Ухвала
від 20.03.2023 по справі 953/17529/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/17529/19

н/п 1-кс/953/1060/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345085) та ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ35935164) про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22019000000000022від 30.01.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.204,ч.3ст.212,ч.3ст.209,ч.2ст.364КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» і ТОВ «ГП БАЗИС», в особі їх представника адвоката ОСОБА_3 , в якому вона просить:

1. Скасувати арешт, накладений, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22019000000000022 від 30.01.2019, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 травня 2022 року у справі № 953/17529/19, у частині накладення арешту на майно, що належить на праві власності ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ», код ЄДРПОУ: 35245323, країна реєстрації: Україна:

- нежитлова будівля з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1600414112104, загальна площа (кв.м): 2694.7, Опис: Літ. А-3 - нежитлова будівля, площа2425,9 кв.м.; літ. Б - гараж, площа 68,9 кв.м.; літ. В - гараж, площа 45,1 кв.м.; літ. Г - гараж, площа 127,3 кв.м.; літ. Д - гараж, площа 21,2 кв.м.; літ. Е - вбиральня, площа 2,1 кв.м.; літ. Ж - склад, площа 4,2 кв.м.; № 1-3 огорожі, № 4 водопровід, № 5 пожежна водойма, І тротуар, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Свободи, будинок 2, на земельній ділянці кадастровий номер: 1210400000:02:015:0087;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1253720818220, загальна площа (га): 0.4, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с/рада Левківська, кадастровий номер: 1822084100:01:000:0932;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965747632224, загальна площа (га): 1, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Дмитрівська, кадастровий номер: 3222484400:10:001:0122;

- нежитлові будівлі, автозаправний комплекс з магазином та мийкою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 931636580000, загальна площа (кв.м): 364.4, матеріали стін: цегляні, перекриття - монолітні, Опис: А - операторська з магазином

та адміністративними приміщеннями, Б - мийка, В - навіс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грінченка Миколи, будинок 18-Б;

- автозаправочний комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 572214018101, загальна площа (кв.м): 177.4, матеріали стін: цегла, Опис: будівля з навісом над ПРК, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Черняховського, будинок 104;

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 324171523104, загальна площа (кв.м): 472.3, Опис: Основна будівля «А», загальна площа 235,9 кв.м., оглядова яма «під А», загальна площа 5,9 кв.м., основна будівля «А1», загальна площа 33,5 кв.м., основна будівля «А2», загальна площа 202,9 кв.м., вбиральня «Ж», склад «В», загальна площа 46,0 кв.м., вартова «Б», загальна площа 24,6 кв.м., навіс «Д», загальна площа 47,6 кв.м., оглядова яма №4, загальна площа 5,0 кв.м., паркан №1, замощення І, бордюб №2, паркан №8, ворота №10, паркан №5, паркан №6, сходи №9, ганок «до Б», ворота №12, хвіртка №11, замощення ІІ, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Приазовська, будинок 124а;

- автозаправний комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 28956618220, загальна площа (кв.м): 306.1, матеріали стін: цегла, Опис: будівля автозаправного комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с/рада Левківська, автодорога Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород), 127км + 710м, на земельній ділянці кадастровий номер: 1822084100:01:000:0932.

2. Скасувати арешт, накладений, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 22019000000000022 від 30.01.2019, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 травня 2022 року у справі № 953/17529/19, у частині накладення арешту на майно, що належить на праві власності ТОВ «ГП БАЗИС», код ЄДРПОУ: 35935164, країна реєстрації: Україна:

- незавершене будівництво, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2545348571080, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вулиця Чигиринський шлях, будинок 19, на земельній ділянці кадастровий номер: 7124989000:02:001:0654;

- будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2147892532106, загальна площа (кв.м): 11993.8, Опис: літ. Ю-3 - виробничий корпус загальною площею 6700,1кв.м.: арматурний цех, склад готової продукції, склад металу, адміністративно-побутові приміщення арматурного цеху; літ. Т - тимчасова стоянка автотранспорту персоналу загальною площею 746,5кв.м.; літ. Т3 - склад опалубки та бурового обладнання загальною площею 3354,4кв.м.; літ. Т5 - тимчасова стоянка автотранспорту персоналу та бурової техніки загальною площею 1192,8кв.м.; огорожа, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вулиця Підприємницька, будинок 9-б;

- будівля та споруда, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2100455605216, загальна площа (кв.м): 629.6, Опис: до складу будівлі та споруди входять: будівля складу тари літ. «Г», загальною площею 629,6 кв.м.; естакада № 1, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Павлівка, вулиця Коцюбинського, будинок 52;

- будівля, будівлі та споруди нафтобази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2099225805216, Опис: адмінбудинок літ А загальною площею 35,5 кв.м; насосна для зливу нафтопродуктів літ Б; убиральня літ В; навіс насосної станції літ Г; ворота №1; огорожа №2; ворота №3; ворота №4; огорожа №5; ворота №6; хвіртка №7; ємність 400 куб.м №8-№10; ємність 75 куб.м., №11-№29; зливний прилад діаметром 150 №30- № 31; лебідка, маневрова №32; естакада прийому ж/д вагонів №33; естакада наливу нафтопродуктів №34, №35; мостіння літ І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2096924705248, загальна площа (кв.м): 129.6, Опис: до складу будівель та споруд входять: будівля заправки (літера «А»), навіс (літера «а»), склад (літера «В»), туалет (літера «Г»), кафе (літера «Ф») незакінчене будівництво, огорожа №1, рекламний щит №2, скважина (літера «К»), резервуари 1-2-3-4, очисні споруди № 5-6-7, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с/рада Великомитницька, автодорога Бердичів-Хмільник-Літин-(М-12), 57км + 419м, будинок б/н;

