Ухвала
від 13.03.2023 по справі 757/8307/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8307/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СУГОВАТ», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000000672 від 30.03.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

01.03.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СУГОВАТ», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000000672 від 30.03.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000000672 від 30.03.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

09.02.2023 в ході вказаного досудового розслідування проведено ряд обшуків, під час яких вилучено тимчасово вилучене майно, зокрема:

- за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , де було виявлено та вилучено два мобільних телефони та ноутбук, а також блокнот коричневого кольору із написом «2019»;

- за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , де було виявлено та вилучено два мобільних телефони та ноутбук;

- за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено 7 флеш носіїв, ноутбук та мобільних телефон, а також: документи, ощадна книжка, чеки, записка книжна, вісім банківських карток, картки-перепустки, візитівка, тощо;

- за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , де було виявлено та вилучено мобільний телефон;

- за адресою м. Черкаси бульвар Т. Шевченка, 170, за місцем провадження діяльності ТОВ «СУГОВАТ» (попередня назва - ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГРУПП»), де було виявлено та вилучено: мобільні телефони, USB-носії, жорсткі диски, стартові пакети та сім-картки, моноблоки та ноутбуки, а також документи господарської діяльності, печатки, тощо.

В подальшому, 10 лютого 2023 року слідчим ГСУ НПУ винесено постанову, якою частину тимчасово вилученого майна, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, без вказання детальних ознак, що передбачено ст.. 98 КПК України та без проведення огляду вилученого майна відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

11.02.2023 слідчим, засобами поштового зв`язку, скерувала до Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт частини тимчасово вилученого майна в ході обшуків від 09.02.2023.

21.02.2023 на адресу електронної пошти ГСУ НП України та Офісу Генерального прокурора було скеровано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, яке вилучене в ході обшуків від 09.02.2023.

Представник осіб, в інтересах яких подано скаргу в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_9 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Представник ГСУ НП України у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності слідчого/прокурора.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000000672 від 30.03.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

09.02.2023 в ході вказаного досудового розслідування проведено ряд обшуків, під час яких вилучено тимчасово вилучене майно, зокрема:

- за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , де було виявлено та вилучено два мобільних телефони та ноутбук, а також блокнот коричневого кольору із написом «2019»;

- за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , де було виявлено та вилучено два мобільних телефони та ноутбук;

- за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено 7 флеш носіїв, ноутбук та мобільних телефон, а також: документи, ощадна книжка, чеки, записка книжна, вісім банківських карток, картки-перепустки, візитівка, тощо;

- за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , де було виявлено та вилучено мобільний телефон;

- за адресою м. Черкаси бульвар Т. Шевченка, 170, за місцем провадження діяльності ТОВ «СУГОВАТ» (попередня назва - ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГРУПП»), де було виявлено та вилучено: мобільні телефони, USB-носії, жорсткі диски, стартові пакети та сім-картки, моноблоки та ноутбуки, а також документи господарської діяльності, печатки, тощо.

В подальшому, 10 лютого 2023 року слідчим ГСУ НПУ винесено постанову, якою частину тимчасово вилученого майна, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, без вказання детальних ознак, що передбачено ст. 98 КПК України та без проведення огляду вилученого майна відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

11.02.2023 слідчим, засобами поштового зв`язку, скерувала до Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт частини тимчасово вилученого майна в ході обшуків від 09.02.2023.

21.02.2023 на адресу електронної пошти ГСУ НП України та Офісу Генерального прокурора було скеровано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, яке вилучене в ході обшуків від 09.02.2023.

23.02.2023 ухваллами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/6460/23-к та 757/6463/23-к в задоволенні клопотань прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000000672 - відмовлено.

Майно, вилучене 09.02.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки Apple iPhone 13 s/n НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Apple iPhone 6S s/n НОМЕР_2 , ноутбук марки DELL s/nCY2K3P2- зобов`язано повернути власнику.

Майно, вилучене 09.02.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Apple iPhone 13 Pro s/n НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Apple iPhone 6S S/N НОМЕР_4 , ноутбук марки DELL s/n92ZK703 - зобов`язано повернути власнику.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/8335/23-к від 07.03.2023 та 757/3663/23-к у задоволенні клопотань прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000000672 - відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні - вони мають бути повернуті власнику.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

Так, у своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Так, судовим розглядом встановлено, що під час проведення обшуків 09.02.2023 було вилучено:

- Ноутбук марки DELL S/N 92ZK703 разом із зарядним пристроєм до нього, поміщений до спец. пакету 6SO3008833;

- Телефон марки Apple iPhone 13 Pro серійний номер НОМЕР_3 пароль НОМЕР_5 , поміщений до спец. пакету PSP2148085;

- Телефон марки Apple 6S серійний номер C77QQ62L6 пароль 110675, поміщений до спец. пакету PSP2148086;

- Блокнот коричневого кольору з написом всесвіт з чорновими записами;

- Блокнот бірюзового кольору з позначеннями «2019» «Comspec» з чорновими записами.

- Мобільний телефон марки iPhone 13, s/n: НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон марки iPhone 6, s/n НОМЕР_7 , поміщені до спец. пакету NPSP2148092;

- Ноутбук марки DELL, s/n:CE2K3P2 пароль 35 з зарядним пристроєм та мишкою, поміщений до спец. пакету NPSP3056217.

