Ухвала

від 16.03.2023 по справі 761/9168/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9168/23

Провадження № 1-кс/761/6194/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках по кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72022000420000075 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем фактичного знаходження ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) за адресою: місто Київ, вул.Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 4, офіс 412, яке належить ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715) на праві власності.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000075 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646) у період з 2016 року по 2022 рік за попередньою змовою з службовими особами групи газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія», організували схему заволодіння коштами держави в особі ТОВ «Оператор Газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) в особливо великих розмірах, шляхом виведення у «тіньовий» обіг грошових коштів отриманих за постачання природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат, за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операційної діяльності групи компаній Група компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, тощо). Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, перераховуються операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 038863790). Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС України»), за 2021 рік складає 183 118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовну суму 3,4 млрд. грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що оперативними працівниками Департаменту захисту національної державності СБ України в ході здійснення оперативних заходів отримано інформацію щодо можливих фактів маніпулювання операторами газорозподільних мереж (далі - ГРМ) об`ємами боргу за спожитий газ при проведенні процедури верифікації на загальну суму близько 50 млрд грн.

Згідно наявних даних власниками Операторів газорозподільних мереж лобіюється питання проведення спрощеної процедури верифікації за спожитий природний газ визначеними суб`єктами на основі поданих ними звітів, що дозволить зацікавленим суб`єктам господарювання подати необґрунтовані витрати для покриття їх з державного бюджету, оскільки НКРЕКП не матиме повноважень на перевірку достовірності даних звітності за минулі періоди та перевірити визначення фактичних витрат за 2022 рік.

Зокрема, згідно отриманих даних, Операторами ГРМ - учасниками Групи компаній «Регіональна Газова Компанія», у 2016, 2017, 2021 роках кошти тарифу, передбачені на закупівлю природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат (далі - ВТВ), використані не за цільовим призначенням.

Так, кошти тарифу, передбачені на закупівлю газу для ВТВ, перераховуються Операторами ГРМ в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790), що входить до складу Групи. Фактично природний газ передається газорозподільним компаніям в обсязі, який в рази нижче розміру передплаченого (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об?ємом, фактично переданим відповідно до обліків АТ «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС України»), за 2016 рік складає 65 962,59 тис м. куб. природного газу, за 2017 рік складає 112 950,09 тис м. куб. природного газу, за 2021 рік складає 183 118,96 тис м. куб. природного газу).

При цьому, отримані від Операторів ГРМ кошти тарифу виведені у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі газу та використані для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній (хімічні підприємства, трейдінгові витрати, виплати дивідендів власникам, тощо).

Як наслідок, вказані дії з боку газорозподільних компаній підривають цілісність та стале функціонування газотранспортної системи України та призводять до нанесення значних матеріальних збитків Оператору ГТС, який вимушений нести додаткові витрати на закупівлю природного газу для збалансування системи.

Зокрема, відповідно до структури тарифу на послуги розподілу природного газу АТ «Закарпатгаз» (входить до Групи компаній «Регіональна Газова Компанія») на 2021 рік затверджено обсяг витрат на вартість природного газу, в т.ч. нормативні, виробничо-технологічні втрати/витрати та власні потреби у розмірі 286, 3 млн грн без ПДВ (з ПДВ 343,6 млн грн).

Встановлено, що АТ «Закарпатгаз» протягом 2021 року операції по закупівлі природного газу оформлено у ТОВ «Газ Оптимум» (оплата та постачання газу здійснено у повному обсязі) та ТОВ «ЙЕ Енергія» на загальну суму 370,1 млн грн, однак газу отримано тільки 80,968 тис м куб, що еквівалентно 2 млн грн, тобто фактична переплата постачальнику за обсяги 2021 року склала 368,5 млн грн, тобто рівень оплати 18455 %.

У подальшому, внаслідок того, що ТОВ «ЙЕ Енергія» не передало оплачений природний газ, АТ «Закарпатгаз» протягом 2021 року відповідні послуги отримував від ТОВ «Оператор ГТС України» на загальну суму 401,9 млн грн (відібрано 46311,87 тис м куб природного газу на загальну суму 391968,38 тис грн і здійснено перевищення потужності на 61939,725 тис м куб на загальну суму 9228,52 тис грн), однак фактично сплачено 135,3 млн грн, тобто заборгованість за надані Оператором ГТС у 2021 році послуги становить 265,6 млн грн, тобто рівень оплати 33,76 %.