- будівля, АЗС та АГЗП, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1401253146239, загальна площа (кв.м): 42.9, матеріали стін: металевий каркас, що знаходиться за адресою: Львівська область, Радехівський район, м. Радехів, вулиця Витківська, будинок 16;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 820466846103, загальна площа (га): 0,12, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Борислав, вулиця Трускавецька, кадастровий номер: 4610300000:08:013:0142;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 765793823230, загальна площа (га): 0, 6977, що знаходиться за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район., с/рада Новомиколаївська, кадастровий номер: 2323082400:17:001:0010;

- комплекс АЗС, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 765685723107, Опис: комплекс АЗС складається з : літ.Б-1 - будівля прохідної, бетонні блоки, загальною площею 11,2 кв. м.; літ. б- ганок; літ.В-1 - адміністративна будівля, цегла, загальною площею 60,1 кв.м.; літ.У - убиральня-душова, цегла; 1-23,25,26 - резервуари (ємності); 19- пожежний резервуар; 24 - огорожа; 27- залізнична колія, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вулиця Гвардійська, будинок 31/1;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 765546723104, загальна площа (га): 0,1165, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Гагаріна, земельна ділянка 2, кадастровий номер: 2310400000:09:007:0065;

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 765441423104, Опис: Будівля комплекс АЗС складається з: літ. А- основна будівля шлакоблочна, загальною площею 41,9 кв.м; ганок, личкований плиткою - до «А»; літ. Б- навіс без обшивки- 99,9 кв.м.; літ.В- вбиральня цегляна; №1- паркан залізобетонний; №2- ворота металеві; №6- паркан цегляний; №3- бензинові колонки металеві; №4- сховище ГСМ металеве; №5- сховище ГСМ металеве; І- замощення - залізобетонні плити; ІІ замощення - цемент; навіс «Г» - загальна площа - 10,4 кв.м.; газова колонка №8; ємність - №7, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Гагаріна, будинок 2;

- будівля, комплекс АЗС, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 764626023104, загальна площа (кв.м): 41,9, Опис: літ. Ю-3 - виробничий корпус загальною площею 6700,1кв.м.: арматурний цех, склад готової продукції, склад металу, адміністративно-побутові приміщення арматурного цеху; літ. Т тимчасова стоянка автотранспорту персоналу загальною площею 746,5кв.м.; літ. Т3 склад опалубки та бурового обладнання загальною площею 3354,4кв.м.; літ. Т5 тимчасова стоянка автотранспорту персоналу та бурової техніки загальною площею 1192,8кв.м.; огорожа, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 79;

- склад аміачної води /Ж-1/, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 764529707102, загальна площа (кв.м): 21,3, Опис: склад аміачної води, літ. за планом земельної ділянки Ж-1, загальною площею 21,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вулиця Ужвій Наталії, 3;

- склад ЖКУ /М1/, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 764439707102, загальна площа (кв.м): 63,1, Опис: склад ЖКУ, літ. за планом земельної ділянки М-1, загальною площею 63,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вулиця Ужвій Наталії, будинок 3;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 168404726102, загальна площа (га): 0,5213, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська област, м. Болехів, вулиця Галицького Д., кадастровий номер: 2610200000:04:004:0009;

- будівля АЗС, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97041265250, Опис:

Будівлі АЗС ; літ. «А» загальною площею 73,7 кв.м.; навіс літ. «Б»; навіс літ. «В», туалет літ. «Г», споруди №1-8, мостіння І, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вулиця Миру, будинок 42;

- будівля АЗС, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97022465250, Опис: Будівля АЗС літ. «А», 44,0 кв.м.; будівля СТО літ. «Б», 142,0кв.м.; навіс літ. «В»; заправочний острів,1; резервуарний парк,2; зливна ємкість,3; дренажний колодязь, 4; інформаційне табло,5; мостіння І, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, м. Цюрупинськ, вулиця М.Куліша, 8;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97004865250, загальна площа (га): 0,1321, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, м. Цюрупинськ, вулиця М.Куліша, 8, кадастровий номер: 6525010100:02:001:0104;

- майновий комплекс АЗС, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 96079065232, Опис: операторська, А, загальна площа (кв.м): 42.7, матеріали стін: цегла; навіс паливороздавальної колонки, Б, загальна площа (кв.м): 115.5; підземний резервуар для палива, №1; зливний устрій, №2; пожежний щит, №3; рекламний щит, №4; трансформатор, №5; вигріб, №6; мостіння, №I, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, смт Каланчак, вулиця Сімферопольська, будинок 2-а;

- цілісний майновий комплекс автомобільної заправної станції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 84758065203, Опис: будівля операторської 42,4 кв.м, 2, А; навіс 142,5 кв.м, 2, Б; яма вигрібна 1, 3; очисні споруди, 4, 2-7; водопровідний колодязь 9, 5; паливороздаточна колонка 10, 6; огорожа 11-12, 7; мостіння I, 9, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Білозерський район, смт Білозерка, вулиця Маркса К., будинок 2;

- нежитлове приміщення, типова підстанція, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 17473807102, Опис: літера /Л-1/ заг.пл.42,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вулиця Ужвій Наталії, будинок 3;

- АЗС № 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3460742, загальна площа (кв.м): 17,8, Опис: У літ.»А» прим.: 2- підсобне; 3- операторська, тимчасова убиральня літ «У», що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, Сакський район, с. Митяєве, вулиця Спортивна, будинок 1а;

- нафтобаза, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2671125, загальна площа (кв.м): 164,4, площа земельної ділянки (кв.м): 34488, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, смт Азовське, провулок Щорса, будинок 3;

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18058965, загальна площа (кв.м): 20,9, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, Совєтський район, с/рада Краснофлотська, автодорога Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, 262км + 800м;

- автозаправна станція, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24169763, загальна площа (кв.м): 15,7, Опис: літ. «А» автозаправна станція, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, Сакський р., смт. Новофедорівка, автодорога Новофедорівка-Саки 1км.; будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1580262, загальна площа (кв.м): 3159,0, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 79.

