Ухвала

від 15.03.2023 по справі 463/1750/23

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1750/23

Провадження №1-кс/463/1781/23

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

15 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72023140000000040 від 15.02.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

13.03.2023 року Т.в.о. заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано засобами поштового зв`язку 12.03.2023 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку, за адресою: місто Київ, вулиця Митрополита Липківського, будинок 14 за місцем знаходження офісних приміщень АТ «АЙБОКС БАНК» (код відповідно до ЄДРПОУ 21570492) та ТОВ «ФК «ЛЕО» (код відповідно до ЄДРПОУ 39010283), детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 08-10 березня 2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіально управління БЕБ у Львівській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023140000000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, шо група невстановлених осіб, використовуючи ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані та проводять свою діяльність на території Львівської області, зокрема ТОВ «РЕКНА» (код ЄДРПОУ 44587818), ТОВ «КЕНДВІТ» (код ЄДРПОУ 44621942), ТОВ «ДАСТСАН» (код ЄДРПОУ 44418742) та інші, шляхом внесення готівкових коштів у мережу програмно-технічних комплексів самообслуговування (термінали поповнення рахунків та інших платежів), з метою ініціювання транзакцій з поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі інтернет, однак в подальшому дані кошти із перевищенням ліміту обороту зараховуються на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ, чим ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлені додаткові відомості щодо укладених між TOB «РЕКНА», ТОВ «КЕНДВІТ», ТОВ «ДАСТСАН», ТОВ «ГАРДБОЛЛЕР», ТОВ «УБЕРНВАЛЬД», ТОВ «ДЗЕГА», ТОВ «ПЕЙ ПЕЙ», ТОВ «ПОЛІСТЕРС», ТОВ «ЦЕНТІНГ», ТОВ «ЦИГІР», ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», ТОВ «ГАМЕРТОН», ТОВ «ФЛАВОН СПОРТ», TOB«АМЕРТОН КОНСТРАКШН», ТОВ «ЕЙКІНГ», ТОВ «СКЕЙН КОРП», ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» та АТ «АЙБОКС БАНК» договорів.

Відповідно до договорів, з метою забезпечення отримання Товариствами на поточні рахунки коштів, внесених готівкою у ПТКС за надання послуг з (організації та проведення турнірів (змагань) з кіберспорту), АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492) розміщує логотипи Товариств (візуально схожі на бреди розповсюджених гемблінгових та беттінгових організацій) у вказаних платіжних комплексах. З метою виконання вказаних умов, АТ «Айбокс Банк» укладає договори з юридичними особами (комерційними агентами), яким належать ПТКС, а саме:

-ТОВ «ФК «СИСТЕМА» (мережа ПТКС під брендом «Systema24»), код ЄДРПОУ 37453888): договір від 24.05.2021 № 07/2021;

-ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (мережа ПТКС під брендом «EasyPay», код ЄДРПОУ 35075436): договір від 25.05.2021 від 09/2021;

-ТОВ «ПЕЙБОКС» (бренд «ІВОХ», код ЄДРПОУ 41865184): договір від 19.03.2018 № 1-03/18;

-TOB «ФК «№1» (код ЄДРПОУ 38945877): договір від 01.07.2022 №03/2022.

Так, за механікою «послуги», «Клієнт» реєструється на сайті, який відповідає Товариству, отримує персональний ID, що вводиться клієнтом у ПТКС після натиснення відповідного лого, та, в подальшому, вносить готівку в термінал з метою сплати внеску для участі у змаганні. Слід зазначити, що вказаний ID відповідає ідентифікатору, який присвоюється при реєстрації на сайтах в онлайн казино, а сайти Товариств не функціонують.

Поряд з цим, після внесення вказаного платежу на екрані ПТКС та на квитанції не відображається назва або розрахунковий рахунок кінцевого отримувача коштів (відображається призначення платежу «для подальшого зарахування на рахунок Оператора. Агент діє від імені банку та на підставі договору: Агентський договір про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок операторів ..., агент банку ...), а згідно з виписками по поточним рахункам Товариств, призначенням платежу вказаних транзакцій є «перерахування коштів згідно реєстру ... згідно з договором ... (зазначаються вищезазначені номери договорів)».

В додаток до викладеного, відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності Товариств, в ній містяться всі елементи провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор та букмекерства. Також, слід зауважити, що між Товариствами міститься низка ознак пов`язаності між собою, а також з ТОВ «ЛЕОГЕЙМІНГ» (ТОВ «ФК ЛЕО», код ЄДРПОУ 39010283), що виражено увикористанніспільнихIPадрес,нотаріусів,керівників/засновків/бенефіціарів/бухгалтерів, довірених осіб, банківських установ тощо.

Також, між ТОВ «ЦЕНТІНГ», ТОВ «ПЕЙ ЛЕЙ», ТОВ «КЕНДВІТ», ТОВ «ЦИГІР», ТОВ «ДАСТСАН» (код ЄДРПОУ 44418742), ТОВ «ГІОЛІСТЕРС», ТОВ «ДЗЕТА», TOB «РЕКНА», а також ТОВ «ЛЕОГЕЙМІНГ» (ТОВ «ФК ЛЕО») та АТ «АЙБОКС БАНК» укладено договори, предметом яких є залучення з боку зазначених товариств до вказаного банку клієнтів для надання послуг переказу з картки на картку шляхом переадресації клієнтів на сайт з платіжною формою.

Відповідно до умов договору, вказана послуга надається в тому числі шляхом передачі АТ «АЙБОКС БАНК» даних Клієнта-ініціатора платежу за допомогою АРІ. Механізм полягає у тому, що Клієнт ініціює на сайтах Товариств (або через посилання/АРІ) платіж на користь іншого Клієнта/Клієнтів. В подальшому рух коштів відбувається наступним шляхом: з рахунку Клієнта кошти перераховуються на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ «АЙБОКС БАНК, далі на транзитний рахунок Товариства № 2909... з якого на транзитний рахунок №2 АТ «АЙБОКС БАНК» № НОМЕР_2 (з призначенням Розрахунки за перекази р2р на сайті), а в подальшому або на рахунок АТ «АЙБОКС БАНК» № НОМЕР_3 (призначення платежу: «Розрахунки по операціям з ПК А2С»), або на рахунки інших банків, відкритих в АТ «АЙБОКС БАНК» з призначенням платежу «для розрахунків за договором...». У період з 21.06.2022 по 18.07.2022 на транзитні рахунки Товариств зараховано коштів на загальну суму 1,9 млрд. грн.

Наявні дані вказують на те, що вказані налагоджені механізми спрямовані на надання сприяння третім особам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слід зазначити, що невстановлені особи, які безпосередньо здійснюють контроль за «чорним ринком» транзакцій, з метою мінімізації ризиків із блокування функціонування вказаного механізму (внаслідок арешту рахунків підприємств, блокування віртуальних терміналів, тощо), а також т. зв. «змішування» трафіку, використовують низку інших фіктивних СГД та фінансові інструменти (АРІ, платіжні форми) інших банків.

Так встановлено перелік неліцензованих сайтів у сфері гемблінгу, беттінгу та обміну криптовалют, ID віртуальних терміналів та банки, що здійснили їх еквайринг, торгові точки та МСС вказаних операцій:

Слід зауважити, що на більшості з вказаних сайтів надаються послуги з обміну валют, купівлі/продажу криптовалют, а також здійснення переказів коштів в т. ч. з використанням банківських карток, емітованих банками рф та рб, на які поширюється дія міжнародних та вітчизняних санкційних обмежень.

Крім того, Рішенням Правління Національного банку України від 07.03.2023 № 89-рш відкликано банківську ліцензію та ліквідовано АТ «АЙБОКС БАНК». Підставою для прийняття такого рішення встановлені за результатами безвиїзного нагляду факти вчинення АТ «АЙБОКС БАНК» систематичних порушень законодавства у сфері запобігання та протидії щодо невжиття достатніх посилених заходів належної поведінки (далі ПЗНП), які дали б розуміння спроможності проведення клієнтами фінансових операцій у відповідних обсягах та їх відповідності діяльності клієнтів, невідповідність внутрішніх документів АТ «АЙБОКС БАНК» з питань запобігання та протидії вимогам законодавства, невжиття дієвих заходів у сфері запобігання та протидії, до здійснення яких Національний банк України неодноразово спонукав шляхом застосування інших заходів впливу, у тому числі за нездійснення АТ «АЙБОКС БАНК» належної перевірки клієнтів, що провадили діяльністьз наданняпослуг зорганізації тапроведення змагань(турнірів)зі спортивногопокеру, при цьому враховано характер виявлених безвиїзним наглядом порушень (зокрема їх тривалість та значний обсяг здійснених без вжиття АТ «АЙБОКС БАНК» достатніх ПЗНП високоризикових фінансових операцій).

Також, Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023 введено в дію рішення РНБО «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 10.03.2023.

Так, відповідно до Додатку 2 до зазначеного Рішення РНБО від 10.03.2023 персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) введено до ряду юридичних осіб, які провадять діяльність з надання послуг онлайн-казино, букмекерських контор тощо, зокрема, до:

- ТОВ «Фаворит», яке має реєстрацію у російській федерації;

-ПаріматчФаундейшн (Parimatch Foundation, попередня назва ПаріматчФаундейшн Лімітед (Parimatch Foundation Limited)), вебсайт partimatch.foundation , parimatch.ua/csr/parimatch-foundation;

-Паріматч Юнайтед Інвестментс Лімітед (Parimatch United Investment Limited);

-Уан-ЕксКорп Н.В. (1XCorp N.V.), вебсайт 1xbet.com;

-Інплейс Н.В. (Inplace N.V.), вебсайт pokermatch.com;

-ТОВ «Покерматч.ЮА», код ЄДРПОУ 44123042, вебсайт pokermatch.ua;

-ТОВ «Паріматс», код ЄДРПОУ 43363902, вебсайт pm.ua.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження АТ «АЙБОКС БАНК» сприяло в ухиленні від сплати податків, зокрема, вищезазначеним юридичним особам шляхом надання банківських послуг TOB «РЕКНА», ТОВ «КЕНДВІТ», ТОВ «ДАСТСАН», ТОВ «ГАРДБОЛЛЕР», ТОВ «УБЕРНВАЛЬД», ТОВ «ДЗЕГА», ТОВ «ПЕЙ ПЕЙ», ТОВ «ПОЛІСТЕРС», ТОВ «ЦЕНТІНГ», ТОВ «ЦИГІР», ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», ТОВ«ГАМЕРТОН», ТОВ «ФЛАВОН СПОРТ», TOB«АМЕРТОН КОНСТРАКШН», ТОВ «ЕЙКІНГ», ТОВ «СКЕЙН КОРП».

Оскільки слідством встановлено, що до вчинення зазначених незаконних дій може бути причетні особи, які є членами правління АТ «АЙБОКС БАНК», зокрема Голова правління ОСОБА_5 , а також інші службові особи АТ «АЙБОКС БАНК», зокрема, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ), директор Департаменту фінансового моніторингу АТ «АЙБОКС БАНК», детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області отримано ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова (справа № 463/1454/23) на проведення обшуку.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, збереження майна, а також перевірки отриманої інформації, детективом у період з 08 березня 2023 року по 10 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова (справа № 463/1454/23, 1-кс/463/1581/23) проведено обшук в приміщенні, в якому знаходяться офісні приміщеннях ТОВ «ФК «ЛЕО» та АТ «АЙБОКС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Липківського, будинок 14, поверх з 1 по 9, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що має значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 11.03.2023 року вказані речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема,зазначені речіта документиє джереломдоказів,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,які неможливовстановити іншимспособом,оскільки вонинеобхідні длядоказування кримінальногоправопорушення,у томучислі інформації,викладеної увисновку Аналітичногодослідження Державноїподаткової службиУкраїни від10.03.2023№ 159/99-00-08-01-02-20/44233713,Акту Національногобанку Українивід 06.01.2023№ 25-0014-2660БТ,проведенні почеркознавчихта іншихекспертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до кримінального правопорушення, встановлення обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

Крім того, на думку представника органу досудового розслідування, вони містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про осіб, задіяних в описаній злочинній схемі, підписи цих осіб, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер здійснених фінансово-господарських операцій тощо, а тому існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, у разі отримання ними інформації стосовно значення цих документів для досудового розслідування.

