Ухвала

від 23.03.2023 по справі 461/1219/23

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1219/23

Провадження № 1-кс/461/1074/23

УХВАЛА

іменем України

23.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Львові скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність прокурорів Львівської обласної прокуратури, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в :

Скаржник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в порядку ст.303 КПК України, звернувся до слідчого судді із скаргою про зобов`язання прокурорів Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 22021000000000363 від 22.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України, повернути ОСОБА_4 належне йому майно, вилучене 10.02.2023 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - Жорсткий диск марки Seagate SN: 6VC5FRV1; Планшет 1PAD, model: А2228, Serial: DMPCM2KDNRCD.

В обґрунтування скарги зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021000000000363 від 22.10.2021 р. (надалі - Кримінальне провадження) здійснює слідчий відділ УСБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури. 09.02.2023 р. ухвалою Галицького районного суду міста Львова у справі № 461/3310/22 надано дозвіл на обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Ухвала, Додаток 3). 10.02.2023 р. було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск марки Seagate SN: 6VC5FRV1; планшет I PAD, model: А2228, Serial: DMPCM2KDNRCD. Скаржник зазначає, що вищевказане майно підлягає негайному поверненню, оскільки воно має статус тимчасово вилученого під час обшуку майна, відсутні підстави для тимчасового вилучення майна, на вилучене майно не накладено арешт, а тому воно підлягає негайному поверненню власнику, з огляду на сплив строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України та ч. 6 ст. 173 КПК України. Незаконне утримання вилученого майна неправомірно обмежує право власності ОСОБА_4 . Водночас, станом на 23.02.2023 р. прокурори у кримінальному провадженні № 22021000000000363 вилучене майно не повернули. У зв`язку з цим просить скаргу задоволити та зобов`язати прокурорів у кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 належне йому майно, вилучене 10.02.2023 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме жорсткий диск марки Seagate SN: 6VC5FRV1; планшет 1PAD, model: А2228, Serial: DMPCM2KDNRCD.

В судове засідання скаржник адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву у якій просить слухати скаргу у його відсутності; скаргу підтримує та просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просить слухати скаргу у його відсутності, заперечує щодо задоволення скарги.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогамистатті 169цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 09.02.2023 року у справі № 461/3310/22 надано дозвіл на обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

10.02.2023 року було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено жорсткий диск марки Seagate SN: 6VC5FRV1, планшет I PAD, model: А2228, Serial: DMPCM2KDNRCD.

Згідно ч. 7ст. 236 КПК Українипри обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З даної норми можна зробити висновок, що майно, на відшукання якого надано дозвіл в ухвалі суду, не є тимчасово вилученим.

Таким чином, вилучені речі та документи, які входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які відповідають ознакам, передбаченим ч. 2ст. 167 КПК України, не потребують додаткового накладення арешту на таке майно у порядку ч. 5ст. 171 КПК України.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 09.02.2023 року, вказаним судовим рішенням надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей і документів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а також доказують причетність вищевказаних осіб до даної протиправної діяльності, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42322556) та групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», а також пов`язаних із нею підприємств, а саме: ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» (попередня назва АТ «ЗНВКІФ «БОРЕЙ») (код ЄДРПОУ 43515433), АТ «АРГУМЕНТ ФОНД» (код ЄДРПОУ 43680551), АТ «ЗНВКІФ «ФОНД ПРОЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 44615436), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА» (код ЄДРПОУ 44523424), АТ «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44618526), АТ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44448316), АТ «ЛІДЕР ФІНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44099667), АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 44630501), АТ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530), АТ «КАПІТАЛ СЕНС» (код ЄДРПОУ 44596623), АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44334338), АТ «КОМФОРТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44451952), АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (код ЄДРПОУ 44032581), АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 43507349), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 35221782), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42465062), ТОВ «СМАРТ КОЛЛЕКШН» (код ЄДРПОУ 38778076), ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43207296), ТОВ «КЛАСТЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43683327), ТОВ «ДП «КИЇВМІСЬКДОВІДКА» (код ЄДРПОУ 38897572), ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 43472683), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42554108), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42172535), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 42667545), ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 40880767), ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39159304), ТОВ «ЕКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 33941553), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41499640),ТОВ «КРЕДИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36698193), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «КК «ВЕРДИКТ» (код ЄДРПОУ 36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 43165985), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36799749), ТОВ «ВЕРДИКТ ЛІГАЛ» (код ЄДРПОУ 39955425), ТОВ «ВЕРДИКТ АНСЕКЬЮРЕД» (код ЄДРПОУ 42032333), ТОВ «НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41211630), ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (код ЄДРПОУ 40340380), ТОВ «ФК «АССІСТО» (код ЄДРПОУ 43426003), ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 43426024), ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43422302), ТОВ «ФК «ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 44105188), ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ» (код ЄДРПОУ 37241931), ТОВ «ОТ «АДАЖІО» (код ЄДРПОУ 43422281), ТОВ «АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 36258787), ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (код ЄДРПОУ 43022918), ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42611210), ТОВ «НВП «ЄНАМІН» (ЄДРПОУ 30402329), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ М» (код ЄДРПОУ 43807412), ТОВ «СТРИЙ ОП» (код ЄДРПОУ 44246781), ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43488033), ТОВ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44515481), ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 44206843), ТОВ «ТІКВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44377869), ТОВ «КУА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44326086), ТОВ «РЕКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44463659), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41656642), ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42964508), ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ 35017877), ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (код ЄДРПОУ 43412336), ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41586125), ТОВ «ФЕЛІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 34435049), ТОВ «ФК «ТІЛМАРК» (код ЄДРПОУ 43324072), ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 32310502), ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42101726), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС Україна №1», ТОВ «ЗАВОД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43865715), ТОВ «ПРЕМІОРІ ТАЙЕРЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44035048), ТОВ «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ТАУНХАУС» (код ЄДРПОУ 34851246),ТОВ «ВЕСТЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44481002), ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830), ТОВ «ІНВЕСТГРУП КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44242478), ТОВ «КУА «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44195902), ФОП «БОНДАРЕНКО ВІКТОРІЯ ТАРАСІВНА», ТОВ «СТОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43347833), ТОВ «АМЕТЕК» (код ЄДРПОУ 40755613), ТОВ «СТАТУС ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 44609993), ТОВ «АСК ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44197111), ТОВ «МАРСТОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44745593) та інших підприємств, що входять до групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», а також іноземних компаній, пов`язаних із «INVESTOHILLS PARTNERS», а саме: INVESTOHILLS PARNTERS LTD (Республіка Кіпр), D.A SECRETARIAL LIMITED, BLOSSOM TRADING LTD (Республіка Кіпр), ANRUSSTRANS LIMITED (Республіка Кіпр), ADECCO LIMITED (Республіка Кіпр) OLS GROUP s.r.o. (Чеська Республіка), BRIDGEWATER HOLDINGS CORP. (Сейшельські острови), LOANSTAR CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND I L.P. (США), DALIAHILL CORPORATION LTD (Республіка Кіпр), THESSALAND HOLDINGS LTD (Республіка Кіпр), BRITISH AUTO CLUB GROUP B.V. (Республіка Кіпр), EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED (Велика Британія), APARTNERS CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (Республіка Мальта), HELIANTUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (Республіка Ірландія), MAPLESFS TRUSTEES IRELAND LIMITED (Республіка Ірландія), в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на шкоду обороноздатності та економічній безпеки України; документи щодо викупу вищезазначеними підприємствами активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО протягом 2018-2022 років; печатки вищезазначених суб`єктів господарювання, комп`ютерна техніка, планшети, флеш носії, переносні жорсткі диски та мобільні телефони, якими користується ОСОБА_4 , в яких містяться відомості щодо обставин викупу вищевказаними компаніями активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО, зв`язків ОСОБА_4 з іншими службовими особами вищезазначених суб`єктів господарювання щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо обставин викупу вищевказаними компаніями активів неплатоспроможних банків, передусім підприємств, що мають важливе значення для обороноздатності та економічної безпеки України, на аукціонах організованих ФГВФО.

Таким чином, спірне майно не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7ст.236КПК України та входить до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги постанову слідчого в ОВС 1 відділу управління досудового розслідування головного слідчого управління СБУ ОСОБА_6 від 02.03.2023 р. про часткову відмову в задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, згідно якої було вирішено частково задоволити клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , та повернуто останньому жорсткий диск марки Seagate SN: 6VC5FRV1. Таким чином скарга в цій частині не підлягає до задоволення, оскільки вказане майно вже повернуто скаржнику.

Також слідчий суддя приймає до уваги те, що скаржником ОСОБА_3 вже неодноразово було подано аналогічні скарги слідчому судді з аналогічними вимогами, та скаржнику двічі ухвалами слічих суддів Галицтького району м. Львова було відмовлено у задоволенні вимог скарги, зокрема ухвалою від 15.03.2023 року (справа № 461/1218/23, провадження № 1-кс/461/1073/23) та ухвалою від 20.03.2023р. (справа № 461/1220/23, провадження № 1-кс/461/1075/23), що свідчить про зловживання скаржником своїми процесцальними правами.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для повернення майна, вилученого 10.02.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , як тимчасово вилученого.

Враховуючи наведене, підстав для задоволення скарги не вбачається.

Керуючись ст.ст.169,303,305,306,307,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги захисника ОСОБА_3 ., який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність прокурорів Львівської обласної прокуратури, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 22021000000000363,- відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1