В обґрунтуваннявимог адвокат ОСОБА_3 зазначає, що арештоване майно ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» не є речовим доказом кримінальних правопорушень.

Основними видами економічної діяльності ТОВ «ГП БАЗИС» та ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ», з моменту заснування і дотепер, є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. ТОВ «ГП БАЗИС» та ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» не здійснювали і не здійснюють будь-яких видів господарської діяльності з підакцизними товарами. Досліджувані в межах судових експертиз зразки паливно-мастильних матеріалів не вилучались в ТОВ «ГП БАЗИС» та ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» і відповідно їм не належать.

У матеріалах кримінальної справи відсутні будь-які дані про те, що досудове розслідування кримінального провадження № 22019000000000022 здійснюється відносно ТОВ «ГП БАЗИС» та ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ».

Об`єкти нерухомого майна, на які було накладено арешт, ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» ніколи не належали та не належать групі компаній мережі «GLUSCO» і не здавались їм в оренду. ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» здійснюють свою господарську діяльність виключно у правовому полі.

Накладення арешту на належне ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» майно, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

13.03.2023 р. від представника ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» надійшли додаткові пояснення, в яких представник звертає увагу слідчого судді на те, що

єдиним обґрунтуванням причетності товариств до кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204 та ч.3 ст.209 КК України, було посилання прокурора на твердження начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ОСОБА_4 за результатами виконання доручення органу досудового розслідування, а саме: «Також установлено, що до групи компаній «GLUSCO» входять ТОВ «МАНГО-ГРУП» (ЄДРПОУ 39039648), ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345323), ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ 35935164), які володіють автозаправними комплексами, земельними ділянками та промисловими об`єктами мережі «GLUSCO». До листа ОСОБА_5 долучав документальні матеріали на 324 аркушах, з яких прокурором до клопотання найвірогідніше була долучене лише інформація з ЄДР, з якої чітко вбачається, що на відміну від усіх товариств, що зазначені в переліку, саме ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» жодним чином не пов`язані з дотичними до «GLUSCO» компаніями, у яких між собою пересікаються не лише засновники, а ще і однакова на всіх юридична адреса: вул. Солом`янська, 11, м. Київ.

З моменту накладення арешту на нерухоме майно пройшло десять місяців і за цей час із арештованим майном, як із речовими доказами, не проводилось жодних слідчих дій. З огляду на те, що увесь цей час арештованим майном продовжують користуватись треті особи за договорами оренди, то у органу досудового розслідування немає намірів проводити будь-які слідчі дії в подальшому. Так, 25.06.2021 року у вказаному кримінальному провадженні було призначено комплексну судову експертизу нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів та товарознавчу експертизу. Проте на вирішення експертам не надавались матеріали, вилучені з АЗС з переліку арештованого майна товариств. Не надавались і не можуть надаватись, так як у товариств нічого не вилучалось - ані зразки нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, ані первинні бухгалтерські та інші документи.

За десять місяців досудового розслідування слідству вдалось лише персоналізувати твердження ОСОБА_4 . Так, під час розгляду апеляційної скарги товариств на ухвалу cуду від 09.05.22 року прокурором було подано дані від заступника начальника 5 управління ГК «І» Департаменту захисту національної державності ОСОБА_6 за результатами виконання доручення органу досудового розслідування, де зазначається: «Зазначена протиправна діяльність координувалась директором ТОВ «ГЛУСКО Україна» (ЄДРПОУ 40428668) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Разом з тим, відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України колишній директор ТОВ «ГЛУСКО Україна» ОСОБА_7 , спільно зі ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) одночасно є засновником та керівником ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345323), ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ 35935164), співвласником групи компаній «UNIMEX» (включає ТОВ «МАНГО-ГРУП» (ЄДРПОУ 39039648)? ТОВ «ЕЛЕМЕНТ НАФТА» (ЄДРПОУ 39564815), які є частиною єдиного комплексу господарських товариств, підконтрольних ОСОБА_9 та резидентам російської федерації, продукцію яких вони розповсюджують на території України».

Проте вказані ОСОБА_10 дані не відповідають дійсності, так як засновником та керівником ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 35345323) та ТОВ «ГП БАЗИС» (код ЄДРПОУ: 35935164) є ОСОБА_11 . ТОВ «ГП БАЗИС» (код ЄДРПОУ: 35935164) було засноване 08.08.2007 року ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , у 2016 році ОСОБА_7 був одноосібним засновником та керівником, а у 2021 році засновником та керівником стала ОСОБА_11

ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 35345323) було засноване 09.06.2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , у 2019 році ОСОБА_7 був одноосібним засновником та керівником, а у 2021 році засновником та керівником стала ОСОБА_11 .

Відповідно ОСОБА_8 ніколи не був ані засновником, ані керівником цих товариств, так само як і ніколи не був засновником та керівником ТОВ «МАНГО-ГРУП» та ТОВ «ЕЛЕМЕНТ НАФТА».

ОСОБА_7 ніколи не був засновником і директором ТОВ «МАНГО-ГРУП». За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником цього товариства є ОСОБА_13 , а керівником - ОСОБА_14 .

Щодо ТОВ «ЕЛЕМЕНТ НАФТА», то ОСОБА_7 був бенефіціарним власником до 14.11.2017 року. Власником цього товариства є ОСОБА_15 , а керівником - ОСОБА_16 .

За даними того ж таки реєстру, так само як і за свідченнями ОСОБА_7 у протоколі допиту свідка в кримінальному провадженні № 22019000000000022 від 17.03.2021 року, останній був Генеральним директором ТОВ «ГЛУСКО Україна» з 28.01.2019 року по 22.01.2022 року.

