Ухвала

від 21.03.2023 по справі 205/2782/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер 205/2782/23

Номер провадження 1-м/205/1/23

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2023 року м. Дніпро

Суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпро клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його допиту в якості свідка під час виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPT-79831/TC-2022-070781,

ВСТАНОВИВ:

В провадження судді надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його допиту в якості свідка під час виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPT-79831/TC-2022-070781.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що Західною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється виконання запит компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPT-79831/TC-2022-070781, який надійшов 17.01.2023 з Дніпропетровської обласної прокуратури 20.01.2023 за №19-32ВИХ-23.

У вказаному запиті зазначено, що відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зі змінами, внесеними до неї Другим додатковим протоколом від 8 листопаду 2001 року, Державна районна прокуратура в Остраві Чеської Республіки звертається із ввічливим проханням надати правову допомогу у кримінальному провадженні, яке проводиться в Чеській Республіці.

Так, нею проводяться розслідування злочинів шахрайства відповідно до § 209 пункту 1 Кримінального кодексу, несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи та несанкціонованого втручання в комп`ютерну систему чи носій інформації відповідно до § 230 пункт 1, пункт 3 літера а) Кримінального кодексу та несанкціоновані заходи, підробка та зміна платіжних засобів відповідно до § 234 пункт 3 Кримінального кодексу. Кримінальне провадження веде поліцейський орган поліції Чеської Республіки, Головне управління муніципальної поліції Острави, відділ боротьби з економічною злочинністю, На Градбах 1500/22, 702 00.

Вищевказані злочини мав вчинити невстановлений досі зловмисник тим, що

04 квітня 2022року, між 16:13 та 17:03, він надіслав потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідь на її оголошення, опубліковане на рекламному порталі bazos.cz, після попереднього спілкування, з номера телефону НОМЕР_1 у додатку WhatsApp, електронний лист з адреси «ІНФОРМАЦІЯ_10» із посиланням на підроблений веб-сайт, який запрошував її заповнити дані для входу в Інтернет-банкінг для банківського рахунку з номером НОМЕР_2 , завдяки чому він не санкціоновано отримав доступ до комп`ютерної системи та носія інформації та без згоди уповноваженої особи підробив платіжний засіб та згодом переслав з її рахунку на банківський рахунок платіжну операцію на суму 30 000 чеських крон на користь банківського рахунку номер НОМЕР_3 , власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано збитків потерпілій ОСОБА_7 на загальну суму 30 000 чеських крон, тобто невідомий зловмисник з метою збагачення ввів потерпілого в оману та завдав цим діянням шкоду в жодному випадку ні незначну.

З клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному провадженні уповноважений орган звертається до порушення кримінальної справи, коли за допомогою правової допомоги встановленого факту можна буде встановити особу, яка вчинила злочин. Таким чином, надання правової допомоги має призвести до встановлення особи злочинця.

Кримінальне провадження відкрито за заявою потерпілої ОСОБА_8 .

Поліцейський орган встановив, що кошти в сумі 30 000 чеських крон, надіслані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , були використані для купівлі криптовалюти в середовищі обміну

P2P на порталі обміну криптовалют BINANCE, а саме на суму 1300,95 USDT (Tether), при цьому купівля даної криптовалюти була здійснена через обліковий запис користувача, зареєстрований на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, номер документу НОМЕР_4 , адреса постійного проживання АДРЕСА_1 , адреса доставки будинок АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 .

ОСОБА_10 розшукала поліція, а через Президію поліції Чеської Республіки, Управлінні міжнародного поліцейського співробітництва, було подано запит на перевірку особи названої особи і ОСОБА_12 , де було встановлено, що він є реальна, жива особа без кримінального минулого. Інтерпол Київ також підтвердив вищезазначені дані про місце проживання названої особи та надав його фото. Порівнюючи цю фотографію з фотографією облікового запису користувача Віnаnсе, можна знайти відповідність для ціє особи. У співпраці з поліцейським органом Поліції Чеської Республіки, Регіональним управлінням поліції Моравсько-Сілезького краю, Департаментом поліції у справах іноземців, Департаментом повідомлень про проживання було встановлено, що названа особа наразі не має зареєстрований статус проживання на території Чеської Республіки, не отримувала візу та була у Чехії в минулому прибула повітряним транспортом 27 січня 2022 року в аеропорт імені Вацлава Гавела, виліт 30 січня 2022 року, приліт 10.02.2022, виїзд 14.02.2022.