Таким чином, переплата за фактично не переданий природний газ впродовж тарифного року у розмірі 368,2 млн грн, яку АТ «Закарпатгаз» перерахувало постачальнику ТОВ «ЙЕ Енергія», на 138,5 % покриває заборгованість Оператора ГРМ перед ТОВ «Оператор ГТС України», що свідчить про неефективне та нецільове використання коштів тарифу, які призвели до нанесення збитків Оператору ГТС.

Разом з цим, за наявними оперативними даними, кошти тарифу АТ «Закарпатгаз» у розмірі 368,2 млн грн., які перераховані ТОВ «ЙЕ Енергія» у вигляді передплати за природний газ, виведені у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій по закупівлі природного газу та використання для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній «РГК» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги тощо).

При цьому, аналогічний механізм по неправомірному використанню коштів тарифу застосувався у відношенні практично всіх Операторі ГРМ, які входять до ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (20 «міськ/облгазів»).

У ході досудового розслідування встановлено, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб`єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116) була проведена планова перевірка АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ХМЕЛНИЦЬКГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», які входять в групу компаній «Регіональна Газова Компанія», за результатом чого складено відповідні акти, якими зафіксовані факти порушення АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ХМЕЛНИЦЬКГАЗ», АТ «РІВНЕГАЗ», АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» вимог підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування газу.

В ході проведеного Департаментом аналізу інформації та управління ризикам БЕБ аналітичного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЙЕ Енергія» по ланцюгу постачання встановлена сума ймовірного завищення податкового кредиту з ПДВ може становити 281 863 132, 42 грн. за умови проведення безтоварних фінансово-господарських операцій (аналітичний продукт №9.3.3/3.2/516-23 від 30.01.2023).

З метою встановлення механізмів та шляхів виведення коштів тарифу у «тіньовий» обіг, проведено аналіз відповідності обсягів природного газу, по закупівлі якого ТОВ «ЙЕ Енергія» у 2021 році зареєстровані податкові накладні, та об?ємами, які фактично отримані відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України» впродовж вказаного року, в ході якого виявлені операції, які не підтверджуються обліками Операторів ГТС та ПСГ і мають ознаки проведення безтоварних, зокрема по закупівлі природного газу у ТОВ «Хім-Трейд» у обсязі 58116,225 тис м куб.

По результатам аналізу руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ЙЕ Енергія» виявлені операції без ПДВ по виведенню коштів тарифу Операторів ГРМ - учасників Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» у «тіньовий» обіг:

оплата штрафних санкцій на адресу ТОВ «ЛПС-Трейд» (ЄДРПОУ 39931745) у загальному розмірі 17 662 700 грн згідно договорів №№ 12А167-1545-20 від 21.12.2020 та листів до нього №№ 05012021-1 від 05.01.2021р., 0502202-1 від 05.02.21р., 12А167-35-21 від 12.01.2021р. та листів №№ 05032021-1 від 05.03.21р., 30032021-1 від 30.03.21р., 06052021-1 від 06.05.21р., 08062021-1 від 08.06.21р., 12А167-561-21 від 31.05.2021р. та листа № 08072021-1 від 08.07.2021 р., 2A167-670-21 від 30.06.2021р. та листа №06082021-1 від 06.08.2021р., 12A167-786-21 від 02.08.2021р. та листа №06092021-1 від 06.09.2021р.; повернення завдатку ТОВ «ЛПС-Трейд» (ЄДРПОУ 39931745) зг. дог. №№ 12А167-1461-20 від 19.11.2020р. та дод. уг. №1 від 21.12.20р, 12A167-35-21 від 12.01.2021р., 12А167-561-21 від 31.05.2021р, 12А167-670-21 від 30.06.2021р., 12А167-786-21 від 02.08.2021р. у загальному розмірі 620 000 000 грн;

надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ «Аксельс Груп» (ЄДРПОУ 43817593) зг. дог. № 21-290121/4 від 29.01.2021р. у загальному розмірі 2 000 000 грн; надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ «Ліа-Грант» (ЄДРПОУ 40526898) зг. дог. № 21-290121/3 від 29.01.2021р. у загальному розмірі 1 000 000 грн;

надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ «ФК «Комфорт Фінанс» (ЄДРПОУ 393256612) зг. дог. № 21-290121/1 від 29.01.2021р. у загальному розмірі 15 000 000 грн; забезпечувальний (гарантійний) платіж на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) у розмірі 602 800 000 грн зг. дог. №ХТ-ГАЗ-74/3691 від 26.02.2021, ХТ-ГАЗ-81/3949 від 14.09.2021 р.;

оплата заборгованості на адресу ТОВ «Газенергопостач» (ЄДРПОУ 40044682) за природний газ постачальнику зг.дог. №Т-02-2017-138 від 20.01.17 відповідно до договору відступлення права вимоги №28/01від 28.01.2021р. у розмірі 24 634 561,37 грн;

оплата завдатку (гарантійного внеску, забезпечувального платежу) на адресу ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (ЄДРПОУ 40044588) за приподний газ зг. п 5.7. дог. № 250321Г від 25.03.2021р., дог. №28/09-21 від 28.09.21р., 35/11-21 від 08.11.21р. у розмірі 542 421 095 грн;

оплата гарантійного внеску на адресу ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (ЄДРПОУ 40044588) за приподний газ зг. дог. № 41/12-21 від 01.12.21р у розмірі 274 375 000 грн з ПДВ, 21 760 000 грн без ПДВ;

повернення забезпечувального платежу згідно договору № 12А167-149-20 від 29.10.2020 та листа № 61105-Сл-1992-0321 від 30.03.2021 на адресу АТ «Харківміськгаз» (ЄДРПОУ 03359552) у розмірі 130 000 000 грн;

оплата за природний газ на адресу ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» (ЄДРПОУ 39572642) зг.дог. № 12S497-1028-21 від 07.04.21 за АТ «Діпропетровськгаз» згідно договору доручення № ДР-1/21-0104 від 08.04.21 у розмірі 115 462 116 грн (з ПДВ);

надання поворотної фінансової допомоги, гарантійні платежи ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) згідно дог. №№ ХТ-74/3679 від 22.02.2021р., ХТ-74/3682 від 22.02.2021р., ХТ-74/3683 від 22.02.2021р., ХТ-ГАЗ-84/4019 від 24.11.2021 у загальному розмірі 2 288 139 388,87 грн;

повернення коштів ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №№ ХТ-74/3689 від 26.02.2021р. та листа №13/10-5 від 13.10.21р., ХТ-83/4011 від 13.10.2021р. у загальному розмірі 282 973 267,07 грн (з ПДВ);

оплати штрафних санкцій ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №№ ХТ-ГАЗ-74/3692 від 01.02.2021р. та претензії № 15/03-5 від 15.03.2021р., ХТ-ГАЗ-71/3606 від 01.02.2021р. та претензії № 09/04-10 від 09.04.2021р., ХТ-ГАЗ-71/3615 від 01.03.2021р. та претензії № 07/04-5 від 08.04.2021р., ХТ-ГАЗ-71/3589 від 20.01.2021р. та претензії № 01/03-43 від 01.03.2021р., ХТ-ГАЗ-77/3612 від 01.10.2021р. та претензії № 08/10-7 від 08.10.2021р., ХТ-ГАЗ-72/3646 від 01.02.2021р. та претензії № 09/03-13 від 09.03.2021р., ХТ-ГАЗ-72/3696 від 28.01.2021р. та претензії № 11/03-4 від 11.03.2021р., ХТ-ГАЗ-75/3719 від 30.03.2021р. та претензії № 07/05-9 від 08.05.2021р., ХТ-ГАЗ-74/3693 від 28.01.2021р. та претензії № 15/03-6 від 15.03.2021р., ХТ-ГАЗ-71/3598 від 01.03.2021р. та претензії № 12/04-08 від 12.04.2021р., у загальному розмірі 2 399 689 848,69 грн;

надання поворотної фін. допомоги ( безвідсоткової) ТОВ «Твій Газзбут» (ЄДРПОУ 43965848) зг. дог. № 52А167-1222-21 від 16.12.21р. у загальному розмірі 21 934 548 грн; повернення забезпечувального платежу згідно договорів №№ 12А167-349-21 від 01.04.2021 та листа від 30.06.2021, 12A167-676-21 від 01.07.2021 р. та листа №617-Сл-10183-0721 від 30.07.2021р., 12А167-787-21 від 02.08.2021 р. та листа №61704-Сл-10917-0821 від 26.08.2021р. на адресу ТОВ «Харківгаз Збут» (код ЄДРПОУ 39590621) у розмірі 390 000 000 грн.;повернення гарантійного внеску (завдатку) ТОВ «Скела Терциум» (ЄДРПОУ 35247177) зг. дог. № 12А167-709-21 від 15.07.2021 та листа №22/07 від 22/07/2021р., 28/10-2021 від 28.10.2021, штрафні санкції зг. дог. №28/10-2021 від 28.10.2021 та претензії №22/12-1 від 22/12/2021р. у загальному розмірі 162 832 219,18 грн;

оплата штрафних санкцій, повернення передплати за природний газ на адресу ТОВ «ЕРУ Трейдінг» (ЄДРПОУ 40371329) зг. дог. № 2/1459 від 19.07.2021р. та листів №№ 1/03-2951 від 03.08.21, 1/03-2971/1 від 16.08.21, 1/01-3084/1 від 16.09.21р. у загальному розмірі 66 865 275,6 грн.

По результатам аналізу відповідності обсягів природного газу, по закупівлі якого ТОВ «Хім-Трейд» у 2021 році зареєстровані податкові накладні, та об?ємами, які фактично отримані відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України» впродовж за 2021 рік з урахуванням обліку щодо передачі природного газу в підземних газових сховищах АТ «Укртрансгаз» за вказаний рік, виявлені операції, які не підтверджуються обліками Операторів ГТС та ПСГ і мають ознаки проведення безтоварних, зокрема по закупівлі природного газу у наступних контрагентів: ТОВ «ЙЕ Енергія» (ЄДРПОУ 38863790) у обсязі 33364,8 тис м куб; ТОВ «Ніка-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42163563) у обсязі 56772,399 тис м куб; ДП «Хімік» ПРАТ «АЗОТ» (ЄДРПОУ 25584960) у обсязі 35550 тис м куб; ТОВ «Хім-Трейд ЮА» (ЄДРПОУ 43156949) у обсязі 37249,039 тис м куб вартістю 969 721 006 грн; ТОВ «І Джі Еф Трейдінг» (ЄДРПОУ 39582749) у обсязі 25692 тис м куб.

Крім того, в ході аналізу виявлені наступні операції по можливому виведенню коштів у «тіньовий» обіг під виглядом закупівлі маркетингових послуг (стимулюючі виплати за послуги по просуванню товарів): ТОВ «Солагро Трейд» (ЄДРПОУ 42051995) у розмірі 247 890 051 грн у період з 19.11 по 31.12.2021; ТОВ «Ніка-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42163563) у розмірі 634 340 071,8 грн у період з 22.02 по 31.12.2021; ТОВ «ПУСК» (ЄДРПОУ 441230391) у розмірі 220 321 329,8 грн у період з 26.07 по 27.12.2021; ТОВ «І Джі Еф Трейдінг» (ЄДРПОУ 39582749) у розмірі 37 470 156 грн одним платежем 30.11.12.2021.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що адресою реєстрації та місцем фактичного знаходження ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) є місто Київ, вул.Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 4, офіс 412, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка від 07.12.2022 № 316970058) належить на праві власності ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715).

Відповідно до інформації ГУ контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, первинна документація за 2021 рік, яка стосується взаємовідносин між ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) та ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зберігається за адресою фактичного розташування ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222): місто Київ, вул. Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 4, офіс 412.

Таким чином наявні підстави вважати, що за адресою фактичного знаходження ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зберігаються первинні документи, їх копії, чорнові записи щодо вчинення протиправних дій, а також електронні засоби зберігання інформації з даними, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у тому числі щодо взаємовідносин ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) та ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790), операторами газорозподільної системи щодо постачання природного газу на покриття виробничо-технологічних витрат, іншими компаніями щодо перерахування коштів отриманих за постачання газу, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного офісного приміщення.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Приміщення, яке розташоване за адресою місто Київ, вул. Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 4, офіс 412, та у якому планується проведення обшуку, належить на праві власності ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка від 07.12.2022 № 316970058).

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими детективом до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані документи, про які детектив зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) за адресою: місто Київ, вул.Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 4, офіс 412.

Відповідно ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3)положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З огляду на викладене, а також враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження, яке порушено по факту вчинення тяжкого злочину, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, у якої проводиться обшук, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив у клопотанні, без застосування цих заходів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виключно в частині відшукання конкретних документів, оскільки, відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем фактичного знаходження ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) за адресою: місто Київ, вул. Острозьких Князів (Печерський р-н), будинок 32/2, пов. 4, офіс 412, яке належить ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715) на праві власності, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

1) договорів купівлі - продажу природного газу, укладені між ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) та ТОВ «Хім-Трейд» (код ЄДРПОУ 41947222), по яким сторонами договору у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року передавався природний газ та перераховувались грошові кошти, додаткові угоди до них, акти приймання - передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками станом на 01.01.2021, 01.01.2022 та на 01.01.2023 року по вказаним договорам, реєстри платежів та реєстри податкових накладних з ПДВ по вказаним операціям, у тому числі розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, листи щодо повернення надлишково або помилково перерахованих коштів;

2) договорів купівлі - продажу природного газу, укладені між

ТОВ «Хім-Трейд» (код ЄДРПОУ 41947222) та ТОВ «Ніка-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42163563), ДП «Хімік» ПРАТ «АЗОТ» (ЄДРПОУ 25584960), ТОВ «Хім-Трейд ЮА» (ЄДРПОУ 43156949), ТОВ «І Джі Еф Трейдінг» (ЄДРПОУ 39582749), по яким ТОВ «Хім-Трейд» у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року закуповувався природний газ та перераховувались грошові кошти, додаткові угоди до них, акти приймання - передачі природного газу, торгові сповіщення, тощо, платіжні документи, акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками станом на 01.01.2021, 01.01.2022 та на 01.01.2023 року по вказаним договорам, реєстри платежів та реєстри податкових накладних з ПДВ по вказаним операціям, у тому числі розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, листи щодо повернення надлишково або помилково перерахованих коштів;

3) документів ТОВ «Хім-Трейд» (код ЄДРПОУ 41947222), які послужили підставою для проведення наступних операцій та їх підтверджують:

-оплата маркетингових послуг (стимулюючих виплат за послуги по просуванню товарів) ТОВ «Солагро Трейд» (ЄДРПОУ 42051995) у розмірі 247 890 051 грн у період з 19.11 по 31.12.2021, ТОВ «Ніка-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42163563) у розмірі 634 340 071,8 грн у період з 22.02 по 31.12.2021, ТОВ «ПУСК» (ЄДРПОУ 441230391) у розмірі 220 321 329,8 грн у період з 26.07 по 27.12.2021, ТОВ «І Джі Еф Трейдінг» (ЄДРПОУ 39582749) у розмірі 37 470 156 грн одним платежем 30.11.12.2021;

- забезпечувальний (гарантійний) платіж від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №ХТ-ГАЗ-74/3691 від 26.02.2021, ХТ-ГАЗ-81/3949 від 14.09.2021;

- надання поворотної фінансової допомоги, гарантійні платежі від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) згідно дог. №№ ХТ-74/3679 від 22.02.2021, ХТ-74/3682 від 22.02.2021, ХТ-74/3683 від 22.02.2021, ХТ-ГАЗ-84/4019 від 24.11.2021;

- повернення коштів від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №№ ХТ-74/3689 від 26.02.2021р. та листа №13/10-5 від 13.10.21р., ХТ-83/4011 від 13.10.2021р.;

- оплати штрафних санкцій від ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 38863790) на адресу ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) зг. дог. №№ ХТ-ГАЗ-74/3692 від 01.02.2021 та претензії № 15/03-5 від 15.03.2021, ХТ-ГАЗ-71/3606 від 01.02.2021 та претензії № 09/04-10 від 09.04.2021, ХТ-ГАЗ-71/3615 від 01.03.2021 та претензії № 07/04-5 від 08.04.2021, ХТ-ГАЗ-71/3589 від 20.01.2021 та претензії № 01/03-43 від 01.03.2021, ХТ-ГАЗ-77/3612 від 01.10.2021 та претензії № 08/10-7 від 08.10.2021, ХТ-ГАЗ-72/3646 від 01.02.2021 та претензії № 09/03-13 від 09.03.2021, ХТ-ГАЗ-72/3696 від 28.01.2021 та претензії № 11/03-4 від 11.03.2021, ХТ-ГАЗ-75/3719 від 30.03.2021 та претензії № 07/05-9 від 08.05.2021, ХТ-ГАЗ-74/3693 від 28.01.2021 та претензії № 15/03-6 від 15.03.2021, ХТ-ГАЗ-71/3598 від 01.03.2021 та претензії № 12/04-08 від 12.04.2021;

4) посадових інструкцій (контрактів, трудових договорів) директорів, головних бухгалтерів, фінансових директорів, комерційних директорів, директорів з операційної діяльності ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222), які причетні до проведення зазначених операцій за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 16.03.2023 р.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5