У зв`язкуіз цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіально управління БЕБ у Львівській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023140000000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, шо група невстановлених осіб, використовуючи ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані та проводять свою діяльність на території Львівської області, зокрема ТОВ «РЕКНА» (код ЄДРПОУ 44587818), ТОВ «КЕНДВІТ» (код ЄДРПОУ 44621942), ТОВ «ДАСТСАН» (код ЄДРПОУ 44418742) та інші, шляхом внесення готівкових коштів у мережу програмно-технічних комплексів самообслуговування (термінали поповнення рахунків та інших платежів), з метою ініціювання транзакцій з поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі інтернет, однак в подальшому дані кошти із перевищенням ліміту обороту зараховуються на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ, чим ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, збереження майна, а також перевірки отриманої інформації, детективом у період з 08 березня 2023 року по 10 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова (справа № 463/1454/23, 1-кс/463/1581/23) проведено обшук в приміщенні, в якому знаходяться офісні приміщеннях ТОВ «ФК «ЛЕО» та АТ «АЙБОКС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Липківського, будинок 14, поверх з 1 по 9, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що має значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, детальний перелік якого отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 08-10 березня 2023 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 08-10 березня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова (справа № 463/1454/23, 1-кс/463/1581/23) надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, в якому знаходяться офісні приміщеннях ТОВ «ФК «ЛЕО» та АТ «АЙБОКС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Липківського, будинок 14.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 11.03.2023 року вказані речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на майно, а тому суд вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене у ході проведення обшуку у період часу з 08.03.2023 по 10.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/1454/23, 1-кс/463/1581/23) в приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Митрополита Липківського, будинок 14 за місцем знаходження офісних приміщень АТ «АЙБОКС БАНК» (код відповідно до ЄДРПОУ 21570492) та ТОВ «ФК «ЛЕО» (код відповідно до ЄДРПОУ 39010283), а саме на:

1)Додаткова угода №1 до договору №2843-16052022від 16.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Центінг» на 1 арк.

2)Додаткова угода №5 до договору №2847-25052022від 25.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Рекна» на 1 арк.

3)Додаткова угода №4 до договору №2847-25052022від 25.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Рекна» на 1 арк.

4)Договір про прийманняплатежівміж ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Рекна» №2847-25052022 на 7 арк.

5)Лист ТОВ «Рекна» на ПАТ «Айбокс Банк» №1 від 23.05.2022 з додатками на 12 арк.

6)Копіївиписок з ЄДР ТОВ «МітарСтарс» на 3 арк.

7)Копія договору №98-01/22гвжсуборендивід 24.01.22 на 1 арк.

8)Копія акту приймання-передачінерухомого майна до договору №98-01/22гвжсуборендивід 24.01.22 на 1 арк.

9)Копіяописудокументів ТОВ «МітарСтарс» на 3 арк.

10)Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`яКурузНадіяСергіївна на 2 арк.

11)Копія наказу про призначення ТОВ «МітарСтарс» на 1 арк.

12)Копіярішення №2 ТОВ «МітарСтарс» 17.05.22 на 1 арк.

13)Копіярішення №1 ТОВ «МітарСтарс» 21.01.22 на 1 арк.

14)Копіярішення №1 ТОВ «МітарСтарс» 11.02.22 на 1 арк.

15)Копіясхемиструктуривласносності ТОВ «МітарСтарс» на 1 арк.

16)Копія статуту ТОВ «МітарСтарс» від 21.01.22 на 6 арк.

17)Копія листа ТОВ «МітарСтарс» на ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.

18)Додаткова угода №1 до договору №2765-13122021від 13.01.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Полістерс» на 1 арк.

19)Договір про прийманняплатежівміж ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Полістерс» №2765-13122021 на 12 арк.

20)Лист ТОВ «Полістерс» на ПАТ «Айбокс Банк» №1 від 10.12.2021 з додатками на 7 арк.

21)Договір про прийманняплатежівміж ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» №2843-16052022 на 8 арк.

22)Додаткова угода №2 до договору №2843-16052022від 16.05.22 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Центінг» на 1 арк.

23)Лист ТОВ «Центінг» на ПАТ «Айбокс Банк» 13.05.2022 з додатками на 4 арк.

24)Копія меморандуму про співпрацюміж ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «Центінг» прошито та скріпленопечаткоювід 03.05.2022 на 22 арк.

25)Копія меморандуму про співпрацюміж ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «Полістерс» прошито та скріпленопечаткоювід 19.11.2021 на 19 арк.

26)Договір про прийманняплатежівміж ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «МітарСтарс» №2850-07062022 на 12 арк.

27)Копіярозпорядження про відмовувідпідтриманняділовихвідносин в обслуговуваннівід 21.10.2022 на 1 арк.

28)Лист ТОВ «МітарСтарс» на ПАТ «Айбокс Банк» №3105-1від 31.05.2022 на 3 арк.

29)Копія меморандуму про співпрацюміж ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «МітарСтарс» від 23.05.2022 на 22 арк.

30)Додаткова угода №1 до договору №2712-12102021від 12.12.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

31)Додаткова угода №2 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 2 арк.

32)Додаткова угода №3 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

33)Копіяроздруківки з You Control ТОВ «Пей-пей» на 12 арк.

34)Копіяслужбової записки ПАТ «Айбокс банку» по ТОВ «Пей пей» на 1 арк.

35)Копія листа ТОВ «Пей пей» 09/01 22.08.22 до ПАТ «Айбокс Банку» на 1 арк.

36)Копія листа ТОВ «Пей пей» 3/05 11.11.21 до ПАТ «Айбокс Банку» на 1 арк.

37)Копія меморандуму про співпрацюміж ГО «Федерація спортивного покеру» та ТОВ «Пей пей» від 05.11.2021 на 2 арк.

38)Копіяописутехнологічноївзаємодії оператора ТОВ «Пей пей» та ПАТ «Айбокс банк» на 5 арк.

39)Копія листа ТОВ «Пей пей» до ПАТ «Айбокс Банк» вих №7 від 14.02.2022 на 2 арк.

40)Додаткова угода №5 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

41)Додаткова угода №4 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 2 арк.

42)Додаткова угода №6 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 2 арк.

43)Лист ТОВ «Пей пей» №22/01 від 22.09.22 до ПАТ «Айбокс банк» на 1 арк.

44)Договір про прийманняплатежівміж ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Пей пей» №2712-12102021 на 13 арк.

45)Додаткова угода №7 до договору №2712-12102021від 12.11.21 між ПАТ «Айбокс Банку» та ТОВ «Пей-пей» на 1 арк.

46)Розпорядження про посиленнязаходівналежноїперевіркиклієнтів ПАТ «Айбокс банк» щодо ТОВ «Дастсан» від 01.09.22 на 1 арк.

47)Акт АТ «Айбокс банку» щодо про посиленнязаходівналежноїперевіркиклієнтів 02.09.22 на 1 арк.

48)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Дастсан» на 2 арк.

49)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Спат Трейд» на 2 арк.

50)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Цигір» на 2 арк.

51)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Дзега» на 2 арк.

52)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Центінг» на 2 арк.

53)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «МітарСтарс» на 2 арк.

54)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Полістерс» на 2 арк.

55)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Рекна» на 2 арк.

56)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Пей пей» на 2 арк.

57)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 31.08.22 щодо ТОВ «Кендвіт» на 2 арк.

58)Розпорядження про посиленнязаходівналежноїперевіркиклієнтів ПАТ «Айбокс банк» щодо 12 підприємстввід 14.11.22 на 2 арк.

59)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Убервальд» від 29.11.22 на 1 арк.

60)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «СкейнКорп» від 29.11.22 на 1 арк.

61)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Рекна» від 29.11.22 на 1 арк.

62)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Пей пей» від 29.11.22 на 1 арк.

63)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Амертонконстракшн» від 29.11.22 на 1 арк.

64)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Стратеджі девелопмент» від 14.12.22 на 1 арк.

65)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Гамертон» від 30.11.22 на 1 арк.

66)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Дастсан» від 02.12.22 на 1 арк.

67)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Дорфі» від 30.11.22 на 1 арк.

68)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Ейкінг» від 29.11.22 на 1 арк.

69)Службова записка АТ «Айбокс банк» щодофінмоніторингу ТОВ «Зеренпей» від 29.11.22 на 1 арк.

70)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 28.11.22 щодо ТОВ «АмертонКонстракшн» на 1 арк.

71)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Убервальд» на 1 арк.

72)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Скейнкорп» на 1 арк.

73)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 28.11.22 щодо ТОВ «Пей пей» на 1 арк.

74)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.

75)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 28.11.22 щодо ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.

76)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 30.11.22 щодо ТОВ «Дорфі» на 2 арк.

77)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Гамертон» на 1 арк.

78)Акт перевіркиресурсів на базіякихпроводятьсятурніри АТ «Айбокс банку» від 02.12.22 щодо ТОВ «Дастсан» на 1 арк.

79)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 30.11.22 щодо ТОВ «Гамертон» на 1 арк.

80)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Дастсан» на 1 арк.

81)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.

82)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.

83)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Пей пей» на 1 арк.

84)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Рекна» на 1 арк.

85)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Скейнкорп» на 1 арк.

86)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Убервальд» на 1 арк.

87)Акт перевіркищодо ПТКС АТ «Айбокс банку» від 29.11.22 щодо ТОВ «Амертонконстракшн» на 1 арк.

88)Акт перевіркиресурсів АТ «Айбокс банку» від 30.09.21 щодо ТОВ «Фартайм» з додатками на 4 арк.

89)Акт перевіркиресурсівщодоагентськихпослуг АТ «Айбокс банку» від 26.07.21 щодо ТОВ «Фартайм» з додатками на 3 арк.

90)Акт перевіркиресурсівщодоагентськихпослуг АТ «Айбокс банку» від 26.07.21 щодо ТОВ «Фартайм» з додатками на 3 арк.

91)Акт проведенняконтрольної закупки 30.12.2021 АТ «Айбокс банку» на 24 арк.

92)Розпорядженнявід 25.11.2022 щодопосиленихзаходівперевіриклієнтів АТ «Айбокс банк» з додаткамислужбових записок на 11 арк.

93)акт від 23.07.2021 щодозабезпеченняпосиленихзаходівналежноїперевірки АТ Айбокс Банк клієнта ТОВ Келсім з додатком (фото) на 2 арк.;

94)розпорядженнявід 10.11.2021 про забезпеченняпосиленихзаходівналежноїперевірки ТОВ Ланністерс клієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

95)акт від 10.11.2021 щодозабезпеченняпосиленихзаходівналежноїперевірки АТ Айбокс Банк клієнта ТОВ Ланністерс з додатками (фото) на 9 арк.;

96)Проект службової записки від 10.02.2023 про встановленнявисокогорівняризику ТОВ «Альфа Газ» не підписанийНестеровською на 1 арк;

97)Проект службової записки від 07.02.2023 про встановленнявисокогорівняризику ТОВ «ТРЮДО» не підписанийНестеровською на 2 арк;

98)Звіт «Про результатиреалізаціїПрограм та Правил здійсненняфінансовогомоніторингу та заходи, щобуливжитіпротягомсерпня 2022 року» не підписанийНестеровською на 8 арк;

99)Звіт «Про результатиреалізаціїПрограм та Правил здійсненняфінансовогомоніторингу та заходи, щобуливжитіпротягом вересня 2022 року» не підписанийНестеровською на 8 арк;

100)Звіт «Про результатиреалізаціїПрограм та Правил здійсненняфінансовогомоніторингу та заходи, щобуливжитіпротягомжовтня 2022 року» не підписанийНестеровською на 8 арк;

101)Звіт «Про результатиреалізаціїПрограм та Правил здійсненняфінансовогомоніторингу та заходи, щобуливжитіпротягом листопада 2022 року» не підписанийНестеровською на 9 арк;

102)Звіт «Про результатиреалізаціїПрограм та Правил здійсненняфінансовогомоніторингу та заходи, щобуливжитіпротягомгрудня 2022 року» не підписанийНестеровською на 9 арк;

103)Довідка про результатиперевіркидіяльностіпідрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодовиконання ними внутрішніхдокументів з питаньзапобігання та протидіїлегалізаціїдоходів, одержанихзлочинним шляхом фінансуваннятероризму та /абофінансуваннярозповсюдженнязброїмасовогознищення, відповіднодо плану на 2022 рікпідписанаІванченко, Нестеровська, Іващенковід 18.09.2022 на 4 арк;

104)Довідка про результатиперевіркидіяльностіпідрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодовиконання ними внутрішніхдокументів з питаньзапобігання та протидіїлегалізаціїдоходів, одержанихзлочинним шляхом фінансуваннятероризму та /абофінансуваннярозповсюдженнязброїмасовогознищення, відповідно до плану на 2022 рікпідписанаІванченко, Нестеровська, Чорнавід 28.09.2022 на 4 арк;

105)Довідка про результатиперевіркидіяльностіпідрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодовиконання ними внутрішніхдокументів з питаньзапобігання та протидіїлегалізаціїдоходів, одержанихзлочинним шляхом фінансуваннятероризму та /абофінансуваннярозповсюдженнязброїмасовогознищення, відповіднодо плану на 2022 рік, підписанаІванченко, Нестеровська, Поліщуквід 19.12.2022 на 5арк;