- Копії документів ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Дві довідки про доходи ОСОБА_6 , від ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» на 2 арк.;

- Наказ про звільнення ОСОБА_6 із ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Заяви про надання банківської послуги «Розміщення вкладу» в кількості 5 шт. на 11 арк. - «UKR EXIM BANK»;

- Ощадна книжка «UKR EXIM BANK» на 3 арк.;

- 22 чеки про депозитні вклади на 22 арк.;

- Записна книжка 7 шт. перелічене у пунктах 1-7 вилучено та упаковано до сейф-пакету PSP 2148084;

- 8 (вісім) банківських карток «UKR EXIM BANK»;

- 2 картки банку «ПриватБанк»;

- 2 картки банку «Ощадбанк»;

- 1 картка банку «А-банк»;

- 1 картка банку «Otp bank»;

- 1 картка банку «Monobank»

- 2 картки - перепустки працівників білого кольору;

- Візитівка «GAS-OIL» на ім`я ОСОБА_11 ;

- 6 флеш носіїв перелічені в пунктах 8-16 вилучено та упаковано до сейф-пакету PSP 1309262;

- Ноутбук «ACER» із зарядним пристроєм до нього, який вилучено та упаковано до сейф-пакету PSP 3056197 серійний номер NXMRWEU044512057736600;

- 1 (один) флеш носій, що упакований разом із іншими флеш носіями перелічених у пунктах 8-16;

- Телефон марки iPhone модель 12 IMEI НОМЕР_8 , який упакований до сейф-пакету PSP 1309261.

- Мобільний телефон HUAWEI P smart Pro модель STK-L21, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з sim картами: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , пароль: НОМЕР_13 .

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1034 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_14 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом « НОМЕР_15 », в якому знаходиться та СІМ карта мобільного оператора «Київстар» з написами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1034 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_18 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом « НОМЕР_19 », в якому знаходиться 2 СІМ-картки мобільного оператора «Київстар» з написом смі1 - НОМЕР_16 та НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1034 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_23 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом « НОМЕР_24 », в якому знаходиться СІМ-картки мобільного оператора «Київстар» з написами - НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1034 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_27 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом « НОМЕР_28 », в якому знаходиться СІМ-картки мобільного оператора «Київстар» з написами - НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1034 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_31 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом « НОМЕР_32 » без сім-картки;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1010 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_33 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора «Київстар» з написами НОМЕР_16 та НОМЕР_34 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1010 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_35 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора «Київстар» з написами НОМЕР_16 та НОМЕР_34 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1034 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_36 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєні два аркуші паперу з написами « НОМЕР_37 » та «Опора», в якому знаходиться 2 СІМ-картки мобільного оператора «Лайф» з написами смі1 - НОМЕР_38 та сім2 - НОМЕР_39 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1114 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_40 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора «лайф» з написами НОМЕР_41 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1114 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_42 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Мегаватт», в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора «лайфсел» з написом НОМЕР_43 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1114 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_44 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Мрія», в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора «Київстар» з написами НОМЕР_29 та НОМЕР_45 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1114 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_46 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Спектр», без сім-картки;

- Мобільний телефон NOKIA модель X1-01 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_47 , в якому знаходиться 2 СІМ-картки мобільного оператора «лайфсел» з написами смі1 - НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

- Мобільний телефон ZTE модель blade L8 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_50 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Оптима пром енерджи», в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора «Київстар» з написами НОМЕР_29 та НОМЕР_51 ;

- Мобільний телефон Appel в корпусі золотистого кольору модель A1549 IMEI НОМЕР_52 , без сім-картки, в чохлі синього кольору;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3LG в корпусі чорного кольору до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Енерготранс холдінг» та «Грей енерджи» Укрейн» в якому знаходиться СІМ-картки з номерами НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- Мобільний телефон Redmi модель М2006С3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_55 , без сім-картки в чохлі чорного кольору;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_56 , до корпусу якого на задній частині приклеєний аркуш паперу з написом « ОСОБА_12 » та « НОМЕР_57 » в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_16 та НОМЕР_58 , в чохлі чорного кольору;

- Мобільний телефон Redmi модель М2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_59 , в якому знаходяться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_29 та НОМЕР_60 ;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_61 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «СПЕКТР», в якому знаходиться сім-картка на номер НОМЕР_62 ;

- Мобільний телефон Redmi модель М2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_63 , в якому знаходяться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_16 та НОМЕР_64 , в прозорому чохлі;

- Мобільний телефон Redmi модель М2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_65 , в якому знаходяться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_16 та НОМЕР_66 ;

- Мобільний телефон Redmi модель М2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_67 , в якому знаходяться сім-картка на номер НОМЕР_68 ;

- Мобільний телефон Redmi модель М2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_69 , в якому знаходяться сім-картка на номер НОМЕР_70 ;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_71 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Общий», в якому знаходиться сім-картка на номер НОМЕР_72 ;

- Мобільний телефон Redmi модель М2006C3MNG в корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_73 , в якому знаходяться сім-картка на номер НОМЕР_74 ;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3MNG в корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_75 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Валерія два номер офіціал не офіціал», в якому знаходиться 2 сім-картки на номери НОМЕР_76 та НОМЕР_77 ;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3MNG в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_78 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом « ОСОБА_13 » та « НОМЕР_79 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_16 та НОМЕР_80 , в прозорому чохлі;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3MNG в корпусі чорного кольору, в якому знаходиться 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» з написами сім1 - НОМЕР_29 та НОМЕР_81 , НОМЕР_82 та НОМЕР_83 ;