У цей період, коли ОСОБА_7 одночасно був генеральним директором ТОВ «ГЛУСКО Україна» і до лютого 2021 року засновником ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС», ці товариства набули у свою власність лише декілька об`єктів.

Решта об`єктів нерухомого майна, на які накладено арешт, були набуті у власність товариств задовго до того як ОСОБА_7 став генеральним директором ТОВ «ГЛУСКО Україна». Проте період набуття усього нерухомого майна товариств не змінює очевидний факт того, що власниками цього майна є лише і виключно саме ці товариства, а не їхні засновники, бенефіціари і керівники.

Із 2019 року і дотепер усі арештовані об`єкти нерухомого майна знаходяться у власності ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» і експлуатуються ним виключно за зареєстрованим видом господарської діяльності, за виключенням тих об`єктів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Єдиною підставою для накладення арешту на всі об`єкти було твердження про приналежність товариств до групи компаній «GLUSCO», яке не було підтверджене жодним прямим доказом. Упродовж десяти місяців арешту орган досудового розслідування зміг констатувати лише те, що є у відкритих джерелах інформації - колишній генеральний директор ТОВ «ГЛУСКО Україна» із 28.12.2019 року до лютого 2021 року був одночасно засновником і директором ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС». Усі інші твердження ОСОБА_6 не мають жодних, хоча б опосередкованих підтверджень.

Очевидне співпадіння, яке орган досудового розслідування намагається видати за доказ злочинного діяння, не може бути підставою для обмеження у праві власності товариств у вигляді арешту їхнього нерухомого майна. Відтак доцільність застосування даного заходу не підтвердилась слідством через його першочергову необґрунтованість, що має ознаки порушення права власності та каральної мети за діяння, яке не вчинялось і через це очевидно не може бути доведене.

Представник ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» адвокат ОСОБА_3 в судове засідання 20.03.2023 не з`явилась, але надала до суду заяву, в якій просить судове засідання провести у її відсутність.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_17 , який входить до складу групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22019000000000022 від 30.01.2019, у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді свої письмові заперечення проти скасування арешту, який на думку прокурора був накладений законно та обґрунтовано, просить розглянути справу у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши надані документи та матеріали справи, а також справи № 953/17529/19 ( номер провадження 10кс/953/1772/22) про аершт майна (у 3-х томах) вважає, що клопотання ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Управління Служби безпеки України у Харківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30.01.2019 за № 22019000000000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2021 років бенефіціарними власниками, засновниками, службовими особами групи компаній «GLUSCO» організовано діяльність із незаконного придбання (імпорту) з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування, а також збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів) виробництва Російської Федерації (далі - РФ), одержаних злочинним шляхом унаслідок умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах; подальшої легалізації (відмивання) такого майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, у вказаний період часу бенефіціарні власники, засновники, службові особи та представники групи компаній «GLUSCO» та інших невстановлених осіб організували незаконне переміщення через митний кордон України поза митним контролем, а також на підставі завідомо підроблених офіційних вантажно-митних декларацій пального виробництва ПАО «НК «Роснефть» (РФ); його зберігання, транспортування, а також збуту через мережу автозаправних станцій TOB «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» та інших, що спричинило до фактичного ненадходження до державного бюджету України податку на додану вартість та акцизного податку в особливо великих розмірах.

Зокрема, відповідно до інформації оперативного підрозділу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБ України зазначений протиправний механізм функціонував з використанням морських суден, призначених для транспортування нафтопродуктів, завантаження яких на зазначені танкери відбувається протиправно за межами контрольованих морських зон та з втручанням у в роботу автоматичної ідентифікаційної системи.

У подальшому вказані нафтопродукти доставлялися в порт призначення України та з використанням підроблених документів щодо зазначення країни їх походження частина нафтопродуктів проходили процедуру митного оформлення, а інша частина - розвантажувалась на підконтрольному групі «GLUSCO» складі без проходження процедури митного оформлення.

Зокрема, в зоні діяльності Енергетичної митниці ДМС представники ТОВ «ТРАНСНАФТА ОІЛ» здійснюють митні формальності щодо оформлення в режимі «Імпорт» палива дизельного. Впродовж 2020 року імпортовано товарів (паливо дизельне) у кількості 11 640 766,2 кг, на загальну суму 29 938 693 грн. Згідно митних декларацій - країна походження товарів: РФ, Індія, Болгарія та Туркменістан. Під час імпорту, для транспортування товарів використовуються морські судна (згідно наявних митних декларацій): «MRIYA», «DJANGO», «DESNA», «ДНІПРО-7» та «ЖАНІН-1».

Згідно наявної інформації відповідно оперативного підрозділу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБ України, в зоні діяльності Енергетичної митниці ДМС під час митного оформлення дизельного палива в режимі «Імпорт» у митних деклараціях відображається занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4), яке міститься у резервуарах суден «MRIYA», «DJANGO», «DESNA», «ДНІПРО-7» та «ЖАНІН-1», яке у подальшому змішується на підконтрольних групі «GLUSCO» нафтобазах з імпортованим паливом для реактивних двигунів марки JET А-1 для досягнення показника палива (Евро 5) з метою подальшої безперешкодної реалізації на автозаправних станціях «GLUSCO».

Окрім цього, відповідно до інформації оперативного підрозділу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБ України в період з 27.10.2019 по 15.11.2020 службовими особами ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» при митному оформленні товарів «Середні дистиляти, гас, паливо для реактивних авіаційних двигунів JET А-1», в кількості 21 514 606 кг, умисно заявлено код УКТ ЗЕД 2710192100, який не відповідає номенклатурі товару, з метою використання пільги зі сплати акцизного податку з використанням податкового векселя.