106)Довідка про результатиперевіркидіяльностіпідрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодовиконання ними внутрішніхдокументів з питаньзапобігання та протидіїлегалізаціїдоходів, одержанихзлочинним шляхом фінансуваннятероризму та /абофінансуваннярозповсюдженнязброїмасовогознищення, відповіднодо плану на 2022 рікпідписанаІванченко, Нестеровська, Міхедвід 09.12.2022 на 3арк;

107)Довідка про результатиперевіркидіяльностіпідрозділів АТ «АЙБОКСБАНК» щодовиконання ними внутрішніхдокументів з питаньзапобігання та протидіїлегалізаціїдоходів, одержанихзлочинним шляхом фінансуваннятероризму та /абофінансуваннярозповсюдженнязброїмасовогознищення, відповіднодо плану на 2022 рік, підписанаІванченко, Нестеровська, Міхедвід 22.12.2022 на 5арк;

108)Електронний лист від ОСОБА_7 від 20.12.2022 не підписаний на 3 арк;

109)Електронний лист від ОСОБА_7 від 23.12.2022 не підписаний на 5 арк;

110)Протокол проведеннянавчання та тестуванняпрацівників АТ «АЙБОКСБАНК» від 30.12.2022 не підписаний на 11 арк;

111)Положення про Управлінняфінансовогомоніторингу Департаменту фінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 30.06.2022 протокол № 36 на 6 арк;

112)Посадоваінструкція заступника начальника Управлінняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, підписана Головач, ознайомленийОрдинський на 7 арк;

113)Посадоваінструкція начальника відділуідентифікації, веритифікації та методологічногосупроводженняуправлінняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, підписана Головач, ознайомлена Шелепа на 7 арк;

114)Посадоваінструкція головного фахівцявідділуідентифікації, веритифікації та методологічногосупроводженняуправлінняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, ОСОБА_8 , ознайомлена ОСОБА_9 на 7 арк;

115)Посадоваінструкція головного фахівцявідділуідентифікації, веритифікації та методологічногосупроводженняуправлінняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» від 01.08.2022, підписана ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 7 арк;

116)Посадоваінструкціявідповідальногопрацівника за здійсненняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК», 2022 рік за ОСОБА_12 затверджена ОСОБА_5 на 11 арк;

117)Посадоваінструкція Директора Департаменту фінансовогомоніторингу та валютного наглядуВідповідальногопрацівника за проведенняфінансовогомоніторингу АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, підписана Головач, Мельник від 18.02.2022 на 10 арк;

118)Посадоваінструкція начальника управлінняфінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, підписана Головач, Мельник від 18.02.2022 на 7 арк;

119)Посадоваінструкція начальника управлінняфінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, підписана Головач від 24.08.2022 на 8 арк;

120)Роздруківкапосадовоїінструкції начальника управлінняфінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК за 2022р, не підписанаНестеровськоювід 12.08.2022 на 10 арк;

121)Посадоваінструкція головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана Головач, Дуднік на 6 арк;

122)Посадоваінструкція головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана Головач, ОСОБА_13 на 7 арк;

123)Посадоваінструкція головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана Головач, ОСОБА_14 на 7 арк;

124)Посадоваінструкція головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана Головач, ОСОБА_15 на 6 арк;

125)Посадоваінструкція головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана Головач, ОСОБА_13 на 7 арк;

126)Посадоваінструкція головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 25.06.2022 підписана Головач, ОСОБА_14 на 7 арк;

127)Посадоваінструкція головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана Головач, Шелепа на 7 арк;

128)Посадоваінструкція Заступника начальника управлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ АЙБОКС БАНК від 18.02.2022 підписана Головач, ОСОБА_16 на 7 арк;

129)Посадоваінструкція Заступника начальника управлінняфінансовогомоніторингу АТ АЙБОКС БАНК від 24.06.2022 підписана Головач, ОСОБА_16 на 7 арк;

130)Посадоваінструкція Заступника начальника управлінняфінансовогомоніторингу АТ АЙБОКС БАНК від серпня.2022 підписана Головач на 7 арк;

131)Посадоваінструкція Заступника начальника управлінняфінансовогомоніторингу АТ АЙБОКС БАНК від 24.08.2022 підписана Головач, Шелепа на 7 арк;

132)Роздруківкаелектронного документу якийпідписано ЕЦП - Акту НБУ по АТ АЙБОКС БАНК №В/25-0014/2660/БТ від 06.01.2023 на 123 арк;

133)Роздруківкаелектроннихдокументівякіпідписано ЕЦП Листи НБУ вих№25-0005/6668 (про ризикивикористанняпослугінтернет-екварінгу) вих № 57-0008/597 (про запобіганняміскодінгу), вих № 25-0006/89709 (про заходи банків-екваєрів у сферіфінансовогомоніторингу) на 17 арк;

134)Копія плану Упровадженнярекомендацій з виправленняпорушень/недоліків за результатами безвиїзногонагляду НБУ (по акту №В/25-0014/2660/БТ від06.01.2023 ) на 11 арк;

135)АркушпогодженняПосадовоїінструкції Директора Департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду-відповідальногопрацівника за провденняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

136)Посадоваінструкція директору Департаменту фінансовогомоніторингу та валютного наглядувідповідальногопрацівника за проведенняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКСБАНК» підписана Голяк від 13.10.2021 на 10 арк;

137)АркушпогодженняПосадовоїінструкції Головного спеціаліста УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

138)Посадоваінструкція Головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» підписані Головач, Дудник від 13.10.2021 на 6 арк;

139)АркушпогодженняПосадовоїінструкції Головного спеціаліста УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

140)Посадоваінструкція Головного спеціалістауправлінняфінансовогомоніторингу департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» підписані Головач, Іванченковід 13.10.2021 на 7 арк;

141)Аркушпогодження заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

142)Посадоваінструкція заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» підписані Головач, Ординськийвід 13.10.2021 на 7 арк;

143)Аркушпогодження заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

144)Посадоваінструкція заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» підписані Головач, Шелепа від 13.10.2021 на 8 арк;

145)Аркушпогодженняпосадовоїінструкції начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

146)Посадоваінструкція начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» підписані Головач від 13.10.2021 на 7 арк;

147)Аркушпогодженняпосадовоїінструкції заступника начальника УФМ АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

148)Посадоваінструкція Заступника УФМ Департаменту фінансовогомоніторинга та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» підписані Головач, Шелепа від 26.07.2021 на 8 арк;

149)Аркушпогодженняпосадовоїінструкції начальника департаменту фінансовгомоніторингу та валютного нагляду- відповідальногопрацівника за провденняфінансовгомоніторингу, відповідльногопрацівника за організаціювиконаннявимогзаконів «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

150)Посадоваінструкція начальника департаменту фінансовгомоніторингу та валютного нагляду- відповідальногопрацівника за провденняфінансовгомоніторингу, відповідльногопрацівника за організаціювиконаннявимогзаконів «АЙБОКСБАНК» підписані ОСОБА_17 від 26.07.2021 на 10 арк;

151)Посадоваінструкція Заступника начальника Управлінняфінансовогомоніторингу Департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» від 05.01.2021 підписана ІНФОРМАЦІЯ_2 на 7арк;

152)Посадоваінструкція Головного спеціалістаУправлінняфінансовогомоніторингу Департаменту фінансовогомоніторингу та валютного нагляду АТ «АЙБОКСБАНК» від 09.03.2021 підписана Головач, ОСОБА_18 на 6 арк;

153)Службова записка від 28.09.2021 щодовнесеннязмін до організаційноїструктури АТ «АЙБОКСБАНК» підписана ОСОБА_17 , ОСОБА_19 на 1 арк;

154)Копія договору про прийманняплатежів№2842-13052022від 13.05.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

155)Распечатка документу підписаного ЕЦП ОСОБА_20 на адресу ТОВ «Цигір» на 1 арк;

156)Копія распечатки тексту договору між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 5 арк;

157)Распечатка документу підписаного ЕЦП ОСОБА_20 на адресу ТОВ «Цигір» на 1 арк;

158)Додаткова угода № 1 до Договору №2842-13052022від 13.05.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

159)Електронний лист від 16.02.2022 ОСОБА_21 до КурилєнкоГанниВіталіївни на 2 арк;

160)Лист ТОВ «Цигір» до ПАТ «Айбокс Банк» № 11/05 від 11.05.2022 на 1 арк;

161)Меморандум про співпрацювід 02.05.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Цигір» на 3 арк;

162)Копія Наказу ММСУ № 1557 від 16.09.2020 на 2 арк;

163)КопіяПоложення про проведеннятурніру, затверджена директором ТОВ «Цигір» ОСОБА_22 на 5 арк;

164)Копіянауково-консультативного ОСОБА_23 та ОСОБА_24 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспортувід 07.09.2021 на 12 арк;

165)Анкета про назвуклієнта на 1 арк;

166)Електронний лист від 16.02.2022 відШелепи ОСОБА_25 до КурилєнкоГанниВіталіївни на 2 арк;

167)Договір про прийняттяплатежів№2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 13арк;

168)Додаткова угода № 1 до Договору №2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 1 арк;

169)Додаткова угода № 2 до Договору №2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 2 арк;

170)Додаткова угода № 3 до Договору №2828-18022022між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» від 18.02.2022 на 1 арк;

171)Лист ТОВ «Дастсан» до ПАТ «Айбокс Банк» № 15/03 від 15.02.2022 на 2 арк;

172)Правила спортивнихзмагань з аматорського спортивного покеру на 9 арк;

173)Договірсуборенди №01/02-22 від 01.02.2022 між ТОВ «КСП «Натс» та ГО «ФСПтК» на 7 арк;

174)Акт приймання-передачіОб`єктаоренди до Договору суборенди № 01/02-22 від 01.02.2022 на 1 арк;

175)Лист повідомлення № 15/02-01 від 15.02.2022 на 2 арк;

176)Меморандум про співпрацювід 15.02.2022 між ГО «ФСПтК» та ТОВ «Дастсан» на 3 арк;

177)Копіянауково-консультативного висновкущододослідженняокремих норм законодавствавід 17.09.2021 на 15 арк;

178)Наказ ММСУ від 16.08.2018 № 3780 на 1 арк;

179)Лист ТОВ «Дастсан» № 15/02 від 15.02.2022 підписаний директором ОСОБА_26 на 1 арк;

180)Копіяописуматеріалівюридичноїсправиклієнта №50340

ТОВ «ДАСТСАН» на 1 арк.;

181)Електронний лист від 16.02.2022 від ОСОБА_10 до ОрдинськогоВолодимираАнатолійовича (копіяКурилєнкоГанніВіталіївні) на 2 арк;

182)Копіяанкетиклієнта юридичної особи резидента ТОВ «ДАСТСАН» на 3 арк.;

183)Копіякарткиіззразкамипідписів(ТОВ «ДАСТСАН») на 1 арк.;

184)Копія заяви-договору №50340/КБ про наданнябанківськоїпослугисистемиКлієнт-Банк від 16.02.2022 на 2 арк.;

185)Копія заяви-договору №50340 про відкриття поточного рахункувід 16.02.2022 на 5 арк.;

186)Копія листа ТОВ «Дастсан» № 01/02-2022 від 15.02.2022 підписаний директором ОСОБА_26 на 2 арк;

187)Копіяопитувальникаклієнта юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк» на 5 арк.;

188)Копія схематичного зображенняструктуривласностіклієнта юридичної особи ТОВ «ДАСТСАН» (станом на 15.02.2022) на 1 арк.;

189)Копія паспорту ОСОБА_27 на 2 арк.;

190)Копіякарткифізичної особи ОСОБА_28 на 1 арк.;

191)Копія наказу №1 ТОВ «ДАСТСАН» «Про прийняття на роботу»

на 1 арк.;

192)Копіярішеннязасновника №1 ТОВ «ДАСТСАН» на 1 арк.;

193)Копія договору №13-10/21-про від 11.11.2021 суборендинежитловихприміщень на 2 арк.;

194)Копія Акту приймання-передачінерухомого майна згідно договору №13-10/21-про від 11.11.2021 суборендинежитловихприміщень на 1 арк.;

195)КопіяОписудокументів, щоподаютьсязаявником для проведеннядержавноїреєстрації В ЄДРПОУ «Державнареєстраціястворенняюридичної особи» на 1 арк.;

196)Копіявитягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ДАСТСАН» на 1 арк.;

197)Копія статуту ТОВ «ДАСТСАН» на 18 арк.;

198)Завіренікопіїнауково-консультативного висновку у галузі права ОСОБА_29 та МілевськоїНадіїВасилівнивід 07. 09 2021 року (кутовий штамп, реєстраційний номер 73 від 03.11.2022) на 12 арк;