- Мобільний телефон VIVO модель V 2120 в корпусі синього кольору, IMEI НОМЕР_84 , в якому знаходиться сім-картка на номер НОМЕР_85 , в прозорому чохлі;

- Мобільний телефон OPPO модель A15 в корпусі блакитного кольору, IMEI НОМЕР_86 , в якому знаходиться сім-картки, підписані «Енергохолд» з номером НОМЕР_87 » та «Укрнадратри» з номером НОМЕР_88 , в прозорому чохлі;

- Мобільний телефон Redmi модель M2006C3MNG в корпусі чорного кольору, IMEI НОМЕР_89 , в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_90 в чохлі чорного кольору;

- Мобільний телефон Самсунг модель SM-J320H/DS в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_91 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_16 та НОМЕР_92 , в прозорому чохлі, до якого клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом « НОМЕР_93 »;

- Мобільний телефон ZTE модель blade L8 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_94 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Енерговат», в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «лайф» з написом НОМЕР_95 ;

- Мобільний телефон ZTE модель blade L8 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_96 , до корпусу якого на задній частині приклеєний аркуш паперу з написом «Славік сім№2», без сім-картки;

- Мобільний телефон ZTE модель blade L8 в корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_97 , до корпусу якого на задній частині клейкою стрічкою приклеєний аркуш паперу з написом «Укрпостаченерго», в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «лайф» з написом НОМЕР_98 ;

- Мобільний телефон Lenovo модель A6010 в корпусі сірого кольору, IMEI НОМЕР_99 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_29 та НОМЕР_100 ;

- Мобільний телефон Самсунг модель SM-J810F/DS в корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_101 , в якому знаходиться мікро флеш-накопичувач з написом Samsung на 64 mgb;

- Мобільний телефон Redmi модель M1903C3EG в корпусі чорного кольору, в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_16 та НОМЕР_102 ;

- Мобільний телефон Sigma модель X-style 18 TRACK в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_103 ;

- Мобільний телефон NOKIA модель TA-1114 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_104 , в якому знаходиться СІМ-картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_29 та НОМЕР_105

- USB-носії в металевому корпусі в кількості 31 штук;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу зеленого кольору в кількості 13 штук;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу чорного кольору з написом «TEAM GROUP 4gb» в кількості 3 штук;

- USB-носії в металевому корпусі з написом «SanDisk» в кількості 7 штук;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу чорного кольору з написом «Kingston» в кількості 5 штук;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу білого кольору з написом «goodram 32gb» в кількості 5 штук;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу червоного кольору з написом «Kingston»;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу синього кольору з написом «Kingston»;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу чорного кольору з написом «Apacer» в кількості 2 штук;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу чорного кольору та металевою частиною в кількості 2 штук;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу сріблястого кольору з написом «Verocd»;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу чорного кольору з написом «Apacer»;

- USB-носії в корпусі із полімерного матеріалу білого кольору з написом «Apacer»;

- Щоденник в твердій обкладенці з написом «Enjoy moment», з чорновими записами;

- Блокнот в м`якій обкладенці з написом «Notebook», з чорновими записами;

- Блокнот в м`якій обкладенці з написом «Сбербанк», з чорновими записами;

- Блокнот в твердій обкладенці з малюнком у вигляді папуг, з чорновими записами;

- Телефонна книга в твердій обкладенці зеленого кольору, зі записами;

- Зошит на 60 аркушів, з написом «Boho chic» з чорновими записами;

- Блокнот в м`якій обкладенці з написом «Black and Gold», з чорновими записами.

- Блокнот в м`якій обкладенці з малюнком у вигляді обличчя дівчини з чорновими записами;

- Блокнот в м`якій обкладенці з написом «The mountains», з чорновими записами.

- Аркуші формату А-4 з чорновими записами в кількості 19 штук;

- Договір №1208-3 купівлі-продажу партії товарів від 12.08.2022 на 2 арк. в 2 екз.;

- Видаткові накладні в кількості 22 штук на 1 аркуші кожна, які знаходяться у полімерному файлі в яких також вложений аркуш паперу з друкованим записом «Терміново оформити і відправити сюди: ОСОБА_14 , АДРЕСА_7 НОМЕР_178;

- Листи узгодження в кількості 2 штук на 1 арк. кожна;

- Акти купівлі-продажу електроенергії в кількості 12 штук на 1 ак. кожна;

- Рахунки на оплату в кількості 6 штук на 7 аркушах;

- Листування з ДП «Оператор ринку» в кількості 4 штук на 4 арк.;

- Копії паспорту НОМЕР_179 та ідентифікаційного коду гр-на ОСОБА_15 на 2 арк.;

- Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» на 2 арк.;

- Розшифрування закупівлі природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордон на 3 квартал 2021 року на 1 арк.;

- Лист без номеру і дати на ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Лист із роздруківками реквізитів підприємств на 1 арк.;

- Наказ №11 від 29.08.2022 про звільнення ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Листи із відтисками печатки ТОВ «ЕНЕРГОВАТТ», ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» на 5 арк.;

- Угода про нерозголошення інформації з обмеженим доступом від 15.02.2022 на 2 арк.;

