Ухвала

від 14.03.2023 по справі 761/8900/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8900/23

Провадження № 1-кс/761/6008/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72022000420000075 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 72022000420000075 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646) у період з 2016 року по 2022 рік за попередньою змовою з службовими особами групи газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія», організували схему заволодіння коштами держави в особі ТОВ «Оператор Газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) в особливо великих розмірах, шляхом виведення у «тіньовий» обіг грошових коштів отриманих за постачання природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат, за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операційної діяльності групи компаній Група компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, тощо). Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, перераховуються операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 038863790). Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС України»), за 2021 рік складає 183 118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовну суму 3,4 млрд. грн.

З метою встановлення механізмів та шляхів виведення коштів тарифу у «тіньовий» обіг, проведено аналіз відповідності обсягів природного газу, по закупівлі якого ТОВ «ЙЕ Енергія» у 2021 році зареєстровані податкові накладні, та об?ємами, які фактично отримані відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України» впродовж вказаного року, в ході якого виявлені операції, які не підтверджуються обліками Операторів ГТС та ПСГ і мають ознаки проведення безтоварних, зокрема по закупівлі природного газу у ТОВ «Хім-Трейд» у обсязі 58116,225 тис м куб.

По результатам аналізу відповідності обсягів природного газу, по закупівлі якого ТОВ «Хім-Трейд» у 2021 році зареєстровані податкові накладні, та об?ємами, які фактично отримані відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України» впродовж за 2021 рік з урахуванням обліку щодо передачі природного газу в підземних газових сховищах АТ «Укртрансгаз» за вказаний рік, виявлені операції, які не підтверджуються обліками Операторів ГТС та ПСГ і мають ознаки проведення безтоварних,

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що за адресою фактичного знаходження ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зберігаються первинні документи, їх копії, чорнові записи щодо вчинення протиправних дій, а також електронні засоби зберігання інформації з даними, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у тому числі щодо взаємовідносин ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) та ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), операторами газорозподільної системи щодо постачання природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат, іншими компаніями щодо перерахування коштів отриманих за постачання газу, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного офісного приміщення.

Приміщення, яке розташоване за адресою місто Київ, вул. Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 18, офіс 180, та у якому планується проведення обшуку, належить на праві власності ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка від 07.12.2022 № 316970058).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом детектива, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 04.11.2022 р., виконанням доручення слідчого від 02.12.2022 р., 08.12.2022 р., 22.12.2022 р., 20.01.2023 р., 07.03.2023 р., 09.03.2023 р., листами НКРЕКП від 12.12.2022 р., 14.12.2022 р., 16.12.2022 р., 28.12.2022 р., 04.01.2023 р., аналітичним продуктом від 30.01.2023 р. та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Приміщення, яке розташоване за адресою місто Київ, вул. Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 18, офіс 180 , належить на праві власності ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка від 07.12.2022 № 316970058).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: місто Київ, вул. Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 18, офіс 180, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, сервера), а також електронне листування між фігурантами за допомогою Інтернет-зв`язку та електронних поштових скриньок, якщо на них міститься інформація щодо постачання природного газу за 2021 рік, отримання коштів за таке постачання.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72022000420000075 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем фактичного знаходження ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) за адресою: місто Київ, вул. Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 18, офіс 180, яке належить ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715) на праві власності, з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

1) договори купівлі - продажу природного газу, укладені між ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) та ТОВ «Хім-Трейд» (код ЄДРПОУ 41947222), по яким сторонами договору у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року передавався природний газ та перераховувались грошові кошти, додаткові угоди до них, акти приймання - передачі природного газу, торгові сповіщення, тощо, платіжні документи, акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками станом на 01.01.2021, 01.01.2022 та на 01.01.2023 року по вказаним договорам, реєстри платежів та реєстри податкових накладних з ПДВ по вказаним операціям, у тому числі розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, листи щодо повернення надлишково або помилково перерахованих коштів;