199)Завіренікопіїнауково-консультативного висновку у галузі права ОСОБА_29 та МілевськоїНадіїВасилівнивід 07. 09 2021 року. (кутовий штамп, реєстраційний номер 46 від 24.05.2022) на 12 арк;

200)Лист (№ 7 від 27.06.2022) від ТОВ «Рекна» (код ЄДРПОУ 44587818) на адресу АТ «Айбокс Банк», щодопроведеннясеріїтурнірів з електронного спорту на 1 арк;

201)Критеріїризикуклієнта ТОВ «Рекна» на 1 арк;

202) ОСОБА_30 до ОСОБА_31 на 1 арк;

203)Додаткова угода № 2 від 15. 08. 2022 до договору № 2847-25052022 від 25.05. 2022, на 2 арк;

204)Додаткова угода № 3 від 31. 08. 2022 до договору № 2847-25052022від 25.05. 2022, на 2 арк;

205)Договір про прийманняплатежів№ 2845-18052022від 18.05.2022 на 12 арк;

206)Лист від ТОВ «Спат Трейд» (вих. № 1705-1від 17.05.2022) на 3 арк;

207)Завіренакопія меморандуму про співпрацювід 13. 05. 2022, між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Спат Трейд» на 10 арк;

208)Завіренікопіїнауково-консультативного висновку у галузі права ОСОБА_29 та МілевськоїНадіїВасилівнивід 07. 09 2021 року. (кутовий штамп, реєстраційний номер 46 від 18.05.2022) на 12 арк;

209)Опитувальникклієнта- юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк», ТОВ «Спат Трейд» (код ЄДРПОУ 44635651) на 5 арк;

210)Завіренакопіядовідки про реєстраціюмісцяпроживання особи ОСОБА_32 на 1 арк;

211)Завіренакопія статуту ТОВ «Спат Трейд» (код ЄДРПОУ 44635651) на 13 арк;

212)Завіренакопіяописудокументів, щоподаютьсязаявником для проведеннядержавноїреєстрації (код доступу 286244592048, реєстраційний номер справи 10007409963846) на 1 арк;

213)Завіренакопія листа від ТОВ «Спат Трейд» на адресу АТ «Айбокс Банк» (вх. № 44/3-0223/1 від 18.05.2022) на 1 арк;

214)Завіренакопія листа від ТОВ «Спат Трейд» на адресу АТ «Айбокс Банк» (вх. № 44/2-0223/1 від 18.05.2022) на 1 арк;

215)Завіренакопіявиписки (№ 286244592048 від 19.05.2022) з Єдиногореєструюридичнихосіб, щодо ТОВ «Спат Трейд» на 2 арк;

216)Завіренакопіявиписки (№ 11796496802 від 21.12.2021) з Єдиногореєструюридичнихосіб, щодо ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

217)Завіренакопіявиписки (№ 286244592048 від 19.05.2022) з Єдиногореєструюридичнихосіб, щодо ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

218)Критеріїризикуклієнта ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

219)Завіренакопіякритеріївризику, щоможутьсвідчити про те, щопотенційнийклієнт є компанією- оболонкою ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

220)Завіренакопія листа ТОВ «Спат Трейд» щодоприсвоєннявисокогорівнюризику на 1 арк;

221)Копія листа ТОВ «Спат Трейд» (вх. № 44/2-0223/1, № 44/3-0223/1 від 18. 05. 2022) та електронний лист на 3 арк;

222)Завіренакопіярішення № 1 від 17.12. 2021 ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

223)Завіренакопіявипискивід 18.05.2022 ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

224)Завіренакопія листа щодопроведеноїперевірки, що не перешкоджаєприйманняплатежів через ПТКС ТОВ «Спат Трейд» на 1 арк;

225)Додаткова угода № 1 від 08.07.2022 до договору № 2845-18052022від 18.05.2022 на 2 арк;

226)Додаткова угода №2 від 31.08.2022 до договору № 2845-18052022від 18.05.2022 на 2 арк;

227)Розпорядження про відмовувідпідтриманняділовихвідносин/ в обслуговуваннівід 21.10.2022 на 1 арк;

228)Меморандум про співпрацювід 05.05.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту та ТОВ «Кендвіт» на 22 арк;

229)КопіяДоговіру про прийманняплатежів№ 2844-16052022від 16.05.2022 на 6 арк;

230) ОСОБА_33 та ОСОБА_34 на 1арк;

231)Лист ТОВ «Кендвіт» в адресу АТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

232)Додаткова угода № 1, від 16. 11. 2022, до договору № 2844-16052022від 16.05.2022 на 1 арк;

233)Оригінал листа № 1 від 10.12.2021 ТОВ «Полістерс» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

234)Копія меморандуму про співпрацювід 19.11.2021 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Полістерс» на 3 арк.;

235)Наказ Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 2 арк.;

236)Копія листа б/н ТОВ «Полістерс» до АТ «Айбокс Банк» вх. б/н від 27.09.2021 на 1 арк.;

237)Копіяописуматеріалівюридичноїсправиклієнта № 43725 ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

238)Копіякарткиіззразкамипідписів ТОВ «Полістерс» від 27.09.2021 на 1 арк.;

239)Копія заяви-договору № 43725 про відкриття поточного рахункувід 27.09.2021 ТОВ «Полістерс» в АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

240)Копія заяви-договору № 43725/КБ про наданнябанківськоїпослугиСистемиКлієнт-Банк від 27.09.2021 ТОВ «Полістерс» в АТ «Айбокс Банк» на 4 арк.;

241)Копіяопитувальникаклієнта юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк» до ТОВ «Полістерс» від 27.09.2021 на 5 арк.;

242)Копія схематичного зображенняструктуривласностіклієнта юридичної особи ТОВ «Полістерс» станом на 21.09.2021 на 1 арк.;

243)Копія паспорта громадянинаУкраїниПоліщука ОСОБА_35 на 1 арк.;

244)Копіяреєстраційного номера ОСОБА_36 на 1 арк.;

245)Копія наказу № 1 від 12.08.2021 ТОВ «Полістерс» щодоприйняттяна ОСОБА_37 на 1 арк.;

246)Копіярішеннязасновника № 1 від 12.08.2021 ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

247)Копія договору суборенди № 12 від 16.08.2021 між ТОВ «Тютюнников та партнери» та ТОВ «Полістерс» на 3 арк.;

248)Копія акту прийманняпередачіприміщеннявід 16.08.2021 між ТОВ «Тютюнников та партнери» та ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

249)Копіяописудокументів, щоподаютьсязаявником для проведеннядержавноїреєстраціївід 12.08.2021 ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

250)Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб, ФОП та громадськихформувань по ТОВ «Полістерс» на 1 арк.;

251)Копія статуту ТОВ «Полістерс» від 12.08.2021 на 18 арк.;

252)Оригіналдодаткової угоди № 2 від 29.09.2022 до Договору № 2784-17122021від 17.12.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

253)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2784-17122021від 17.12.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дзега» на 12 арк.;

254)Копіяінформаційноїкартки ТОВ «Дзега» від 14.02.2022 сформована на веб-сайті Ю-Контрол на 4 арк.;

255)Оригінал листа вих. № 05/12 від 16.12.2021 від ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 1арк.;

256)Копія меморандуму про співпрацювід 22.11.2021 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Дзега» на 3 арк.;

257)Наказ Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 1 арк.;

258)Копіянауково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспортувід 07.09.2021 на 12 арк.;

259)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «Дзега» ОСОБА_38 на 3 арк.;

260)Копія меморандуму про співпрацювід 22.11.2021 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Дзега» на 3 арк.;

261)Електронний лист ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

262)Оригіналдодаткової угоди № 1 від 31.08.2022 до Договору № 2784-17122021від 17.12.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

263)Розпорядження б/н від 07.03.2023 АТ «Айбокс Банк» про відмовувідпідтриманняділовихвідносин/в обслуговування до ТОВ «Убервальд» на 2 арк.;

264)Оригінал листа ТОВ «Убервальд» до АТ «Айбокс Банк» б/н від 07.09.2022 на 3 арк.;

265)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 1 арк.;

266)Копія меморандуму про співпрацювід 05.09.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Убервальд» на 3 арк.;

267)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «Убервальд» С.Сидоренко на 3 арк.;

268)Оригіналдоговіру про прийманняплатежів№ 2881-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Убервальд» на 6 арк.;

269)Електронний лист ТОВ «Убервальд» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

270)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 2 арк.;

271)Оригіналдодаткової угоди № 1 від 28.02.2023 до Договору № 2881-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Убервальд» на 1 арк.;

272)Копіянауково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспортувід 07.09.2021 на 12 арк.;

273)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2880-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Гаметрон» на 6 арк.;

274)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «Гаметрон» Е.В. Хруль на 5 арк.;

275)Копія меморандуму про співпрацювід 09.08.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Гаметрон» на 2 арк.;

276)Оригінал листа б/н ТОВ «Гаметрон» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

277)Оригіналдодаткової угоди № 1 від 28.02.2023 до Договору № 2880-07092022від 07.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Гаметрон» на 1 арк.;

278)Електронний лист ТОВ «Гаметрон» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

279)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2890-26092022від 26.09.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Зеренпей» на 13 арк.;

280)Оригінал листа б/н ТОВ «Зеренпей» до АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

281)Копія меморандуму про співпрацювід 12.09.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Зеренпей» на 3 арк.;

282)Інформаційнакартка ТОВ «Онлайн Фінанс» на 1 арк.;

283)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 2 арк.;

284)Оригінал листа б/н ТОВ «Зеренпей» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

285)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «Зеренпей» ОСОБА_39 на 5 арк.;

286)Електронний лист ТОВ «Зеренпей» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

287)Оригіналдодаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до Договору № 2890-26092022від 26.09.2022 між ПАТ «АЙБчсмитюОКС Банк» та ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.;

288)Оригіналдодаткової угоди № 2 від 28.02.2023 до Договору № 2890-26092022від 26.09.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.;

289)Копіяінформаційноїкартки ТОВ «Зеренпей» від 23.09.2022 сформована на веб-сайті Ю-Контрол на 5 арк.;

290)Копіявитягусформований на веб-сайті Чек Ліствідносногромадянина ОСОБА_40 на 2 арк.;

291)Копіянауково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспортувід 07.09.2021 на 12 арк.;

292)Критеріїризикуклієнта ТОВ «Зеренпей» на 1 арк.;

293)Критеріїризику, щоможутьсвідчити про те, щоклієнта ТОВ «Зеренпей» є компанією-оболонкою на 2 арк.;

294)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2905-25102022від 25.10.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «АмертонКонстракшн» на 12 арк.;

295)Розпорядження б/н від 07.03.2023 АТ «Айбокс Банк» про відмовувідпідтриманняділовихвідносин/в обслуговування до ТОВ «АмертонКонстракшн», ТОВ «СкейнКорп» на 2 арк.;

296)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «АмертонКонстракшн» на 5 арк.;

297)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 2 арк.;

298)Копія меморандуму про співпрацювід 19.01.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «АмертонКонстракшн» на 3 арк.;

299)Оригінал листа б/н ТОВ «АмертонКонстракшн» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

300)Оригіналдодаткової угоди № 1 від 02.03.2023 до Договору 2905-25102022від 25.10.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «АмертонКонстракшн» на 1 арк.;

301)Копіянауково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспортувід 07.09.2021 на 12 арк.;

302)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2897-12102022від 12.10.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Флавон Спорт» на 12 арк.;

303)Розпорядження б/н від 21.10.2022 15.45 АТ «Айбокс Банк» про відмовувідпідтриманняділовихвідносин/в обслуговування до ТОВ «МітарСтарс», ТОВ «Спат Трейд», ТОВ «Флавон Спорт» на 1 арк.;

304)Оригінал листа б/н ТОВ «Флавон Спорт» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

305)Копія меморандуму про співпрацювід 06.10.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Флавон Спорт» на 3 арк.;

306)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «Флавон Спорт» на 3 арк.;

307)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 1 арк.;

308)Електронний лист ТОВ «Флавон Спорт» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

309)Копіянауково-консультативного ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспортувід 07.09.2021, у 2 екземплярах, кожний на 12 арк.;

310)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2912-03112022від 03.11.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «СкейнКорп» на 12 арк.;

311)Розпорядження б/н від 07.03.2023 АТ «Айбокс Банк» про відмовувідпідтриманняділовихвідносин/в обслуговування до ТОВ «АмертонКонстракшн», ТОВ «СкейнКорп» на 2 арк.;

312)Оригінал листа б/н ТОВ «СкейнКорп» до АТ «Айбокс Банк» на 3 арк.;

313)Копія меморандуму про співпрацювід 31.10.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «СкейнКорп» на 3 арк.;

314)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «СкейнКорп» на 5 арк.;

315)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 2 арк.;

316)Оригіналдодаткової угоди № 1 від 02.03.2023 до Договору 2912-03112022від 03.11.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «СкейнКорп» на 1 арк.;