- Договір про надання послуг №CSA-HD-19-11-2021 від 19.11.2021 між ТОВ «Креативний штат арсенал» та ТОВ «Укрпостач енерго» на 4 арк.;

- Договір про надання послуг №CSA-HD-18-11-2021 від 08.11.2021 між ТОВ «Креативний штат арсенал» та ТОВ «Укрпостач енерго» з додатком на 6 арк.;

- Наказ №09 від 28.07.2022 про звільнення ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Роздруківка листа №8165/20.4/7-21 від 13.07.2021 з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з додатками, роздруковані на чорновиках на 5 арк.;

- Жорсткий диск S/N: 1NOJEZTP на 500gb;

- Жорсткий диск S/N: WX91A54PJEER на 500gb;

- Жорсткий диск S/N: WL1L791 X 1 tb;

- Жорсткий диск S/N: 28HHCJ4ER на 1 tb;

- Жорсткий диск S/N: WXE1E74WL2KY на 500gb;

- печатки суб`эктів господарської діяльності: ТОВ «ЕНЕРГОХОЛДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 4452450), ТОВ «ЕНЕРГО МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 44627902), ТОВ «А-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 42683614), ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 43833930), ТОВ «УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 44322584), ТОВ «ЕНЕРГООПОРА» (ЄДРПОУ 44615902), ТОВ «ГРЕЙТ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 44615902), ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43832517), ТОВ «УКРНАДРАТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44910255), ТОВ «ЕНЕРГОТРАНС ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 449944033), ТОВ «САРДЕР» (ЄДРПОУ 22811207), ТОВ «ЕНЕРГОЗНАК (ЄДРПОУ 44212490), ТОВ ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 40327128), ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42616768), ТОВ «ЕТАЛОН-К» (ЄДРПОУ 36630287);

- печатка (відтиском квадратної форми) з написом «Україна. Оплачено Дог. № 29-532 03.06.2021»;

- печатка (відтиском квадратної форми) з написом «Україна. Оплачено Дог. № 29-533 03.06.2021»;

- печатка (відтиском квадратної форми) з написом «Україна. Оплачено Дог. № 29-12 14.01.2021»;

- печатка (відтиском квадратної форми) з написом «Україна. Оплачено Дог. № 29-30 19.01.2021»;

- печатка (відтиском прямокутної форми) нерезидента GOG ENERDY Kft;

- печатка (відтиском прямокутної форми) «ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД», вул. Болсуновська, 6 оф. 505, м. Київ»;

- печатка (відтиском прямокутної форми) «Директор ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_18 »;

- печатка (відтиском прямокутної форми) «Директор ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» ОСОБА_19 »;

- гумова подушка круглої форми для печатки (без корпусу печатки) з гравіюванням напису «ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44351620»;

- стартові пакети мобільного оператора Lifecell (паперові тримачі для сім-карток), з мобільними номерами: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ;

- стартові пакети мобільного оператора Lifecell, із сім-картками мобільних номерів телефону: НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

- стартові пакети мобільного оператора Київстар (тримачі для сім-карток), з мобільними номерами: НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ;

- сім-картки мобільних операторів, загорнуті у папірові конверти, та скріплені скобами в кількості 7 штук;

- стартові пакети мобільного оператора Київстар, із сім-картками мобільних номерів телефону: НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ;

- Папка скорозшивач зеленого кольору з документами, що має напис «Установчі документи ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД»;

- Папка скорозшивач зеленого кольору з документами, що має напис «Установчі документи ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ»;

- Папка скорозшивач червоного кольору з документами, що має напис «ФОП ОСОБА_20 »;

- Папка скорозшивач помаранчевого кольору з документами, що має напис «ФОП ОСОБА_21 »;

- Папка скорозшивач бузкового кольору з документами, що має напис «ФОП ОСОБА_22 »;

- Папка скорозшивач сірого кольору з документами, що має напис «ФОП ОСОБА_23 »;

- Папка скорозшивач білого кольору з документами, що має напис «ФОП ОСОБА_24 »;

- Папка скорозшивач бузкового кольору з документами, що має напис «ФОП ОСОБА_25 »;

- Папка з документами «ФОП ОСОБА_26 » з договорами додатковими угодами та актами виконання робіт;

- Папка з документами «ФОП ОСОБА_27 2020 рік» з рухом коштів та платіжними квитанціями АТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «Укргазбанк»;

- Папка з документами «ФОП ОСОБА_26 банк, звіти, заяви»;

- Папка з документами «ФОП ОСОБА_20 , банки, договори, акти»;

- Ключ до рахунку ПАТ «КБ «ПриватБанк» (у вигляді пластикової картки) НОМЕР_168 , з рукописним написом « ОСОБА_28 »;

- Ключ до рахунку ПАТ «КБ «ПриватБанк» (у вигляді пластикової картки) НОМЕР_169 , з рукописним написом « ОСОБА_29 НОМЕР_177 »;

- Ключ до рахунку ПАТ «КБ «ПриватБанк» (у вигляді пластикової картки) НОМЕР_170 , з рукописним написом «НОМЕР_176, ОСОБА_40»;

- Ключ до рахунку ПАТ «КБ «ПриватБанк» (у вигляді пластикової картки) НОМЕР_171 , з рукописним написом « НОМЕР_172 »;

