Ухвала
від 23.01.2023 по справі 757/2301/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2301/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62022000000000765,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000765 від 22.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника митного поста «Тиса» Закарпатської митниці, діючи за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_5 , в інтересах третьої особи ТОВ «ГРАНДЕС ТУР» (код ЄДРПОУ - 40476198), у вересні 2022 року висунув вимогу його представнику ОСОБА_6 надавати йому, а в разі його відсутності ОСОБА_5 , на постійній основі неправомірну вигоду у грошовій одиниці Євро в сумах, які будуть ним визначатись з урахуванням об`ємів здійснених ТОВ «ГРАНДЕС ТУР» (код ЄДРПОУ - 40476198) перевезень, за нестворення його підлеглими штучних перешкод під час виконання митних формальностей при в`їзді автобусів зазначеного товариства в Україну, за що 22.10.2022, 28.10.2022 та 16.11.2022 одержав разом із ОСОБА_5 від ОСОБА_6 неправомірну вигоду на загальну суму 10 600 Євро, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 398 752 грн.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за невчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

16.11.2022 о 16.32 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16.11.2022 о 17.22 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.11.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 17.02.2023.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами, а саме:

- заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 22.09.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 22.09.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 24.09.2022;

- матеріалами ГОУ ДБР від 23.09.2022, зібраними за дорученням слідчого;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07.10.2022;

- матеріалами ГОУ ДБР від 12.10.2022, зібраними за дорученням слідчого;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07.10.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 22.10.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 28.10.2022;

- матеріалами ГОУ ДБР від 16.11.2022, зібраними за дорученням слідчого;

- положенням про МП «Тиса» Закарпатської митниці, затвердженим наказом Закарпатської митниці № 17 від 30.06.2021 (з подальшими доповненнями);

- наказом Закарпатської митниці № 120-о від 25.06.2021 «Про призначення ОСОБА_5 »;

- наказом Державною митної служби від 09.09.2021 № 1118-о «Про призначення Володимира Коцура»;

- наказом Закарпатської митниці № 755-о від 13.09.2021 «Про оголошення наказу Державною митної служби від 09.09.2021 № 1118-о «Про призначення Володимира Коцура»;

- посадовою інструкцією начальника МП «Тиса», затвердженої в.о. начальника Закарпатської митниці 01.07.2021, а також посадовою інструкцією заступника начальника митного поста начальника ВМО № 1 МП «Тиса», затвердженої в.о. начальника Закарпатської митниці 01.07.2021 ;

- протокол огляду та вручення грошових коштів від 16.11.2022;

- протоколами затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та особистого обшуку затриманої особи від 16.11.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 16.11.2022;

- протокол огляду мобільного телефону (смартфона) ОСОБА_6 від 16.11.2022,

а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до інформації отриманої з Головного сервісного центру МВС за заявою: 872919461 NZA:116872120 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належить автомобіль Mitsubishi Lancer номер кузова VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації отриманої з Головного сервісного центру МВС за заявою: 122065406 NZA:102024433 встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві власності належить автомобіль Volkswagen Toureg з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_4 .

Крім того, відповідно до історії транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України 16.11.2022 ОСОБА_5 зареєстрований належним користувачем автомобіля AUDI А6 з державним реєстраційним номером НОМЕР_5 VIN: НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_9 .

Відповідно до спадкового реєстру ОСОБА_5 успадкував наступне майно:

- легковий автомобіль Mitsubishi Lancer номер кузова VIN: НОМЕР_1 ;

- гараж № НОМЕР_7 загальною площею 17,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира, загальною площею 68,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №316310463 від 29.11.2022 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2646715321100).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №312680820 від 18.10.2022 за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 зареєстровано право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 111399121248). Право власності зареєстровано 22.07.2013.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №312680820 від 18.10.2022 за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 2124886300:11:022:0019 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 108187121248). Право власності зареєстровано 17.07.2013.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 316310635 від 29.11.2022 за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана квартира була придбана 16.10.2020 року.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №312680353 від 18.10.2022 за ОСОБА_5 серед іншого зареєстровано право власності на наступні об`єкти:

- гараж № НОМЕР_7 загальною площею 17,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2646669421100);

- земельна ділянка з кадастровим номером 2110100000:19:001:0148 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25413721101). Частка власності 1/2;

- об`єкт незавершеного будівництва, житловий будинок 98% готовності за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34580515) Частка власності 1/2;

Відповідно до Актового запису про шлюб № 495 від 06.08.1994 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрував шлюб із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інформацію внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 09.03.2011 року за номером 00035083287.

Згідно з інформацією з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суми доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 1 кварталу 2001 року по 3 квартал 2022 року отримала сукупний дохід у розмірі 75 178, 12 грн, що жодним чином не дозволяє самостійно придбати будь-яке рухоме чи нерухоме майно, зареєстроване за нею.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_11 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.