За результатами аналізу, наявних досліджень аналогічних митних оформлень товарів «Середні дистиляти, гас, паливо для реактивних авіаційних двигунів JET А-1» впродовж 2019-2020 років, встановлено наявність винесених рішень митних органів про визначення коду зазначеного товару - 2710122500, який, в свою чергу, не підпадає під використання пільги зі сплати акцизного податку. Таким чином, невідповідне визначення коду товару УКТ ЗЕД призвело до несплати ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» митних платежів на загальну суму 240 745 163 гривень.

Крім того, у вказаний період представниками ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» в зоні діяльності Енергетичної митниці ДМС проведені митні формальності щодо оформлення в режимі «Імпорт» палива для реактивних двигунів марки JET А-1, відповідно до сорока трьох митних декларацій, у кількості 21 514 606 кг, на загальну суму 288 817 211 гривень.

Оформлення вказаного товару та випуск у вільний обіг здійснено з частковою оплатою акцизного податку за простими податковими векселями, без застосування підвищеного коефіцієнту із сплати акцизного податку, відповідно до ст.ст. 229, 215 Податкового кодексу України.

Згідно з чинним законодавством податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання палива для реактивних двигунів марки JET А-1, що передбачено п.п. 229.8.10, п. 229.8, ст. 229 Податкового кодексу України.

Виходячи зі змісту задекларованих експортних операцій ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА», вбачається невідповідність наведених експортних операцій вимогам чинного законодавства, що свідчить про неправомірне використання пільги зі сплати акцизного податку та, як наслідок, призвело до несплати податку на додану вартість та акцизного податку.

Указана інформація знайшла своє підтвердження за наслідками проведення економічного дослідження ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр`від 01.03.2021 № 1-01/03/2021-дос службові особи ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» протягом 2020 року внаслідок ввезення на митну територію України «палива для реактивних двигунів марки JET А-1» із застосуванням пільги зі сплати акцизного податку, передбаченої ст. 229 Податкового кодексу України, та його нецільового використання для виробництва дизельного палива умисно ухилились від сплати митних платежів на загальну суму 232,155 млн грн, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування з метою виявлення та вилучення документів та носіїв інформації, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі використовувались як знаряддя кримінального правопорушення; майна (палива), яке було здобуте у результаті його вчинення, 11.03.2021 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки на 104 АЗС та З нафтобазах мережі «GLUSCO», які використовуються в протиправній діяльності ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ».

Також цього ж дня на виконання ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 56, - у приміщеннях, де здійснює діяльність ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», та офісних приміщень, де здійснюють діяльність ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА», ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», за адресою м. Київ, вул. Солом`янська, 11.

У ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено майно (документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» та пов`язаних юридичних осіб групи компаній «GLUSCO», печатки, комп`ютерну техніку, паливно-мастильні матеріали), які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на яке ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 31.03.2021, 14.04.2021, а у подальшому 14.07.2021 накладено арешт.

Крім того 11.03.2021 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки нафтобаз, які використовуються у діяльності ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», які знаходяться за адресами: м. Дніпро, вул. Єсеніна, 246; Київська область, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 164а; Херсонська область, м. Олешки, вул. Промислова, 11, на яких здійснювалось незаконне виробництво із використанням «палива для реактивних двигунів марки JET А- 1» дизельного палива та інших нафтопродуктів.

Інформація оперативного підрозділу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБ України щодо транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання з цією метою АЗС та нафтобаз службовими особами та представниками групи компаній «GLUSCO» також знайшов своє підтвердження за наслідками проведення обшуків.

Так, з метою встановлення відповідності вилучених зразків дизельного палива, бензину, інших нафтопродуктів, вимогам Технічного регламенту та ДСТУ для відповідного виду нафтопродуктів, призначено експертизу паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На даний час отримано висновок експертів КНДІСЕ № 11207/21-34/17764/18204/2134 від 02.06.2021, згідно якого встановлено, що із 35 об`єктів дослідження, зразків, наданих на експертизу (вилучені за адресами АЗС мережі GLUSCO; м. Херсон, Бериславське шосе, За; Львівська область, Буський район, с. Старий Милятин, траса а/д Київ-Чоп499км+500м (ліворуч); Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 167А; м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 16; м. Харків, вул. Клочківська, 260; Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 132а; Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченка, 49а), з яких - 24 об`єкти (бензини) за визначеним показником «октанове число» не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» до палив автомобільних та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927, а 11 об`єктів дослідження «дизельне паливо», вилучені за вказаними адресами, за визначеним показником «фракційний склад» не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №92.

