку :

- банківських в иписок (роздруківок руху кош тів) за період з 04.12.08 по 19.07.10 по рах унку №260043016044 (українська г ривня 980) ТОВ «Рекламна агенці я «Студія Інновейт»» (код ЄДР ПОУ 36230190 ) в друкованому т а електронному вигляді, із за значенням призначення плате жів, повних даних платників т а отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунк ів та МФО банківських устано в, конкретного часу та дат пла тежів, номерів платіжних док ументів, із зазначенням вхід них та вихідних залишків на р ахунку №260043016044 (українськ а гривня 980);

- договорів, додатків до ни х, щодо відкриття та обслугов ування рахунку №260043016044 (ук раїнська гривня 980) ТОВ «Рекла мна агенція «Студія Інновейт »» (код ЄДРПОУ 36230190), у тому числі надання банком послуг “банк -клієнт”;

- документів, на підставі я ких ТОВ «Рекламна агенція «С тудія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190) відкрито рахунок №260043016044 (українська гривня 980), заяв про відкриття та закриття ра хунку, наказів про призначен ня (звільнення) на посади служ бових осіб, копій паспортів, д оручень, інших документів, як і надавались банку при відкр итті (змінах поточних даних) р ахунку №260043016044 (українськ а гривня 980);

- карток зі зразками підпи сів та відбитком печатки ТОВ «Рекламна агенція «Студія І нновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190),

- чеків на отримання готів ки з рахунку №260043016044 (украї нська гривня 980), що належить ТО В «Рекламна агенція «Студія Інновейт»» (код ЄДРПОУ 36230190), за період з 04.12. 08 по 19.07.10, а також дору чень, оформлених на осіб, упов новажених від імені ТОВ «Рек ламна агенція «Смайл» (код ЄД РПОУ 36633555) здійснювати банківс ькі, фінансово-господарські операції в ПАТ Банк «Націона льні інвестиції" (МФО 300498) за період з 04.12.08 по 19.07.10.

Постанова оска рженню не підлягає.

Суддя