- Папка для паперів з написом Укрпостач Енерго - ДП Нуптун + 921/545/22 21.11.22 із вмістом: заяв, апеляційних скарг, ухвал суду;

- Папка для паперів з написом ГОЕ-ФОП ОСОБА_30 із вмістом: заяв, ухвал, позовних заяв, клопотання, копій установчих документів ФОП ОСОБА_31 ;

- Папка для паперів з написом Слуг із вмістом: документів рішень суду, позовної заяви, квитанцій про сплату судового збору, клопотання;

- Папка для паперів з написом Унергоресурси, ОСОБА_32 із вмістом: заява, ухвали, квитанції про сплату судового збору, позовна заява, копія договору про постачання електроенергії;

- Папка для докуметів з написом Алмаз плюс ГОЕ із вмістом: рішення господарського суду, копії квитанції про сплату судового збору, позовна заява, рахунки на оплату;

- Папка для документів з написом ГОЕ - КП ЛКЦ із вмістом: повідомлення про повернення документу стягувача, рішення господарського суду, позовна заява, запити до АТ Сумиобленерго;

- Папка для документів з написом ОСОБА_33 із вмістом: накази та рішення господарського суду, клопотання, копії рахунків на оплату, вимоги про повернення боргу, позовна заява;

- Папка для документів з написом ОСОБА_34 - ГОТ із вмістом: рішення господарського суду, позовна заява, клопотання, копії договору постачання природного газу та копії додаткових угод до нього, копії рахунків на оплату, претензії;

- Папка для документів з написом Фаторе - ГОЕ із вмістом: ухвали та рішення господарського суду, заяви, повідомлення, позовна заява, квитанції про сплату судового збору;

- Папка для документів з написом ОСОБА_35 із вмістом: ухвали господарського суду, пояснення по справі, відзив на позов, копії договору купівлі-продажу природного газу, вимоги про сплату штрафних санкцій, квитанції;

- Папка для документів з написом Торгівельно-інформаційний сервіс із вмістом: заяви до господарського суду, копії рахунків на оплату, копії ухвал господарського суду;

- Папка для документів з написом ГОЕ - БК Авангард із вмістом: узвали господарського суду, заяви до господарського суду, листи до ПАТ Рівнеобленерго, квитанції;

- Папка для документів з написом Дніпропетровська фабрика нетканних матеріалів суд із вмістом: рішення та ухвали господарського суду, позовні заяви, грошові вимоги до ТОВ «Дніпропетровська нетканних матеріалів», вимоги про повернення боргу, копії договорів про постачання природного газу;

- Папка для документів з написом Артішок ТМ ТЕЮ із вмістом: позовна заява, витяг ЄДР ТОВ Артішок ТМ, ухвали господарського суду, копії рахунків на оплату, квитанції;

- Папка для документів з написом ОСОБА_36 із вмістом: копії договорів постачання природного газу, ухвал господарського суду;

- Папка для документів з написом Ластівка - ГОЕ із вмістом: заяви до господарського суду, ухвали господарського суду, копії квитанції;

- Папка для документів з написом ГОЕ - Василівське із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанцій;

- Папка для документів з написом Таксомоторний парк із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанцій;

- Папка для документів з написом ФОП ОСОБА_37 із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанції, копії рахунків на оплату, копії договорів на постачання електроенергії;

- Папка для документів з написом ГОЕ - Шосткинське АТП 15909» із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанцій;

- Папка для документів з написом Агронива 2005 із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанцій;

- Папка для документів з написом ГОЕ - Юнайтед із вмістом: заяви до господарського суду копії, акти купівлі - продажу електроенергії, актів звіряння;

- Папка для документів з написом Котилевстке РСТ - ГОЕ із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанцій;

- Папка для документів з написом ОСОБА_38 - ГОЕ із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанції;

- Папка для документів з написом Преміорі - Енергоопора із вмістом: заяви до господарського суду, копії ухвал господарського суду, копії квитанції;

- Папка для документів з написом Туризм - комерція - менеджмент із вмістом: копії ухвал, копії актів звірки, копії договорів, копії рахунків на оплату, акти звірки, квитанції;

- Папка для документів з написом копія вихідної кореспонденції ТОВ «ГАЗ -ОІЛ ЕНЕРДЖІ» із вмістом: листів, повідомлень, реєстрів споживачів;

- Папка для документів з написом вихідні листи ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі» із вмістом: листів, реєстрів, повідомлень;

- Папка для документів з написом Вхідна кореспонденція ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі» із вмістом: листи, акти приймання - передачі, повідомлення;

- Папка для документів з написом КНЕК к ГОЕ із вмістом: ухвал, заяв, копій актів;

- Папка для документів з написом Енерговатт - Мінерал із вмістом: постанови, узвали, заяви, копії договорів про постачання електроенергії, копії актів взаємозвірки;

- Папка для документів з написом Фармтехсервіс із вмістом: копії, заяв, пояснень по справі, рішення на узвали господарського суду, квитанції;

- Папка для документів з написом ЕТГ - ГОЕ із вмістом: клопотання, ухвали, позовна заява з додатками, квитанції;

- Папка для документів з написом ЕТГ - Енерговатт із вмістом: клопотання, рішення, відзиви, позовна заява з додатками, квитанції;

- Папка для документів з написом вихідні ИМП. ГАР. - Син із вмістом: заяви, рішення суду, позовна заява, квитанції;

