Ухвала

від 15.03.2023 по справі 296/2190/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2190/23

1-кс/296/847/23

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

15 березня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання cлідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №12022060000000515 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання cлідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.03.2023 під час обшуку за за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- документацію щодо продажу ФОП « ОСОБА_7 » рідин для електронних сигарет, розчин солі нікотину, ароматизатори рідин на солях, а також між іншими постачальниками та покупцями; накладні про відвантаження товару, рахунки про оплату, вся документація за період часу з липня 2022 року до 28 лютого 2023 року всього на 1040 арк., запаковані до спецпакету ГСУ НПУ №7310545;

- звіти за період часу з 2014 року до 2018 року включно на 51 арк., які стосуються придбання та продажу рідин для сигарет, запаковані до спецпакету №KIV3111902;

- полімерний прозорий пакет всередині із етикетками до нікобустера ТОВ «Магнум Ентерпрайз» в кількості 10 шт., які перемотані резинками в кількості 10 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3126969;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, частина аркушу паперу із написом «10 000 $ 14.06.22», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, аркуш паперу із написом «Юра сума 10 000 $ 7.02.23», які перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 100 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 4 530 доларів США, частина аркушу паперу із написом «4530», перемотані резинкою, купюрами 100 доларів в кількості 45 шт., купюрою 20 доларів в кількості 1 шт., купюрою 10 доларів в кількості 1 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 1 000 євро, частина аркушу паперу із написом «1000 евро», перемотані резинкою, купюрами 100 євро в кількості 1 шт., купюрами 50 євро в кількості 18 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- грошові кошти в сумі 30 000 грн., купюрами по 500 грн в кількості 60 шт., запаковані до спецпакету НПУ №KIV3111905;

- блокнот синього кольору із чорновими записами, запакований до спецпакету НПУ №KIV3126968;

- 4 картонні упаковки з-під банківських карт «monobank», всередині яких виявлено бланк заяви із зазначенням рахунку НОМЕР_1 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг АТ «Універсалбанк» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , н.т. НОМЕР_2 » із зазначенням рахунку відкритого на її ім`я 16.06.2021 НОМЕР_3 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- 2 конверти від «Kredo Bank» всередині із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , в іншому конверті картка відсутня, але наявний лист на якому зазначений номер картки № НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_9 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- аркуш паперу з написом «Магнум», перемотаний резниками, всередині із банківською карткою Укрсиббанк № НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_10 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- банківські картки Укрсиббанк № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , Otpbank № НОМЕР_14 та 35100930400057010 USD видані на ім`я ОСОБА_12 , «VAB» №6763582762324136 USD та № 5434182974045255 UAH на ім`я ОСОБА_13 , запаковані до спецпакету №SUD3008187;

- упаковка з-під банківської картки АТКБ «ПриватБанк» із написом у лівому верхньому куті «Т», всередині із карткою № НОМЕР_15 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

така ж упаковка з написом «Ю», всередині із карткою № НОМЕР_16 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар»: з написом « ОСОБА_14 » НОМЕР_17 , з написом « ОСОБА_15 » НОМЕР_18 , з написом « ОСОБА_16 » НОМЕР_19 , з написом «Костя Тл+Пр» НОМЕР_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- сім-карта із написом « ОСОБА_17 » ТОВ «лайфселл» із маркуванням « НОМЕР_21 », запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- тримач для сім-карт з написом «Б.К Нова Почта Надя» НОМЕР_22 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет з написом «Таня Дав.» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_23 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет з написом «Приват Алла» ПрАТ «Київстар» всередині із тримачом для сім-карти НОМЕР_24 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- стартовий пакет ПрАТ «Київстар» всередині із тримачем для сім-карти НОМЕР_25 без сім-карти, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папка зеленого кольору із написом « ОСОБА_18 » в якій містяться звіти про діяльність підприємства «Деканг» за період часу з січня по жовтень 2021 року з чорновими записами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папка чорного кольору із написами «БанкАваль» всередині із документами щодо відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_19 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- нотаріальна посвідчена довіреність ОСОБА_19 про уповноваження ОСОБА_20 користуванням індивідуальним банківським сейфом, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- договір №1421 оренди індивідуального банківського сейфа в АТ "Райффайзен банк Аваль" з додатковими угодами, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- рахунки-фактури щодо придбання засобів для виготовлення рідин до електронних цигарок, запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- папка рожевого кольору із написом «Магнум» всередині із договором-анкетою про відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_20 від 23.05.2019 ПАТ «Укрсиббанк», запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- конверт із банківською карткою Ukrsibbank № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_11 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187;

- конверт із пластиковою карткою із зазначеним страхуванням ОСОБА_20 , запаковані до спецпакету НПУ №SUD3008187.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали буде оголошено: 20.03.2023 о 14:00.

Слідчий суддя ОСОБА_1