317)Оригінал договору про прийманняплатежів№ 2906-25102022від 25.10.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Ейкінг» на 7 арк.;

318)Оригіналдодаткової угоди № 1 від 09.12.2022 до Договору 2906-25102022від 25.10.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.;

319)Положення про проведеннятурнірузатверджено директором ТОВ «Ейкінг» на 3 арк.;

320)Оригінал листа вих. № 5 від 19.10.2022 ТОВ «Ейкінг» до АТ «Айбокс Банк», у 2 екземплярах, кожне на 2 арк.;

321)Копія меморандуму про співпрацювід 10.10.2022 між ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» та ТОВ «Ейкінг» на 2 арк.;

322)Копія наказу Міністерствамолоді та спорту Українивід 16.09.2022 № 1557 «Про визнання, відмову у визнаннівидів спорту та внесеннязмін до Реєструвизнанихвидів спорту в Україні» на 1 арк.;

323)Оригінал листа вих. № 26 від 06.12.2022 ТОВ «Ейкінг» до АТ «Айбокс Банк», у на 1 арк.;

324)Оригіналдодаткової угоди № 2 від 28.02.2023 до Договору 2906-25102022від 25.10.2022 між ПАТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Ейкінг» на 1 арк.;

325)Копіянауково-консультативного висновкуМонаєнка А.О., ОСОБА_24 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспортувід 07.09.2021 на 11 арк.;

326)Клієнту ТОВ «Дзега» присвоєновисокийрівеньризикувід ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

327)Копіяописуматеріалівюридичноїсправиклієнта № 44275 ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

328)Копія листа б/н ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

329)Копіякарткиіззразкамипідписів ТОВ «Дзега» від 20.10.2021 на 1 арк.;

330)Копіяанкетиклієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Дзега» на 3 арк.;

331)Копія заяви-договору № 44275 про відкриття поточного рахункувід 20.10.2021 ТОВ «Дзега» в АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

332)Копія заяви-договору № 44275 /КБ про наданнябанківськоїпослугиСистемиКлієнт-Банк від 20.10.2021 ТОВ «Дзега» в АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

333)Критеріїризикуклієнта ТОВ «Дзега» від АТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

334)Копіяопитувальникаклієнта юридичної особи резидента АТ «Айбокс Банк» до ТОВ «Дзега» від 20.10.2021 на 5 арк.;

335)Копія схематичного зображенняструктуривласностіклієнта юридичної особи ТОВ «Дзега» станом на 20.10.2021 на 1 арк.;

336)Критеріїризику, щоможутьсвідчити про те, щоклієнта ТОВ «Дзега» є компанією-оболонкою на 2 арк.;

337)Копія паспорта громадянинаУкраїниДзегиІгоряВолодимировича на 1 арк.;

338)Копіяреєстраційного номера карткиплатникаподатківгромадянинаУкраїниДзегиІгоряВолодимировича на 1 арк.;

339)Копія наказу № 1 від 08.09.2021 ТОВ «Дзега» щодоприйняттяна роботуДзегиІгоряВолодимировича на 1 арк.;

340)Копіярішеннязасновника № 1 від 08.09.2021 ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

341)Копіяописудокументів, щоподаютьсязаявником для проведеннядержавноїреєстраціївід 08.09.2021 ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

342)Копія договору № 01-09/21-шбм від 08.09.2021 суборендинежитловихприміщеньміж ТОВ «Береги Дніпра» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

343)Копія акту приймання-передачінерухомого майна від08.09.2021 між ТОВ «Береги Дніпра» та ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

344)Копіявитягу з Єдиного державного реєструюридичнихосіб, ФОП та громадськихформувань по ТОВ «Дзега» на 1 арк.;

345)Електронний лист ТОВ «Дзега» до АТ «Айбокс Банк» на 2 арк.;

346)Копіяінформаційноїкартки ТОВ «Дзега» від 17.12.2021 сформована на веб-сайті Ю-Контрол на 2 арк.;

347)Копія статуту ТОВ «Дзега» від 08.09.2021 на 18 арк.;

348)роздруківкапрограмимоніторингуфінансовихопераційклієнтів АТ Айбокс Банк, яка затвердженарішеннямправління АТ Айбокс Банк протокол № 6 від 30.06.2022 на 20 арк.;

349)роздруківкаокремого порядку моніторингуоперацій/діяльностіклієнтів АТ Айбокс Банк щодовиявленняідентифікаторівпідозрілостіфінансовихоперацій, притаманнихдіяльності АТ Айбокс Банк (додаток 6 до програмимоніторингуфінансовихопераційклієнтів) на 13 арк.;

350)роздруківкадодатку 1 до програмимоніторингуфінансовихопераційклієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

351)роздруківкадодатку 2 до програмимоніторингуфінансовихопераційклієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

352)роздруківкадодатку 3 до програмимоніторингуфінансовихопераційклієнтів АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

353)копія листа ТОВ Кенвід адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

354)копія меморандуму про співпрацювід 05.05.2022 укладеногоміж ГО Федерація спортивного покеру та кіберспорту та ТОВ Кенвід на 2 арк.;

355)копіянауково-консультативного висновкувід 07.09.2021 щодоособливостей правового регулюваннявідносин з організаціїтурнірів з кіберспорту на 6 арк.;

356)копіяположення про проведеннятурніру ТОВ Кенвід на 3 арк.;

357)копія листа ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк вх. 769-01від 23.02.2022 на 1 арк.;

358)копія листа ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк вх. 837-01від 11.04.2022 на 1 арк.;

359)копія листа ТОВ Дастсан адресованого АТ Айбокс Банк вих. 01/02-2022від 15.02.2022 на 1 арк.;

360)копія листа ТОВ Дастсан адресованого АТ Айбокс Банк вих. 15/04 від 15.04.2022 на 1 арк.;

361)копія листа ТОВ МітарСтарс адресованого АТ Айбокс Банк вих. 02-05від 25.05.2022 на 2 арк.;

362)копія листа ТОВ Цигір адресованого АТ Айбокс Банк вих. 11/05 від 11.05.2022 на 1 арк.;

363)копія листа ТОВ Спат Трейд адресованого АТ Айбокс Банк вих. 1705-1від 17.05.2022 на 2 арк.;

364)копія листа ТОВ Пей-Пей адресованого АТ Айбокс Банк вих. 7/06 від 23.02.2022 на 1 арк.;

365)копія листа ТОВ Пей-Пей адресованого АТ Айбокс Банк вих. 7 від 14.02.2022 на 1 арк.;

366)копія листа ТОВ Пей-Пей адресованого АТ Айбокс Банк вих. 1 від 14.07.2021 на 1 арк.;

367)копія листа ТОВ Центінг адресованого АТ Айбокс Банк та отриманого 13.05.2022 на 2 арк.;

368)копія листа ТОВ Рекна адресованого АТ Айбокс Банк вих. 1 від 23.05.2022 на 1 арк.;

369)копія листа ТОВ Рекна адресованого АТ Айбокс Банк отриманого 06.05.2022 на 1 арк.;

370)копія листа ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк вих. 768-01від 23.02.2022 на 2 арк.;

371)копія листа ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк вих. 6/7 від 12.04.2022 на 1 арк.;

372)копія листа ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк вих. № 1 від 10.12.2021 на 1 арк.;

373)копія листа ТОВ Центінг адресованого АТ АйбоксБанк на 1 арк.;

374)роздруківкаположення про проведеннятурніру ТОВ Центінг на 5 арк.;

375)роздруківкасхеми ТОВ Пей-Пей сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

376)роздруківкасхеми ТОВ Рекна сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

377)роздруківкасхеми ТОВ Дастсан сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

378)роздруківкасхеми ТОВ Кендвіт сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

379)роздруківкасхеми ТОВ Цигір сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

380)роздруківкасхеми ТОВ Дзега сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

381)роздруківкасхеми ТОВ Полістерс сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

382)роздруківкасхеми ТОВ Центінг сформованої 22.09.2022 на 1 арк.;

383)папірціпаперу з виконаниминадписамивід руки 3 арк.;

384)роздруківкавиписки ТОВ МітстарСтарс на 11 арк.;

385)копія листа 16/26-15-08-02-07 на 3 арк.;

386)ноутбук HP ProBook 430 G8 s/n 5CD1253J1N світло-сірогосірогокольорузіслідамиексплуатації,якийвмикається про-те має систему логічногозахистущоунеможливлює доступ до інформації яка міститься на ноутбуці і встановити/перевіритиобставини,інформаціющоміститься на ноутбуціможливо в ходіпроведенняекспертизи;

387)аркушпаперу з надписом для Мальшаковой вулюДілова 9а на 1 арк.;

388)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Убервальд на 1 арк.;

389)акт приймання-передачінаданихпослугвід 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

390)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

391)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дорфі на 1 арк.;

392)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ангва на 1 арк.;

393)акт приймання-передачінаданихпослугвід 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

394)акт наданихпослуг за грудень 2022 від 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

395)акт наданихпослуг за грудень 2022 від 27.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Дастсан на 1 арк.;

396)акт наданихпослуг за грудень 2022 від 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Леогейминг на 1 арк.;

397)акт приймання-передачінаданихпослугвід 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

398)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Гамертон на 1 арк.;

399)акт приймання-передачінаданихпослугвід 22.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

400)акт приймання-передачінаданихпослугвід 28.02.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

401)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.01.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Коберс на 1 арк.;

402)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ретсі на 1 арк.;

403)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Гамертон на 1 арк.;

404)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунок оператора № 05/2022 від 22.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

405)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ангва на 1 арк.;

406)акт від 31.01.2023 наданихпослуг за січень 2023 між банком АТ Айбокс Банк та партнером ТОВ Леогейминг на 1 арк.;

407)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_5 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ангва на 1 арк.;

408)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_5 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ангва на 1 арк.;

409)акт приймання-передачінаданихпослугвід 30.04.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дастсан на 1 арк.;

410)акт приймання-передачінаданихпослугвід 22.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дастсан на 1 арк.;

411)акт від 27.12.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_6 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Дастсан на 1 арк.;

412)акт приймання-передачінаданихпослугвід 30.04.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дастсан на 1 арк.;

413)акт від 31.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

414)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

415)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Гамертон на 1 арк.;

416)акт від 31.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_8 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Гамертон на 1 арк.;

417)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_9 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ретсі на 1 арк.;

418)акт від 31.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_9 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ретсі на 1 арк.;

419)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_10 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

420)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Гамертон на 1 арк.;

421)акт від 31.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_11 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Дорфі на 1 арк.;

422)акт від 30.09.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Кендвіт на 1 арк.;

423)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.12.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

424)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_13 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

425)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_11 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Дорфі на 1 арк.;

426)акт від 30.11.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_14 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

427)акт від 31.05.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 59/2021-2 від 19.01.2021 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

428)акт від 31.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_13 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

429)акт від 31.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_10 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

430)акт від 27.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_14 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

431)акт приймання-передачінаданихпослугвід 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Рекна на 1 арк.;

432)акт від 27.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_15 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Рекна на 1 арк.;

433)акт від 30.11.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_14 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

434)акт від 30.06.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Стап Трейд на 1 арк.;

435)акт від 31.07.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Стап Трейд на 1 арк.;

436)акт від 31.08.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

437)акт від 27.10.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

438)акт від 23.06.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_17 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

439)акт від 27.10.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

440)акт від 30.09.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

441)акт від 31.08.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

442)акт від 31.07.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

443)акт від 30.06.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

444)акт від 23.06.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_17 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Спат Трейд на 1 арк.;

445)акт від 30.04.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

446)акт від 30.04.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

447)акт від 23.05.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

448)акт від 23.05.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 76/2022-2 від 25.03.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ СігмаКонстракшн на 1 арк.;

449)акт приймання-передачінаданихпослугвід 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Дзега на 1 арк.;

450)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Зеренпей на 1 арк.;

451)акт приймання-передачінаданихпослугвід 21.02.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Гамертон на 1 арк.;

452)акт від 31.01.2023 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 05/2022 від 22.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

453)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.02.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Убервальд на 1 арк.;

454)акт від 31.12.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 05/2022 від 22.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Убервальд на 1 арк.;

455)акт від 30.09.2022 про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_18 між банком АТ Айбокс Банк та замовником ТОВ Цигір на 1 арк.;

456)акт приймання-передачінаданихпослугвід 31.01.2023 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Ейкінг на 1 арк.;

457)акт приймання-передачінаданихпослугвід 30.09.2022 між банком АТ Айбокс Банк та оператором ТОВ Пей-Пей на 1 арк.;

458)договірвід 19.01.2023 про наданняпослуг № 22/2022-3укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Течтім на 8 арк.;

459)додаток № 1 та №2 до договору про наданняпослуг № 22/2022-3 від 19.01.2023 укладеногоміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Течтім на 1 № 22/2022-3 від 19.01.2023 на 2 арк.;

460)договірвід 15.09.2022 про внесеннязмін № 1 до договору про наданняпослуг № 02/2021-3 від 23.12.2021 укладеногоміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

461)договірвід 15.09.2022 про внесеннязмін № 2 до договору про наданняпослуг № 02/2021-3 від 23.12.2021 укладеногоміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

462)додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до договору № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 укладенаміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

463)договірвід 15.09.2022 про внесеннязмін № 1 до договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

464)договірвід 15.09.2022 про внесеннязмін № 1 до договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

465)договірвід 23.12.2021 про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-4 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 6 арк.;

466)додаток № 1 до договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-4 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

467)заява-договір № 65/2021-2від 23.12.2021 про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувачаукладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

468)роздруківкафінансовоїзвітностімікропідприємства ТОВ Полістерс на 3 арк.;

469)роздруківкаквитанції № 2 ТОВ Полістерс про подачу звітностівід 30.01.2022 на 1 арк.;

470)роздруківкакритеріївризикуклієнта ТОВ Полістерс від 23.12.2021 на 2 арк.;

471)роздруківкакритеріївризику, щоможутьсвідчити про те, щопотенційнийклієнт є компанією-оболонкоювід 23.12.2021 на 2 арк.;

472)копіяопитувальникаклієнта-юридичної особи ТОВ Полістерс - резидента АТ Айбокс Банк від 23.02.2022 на 5 арк.;

473)копія схематичного зображенняструктуривласності ТОВ Полістерс на 1 арк.;

474)копіядовідки про відкриття 27.09.2021 ТОВ Полістерс рахунків в АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

475)роздруківкавідомостей про суминарахованого доходу, утриманого та сплаченогоподатку на доходи фізичнихосіб та військовогозбору ТОВ Полістерс на 1 арк.;

476)копіяописувід 12.08.2021 документів ТОВ Полістерс, щоподаютьсязаявником для проведеннядержавноїреєстрації Державнареєстраціястворенняюридичної особи на 1 арк.;

477)фінансовазвітністьмікропідприємства ТОВ Полістерс на 31.12.2021 на 2 арк.;

478)копія наказу ТОВ Полістерс № 1 від 12.08.2021 на 1 арк.;

479)лист № 6/7 від 12.04.2022 ТОВ Полістерс адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

480)роздруківкаквитанції № 2 ТОВ Полістерс про подачу звітностівід 31.01.2022 на 1 арк.;

481)роздруківкаквитанції № 2 ТОВ Полістерс про подачу звітностівід 05.02.2022 на 1 арк.;

482)копіярішеннязасновника ТОВ Полістерс № 1 від 12.08.2021 на 1 арк.;

483)лист ТОВ Полістерс адресований АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

484)опитувальникклієнта-юридичної особи ТОВ Полістерс - резидента АТ Айбокс Банк на 2 арк.;

485)схематичнезображенняструктуривласності ТОВ Полістерс на 1 арк.;

486)роздруківкавиписки з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ Полістерс на 2 арк.;

487)копія статуту ТОВ Полістерс затвердженогорішеннямзасновника № 1 від 12.08.2021 на 18 арк.;

488)копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.;

489)договірвід 23.12.2021 про наданняпослуг № 02.2021-3укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 8 арк.;

490)додаток № 1 до договорувід 23.12.2021 про наданняпослуг № 02.2021-3 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

491)додаток № 2 до договорувід 23.12.2021 про наданняпослуг № 02.2021-3 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

492)додатковийдоговірвід 09.08.2022 про внесеннязміндо договору про наданняпослуг № 02/2021-3 від 23.12.2021 укладеногоміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 9 арк.;

493)додаток № 1 до договорувід 23.12.2021 про наданняпослуг № 02/2021-3 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

494)додаток № 2 до договорувід 23.12.2021 про наданняпослуг № 02/2021-3 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 2 арк.;

495)договір про внесеннязмін № 2 від 23.06.2022 до договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 65/2021-2 від 23.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

496)додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 65/2021-2 від 23.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Полістерс на 1 арк.;

497)договір про наданняпослуг № 17/2022-3від 18.10.2022 укладеногоміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Флавон Спорт на 8 арк.;

498)додаток № 1 до договорувід 18.10.2022 про наданняпослуг № 17/2022-3 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Флавон Спорт на 1 арк.;

499)додаток № 2 до договорувід 18.10.2022 про наданняпослуг № 17/2022-3 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Флавон Спорт на 1 арк.;

500)договір про внесеннязмін № 1 від 07.10.2022 до договору про наданняпослуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

501)додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до договору про наданняпослуг P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладенаміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

502)договір про внесеннязмін № 2 від 22.09.2022 до договору про наданняпослуг P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладенаміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

503)додатковийдоговірвід 09.08.2022 про внесеннязміндо договору про наданняпослуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 9 арк.;

504)додаток № 1 до договору про наданняпослуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

505)додаток № 2 до договору про наданняпослуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 2 арк.;

506)договір про наданняпослуг № 03/2021-3від 28.12.2021 укладеногоміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 8 арк.;

507)додаток № 1 до договору про наданняпослуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

508)додаток № 2 до договору про наданняпослуг № 03/2021-3 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

509)договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладеногоміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 6 арк.;

510)додаток № 1 до договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

511)заява-договір № 68/2021-2від 28.12.2021 про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувачаукладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

512)додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувачавід 28.12.2021 укладенаміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

513)договір про внесеннязмін № 2 від 23.06.2022 до договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № 68/2021-2 від 28.12.2021 укладенийміж ПАТ Айбокс Банк та ТОВ Дзега на 1 арк.;

514)копія статуту ТОВ Дзега від 2021 року затвердженогорішеннямзасновника № 1 від 08.09.2021 на 18 арк.;

515)роздруківкафінансовоїзвітностімікропідприємства ТОВ Дзега на 3 арк.;

516)копіяквитанції № 1 ТОВ Дзега від 05.02.2022 на 1 арк.;

517)копіяквитанції № 2 ТОВ Дзега від 30.01.2022 на 1 арк.;

518)роздруківкафінансовоїзвітностімікропідприємства ТОВ Дзега на 3 арк.;

519)копіяквитанції № 1 ТОВ Дзега від 05.02.2022 на 1 арк.;

520)копіяквитанції № 2 ТОВ Дзега від 30.01.2022 на 1 арк.;

521)роздруківкакритеріївризику, щоможутьсвідчити про те, щопотенційнийклієнт є компанією-оболонкоювід 17.12.2021 на 2 арк.;

522)роздруківкакритеріївризикуклієнта ТОВ Дзега від 28.12.2021 на 2 арк.;

523)копіяопитувальникаклієнта-юридичної особи ТОВ Дзега - резидента АТ Айбокс Банк від 23.02.2022 на 5 арк.;

524)копія схематичного зображенняструктуривласності ТОВ Дзега на 1 арк.;

525)копіярішеннязасновника ТОВ Дзега № 1 від 08.09.2021 на 1 арк.;

526)копіяописудокументів ТОВ Дзега, щоподаютьсязаявником для проведеннядержавноїреєстрації Державнареєстраціястворенняюридичної особи на 1 арк.;

527)копія наказу № 1 від 08.09.2021 ТОВ Дзега на 1 арк.;

528)копія паспорту та ідентифікаційного коду громадянинаУкраїниДзегиІгоряВолодимировича, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

529)роздруківкавиписки з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ Дзега на 2 арк.;

530)роздруківкафінансовоїзвітностімікропідприємства ТОВ Дзега на 2 арк.;

531)квитанція № 1 ТОВ Дзега від 05.02.2022 на 1 арк.;

532)квитанція № 2 ТОВ Дзега від 30.01.2022 на 1 арк.;

533)роздруківкавідомостей про суминарахованого доходу, утриманого та сплаченогоподатку на доходи фізичнихосіб та військовогозбору ТОВ Дзега на 1 арк.;

534)лист ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

535)опитувальникклієнта-юридичної особи ТОВ Дзега - резидента АТ Айбокс Банк на 2 арк.;

536)схематичнезображенняструктуривласності ТОВ Дзега на 1 арк.;

537)лист ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

538)лист ТОВ Дзега адресованого АТ Айбокс Банк на 1 арк.;

539)копія листа вих. № 2276/32/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк.;

540)Договір про внесеннязмін № 9 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиотримувача № 13/2020-2 від16.09.2020 на 1 арк;

541)Договір про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиотримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 з додатками на 13 арк;

542)Копія листа № 1609 від 1609 АТ «АЙБОКСБАНК» на 1 арк;

543)Додаткова угода № 8 від 24.03.202 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиотримувача № НОМЕР_19 від 16.09.2020 на 2 арк;

544)Додаткова угода № 1 від 16.09.2020 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 2 арк;

545)Додаткова угода № 2 від13.10.2020 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 13/2020-2 від 16.09.2020 на 1 арк;

546)Додаткова угода № 3 від23.12.2020 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 13/2020-2 від 16.09.2020 на 1 арк;

547)Додаткова угода № 4 від 13.01.2021 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 2 арк;

548)Додаткова угода № 5 від 01.02.2021 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 2 арк;

549)Додаткова угода № 6 від 01.03.2021 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 1 арк;

550)Додаткова угода № 7 від 18.10.2021 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 13/2020-2від 16.09.2020 на 1 арк;

551)Виписка з ЄДР ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

552)Копія наказу № 3 від 15.01.2021 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

553)Копіярішення № 4 від 13.01.2021 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

554)Заява на реєстраціюданихТорговцяІнтернетмагазину ,якийприймає до сплати ЕПЗ на 1 арк;

555)Опитувальникклієнта-юридичної особи-резидента ПАТ «Айбокс Банк» на 3 арк;

556)Копія паспорта гр. ОСОБА_42 на 3 арк;

557)Копіявиписки з ЄДР ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

558)Витяг з реєструплатниківєдиногоподаткувід 22.07.2019 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

559)Копія наказу № 1 від 18.07.2019 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

560)Описдокументів, щонадаються ЮО держ. реєстратору для проведенняреєстраційноїдії на 1 арк;

561)Копія Протоколу № 1 загальнихзборівучасниківвід 18.07.2019 ТОВ «ІМОТО» на 1 арк;

562) Статут ТОВ «ІМОТО» від 18.07.2019 на 5 арк;

563)Заявадоговір № 84/2022-2від 03.06.2022 ТОВ «СПАТ ТРЕЙД» про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача на 2 арк;

564)Договір про наданняпослуг № 10/2022-3 від 03.06.2022 між ТОВ «СПАТ ТРЕЙД» та ПАТ «АйбоксБанк» на 5 арк;

565)Додатковийдоговірвід 09.03.2022 про внесеннязмін до Договору про наданняпослуг № 10/2022-3від 03.06.2022 між ТОВ «СПАТ ТРЕЙД» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк;

566)Договір про наданняпослуг № 09/2022-3від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

567)Додатковийдоговірвід 09.08.2022 про внесеннязмін до Договору про наданняпослуг № 09/2022-3від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк;

568)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

569)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

570)Договір про внесеннязмін № 2 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

571)Договір про внесеннязмін № 1 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

572)Договір про внесеннязмін № 1 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

573)Договір про внесеннязмін № 2 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

574)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

575)Договір про наданняпослуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

576)Додатковийдоговірвід 09.08.2022 до Договору про наданняпослуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк

577)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 59/2020-2від 19.10.2022 на 1 арк;

578)Договір про внесеннязмін № 3 від 23.06.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 59/2020-2від 19.10.2022 на 2 арк;

579)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

580)Опитувальникклієнта юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» на 3 арк;

581)Фінансовазвітністьмікропідприємства ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 2 арк;

582)Квитанція № 2 від 31.01.2022 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

583)Виписка по критеріяхризику ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» від 19.20.21 на 5 арк;

584)Експрес-аналіз контрагента ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 30.11.2021 на 1 арк;

585)Опитувальникклієнта юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» на 6 арк;

586)Копія листа вих.. № 2276/636/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

587)Додаткова угода № 1 від 07.12.2021 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 59/2020-2від 19.10.2022 на 1 арк;

588)Заява-договірвід 19.10.2021 № 59/2021-2 про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача на 1 арк;

589)Довідка АТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

590)Копія листа вих.. № 1 від 11.10.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 3 арк;

591)Рішення № 3 від 08.09.2021 єдиногоучасника ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

592)Рішення № 4 від 20.09.2021 єдиногоучасника ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

593)Копія паспорта ОСОБА_43 та ІПН на 3 арк;

594)Виписка з ЄДР ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 2 арк;

595)Наказ № 5-к від 21.09.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

596)Описдокументів, щонадаються ЮО держ. реєстратору для проведенняреєстраційноїдії ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 2 арк;

597)Схематичнезображенняструктуривласностіклієнта-юридичної особи ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

598)Лист від 11.10.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

599)Опитувальникклієнта юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 5 арк;

600)Фінансовазвітністьмікропідприємства ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 3 арк;

601)Лист вих. № 7/06 від 23.02.2022 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

602)Копія статуту ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» від 28.05.2021 на 18 арк;

603)Заява-договірвід 18.02.2022 № 70/2022-2 про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача ТОВ «ОЛІФ» на 1 арк;

604)Договір про внесеннязмін № 2 від 16.06.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 70/2022-2від 18.02.2022 на 1 арк;

605)Додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 70/2022-2від 18.02.2022 на 1 арк;

606)Договір про внесеннязмін № 1 від 21.09.2022 до Договору про наданняпослуг № 06/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

607)Договір про наданняпослуг № 06/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 10 арк;

608)Додатковийдоговір 09.08.2022 про внесеннязмін до Договору про наданняпослуг № 06/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 12 арк;

609)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

610)Договір про внесеннязмін № 2 від 15.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

611)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 7 арк;

612)Договір про внесеннязмін № 1 від 15.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 2 арк;

613)Заява-договірвід 20.05.2022 № 83/2022-2 про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача ТОВ «Центінг» на 2 арк;

614)Копія листа вих. № 2276/19/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

615)Договір про внесеннязмін № 1 від 23.06.2022 до про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 83/2022-2 від20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Центінг» на 1 арк;

616)Договір про внесеннязмін № 1 від 03.11.2022 до Договору про наданняпослуг № 07/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

617)Договір про внесеннязмін № 2 від 22.11.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

618)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

619)Додатковийдоговірвід09.08.2022 провнесеннязмін до Договору про наданняпослуг № 07/2022-3 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 12 арк;

620)Договір про наданняпослуг № 07/2022-3від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 10 арк;

621)Експрес-аналіз контрагента ТОВ «Цигір» на 23.05.2022 на 1 арк;

622)Виписка по критеріяхризику ТОВ «Цигір» на 4 арк;

623)Копія листа вих. № 2276/38/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

624)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 7 арк;

625)Договір про внесеннязмін № 1 від 23.06.2022 до про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 81/2022-2 від20.05.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Цигір» на 1 арк;

626)Заява-договірвід 20.05.2022 № 81/2022-2 про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача ТОВ «Цигір» на 2 арк;

627)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

628)Договір про внесеннязмін № 2 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

629)Договір про наданняпослуг № 04/2022-3від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 10 арк;

630)Договір про внесеннязмін № 1 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № 04/2022-3від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

631)Додатковийдоговірвід09.08.2022 провнесеннязмін до Договору про наданняпослуг № 4/2022-3 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 12 арк;

632)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «Дастсан» на 7 арк;

633)Експрес-аналіз контрагента ТОВ «Дастсан» на 23.02.2022 на 1 арк;

634)Виписка по критеріяхризику ТОВ «Дастсан» на 4 арк;

635)Лист вих. № 15/4 від 15.04.2022 ТОВ «Дастсан» з реєстромлогінів на 9 арк;

636)Лист вих. № 25/04 від 25.04.2022 ТОВ «Дастсан» на 1 арк;

637)Графікзапланованихзмагань ГО «Федерація спортивного покеру та кіберспорту» на 2022 р. на 7 арк;

638)Виписка (Додаток 4 ДФ) ТОВ «Дастсан» на 2 арк;

639)Квитанція № 2 ТОВ «Дастсан» від 25.04.2022 на 1 арк;

640)Копія листа вих. № 2276/17/042-03 від 23.06.2022 на 1 арк;

641)Договір про внесеннязмін № 3 від 02.06.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 58/2021-2 від09.09.2021 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

642)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № НОМЕР_20 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

643)Додаткова угода № 1 від 07.12.2021 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № НОМЕР_20 між АТ «Айбокс Банк» та ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

644)Заява-договірвід 09.09.2021 № 58/2021-2 про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

645)Копія паспорту громадянинаУкраїни та ІПН ОСОБА_44 на 5 арк;

646)Описдокументів, щонадаються ЮО держ. реєстратору для проведенняреєстраційноїдії ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 2 арк;

647)Копіядовідки № 127/023-023 від 21.07.2021 ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

648)Копія Наказу № 1 від 03.06.2021 ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

649)КопіяРішення № 2 від 04.08.2021 єдиногоучасника ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

650)КопіяРішення № 1 від 03.06.2021 єдиногоучасника ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 1 арк;

651)Виписка з ЄДР ТОВ «ЛАННІСТЕРС» на 2 арк;

652)Копія статуту ТОВ «ЛАННІСТЕРС» від 03.06.2021 на 18 арк.

653)Договір про внесеннязмін № 1 від 16.11.2022 до Договору про наданняпослуг № 05/2022 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

654)Додатковийдоговірвід 09.08.2022 про внесеннязмін до Договору про наданняпослуг № 05/2022 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 12 арк;

655)Договір про внесеннязмін № 2 від 18.11.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

656)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

657)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ » та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

658)Договір про наданняпослуг № 05/2022 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

659)Заявадоговір № 82/2022-2від 20.05.2022 ТОВ «КЕНДВІТ» про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача на 2 арк;

660)Договір про внесеннязмін № 1 від 23.06.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 82/2020-2від 20.05.2022 на 1 арк;

661)Копія листа вих. № 2276/39/042-03 від 23.06.2022 АТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

662)Договір про наданняпослуг № 18/2022-3від 25.10.2022 між ТОВ «ЕЙКІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

663)Опитувальнийклієнта-юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» для ТОВ «ЕЙКІНГ» на 5 арк;

664)Визначеннякритеріївризиків для ТОВ «ЕЙКІНГ» на 4 арк;

665)Договір про наданняпослуг № 16/2022-3від 28.09.2022 між ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

666)Опитувальнийклієнта-юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 1 арк;

667)Скриншот з базиданих «conect» по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 2 арк;

668)Опитувальнийклієнта-юридичної особи-резидента АТ «Айбокс Банк» для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 6 арк;

669)Визначеннякритеріївризиків для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 3 арк;

670)Виписка з базиданих IBOX BANK по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 1 арк;

671)Виписка з базиданих WEB SHIELD по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 4 арк;

672)Виписка з базиданих YOU CONTROL по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 5 арк;

673)Виписка з базиданихFin AP по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 3 арк;

674)Визначеннякритеріївризиків для ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 2 арк;

675)Виписка з базиданих YOU CONTROL по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 5 арк;

676)Виписка з базиданихFin AP по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 3 арк;

677)Виписка з базиданих WEB SHIELD по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 4 арк;

678)Інформаційнадовідка по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 1 арк;

679)Виписка з базиданих IBOX BANK на 1 арк;

680)Скриншот з базиданих «conect» по ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ» на 2 арк;

681)Договір про наданняпослуг № 19/2022-3від 25.10.2022 між ТОВ «АМЕРТОН КОНСТРАКШН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

682)Договір про наданняпослуг № 13/2022-3від 08.09.2022 між ТОВ «ГАМЕРТОН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 10 арк;

683)Визначеннякритеріївризиків для ТОВ «ГАМЕРТОН» на 3 арк;

684)Виписка з базиданих IBOX BANK для ТОВ «ГАМЕРТОН» на 1 арк;

685)Виписка з базиданих WEB SHIELD по ТОВ «ГАМЕРТОН» на 12 арк;

686)Скриншот з базиданих по ТОВ «ГАМЕРТОН» на 4 арк;

687)Інформаційнадовідка по ТОВ «ГАМЕРТОН» на 1 арк;

688)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача47/2021-2від 06.07.2022 між ТОВ «ЕШЕРХАУС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

689)Додаткова угода № 1 від 18.10.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача47/2021-2від 06.07.2022 між ТОВ «ЕШЕРХАУС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

690)Інформаційнадовідка по ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 2 арк;

691)Виписка з ЄДР по ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 3 арк;

692)Копія паспорта гр. ОСОБА_45 на 2 арк;

693)Копіядовідки про реєстраціюмісцяпроживання ОСОБА_45 на 1 арк;

694)Копіякарткиплатникаподатків ОСОБА_45 на 1 арк;

695)Копія листа № 1 від 08.06.2021 ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

696)Описдокументів, щонадаються ЮО держ. реєстратору для проведенняреєстраційноїдії ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

697)Рішенняєдиногозасновника № 1 від 23.03.2021 ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

698)Копія статуту ТОВ «ЕШЕРХАУС» від 23.03.2021 на 9 арк;

699)Лист № 1 від 04.08.2021 ТОВ «ЕШЕРХАУС» на 1 арк;

700)Заявадоговір № 71/2022-2від 23.02.2022 ТОВ «ЕШЕРХАУС» про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача на 2 арк;

701)Додаткова угода № 1 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача71/2022-2від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

702)Договір про внесеннязмін № 2 від 23.06.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 71/2020-2від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

703)Лист № 7/06 від 23.02.2021 ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» на 1 арк;

704)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 769-01від 23.02.2022 ТОВ «ДЗЕГА» на 1 арк;

705)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 768-01від 23.02.2022 ТОВ «ПОЛІСТЕРС» на 1 арк;

706)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 837-01від 11.04.2022 ТОВ «ДЗЕГА» на 1 арк;

707)Лист АТ «АйбоксБанк» вх. № 838-01від 12.04.2022 ТОВ «ПОЛІСТЕРС» на 1 арк;

708)Копіяорганізаційноїструктури АТ «АйбоксБанк» від 30.11.2021 на1 арк;

709)Посадоваінструкція Заступника начальника Управліннясупроводженнябізнесу Департаменту бізнесуелектронноїкомерції АТ «Айбокс Банк» на 4 арк;

710)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

711)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

712)Договір про внесеннязмін № 1 від 16.11.2022 до Договору про наданняпослуг № 05/2022-3від 20.05.2022 на 2 арк;

713)Договір про внесеннязмін № 2 від 15.11.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-8 від 20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

714)Договір про внесеннязмін № 2 від 15.11.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

715)Договір про внесеннязмін № 3 від 23.06.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

716)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

717)Договір про наданняпослуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 5 арк;

718)Регламент взаємодії до Договору про наданняпослуг № 03/2021-3від 28.12.2021 між ТОВ «ДЗЕГА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

719)Регламент взаємодії до Договору про наданняпослуг № 04/2022-3від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

720)Заявадоговір № 75/2022-2від 23.02.2022 ТОВ «МЕСЕЛЬ» про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача на 1 арк;

721)Договір про внесеннязмін № 1 від 03.11.2022 до Договору про наданняпослуг № 07/2022-3від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

722)Зразок акту наданихпослуг до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

723)Регламент взаємодії до Договору про наданняпослуг № 2/2021-3від 20.12.2021 між ТОВ «БРЕНДТІМ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

724)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

725)Договір про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

726)Зразок акту наданихпослуг до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.12.2021 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

727)Додаткова угода № 2 від 02.11.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 36/2021-2від 30.04.2021 між ТОВ «ДАЙНТРЕК» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

728)Договір про наданняпослуг № 01/2021-3від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 7 арк;

729)Заявадоговір № 71/2022-2від 10.03.2022 ТОВ «ДАСТСАН» про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача на 1 арк;

730)Договір про внесеннязмін № 3 від 23.06.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

731)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № 59/2021-2від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

732)Договір про внесеннязмін № 2 від 10.11.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-7 від 20.05.2022 між ТОВ «ЦИГІР» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

733)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-5 від 23.12.2021 між ТОВ «ФінансовакомпаніяЛЕО » та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

734)Додаткова угода № 2 від 24.03.2022 до Договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахункиОтримувача № А2С32/2021-2від 18.03.2021 між ТОВ «Фінансовакомпанія ЛЕО» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

735)Договір про внесеннязмін № 1 від 15.09.2022 до Договору про наданняпослуг № 02/2021-3 від23.12.2021 між ТОВ «ПОЛІСТЕРС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 2 арк;

736)Договір про внесеннязмін № 1 від 16.11.2022 до Договору про наданняпослуг № 05/2022-3 від20.05.2022 між ТОВ «КЕНДВІТ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

737)Договір про внесеннязмін № 1 від 21.09.2022 до Договору про наданняпослуг № 06/2022-3 від20.05.2022 між ТОВ «ЦЕНТІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

738)Договір про внесеннязмін № 1 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № 01/2021-3 від19.10.2022 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

739)Договір про внесеннязмін № 1 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № 04/2022-3 від23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

740)Договір про внесеннязмін № 1 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № 09/2022-3 від25.05.2022 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

741)Договір про внесеннязмін № 2 від 22.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 28.12.2021 між ТОВ «ДЗЕГА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

742)Договір про внесеннязмін № 2 від 15.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2021 між ТОВ «ЦЕНТІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

743)Договір про внесеннязмін № 2 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-3 від 19.10.2021 між ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

744)Договір про внесеннязмін № 2 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2021 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

745)Договір про внесеннязмін № 2 від 27.12.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

746)Договір про внесеннязмін № 2 від 15.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 між ТОВ «ПОЛІСТЕРС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

747)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-4 від 23.12.2021 між ТОВ «ПОЛІСТЕРС» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

748)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-9 від 20.05.2021 між ТОВ «ЦЕНТІНГ» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

749)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-10 від 25.05.2021 між ТОВ «РЕКНА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

750)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-6 від 23.02.2022 між ТОВ «ДАСТСАН» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк;

751)Додаткова угода № 1 від 01.09.2022 до Договору про наданняпослуг № P2PIBOXBANK-5 від 28.12.2021 між ТОВ «ДЗЕГА» та ПАТ «Айбокс Банк» на 1 арк.;

752)копіюрішення Фонду гарантуваннявкладів № 277 від 07.03.2023 Про початок процедуриліквідації АТ АЙБОКС БАНК та делегуванняповноваженьліквідатора банку на 1 арк;

753)копію наказу Фонду гарантуваннявкладівфізичнихосібвід 07.03.2023 Про початок процедуриліквідації АТ АЙБОКС БАНК та делегуванняповноваженьліквідатора банку ОСОБА_46 на 1 арк;.

754)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ДЗЕГА», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

755)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ДЗЕГА», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

756)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ДАСТСАН», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 7 арк.;

757)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ДАСТСАН», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 8 арк.;

758)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ПЕЙ_ПЕЙ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

759)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ПЕЙ_ПЕЙ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 5 арк.;

760)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ПОЛІСТЕРС», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

761)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ПОЛІСТЕРС», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

762)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ЦИГІР», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 10.05.2022, на 4 арк.;

763)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ЦИГІР», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

764)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ЦИГІР», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 10 арк.;

765)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «МІТАР СТАРС», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 24.06.2022, на 4 арк.;

766)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «МІТАР СТАРС», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

767)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «МІТАР СТАРС», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 05.09.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

768)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «РЕКНА», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 10.05.2022, на 3 арк.;

769)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «РЕКНА», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 05.09.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

770)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «РЕКНА», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

771)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 30.05.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

772)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 05.09.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 8 арк.;

773)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

774)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ЦЕНТІНГ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

775)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ЦЕНТІНГ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 4 арк.;

776)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «ЦЕНТІНГ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 20.05.2022, на 3 арк.;

777)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «КЕНДВІТ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 20.05.2022, на 3 арк.;

778)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «КЕНДВІТ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 3 арк.;

779)Копія акту перевіркиінформаціїщодоресурсів ТОВ «КЕДВІТ», на базіякихздійснюєтьсяпроведеннятурнірів з кіберсопртувід 31.08.2022, ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , на 9 арк.;

780)Копіяпосадовоїінструкціївідповідальногопрацівника за здійсненняфінансовогомоніторингу АТ «АЙБОКС БАНК», затвердженийШевцовою А.В. на 11 арк;

781)РішенняКомітету з питаньнагляду та регулюваннядіяльностібанків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 22.12.2022 №20/1787-рк/БТ на 3 арк.;

782)Копія листа НБУ № 25-0012/12797/БТ від 24.02.2023 на 2 арк.;

783)РішенняКомітету з питаньнагляду та регулюваннядіяльностібанків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ 23.02.2023 №10/331-рк/БТ на 6 арк.;

784)Копія листа НБУ № 25-0011/88962/БТ від 23.12.2022 на 1 арк.;

785)РішенняКомітету з питаньнагляду та регулюваннядіяльностібанків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 16.06.2022 №20/81-рк/БТ

на 5 арк.;

786)РішенняКомітету з питаньнагляду та регулюваннядіяльностібанків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 20.06.2022 №20/875-рк/БТ

на 3 арк.;

787)Копія листа НБУ № 25-0011/43071/БТ від 22.06.2022 на 2 арк.;

788)Копіяпосадовоїінструкції головного комплаєнс-менеджера начальника Управліннякомплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК», затвердженийШевцовою А.В. на 6 арк;

789)Копіярозподілуобов`язківміж членами ради АТ «АЙБОКС БАНК» на 2 арк.;

790)КопіярішенняКомітету з питаньнагляду та регулюваннядіяльностібанків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 31.01.2022 №20/238-рк на 5 арк.;

791)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 28.05.2021 №166-К на 1 арк.;

792)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 23.04.2022 №124-К на 1 арк.;

793)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 10.08.2022 №168-К на 1 арк.;

794)Копія наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 07.11.2022 №355/1-к на 1 арк.;

795)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 31.08.2021 №233-К на 1 арк.;

796)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 16.05.2022 №88-К на 1 арк.;

797)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 23.05.2021 №125-К на 1 арк.;

798)Оригінал наказу АТ «АЙБОКС БАНК» від 23.09.2022 №224-К на 1 арк.;

799)Копіяпосадовоїінструкції головного комплаєнс-менеджера начальника Управліннякомплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 3 арк.;

800)Копіяпосадовоїінструкції заступника начальника Управліннякомплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 4 арк.;

801)Копіяпосадовоїінструкції заступника начальника Управліннякомплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 4 арк.;

802)КопіяПоложення про Управліннякомплаєнс та внутрішнього контролю АТ «АЙБОКС БАНК» на 4 арк.;

803)Копія акту наданихпослуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період 01.01.2022 по 31.01.2022 на 1 арк.;

804)Копія акту наданихпослуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період 01.02.2022 по 28.02.2022 на 1 арк.;

805)Копія акту наданихпослуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період з 01.03.2022 по 31.03.2022 на 1 арк.;

806)Копія акту наданихпослуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, 01.04.2022 по 30.04.2022 на 1 арк.;

807)Копія акту наданихпослуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період з 01.05.2022 по 30.05.2022 на 1 арк.;

808)Копія акту наданихпослуг №01122021-С2А-3 від 01.12.2021, в період з 01.06.2022 по 30.06.2022 на 1 арк.;

809)Лист від НБУ щодопогодженняістотноїучасті в АТ «Айбокс Банк» (№ 27-0014/9538від 01.02. 2022) на 27 арк;

810)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 від 28.10. 2022 на 1 арк;

811)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 від 30.09. 2022 на 1 арк;

812)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 від 31.08. 2022 на 1 арк;

813)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 від 31.07. 2022 на 1 арк;

814)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 від 30.06. 2022 на 1 арк;

815)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 від 31.05. 2022 на 1 арк;

816)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_12 від 23.06. 2022 на 1 арк;

817)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 31.01. 2022 на 1 арк;

818) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 28.02. 2022 на 1 арк;

819) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 31.03. 2022 на 1 арк;

820) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 30.04. 2022 на 1 арк;

821) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 31.05. 2022 на 1 арк;

822) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 23.06. 2022 на 1 арк;

823) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 30.06. 2022 на 1 арк;

824) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 31.07. 2022 на 1 арк;

825) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 31.08. 2022 на 1 арк;

826) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_21 від 15.09. 2022 на 1 арк;

827) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_15 від 31.07. 2022 на 1 арк;

828) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_15 від 31.08. 2022 на 1 арк;

829)Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_15 від 30.09. 2022 на 1 арк;

830) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_15 від 31.10. 2022 на 1 арк;

831) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_15 від 30.11. 2022 на 1 арк;

832) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_15 від 27.12. 2022 на 1 арк;

833) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_22 від 28.02. 2022 на 1 арк;

834) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_22 від 31.03. 2022 на 1 арк;

835) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_22 від 31.05. 2022 на 1 арк;

836) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_23 від 31.01. 2022 на 1 арк;

837) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_23 від 28.02. 2022 на 1 арк;

838) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_23 від 31.03. 2022 на 1 арк;

839) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_23 від 30.04. 2022 на 1 арк;

840) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_23 від 31.05. 2022 на 1 арк;

841) Акт про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_23 від 23.06. 2022 на 1 арк;

842)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 31.07. 2022 на 1 арк;

843)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 31.07. 2022 на 1 арк;

844)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 31.08. 2022 на 1 арк;

845)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 30.09. 2022 на 1 арк;

846)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 07.10. 2022 на 1 арк;

847)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 31.01. 2022 на 1 арк;

848)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 28.02. 2022 на 1 арк;

849)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 31.03. 2022 на 1 арк;

850)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 30.04. 2022 на 1 арк;

851)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 31.05. 2022 на 1 арк;

852)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 30.06. 2022 на 1 арк;

853)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_24 від 23.06. 2022 на 1 арк;

854)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_25 від 31.07. 2022 на 1 арк;

855)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_25 від 31.08. 2022 на 1 арк;

856)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_25 від 21.09. 2022 на 1 арк;

857)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_25 від 31.05. 2022 на 1 арк;

858)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_25 від 30.06. 2022 на 1 арк;

859)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_25 від 23.06. 2022 на 1 арк;

860)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 від 30.09. 2022 на 1 арк;

861)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 від 30.09. 2022 на 1 арк;

862)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 від 31.10. 2022 на 1 арк;

863)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_7 від 30.11. 2022 на 1 арк;

864)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_6 від 31.07. 2022 на 1 арк;

865)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_6 від 31.08. 2022 на 1 арк;

866)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_6 від 30.09. 2022 на 1 арк;

867)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_6 від 31.10. 2022 на 1 арк;

868)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_6 від 30.11. 2022 на 1 арк;

869)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_26 від 31.03. 2022 на 1 арк;

870)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_26 від 30.04. 2022 на 1 арк;

871)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_26 від 31.05. 2022 на 1 арк;

872)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_6 від 30.06. 2022 на 1 арк;

873)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_26 від 23.06. 2022 на 1 арк;

874)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_27 від 30.04. 2022 на 1 арк;

875)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_14 від 31.10. 2022 на 1 арк;

876)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_14 від 31.07. 2022 на 1 арк;

877)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_14 від 30.09. 2022 на 1 арк;

878)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_27 від 31.01. 2022 на 1 арк;

879)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_27 від 28.02. 2022 на 1 арк;

880)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_27 від 31.03. 2022 на 1 арк;

881)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_14 від 30.06. 2022 на 1 арк;

882)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_27 від 23.06. 2022 на 1 арк;

883)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_18 від 31.07. 2022 на 1 арк;

884)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_18 від 31.08. 2022 на 1 арк;

885)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_18 від 30.09. 2022 на 1 арк;

886)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_18 від 31.10. 2022 на 1 арк;

887)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_18 від 03.11. 2022 на 1 арк;

888)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_28 від 31.05. 2022 на 1 арк;

889)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_18 від 30.06. 2022 на 1 арк;

890)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_28 від 23.06. 2022 на 1 арк;

891)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_17 від 23.06. 2022 на 1 арк;

892)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 від 30.06. 2022 на 1 арк;

893)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 від 31.07. 2022 на 1 арк;

894)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 від 31.08. 2022 на 1 арк;

895)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 від 30.09. 2022 на 1 арк;

896)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 від 30.06. 2022 на 1 арк;

897)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_16 від 27.10. 2022 на 1 арк;

898)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_8 від 31.10. 2022 на 1 арк;

899)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_8 від 30.11. 2022 на 1 арк;

900)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_8 від 30.11. 2022 на 1 арк;

901)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_8 від 31.12. 2022 на 1 арк;

902)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_8 від 30.09. 2022 на 1 арк;

903)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_29 від 31.10. 2022 на 1 арк;

904)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_29 від 30.11. 2022 на 1 арк;

905)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_29 від 31.12. 2022 на 1 арк;

906)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_13 від 31.10. 2022 на 1 арк;

907)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_13 від 30.11. 2022 на 1 арк;

908)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_30 від 30.11. 2022 на 1 арк;

909)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_30 від 31.12. 2022 на 1 арк;

910)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_10 від 31.10. 2022 на 1 арк;

911)Копія Акту про наданіпослугидо договору про прийманняплатежів для подальшогозарахування на рахунокотримувача № НОМЕР_10 від 30.11. 2022 на 1 арк;

912)Роздруківкаперелікуосіб, якімають доступ до інтерфейсу FIMI ONLIN ТОВ ТАС ЛІНК на 1 арк;

913)Роздруківкаперелікуосіб, якімають доступ до інтерфейсуJira ТОВ ТАС ЛІНК на 1 арк;

914)флешнакопичуваччорногокольору Kingston 32 GB на якомуміститьсяреєстри по операціям, рух коштів по рахункам, реєстри по операціям по фінмоніторингу, договори з АТ Пумб та АКБ Південний, транзакції по терміналам та частковоїхідентифікатори, журналитранзакцій з ключами, реєстриелектроннихключів, актиприйомупередачі.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1