- Папка для документів з написом Бердянське підприємство теплових мереж - Енергоопора із вмістом: ухвали господарського суду, позовна заява, договір про відступлення права вимоги, повідомлення;

- Папка для документів з написом Банкротство «Суг» із вмістом: довіреність, ухвали, заяви, договір про відступлення права вимоги, квитанції;

- Папка для документів з написом Писанець - ГОЕ із вмістом: заяви, ухвали суду, квитанції;

- Папка для документів з написом ГОТ - ТОПЕКО із вмістом: ухвали, повідомлення, копії договорів, довіреності, позовні заяви з додатками, постанови про арешт коштів божника, квитанції;

- Папка для документів з написом ГОЕ - Смарт Трейд Технолоджіс із вмістом: ухвали, заяви, копії реєстраційних документів ТОВ Смарт Трейд Технолоджіс;

- Папка для документів з написом Петрові - ГОЕ із вмістом: ухвали, заяви, повідомлення, квитанції;

- Папка для документів з написом Заліське - Енергоопора із вмістом: ухвали, заяви, квитанції;

- Папка для документів з написом Логістик - Юніон Енергоопора із вмістом: ухвали, позовна заява, копії актів купівлі-продажу електроенергії, копії договорів про постачання електроенергії споживачу, заяв приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу;

- Папка для документів з написом ГОЕ - Одессатепло із вмістом: апеляційні скарги, копії платіжних доручень, ухвали суду, позовні заяви, вимоги про повернення боргу, квитанції;

- Папка для документів з написом Укрпостач - Сантермонтаж із вмістом: копії заяв, рішення суду, ухвали, квитанції;

- Папка для документів з написом ГОЕ - Шамраївський цукор із вмістом: ухвали позовні заяви з додатками, платіжні доручення, копії актів купівлі-продажу елктроенергії;

- Папка для документів з написом Трухін - ГОЕ із вмістом: копії заяв, ухвал, квитанції;

- Папка для документів з написом Холод - ГОЕ із вмістом: копії заяв, ухвал, квитанції;

- Папка для документів із написом ГОТ Банк січень 2022 із вмістом: банківської виписки та копії рахунків на оплату;

- Папка для документів із написом ГОТ Банк грудень 2021 із вмістом: банківської виписки та копії рахунків на оплату, листи, акти звірок взаєморозрахунків;

- Папка для документів із написом ГОТ Банк листопад 2021 із вмістом: банківської виписки та копії рахунків на оплату, листи;

- Папка для документів із написом УПЕ 631 січень - травень 2022 року із вмістом: актів здачі - прийняття робіт, рахунків, видаткових накладних;

- Папка для документів із написом ТОВ Укрпостач енерго Приход квітень-жовтень 2021 року із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії, акти про рух природного газу, акти здачі - прийняття робіт, специфікації;

- Папка для документів із написом УПЕ 631листопад-грудень 2021 із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії, акти про рух природного газу, акти здачі - прийняття робіт, специфікації;

- Папка для документів із написом ЕВТ 631 квітень-листопад 2021 із вмістом: акти наданих послуг, видаткові накладні, акти здачі - приймання робіт;

- Папка для документів із написом УПЕ БАНК ОТП листопад 2021 - січень 2022 із вмістом: банківські виписки, рахунків на оплату;

- Папка для документів із написом УПЕ Банк листопад 2021 - лютий 2022 із вмістом: банківські виписки, рахунків на оплату;

- Папка для документів із написом ТОВ «Укрпостач енерго» ПАТ «Ощадбанк» поточний травень-жовтень 2021, Спец липень-жовтень 2021 Екскроу Серпень-жовтень 2021 із вмістом: банківські виписки, рахунки;

- Папка для документів із написом ТОВ «Укрпостач енерго» АТ «ОТП банк» січень-жовтень 2021 АТ КБ «ПриватБанк», Червень-жовтень 2021 із вмістом: банківські виписки, рахунки на оплату;

- Папка для документів із написом ТОВ «Енерговатт» ПАТ «Ощадбанк» поточний Травень-жовтень 2021, Спец Червень-жовтень 2021 із вмістом: банківські виписки, рахунки на оплату;

- Папка для документів із написом ТОВ «Енерговатт» ПаАТ «ОТП Банк» Серпень-жовтень 2021, АТ КБ «ПриватБанк» Червень-жовтень 2021 із вмістом: банківські виписки, рахунки на оплату;

- Папка для документів із написом ЕВТ Банк Листопад 2021 лютий 2022 із вмістом: банківська виписка, рахунки на оплату;

- Папка для документів із написом ЕВТ Банк Ощад поточ, Спец, Ескроу листопад 2021 - лютий 2022 із вмістом: банківська виписка, рахунки на оплату;

- Папка для документів із написом договора інші ГАЗ-ОІЛ Енерджі із вмістом: договір суборенди приміщення, договорів страхування, надання послуг;

- Папка для документів із написом ГОЕ 631 І півріччя 2022 із вмістом: рахунки фактури, акти приймання - здачі виконаних робіт, накладні;

- Папка для документів із написом ГОЕ 631 грудень - листопад 2021 із вмістом: рахунки фактури, акти приймання - здачі виконаних робіт, накладні, акти надання послуг;

- Папка для документів із написом ГОЕ 631 серпень - жовтень 2021 із вмістом: рахунки фактури, акти приймання - здачі виконаних робіт, накладні, акти надання послуг

- Папка для документів із написом ГОГ Банк оригінали Листопад 2021 - Січень 2022 із вмістом: банківських виписок;

- Папка для документів із написом копія вихідної кореспонденції ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі (частина ІІ) із вмістом: повідомлення, листи, вимоги;

- Папка для документів із написом копія вихідної кореспонденції ТОВ «Енерговатт» із вмістом: листи, заяви, повідомлення;

- Папка для документів із написом вихідні листи ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі ч. 3 із вмістом: реєстри, повідомлення, заяви запити;

- Папка для документів із написом ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі» приход 631 Червень - липень 2021 із вмістом: акти надання послуг, акти приймання-передачі, акти купівлі-продажу електроенергії;

- Папка для документів із написом ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі» приход 631 2020 із вмістом: акти приймання - передачі послуг, акти здачі - прийняття робіт, рахунки;

- Папка для документів без напису із вмістом: актів надання послуг з додатками, додаткові угоди, договори;

- Папка для документів із написом ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі» приход 631 квітень - травень 2021 із вмістом: акти надання послуг, акти приймання -надання послуг, видаткові накладні;

- Папка для документів із написом ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі» приход 631 І квартал 2021 із вмістом: договори, додаткові угоди, акти приймання - передачі виконаних робіт, акти наданих послуг, видаткові накладні;

- Папка для документів із написом ГОЕ Банк грудень 2021 із вмістом: банківські виписки;

- Папка для документів із написом ГОЕ Банк січень 2022 із вмістом: банківські виписки, рахунки на оплату;

- Папка для документів із написом вихідні листи ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Трейд» Частина ІІІ із вмістом: листи, заяви, доручення, повідомлення;

- Папка для документів із написом Копія вихідної кореспонденції ТОВ «Украпостач Енерго» ч. 2 із вмістом: листи, заяви, доручення, повідомлення;

- Папка для документів із написом Копія вихідної кореспонденції ТОВ «Украпостач Енерго» із вмістом: листи, заяви, доручення, повідомлення;

- Папка зеленого кольору з написом ГОЕ Реалізація лютий 2022 із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії;

- Папка малинового кольору з написом ЕВТ реалізація із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії;

- Папка чорного кольору з написом ГОЕ реалізація березень 2022 із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії;

- Папка фіолетового кольору з написом договори інші Енерговатт із вмістом: договорів оренди приміщення, розірвання договору;

- Папка жовтого кольору з написом ГОЕ реалізація січень 2022 із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії;

- Папка чорного кольору з написом оригінали виписок ГОТ із вмістом: квитанції, виписки руху коштів;

- Папка помаранчевого кольору з написом договори Постачальники та трейдери ТОВ «ГАЗ-ОІЛ Енерджі» із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії;

- Папка зеленого кольору з написом ГОТ Інше, звіти, НКРЕКП, договори, ПФД, рішення учасника із вмістом: договори, звіти;

- Папка чорного кольору з написом УПЕ Реалізація 2021 із вмістом: акти приймання - передачі природного газу;

- Папка чорного кольору з написом ГОЕ Реалізація грудень 2021 із вмістом: акти купівлі-продажу електроенергії;

- Папка бузкового кольору із написом договори постачальники ТОВ Енерговатт» із вмістом: договори купівлі-продажу електричної енергії;

- Папка сірого кольору із написом ТОВ УКРПОСТАЧ енерго» договори інші із вмістом: договори суборенди, купівлі-продажу товарів, надання послуг;

- Папка чорного кольору без напису із вмістом актів купівлі-продажу електроенергії;

- Папка жовтого кольору з написом ГОЕ Реалізація Квітень 2022 із вмістом: актив купівлі-продажу електроенергії;

- Папка голубого кольору з написом ГОТ Реалізація грудень 2021 із вмістом: акти приймання-передачі природного газу;

- Папка чорного кольору з написом Оригінали виписок ГОЕ із вмістом: банківських виписок;

- Папка чорного кольору з написом Оригінал виписок ЕВТТ, УПЕ із вмістом: банківські виписки;

- Папка бордового кольору з написом договори постачальники ТОА Укрпостач Енерго» із вмістом: договорів про надання послуг купівлі-продажу електроенергії;

- Папка голубого кольору з написом ГОТ Реалізація лютий 2022 із вмістом: акти прийому - передачі природного газу;

- Папка сірого кольору з написом ГОТ реалізація січень 2022 із вмістом: акти прийому - передачі природного газу;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація квітень 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація травень 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація вересень 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація лютий 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація червень 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація березень 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація листопад 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Підшивка документів із написом на титульному аркуші ГОЕ Реалізація жовтень 2021 із вмістом: актів купівлі-продажу електроенергії;

- Моноблок ASUS All-in-One PC/ All-in-One model V241E; SN:MBPTCJ00968945A без зарядного пристрою;

- Моноблок ASUS All-in-One PC/ All-in-One model V272U; CN:CYCWJAPTCJ00K01944B без зарядного пристрою;

- Ноутбук DELL Inspiron № 33013654707;

- Ноутбук DELL Bostro № 37243493031;

- Ноутбук DELL Inspiron № 4297395638;

- Ноутбук DELL Inspiron № 27136818291;

- Ноутбук DELL Inspiron № 26799262131;

- Ноутбук DELL Inspiron № 17297623478;

- Ноутбук DELL Inspiron № 7013199027;

- Ноутбук ASUS CN 9368 H5NOGR01M886199.

Всупереч зазначеному, представник ГСУ НП України в судове засідання не з`явився та станом на час розгляду скарги слідчому судді не надано відомостей та документів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ТОВ «СУГОВАТ», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування. Оскільки, доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021 не надано.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «СУГОВАТ», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 належним їм майном.

За вказаних обставин, позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законним володільцям спростовується, тобто вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що, як наслідок, свідчить про бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку 09.02.2023, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , яке необхідно усунути шляхом зобов`язання останнього повернути вилучене майно власникам, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СУГОВАТ», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000000672 від 30.03.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених особі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000079 від 22.01.2021 та уповноважених особі Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62021000000000079 від 22.01.2021, повернути ОСОБА_39 (уповноваженій нею особі) належне їй майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2022 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- мобільний телефон марки Apple IPhone 12 Pro Max, 256 GB, сірого кольору (silver), IMEI НОМЕР_173 , IMEI2 НОМЕР_174 , serial No. НОМЕР_175 ;

- ноутбук Apple MacBook Pro 13-inch, model No. A2251, темно-сірого кольору (space gray), serial No. C02D7EVJML7J;

- 3 (три) мобільні телефони Xiaomi (два білого кольору і один сірого);

- флеш-носій "Ledger".

Зобов`язати старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, повернути ОСОБА_5 та/або її представнику - адвокату ОСОБА_3 майно, яке вилучене під час проведення обшуку 09.02.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі, а саме:

- Ноутбук марки DELL S/N 92ZK703 разом із зарядним пристроєм до нього, поміщений до спец. пакету 6SO3008833;

- Телефон марки Apple iPhone 13 Pro серійний номер НОМЕР_3 пароль НОМЕР_5 , поміщений до спец. пакету PSP2148085;

- Телефон марки Apple 6S серійний номер C77QQ62L6 пароль 110675, поміщений до спец. пакету PSP2148086;

- Блокнот коричневого кольору з написом всесвіт з чорновими записами;

- Блокнот бірюзового кольору з позначеннями «2019» «Comspec» з чорновими записами.

Зобов`язати старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, повернути ОСОБА_4 та/або її представнику - адвокату ОСОБА_3 майно, яке вилучене під час проведення обшуку 09.02.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , в повному обсязі, а саме:

- Мобільний телефон марки iPhone 13, s/n: НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон марки iPhone 6, s/n НОМЕР_7 , поміщені до спец. пакету NPSP2148092;

- Ноутбук марки DELL, s/n:CE2K3P2 пароль 35 з зарядним пристроєм та мишкою, поміщений до спец. пакету NPSP3056217.

Зобов`язати старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, повернути ОСОБА_6 та/або її представнику - адвокату ОСОБА_3 майно, яке вилучене під час проведення обшуку 09.02.2023, за адресою: АДРЕСА_3 , в повному обсязі, а саме:

- Копії документів ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Дві довідки про доходи ОСОБА_6 , від ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» на 2 арк.;

- Наказ про звільнення ОСОБА_6 із ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» на 1 арк.;

- Заяви про надання банківської послуги «Розміщення вкладу» в кількості 5 шт. на 11 арк. - «UKR EXIM BANK»;

- Ощадна книжка «UKR EXIM BANK» на 3 арк.;

- 22 чеки про депозитні вклади на 22 арк.;

- Записна книжка 7 шт. перелічене у пунктах 1-7 вилучено та упаковано до сейф-пакету PSP 2148084;

- 8 (вісім) банківських карток «UKR EXIM BANK»;

- 2 картки банку «ПриватБанк»;

- 2 картки банку «Ощадбанк»;

- 1 картка банку «А-банк»;

- 1 картка банку «Otp bank»;

- 1 картка банку «Monobank»

- 2 картки - перепустки працівників білого кольору;

- Візитівка «GAS-OIL» на ім`я ОСОБА_11 ;

- 6 флеш носіїв перелічені в пунктах 8-16 вилучено та упаковано до сейф-пакету PSP 1309262;

- Ноутбук «ACER» із зарядним пристроєм до нього, який вилучено та упаковано до сейф-пакету PSP 3056197 серійний номер NXMRWEU044512057736600;

- 1 (один) флеш носій, що упакований разом із іншими флеш носіями перелічених у пунктах 8-16;

- Телефон марки iPhone модель 12 IMEI НОМЕР_8 , який упакований до сейф-пакету PSP 1309261.

Зобов`язати старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, повернути власнику ОСОБА_7 та/або її представнику - адвокату ОСОБА_3 майно, яке вилучене під час проведення обшуку 09.02.2023, за адресою: АДРЕСА_4 , в повному обсязі, а саме:

- Мобільний телефон HUAWEI P smart Pro модель STK-L21, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з sim картами: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , пароль: НОМЕР_13 .

Зобов`язати старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_8 або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000672 від 30.03.2021, повернути ТОВ «СУГОВАТ» (попередня назва - ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГРУПП») в собі директора та/або його представнику - адвокату ОСОБА_3 майно, яке вилучене під час проведення обшуку 09.02.2023, за адресою: АДРЕСА_5 , в повному обсязі, а саме: