Ухвала

від 14.03.2023 по справі 761/8656/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8656/23

Провадження № 1-кс/761/5845/2023

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

14 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках по кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72023000110000006 від 15.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективу (слідчому) другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки лейтенанту Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку складського приміщення, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 61, що використовується службовими особами ТОВ «УАНПРАЙС» (код ЄДРПОУ 40215168) та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності належить ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 32499163), з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_24 ), документів, що розкривають придбання та реалізацію товаро - матеріальних цінностей, чорнові записи, що відображають фактичний рух грошових коштів та товаро - матеріальних цінностей, інвестиційні угоди, що дають дозвіл на використання вказаними особами торгової марки «OnePrice», документи (чорнові записи), що відображають трудові відносини між фізичними особами та вищепереліченими фізичними особами - підприємцями;

- документів бухгалтерського та податкового обліку, що відображають взаємовідносини ТОВ «УАНПРАЙС» (код ЄДРПОУ 40215168) з наступними фізичними особами-підприємцями: ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_24 ), а саме: договори з додатками, видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, печатки підприємств та фізичних осіб - підприємців, що залучені в схему (печатки підприємств та фізичних осіб - підприємців в електронній формі, що зберігаються на змінних носіях інформації), ключі ЕЦП фізичних осіб, що зареєстровані як фізичні особи - підприємці які використовують службові особи ТОВ «УАНПРАЙС» (код ЄДРПОУ 40215168), документи(чорнові записи), що відображають трудові відносини між фізичними особами та ТОВ «УАНПРАЙС» (код ЄДРПОУ 40215168) чи власниками торгової марки «OnePrice»;

- статистичної інформації в електронному вигляді, яка зберігається на комп`ютерній техніці, що використовувалася для створення документів фінансово-господарського характеру, обміну інформації між учасниками протиправної схеми з використання електронної пошти, месенджерів, на якій зберігається статистична інформація, щодо реальних обсягів реалізації товарів в окремо взятому магазині (торговому павільйону), інформації та Z - звіти, що були створенні (відтворені) через програмне забезпечення РРО(ПРРО), що використовується при реалізації товарів в магазинах торгових (павільйоні);

- рукописних текстів на яких відображається інформація, щодо суті протиправної схеми, назви юридичних осіб, що залучені в протиправній схемі, розподіл грошових коштів між учасниками групи, паролів та логінів, що використовувалися для входу в різні електроні системи, месенджери які використовувалися з метою обміну інформації між учасниками протиправної схеми, входу до систем обліку та управління бізнес - процесами (різного роду CRM - система), документи в електронній формі та інформація, що створена та зберігається в електронних системах документообігу, та бухгалтерського обліку (типи 1С, «Соната», «Медок», «Сота»);

- вантажно-митних декларацій з імпорту товарів, з усіма додатками до ВМД, а також документів, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митному режимі імпорт, платіжні доручення про оплату митних платежів, платіжні доручення, контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод, інвойсів, сертифікатів походження (СТ-1, СТ-2, форма А тощо), транспортних накладних CMR (AWD, з/д накладні, коносаменти), експортних декларацій країн відправлення, дозвільних документів (сертифікатів якості, санітарно-епідеміологічні висновки, Реєстрації МОЗ, Держстандарти).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 15:20 год. 16.03.2023 р.

СУДДЯ ОСОБА_28