Ухвала

від 07.03.2023 по справі 758/2188/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2188/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Річфілд Хімпостач», прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Річфілд Хімпостач» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000297 від 17.08.2022,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Річфілд Хімпостач» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000297 від 17.08.2022, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 21.11.2022 на калій хлористий гранульований (рожевий), власником якого є ТОВ «Річфілд Хімпостач».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102070000297 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 21.11.2022 накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку 01 листопада 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2022 року № 758/9013/22, за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Незалежності, буд. 24, а саме: 55 тон мінерального добрива 22-0-3, постачальником якого є ТОВ «Санагро Україна» та 22 тони мінерального добрива «Калій рожевий», постачальником якого є ТОВ «Річфілд Хімпостач», з наявними на них написами «Belagrofert» та «Білоруська калійна компанія» імпортер в Україні ТОВ «Агророзквіт» відповідно.

В свою чергу, ТОВ «Річфілд Хімпостач», як самостійна юридична особа, не має жодного прямого чи опосередкованого відношення до господарської діяльності ТОВ «Агророзквіт» (код ЄДРПОУ 40628970) та ТОВ «Санагро Україна» (код ЄДРПОУ 35508479).

На думку заявника вилучені добрива «Калій хлористий гранульований (рожевий)» - не можуть мати жодного відношення до обставин, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 4202210207000297 від 17.08.2022. Вилучені добрива не являються предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, не являються такими, що набуті злочинним шляхом, не є доходом від вчиненого злочину, або отриманими за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Разом з тим, позбавлення можливості ТОВ «Річфілд Хімпостач» вільно розпоряджатися придбаним раніше товаром «Калій хлористий гранульований (рожевий)», в тому числі реалізувати його, створює значні складнощі в роботі підприємства, що призводить до прямих збитків підприємства. Також заявник вважає, що органом досудового розслідування було грубо порушено процесуальні права ТОВ «Річфілд Хімпостач», оскільки про наявність накладеного арешту стало відомо лише після звернення прокурора до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні. Ухвала суду про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не надавалася ані власнику майна - ТОВ «Річфілд Хімпостач», ані ТОВ «Бінфілд Логістик», якому було ввірене його зберігання.

Оскільки, продукції «Калій хлористий гранульований (рожевий) у кількості 22 тони, яка належить ТОВ «Річфілд Хімпостач» (Код ЄДРПОУ 42324930, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200), було придбана у ТОВ «Ханзе Агрі Україна» (код 41245895) та знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Бінфілд Логістик» (код ЄДРПОУ 44015435)за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Незалежності, 24 не є власністю ТОВ «Агророзквіт» (код ЄДРПОУ 40628970) та ТОВ «Санагро Україна», то вона повинна бути повернута власнику.

Заявник просив скасувати арешт майна - «Калій хлористий гранульований (рожевий), власником якого є ТОВ «Річфілд Хімпостач» та повернути власнику майно.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102070000297 від 17.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.10.2022 надано дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем зберігання товарно-матеріальних цінностей та документальних матеріалів ТОВ «Агророзквіт» ЄДРПОУ 40628970 та ТОВ «Санагро Україна» ЄДРПОУ 35508479, а саме: на території комплексу складських приміщень, розташованих за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р-н, смт Підволочиськ, вул. Незалежності, буд. 24 та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Бінфілд Логістик» (код ЄДРПОУ 44015435) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності, підтверджуючи взаємовідносини ТОВ «Агророзквіт» (код ЄДРПОУ 40628970) та ТОВ «Санагро Україна» (код ЄДРПОУ 35508479) з рб та рф за період часу 2021-2022 років, блокнотів, нотатків, чорнових записів в яких міститься інформація, яка стосується придбання, виготовлення та постачання ТМЦ та мають значення для досудового розслідування; договорів, додаткових угод, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок за ТМЦ, накладних, сертифікатів, митних документів, документів бухгалтерської звітності, тощо, які стосуються придбання, зберігання, виготовлення та постачання ТМЦ та мають значення для досудового розслідування.

01.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2022 року № 758/9013/22, проведено обшук за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Незалежності, буд. 24, в ході якого виявлено та вилучено: 55 тон мінерального добрива 22-0-3, постачальником якого є ТОВ «Санагро Україна» та 22 тони мінерального добрива «Калій рожевий», постачальником якого є ТОВ «Річфілд Хімпостач» з наявними на них написами «Belagrofert» та «Білоруська калійна компанія» імпортер в Україні ТОВ «Агророзквіт» відровідно. Вказане майно вилучено та потім передано на відповідальне зберігання ТОВ «Бінфілд Логістик».

Постановою слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 від 02.11.2022 вказані речі були визнані речовим доказом.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21.11.2022 у справі № 758/10580/22 накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку 01 листопада 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2022 року № 758/9013/22, за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Незалежності, буд. 24, а саме: 55 тон мінерального добрива 22-0-3, постачальником якого є ТОВ «Санагро Україна» та 22 тони мінерального добрива «Калій рожевий», постачальником якого є ТОВ «Річфілд Хімпостач», з наявними на них написами «Belagrofert» та «Білоруська калійна компанія» імпортер в Україні ТОВ «Агророзквіт» відповідно.

З зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на вилучене мінеральне добриво було накладено з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Ухвалою встановлено, що вилучене мінеральне добриво відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, слідчим суддею було встановлено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказане мінеральне добриво не перестало бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Річфілд Хімпостач» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000297 від 17.08.2022, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Річфілд Хімпостач» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000297 від 17.08.2022 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7