Одночасно, ураховуючи, що факти вчинення кримінальних правопорушень, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, знайшли своє підтвердження під час досудового розслідування, з метою недопущення його приховування та відчуження, у тому числі від спеціальної конфіскації, а також після одержання інформації від оперативного підрозділу УБФЗ ОВПП ДФС щодо намірів бенефіціарного власника та службових осіб групи компаній «GLUSCO» вчинити правочини, спрямовані на маскування походження такого майна, володіння ним резидентами Російської Федерації, ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 № 1- кс/953/5421/21 (справа № 953/17529/19) та 08.06.2021 № 1-кс/953/5671/21 (справа № 953/17529/19) накладено арешт на частки у статутних капіталах (корпоративні права) вказаної групи компаній, бенефіціарним власником яких через ряд підконтрольних юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України) був громадянин Ізраїлю ОСОБА_18 , а фактично - народний депутат України 11IV та ІХ-го скликань ОСОБА_9 та невстановлені резиденти Російської Федерації, зокрема: ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 24812228), ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40428668), ТОВ «АВІАЦІЙНА ПАЛИВНА ЗАПРАВНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33354582), ПП «ТРЕЙД НАФТА КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 32142258), ТОВ «ОМЕГА-ГЕПАРД» (ЄДРПОУ 30784894), ТОВ «ОЙКОС» (ЄДРПОУ 24385393), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АРДАЛ» (ЄДРПОУ 30862359), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО« НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО«ПРОМБУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 25280101), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМЄТВО «БЛІЗНЄЦИ» (ЄДРПОУ 32012897), ТОВ «ТИСА» (ЄДРПОУ 32236953), ТОВ «Л.Б.П.» (ЄДРПОУ 30019906), ТОВ «ЮКОН» (ЄДРПОУ 31570983), ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПА ЛТД» (ЄДРПОУ 19136877), ТОВ «ГАЗ-ГРУП» (ЄДРПОУ 32301660), ПП «НРО» (ЄДРПОУ 32326711), ТОВ «УТН-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 32628269), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ТОВ З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «КЕРШЕР» (ЄДРПОУ 25196004), ТОВ «АРС-М» (ЄДРПОУ 24723921), ТОВ «ЛУОЛ» (ЄДРПОУ 24735965), ТОВ «ТТТ ЛТД» (ЄДРПОУ 25590238), ТОВ «КАСКАД- АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 30546897), ТОВ «С.В.КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31776596), ТОВ «АВТОНАФТА» (ЄДРПОУ 30531388), ТОВ «ТИТАН ЛТД» (ЄДРПОУ 20042271), ТОВ «РОКСОЛАНА» (ЄДРПОУ 25020162), ПП «ДІК» (ЄДРПОУ 21520442), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМЄТВО «ДОБРОБУТ» КОМПАНІЇ «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 31537459), ТОВ «АГЕНСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (ЄДРПОУ 31841413), ТОВ «ЮТ» (ЄДРПОУ 19494849), ТОВ «ТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 32530098), ПП «КАСКАД» (ЄДРПОУ 32273775), ПП «БІОН ЛТД» (ЄДРПОУ 13681486), ДП «ВАСИЛЬКІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ 31133944), ТОВ «НАФТОПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 33099125).

Усі зазначені ухвали слідчих Київського районного суду м. Харкова про арешт майна є чинними та не скасовані.

Попри це, з метою маскування джерела походження такого майна, володіння ним резидентами Російської Федерації, а також приховання від можливої спеціальної конфіскації, бенефіціарними власниками зазначених юридичних осіб здійснено відчуження арештованих часток у статутних капіталах групи компаній «GLUSCO» шляхом вчинення правочинів із продажу корпоративних прав компаній-засновників нерезидентів GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED (попередні найменування - ROSNEFT MANAGEMENT COMPANY LIMITED, TNK MANAGEMENT COMPANY LIMITED) та GLUSCO ENERGY S.A.

Так, відповідно до інформації оперативного підрозділу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки CБ України від 05.05.2022 № 30/2/3-1539 засновником ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 24812228), TOB «АВІАЦІЙНА ПАЛИВНА ЗАПРАВНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33354582), ПП «ТРЕЙД НАФТА КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 32142258), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «БЛІЗНЄЦИ» (ЄДРПОУ 32012897), ТОВ «ТИСА» (ЄДРПОУ 32236953), ТОВ «Л.Б.П.» (ЄДРПОУ 30019906) ТОВ «ЮКОН» (ЄДРПОУ 31570983), ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПА ЛТД» (ЄДРПОУ 19136877), ТОВ «ГАЗ-ГРУП» (ЄДРПОУ 32301660), ПП «НРО» (ЄДРПОУ 32326711), ТОВ «УТН-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 32628269), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦБКЕ ТОВ З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «КЕРШЕР» (ЄДРПОУ 25196004), ТОВ «КАСКАД-АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 30546897), ТОВ «РОКСОЛАНА» (ЄДРПОУ 25020162), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» КОМПАНІЇ «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 31537459), ТОВ «ТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 32530098), ПП «КАСКАД» (ЄДРПОУ 32273775) є GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED (Республіка Кіпр) (25.01.2022 змінено найменування - GREENENERGO COMMERCIAL LIMITED), кінцевим бенефіціарним власником був громадянин Ізраїлю ОСОБА_18 .

Указані підприємства є засновниками інших юридичних осіб, які входять до групи компаній «GLUSCO», а саме: ТОВ «АРС-М» (ЄДРПОУ 24723921) (засновник - ТОВ «Л.Б.П.»), ТОВ «АВТОНАФТА» (ЄДРПОУ 30531388) (засновник - ТОВ «ТРАНСБУД» та ТОВ «КАСКАД-АГРОСЕРВІС»), ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТБОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (ЄДРПОУ 31841413) (засновник - ТОВ «ТРАНЄБУД»).

У свою чергу ТОВ «АВТОНАФТА» (ЄДРПОУ 30531388) та ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (ЄДРПОУ 31841413) є засновниками інших компаній-резидентів України: ТОВ «ОМЕГА-ГЕПАРД» (ЄДРПОУ 30784894), ТОВ «ОЙКОС» (ЄДРПОУ 24385393), ТОВ «ЛУОЛ» (ЄДРПОУ 24735965), ТОВ «ТТТ ЛТД» (ЄДРПОУ 25590238), ТОВ «С.В.КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31776596), ТОВ «ТИТАН ЛТД» (ЄДРПОУ 20042271), ТОВ «КАСКАД-АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 30546897), ТОВ «ЮТ» (ЄДРПОУ 19494849), ПП «БІОН ЛТД» (ЄДРПОУ 13681486), ТОВ «НАФТОПРОГРЕЄ» (ЄДРПОУ 33099125) (засновник - ТОВ «АВТОНАФТА» та ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»); ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АРДАЛ» (ЄДРПОУ 30862359), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМБУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 25280101), ПП «ДІК» (ЄДРПОУ 21520442), ДП «ВАСИЛЬКІВСЬКА НАФТОБАЗА» (ЄДРПОУ 31133944) (засновник - ТОВ «АВТОНАФТА» (ЄДРПОУ 30531388).