Необхідні дії:

З метою з`ясування обставин, важливих для кримінального провадження, уповноважений орган ласкаво просить вчинити наступні дії:

А) допит ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, документ номер НОМЕР_4 , постійне місце проживання Велика Діївська опис № 4, м. Дніпро, адреса доставки будинок АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 , e-mail: „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в позиції свідка.

Згідно відповіді Головного управління ДМС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований 21.12.2022 Соборним відділом у м. Дніпрі ГУ ДМС у Дніпропетровській області паспортом громадянина України № НОМЕР_6 строком дії до 21.12.2032 року та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 , оформленим 23.01.2023 Соборним відділом у м. Дніпрі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, строком дії до 23.01.2033 року.

За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС у Дніпропетровській області зареєстрований 26.01.1996 року за адресою: АДРЕСА_4 . Проведеною перевіркою встановлено, що відповідно до статті 13 Закону України «Про громадянство України» в редакції від 08.10.1991 вищезазначена особа є громадянином України.

Встановлено, що відповідно до актового запису про шлюб №1936 від 22.11.2022 року ОСОБА_10 змінив прізвище на ОСОБА_13 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебував на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 як призовник. 06.05.2021 року був знятий з обліку призовників за ч.1 ст. 18 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (по досягненню 27 років). На військовий облік військовозобов`язаних запасу до ІНФОРМАЦІЯ_6 не став. На військову службу по мобілізації громадянина ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_7 не призивав.

На виконання доручення щодо встановлення та забезпечення прибуття ОСОБА_10 до окружної прокуратури ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області повідомлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_10 , не мешкає, а мешкає його бабуся на ім`я ОСОБА_15 . Під час відвідування адреси остання двері відчиняти відмовилася, але пояснила що, ОСОБА_10 , раніше мешкав за даною адресою, та на теперішній час мешкає за іншою адресою, вказати нову адресу, а також в номер мобільного телефону надати відмовилась. В подальшому встановлено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є матір`ю ОСОБА_10 , в користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_8 . При неодноразовій спробі додзвонитися остання на дзвінки не відповідає. За даними ІПС ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 є уродженкою Черкаської області, інші установчі дані відсутні. Під час перевірки номеру телефону НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_10 , за даними ІПС ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що 01.02.2023 об 11.58 з вище вказаного мобільного телефону на лінію 102 надійшло звернення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , що приходили нібито працівники прокуратури та питали заявника та повідомив що за вказаною адресою він не мешкає, тільки зареєстрований, а в квартирі мешкає його бабуся. Заявник просив надати інформацію чи це дійсно були працівники правоохоронних органів. Вказаний факт зареєстровано до ЄО ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 2421 від 01.02.2023. Оперативним шляхом встановлено що номер мобільного телефону НОМЕР_9 є активним зв`язком номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , при перевірці за базою НІС ГУНП в Дніпропетровській області остання є керівником ТОВ «ІЕМ» (ЄРДПОУ:44132714) юридична адреса: м. Дніпро, Крутогірний узвіз, буд. 28, офіс 220. Керує автомобілем Мерседес Бенс д/з НОМЕР_11 .

Під час відвідування адреси: АДРЕСА_5 проведено бесіду із мешканкою вказаної квартири, яка представилася матір`ю ОСОБА_18 . В ході бесіди встановлено, що остання тривалим часом мешкає за вказаною адресою разом зі своєю донькою та її чоловіком на ім`я ОСОБА_19 , які нібито перебувають на роботі.

Під час відвідування 17.03.2023 адреси: АДРЕСА_5 , з метою вручення повістки про виклик ОСОБА_17 , була здійснена розмова із ОСОБА_18 . Остання відчиняти двері відмовилась. В ході спілкування повідомила, що її чоловік ОСОБА_17 на теперішній час перебуває у відрядженні, де саме вона не повідомила. ОСОБА_18 було роз`яснено в зв`язку з чим її чоловік запрошується до прокуратури та були залишені їй контактні телефони.

В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_20 на дзвінки за телефонним номером вказаним в дорученні не відповідав ( НОМЕР_12 ) .

Встановлено телефонний номер його матері ОСОБА_16 . В ході телефонної розмови ( НОМЕР_13 ), яка відбулась 01.02.2023 об 13.17 год ( тривалість 5 хв.28 сек.) ОСОБА_16 повідомила, що її син на теперішній час за вказаною адресою не проживає, вказавши що він постійно змінює місця мешкання, у зв`язку з особливістю його роботи (де саме працює не вказала). Письмові свідчення вона надати не може, оскільки перебуває за межами Дніпропетровської області.

Вжитими заходами було встановлено додатковий номер телефону ОСОБА_20 ( НОМЕР_9 ), однак останній не відповідав.

09.02.2023 об 11 год. 18хв. (тривалість 7хв.31 сек) між мною та ОСОБА_10 відбулась телефонна розмова ( НОМЕР_12 ) в ході якої ОСОБА_20 було повідомлено про необхідність прибути до Західної окружної прокуратури м.Дніпра для допиту в рамках виконання міжнародного доручення. Останній повідомив, що у м. Дніпро він майже не знаходиться, за специфікою роботи (яка саме не вказав) вимушений постійно переїжджати країною. До Західної прокуратури м.Дніпра прийти відмовився. 10.02.202 за допомогою месенджера «Whats App» ОСОБА_20 було направлено повістку про необхідність явки до Західної окружної прокуратури м.Дніпра, яка ним отримана, про що свідчить відповідна відмітка системи.

При неодноразовому виході за місцем реєстрації ОСОБА_20 ( АДРЕСА_4 ), двері ніхто не відчинив у зв`язку з чим повістку йому про явку не було вручено.

Таким чином, ОСОБА_4 обізнаний про необхідність прибуття до Західної окружної прокуратури м.Дніпра для здійснення його допиту в якості свідка, його родичі, а саме мати ОСОБА_16 та дружина ОСОБА_18 також повідомлені про це, однак ОСОБА_4 до теперішнього часу до прокуратури не з`явився, причину неявки прокурору не повідомив.

В судове засідання прокурор не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, прокурор письмово просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Суддею встановлено, що Західною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPT-79831/TC-2022-070781, який надійшов 17.01.2023 з Дніпропетровської обласної прокуратури 20.01.2023 за №19-32ВИХ-23.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

В матеріалах клопотання міститься рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 відповідно до якого проведеними заходами було встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 , не мешкає. В доручені були вказані мобільні телефони якими користується ОСОБА_4 , але вказані номера були вимкненні. В подальшому оперативним шляхом встановлено, що номер мобільного телефону, які вказані в рапорті є активним зв`язком, який належить ОСОБА_22 , яка являється жінкою ОСОБА_10 . При спілкуванні остання повідомила, що її чоловік ОСОБА_4 на теперішній час перебуває у відрядженні, де саме вона не повідомила. ОСОБА_22 було роз`яснено в зв`язку з чим її чоловік запрошується до прокуратури та були залишені їй контактні телефони. В матеріалах клопотання міститься рапорт ОСОБА_3 , в якій прокурор зазначає, що було встановлено телефонний номер матері ОСОБА_10 в ході телефонною розмови з матір`ю ОСОБА_16 було повідомлено прокурору, що її син на теперішній час за вказаною адресою не проживає, вказавши що він постійно змінює місце мешкання. Письмові свідчення вона не може надати, оскільки перебуває за межами Дніпропетровської області. Однак, вжитими заходами було встановлено додатковий номер телефону ОСОБА_4 за номером якого відбулася телефонна розмова під час якої ОСОБА_4 було повідомлено про необхідність прибути до західної окружної прокуратури м. Дніпра для допиту в рамках міжнародного доручення. Останній повідомив, що у м. Дніпро він майже не знаходиться, за специфікою роботи (яка саме не вказав) вимушений постійно переїжджати країною, до Західної прокуратури м. Дніпра прийти відмовивився. При неодноразовому виході за місцем реєстрації ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ), двері ніхто не відчиняв у зв`язку з чим повістку йому не було вручено. В матеріалах клопотання міститься повітка направлена за активним номер телефону з відміткою прочитаного повідомлення.

Отже, суд приходить до висновку, що відповідно до ч.1 ст.139 КПК України ОСОБА_4 у встановленому КПК України порядку викликаний до прокуратури не з`явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття, а отже відповідно до ч .2 ст.139 КПК України до свідка може бути застосовано привід.

Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPT-79831/TC-2022-070781, суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора про примусовий привід свідка ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 139, 140, 142,143 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його допиту в якості свідка під час виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPT-79831/TC-2022-070781 - задовольнити.

Застосувати примусовий привід до Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його допиту в якості свідка під час виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPT-79831/TC-2022-070781.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам СКП ВП №3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області

Контроль за виконанням ухвали про привід покласти на Західну окружну прокуратуру м. Дніпра.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1