2) договори купівлі - продажу природного газу, укладені між ТОВ «Хім-Трейд» (код ЄДРПОУ 41947222) та ТОВ «Ніка-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42163563), ДП «Хімік» ПРАТ «АЗОТ» (ЄДРПОУ 25584960), ТОВ «Хім-Трейд ЮА» (ЄДРПОУ 43156949), ТОВ «І Джі Еф Трейдінг» (ЄДРПОУ 39582749), по яким ТОВ «Хім-Трейд» у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року закуповувався природний газ та перераховувались грошові кошти, додаткові угоди до них, акти приймання - передачі природного газу, торгові сповіщення, тощо, платіжні документи, акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками станом на 01.01.2021, 01.01.2022 та на 01.01.2023 року по вказаним договорам, реєстри платежів та реєстри податкових накладних з ПДВ по вказаним операціям, у тому числі розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, листи щодо повернення надлишково або помилково перерахованих коштів;

3) документи ТОВ «Хім-Трейд» (код ЄДРПОУ 41947222), які послужили підставою для проведення наступних операцій та їх підтверджують:

- оплата маркетингових послуг (стимулюючих виплат за послуги по просуванню товарів) ТОВ «Солагро Трейд» (ЄДРПОУ 42051995) у розмірі 247 890 051 грн у період з 19.11 по 31.12.2021, ТОВ «Ніка-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42163563) у розмірі 634 340 071,8 грн у період з 22.02 по 31.12.2021, ТОВ «ПУСК» (ЄДРПОУ 441230391) у розмірі 220 321 329,8 грн у період з 26.07 по 27.12.2021, ТОВ «І Джі Еф Трейдінг» (ЄДРПОУ 39582749) у розмірі 37 470 156 грн одним платежем 30.11.12.2021;

- забезпечувальний (гарантійний) платіж від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №ХТ-ГАЗ-74/3691 від 26.02.2021, ХТ-ГАЗ-81/3949 від 14.09.2021;

- надання поворотної фінансової допомоги, гарантійні платежі від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) згідно дог. №№ ХТ-74/3679 від 22.02.2021, ХТ-74/3682 від 22.02.2021, ХТ-74/3683 від 22.02.2021, ХТ-ГАЗ-84/4019 від 24.11.2021;

- повернення коштів від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №№ ХТ-74/3689 від 26.02.2021р. та листа №13/10-5 від 13.10.21р., ХТ-83/4011 від 13.10.2021р.;

- оплати штрафних санкцій від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №№ ХТ-ГАЗ-74/3692 від 01.02.2021 та претензії № 15/03-5 від 15.03.2021, ХТ-ГАЗ-71/3606 від 01.02.2021 та претензії № 09/04-10 від 09.04.2021, ХТ-ГАЗ-71/3615 від 01.03.2021 та претензії № 07/04-5 від 08.04.2021, ХТ-ГАЗ-71/3589 від 20.01.2021 та претензії № 01/03-43 від 01.03.2021, ХТ-ГАЗ-77/3612 від 01.10.2021 та претензії № 08/10-7 від 08.10.2021, ХТ-ГАЗ-72/3646 від 01.02.2021 та претензії № 09/03-13 від 09.03.2021, ХТ-ГАЗ-72/3696 від 28.01.2021 та претензії № 11/03-4 від 11.03.2021, ХТ-ГАЗ-75/3719 від 30.03.2021 та претензії № 07/05-9 від 08.05.2021, ХТ-ГАЗ-74/3693 від 28.01.2021 та претензії № 15/03-6 від 15.03.2021, ХТ-ГАЗ-71/3598 від 01.03.2021 та претензії № 12/04-08 від 12.04.2021;

4) посадові інструкції (контракти, трудові договори) директорів, головних бухгалтерів, фінансових директорів, комерційних директорів, директорів з операційної діяльності ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222), які причетні до проведення зазначених операцій за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року;

5) комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, сервера), а також електронне листування між фігурантами за допомогою Інтернет-зв`язку та електронних поштових скриньок, якщо на них міститься інформація щодо постачання природного газу за 2021 рік, отримання коштів за таке постачання.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.04.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1