Єдиним засновником GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED, а також TOB «ГЛУСКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40428668), є GLUSCO ENERGY S.A. (Швейцарська Конфедерація, нова назва - GREENENERGO ENERGY S.A.), кінцевим бенефіціарним власником був громадянин Ізраїлю ОСОБА_18 .

Згідно з відомостями відкритих джерел інформації, зокрема https://opencorporates.com, https://b2bhint.com, а також копій отриманих реєстраційних документів, ОСОБА_18 у інтересах фактичних бенефіціарних власників групи компаній «GLUSCO», з метою приховання майна від можливої спеціальної конфіскації, маскування його походження та володіння ним, здійснив відчуження корпоративних прав компанії GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED шляхом продажу частки у статутному капіталі GLUSCO ENERGY S.A.

Зокрема, 07.06.2021 ОСОБА_18 вийшов зі складу учасників, а директором призначено ОСОБА_19 . 16.11.2021 ОСОБА_20 припинила повноваження директора. 22.11.2021 здійснено продаж корпоративних прав компанії GLUSCO ENERGY S.A. (нове найменування з 25.11.2021 - GREENENERGO ENERGY S.A.).

У подальшому 15.12.2021 змінено службових компанії GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED (Республіка Кіпр) та призначено керівників: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які одночасно є керівниками компаній CHUKOTKA VENTURES LIMITED (Республіка Кіпр) та інших.

Крім того, в межах кримінального провадження № 22019000000000022 від 30.01.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.05.2022:

1) був накладений арешт, у тому числі на майно ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 35345323) та ТОВ «ГП БАЗИС» (код ЄДРПОУ: 35935164), про яке йдеться у клопотанні адвоката ОСОБА_3 ;

2) вказане арештоване майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

3) накладено заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Підставою для накладення арешту на майно ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 35345323) та ТОВ «ГП БАЗИС» (код ЄДРПОУ: 35935164) стала лише інформація оперативного підрозділу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБ України проте, що до групи компаній «GLUSCO» входять ТОВ «МАНГО-ГРУП» (ЄДРПОУ 39039648), ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345323), ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ 35935164), які володіють автозаправними комплексами, земельними ділянками та промисловими об`єктами мережі «GLUSCO» та лист начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України ОСОБА_23 від 05.05.2022 на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, з якого вбачається, що що до групи компаній «GLUSCO» входять зокрема ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345323), ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ 35935164), які володіють автозаправними комплексами, земельними ділянками та промисловими об`єктами мережі «GLUSCO».

Також, із наданого прокурором листа заступника начальника 5 управління ГУ «І» Департаменту захисту національної державності ОСОБА_24 відомо, що зокрема зазначена прокурором у клопотанні про арешт майна протиправна діяльність, координувалась директором ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40428668) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Також сторона обвинувачення посилається на дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про те, що начебто колишній директор ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» ОСОБА_7 , спільно зі ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) одночасно є засновником та керівником ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345323), ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ 35935164), співвласником групи компаній «UNIMEX» включає ТОВ «МАНГО-ГРУП» (ЄДРПОУ 39039648), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815), які є частиною єдиного комплексу господарських товариств, підконтрольних ОСОБА_9 та резидентам російської федерації, продукцію яких вони розповсюджували на території України.

Проте вказані ОСОБА_10 дані не відповідають дійсності, так як з наданих представником ОСОБА_3 витягів Єдиного державногореєстру підприємствта організаційУкраїнистосовно підприємств ТОВ «ГП БАЗИС», ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ», ТОВ «МАНГО-ГРУП», ТОВ «ЕЛЕМЕНТ НАФТА» вбачається, що засновником та керівником ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 35345323) та ТОВ «ГП БАЗИС» (код ЄДРПОУ: 35935164) є ОСОБА_11 . ТОВ «ГП БАЗИС» (код ЄДРПОУ: 35935164) було засноване 08.08.2007 року ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , у 2016 році ОСОБА_7 був одноосібним засновником та керівником, а у 2021 році засновником та керівником стала ОСОБА_11

ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ: 35345323) було засноване 09.06.2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , у 2019 році ОСОБА_7 був одноосібним засновником та керівником, а у 2021 році засновником та керівником стала ОСОБА_11 .

Відповідно ОСОБА_8 ніколи не був ані засновником, ані керівником цих товариств, так само як і ніколи не був засновником та керівником ТОВ «МАНГО-ГРУП» та ТОВ «ЕЛЕМЕНТ НАФТА».

ОСОБА_7 ніколи не був засновником і директором ТОВ «МАНГО-ГРУП». За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником цього товариства є ОСОБА_13 , а керівником - ОСОБА_14 .

Щодо ТОВ «ЕЛЕМЕНТ НАФТА», то ОСОБА_7 був бенефіціарним власником до 14.11.2017 року. Власником цього товариства є ОСОБА_15 , а керівником - ОСОБА_16 .

За даними того ж таки реєстру, так само як і за свідченнями ОСОБА_7 у протоколі допиту свідка в кримінальному провадженні № 22019000000000022 від 17.03.2021 року, останній був Генеральним директором ТОВ «ГЛУСКО Україна» з 28.01.2019 року по 22.01.2022 року.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотаннямпідозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника абоволодільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Так, статтями7, 16 КПК Українивстановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як вбачаєтьсяз мотивувальноїчастини ухвалислідчого суддіКиївського районногосуду м.Харкова від09.05.2022року,яка набулазаконної сили, при арешті майна, слідчий суддя виходив з того, що майновідповідає критеріям, передбаченим ст.98, ч. 2 ст.167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Між тим,статтею 28 КПК Українипередбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективногорозслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав,свободта законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як зазначалось вище, єдиною підставою для накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» стала інформація про те, що вказані підприємства входять до групи компаній «GLUSCO».

Однак органом досудового розслідування за тривалий період часу так і не було наведено жодних належних та допустимих доказів, які б переконливо свідчили, що ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС» мають відношення до групи компаній «GLUSCO», входять до вказаної групи чи володіють автозаправними комплексами, земельними ділянками та промисловими об`єктами мережі «GLUSCO».

ТОВ «ГП БАЗИС», ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» з моменту їх створення (ТОВ «ГП БАЗИС» було створено ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у 2008 році, а ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» було придбано ними у 2007 році за сім років до створення самої мережі «GLUSCO» та за 11 років до того як ОСОБА_7 став директором ТОВ «Глуско Україна») займаються виключно послугами з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. ОСОБА_7 хоча і був директором цих товариств у період роботи в ТОВ «Глуско Україна», проте слідчому судді не надано доказів того, що ці товариства співпрацювали із мережею «GLUSCO» або надавали їй та дотичним до них компаніям в оренду приміщення.

ОСОБА_7 працював із 2001 року по 2005 рік менеджером із комерційних питань у компанії ТНК-ВР (спільний проект тюменської нафтової компанії з British Petroleum), із 2006 року по 2018 рік займався власним бізнесом (саме в цей час йшов процес створення ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» та ТОВ «ГП БАЗИС»), а із 22.01.2019 по 21.01.2022 директором (функціональним менеджером) за контрактом однієї із компаній мережі «GLUSCO» (яка є правонаступником компанії ТНК-ВР) , а саме ТОВ «Глуско Україна».

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_7 неодноразово допитувався працівниками СБ України у якості свідка. Проте станом на сьогоднішній день, ні ОСОБА_7 , ні іншим особам, які мають відношення до ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» і ТОВ «ГП БАЗИС», не повідомлено про підозру.

У своїх запереченнях прокурором ОСОБА_17 доводам представника ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» і ТОВ «ГП БАЗИС» адвоката ОСОБА_3 правова оцінка надана не була, а в основному наводяться заперечення проти скасування арешту, що був накладений на майно інших юридичних осіб, зокрема ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 24812228), ТОВ «ГЛУСКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40428668), ТОВ «АВІАЦІЙНА ПАЛИВНА ЗАПРАВНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33354582), GREENENERGO COMMERCIAL LIMITED та інших.

Враховуючи викладене, стороною кримінального провадження, за клопотанням якої накладено арешт не доведено підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження стосовно майна ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» і ТОВ «ГП БАЗИС», а відтакслідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. 174, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345085) та ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ35935164) про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22019000000000022від 30.01.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.204,ч.3ст.212,ч.3ст.209,ч.2ст.364КК України- задовольнити.

Скасувати арешт нерухомого майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.05.2022 у кримінальному провадженні № 12020220000000037 від 15.01.2020, на належне ТОВ «РЕГІОН БІОЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35345085) нерухоме майно, а саме:

- нежитлова будівля з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1600414112104, загальна площа (кв.м): 2694.7, Опис: Літ. А-3 - нежитлова будівля, площа2425,9 кв.м.; літ. Б - гараж, площа 68,9 кв.м.; літ. В - гараж, площа 45,1 кв.м.; літ. Г - гараж, площа 127,3 кв.м.; літ. Д - гараж, площа 21,2 кв.м.; літ. Е - вбиральня, площа 2,1 кв.м.; літ. Ж - склад, площа 4,2 кв.м.; № 1-3 огорожі, № 4 водопровід, № 5 пожежна водойма, І тротуар, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Свободи, будинок 2, на земельній ділянці кадастровий номер: 1210400000:02:015:0087;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1253720818220, загальна площа (га): 0.4, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с/рада Левківська, кадастровий номер: 1822084100:01:000:0932;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965747632224, загальна площа (га): 1, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/рада Дмитрівська, кадастровий номер: 3222484400:10:001:0122;

- нежитлові будівлі, автозаправний комплекс з магазином та мийкою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 931636580000, загальна площа (кв.м): 364.4, матеріали стін: цегляні, перекриття - монолітні, Опис: А - операторська з магазином

та адміністративними приміщеннями, Б - мийка, В - навіс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грінченка Миколи, будинок 18-Б;

- автозаправочний комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 572214018101, загальна площа (кв.м): 177.4, матеріали стін: цегла, Опис: будівля з навісом над ПРК, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Черняховського, будинок 104;

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 324171523104, загальна площа (кв.м): 472.3, Опис: Основна будівля «А», загальна площа 235,9 кв.м., оглядова яма «під А», загальна площа 5,9 кв.м., основна будівля «А1», загальна площа 33,5 кв.м., основна будівля «А2», загальна площа 202,9 кв.м., вбиральня «Ж», склад «В», загальна площа 46,0 кв.м., вартова «Б», загальна площа 24,6 кв.м., навіс «Д», загальна площа 47,6 кв.м., оглядова яма №4, загальна площа 5,0 кв.м., паркан №1, замощення І, бордюб №2, паркан №8, ворота №10, паркан №5, паркан №6, сходи №9, ганок «до Б», ворота №12, хвіртка №11, замощення ІІ, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Приазовська, будинок 124а;

- автозаправний комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 28956618220, загальна площа (кв.м): 306.1, матеріали стін: цегла, Опис: будівля автозаправного комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с/рада Левківська, автодорога Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород), 127км + 710м, на земельній ділянці кадастровий номер: 1822084100:01:000:0932,

дозволивши користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб.

Скасувати арешт нерухомого майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.05.2022 у кримінальному провадженні № 12020220000000037 від 15.01.2020, на належне ТОВ «ГП БАЗИС» (ЄДРПОУ35935164) нерухоме майно, а саме: