Ухвала

від 13.03.2023 по справі 757/9667/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9667/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42022000000001038, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах за місцем фактичного знаходження ТОВ «КУА «Бонум Груп», (код ЄДРПОУ 33889111) за адресою м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ «АРМІСЕТ», ТОВ «ВСВ», у період 2021-2022 років договорів із Міністерством оборони України на загальну суму понад 2 млрд. грн. для придбання продуктів харчування.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «КУА «Бонум Груп», (код ЄДРПОУ 33889111), які фактично здійснюють свою протиправну діяльність за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, а також речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінальних правопорушень та є речовими доказами у провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001038 від 03.08.2022, на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах за місцем фактичного знаходження ТОВ «КУА «Бонум Груп», (код ЄДРПОУ 33889111) за адресою м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: документів, щодо фінансово-господарської діяльності, договори про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), установчі документи товариств, накази про призначення (звільнення), протоколи загальних зборів, статути, положення, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, товаро-транспортні накладні, податкова звітність, печатки, факсіміле підписів осіб, платіжних доручень, довіреностей на представлення інтересів наступних товариств: ТОВ «Архімагір» (код ЄДРПОУ 42851240), ТОВ «Ректан» (код ЄДРПОУ 35198633), ТОВ «Регіон-продукт плюс» (код ЄДРПОУ 44704604), ТОВ «Регіон продукт» (код ЄДРПОУ 39234010), ТОВ «Мілктейст» (код ЄДРПОУ 43611713), ТОВ «Ресурс-сервіс КМ» (код ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «Актив компані» (код ЄДРПОУ 40209490), ТОВ «Караван-сарай» (код ЄДРПОУ 39535218), ТОВ «Стелла фудз» (код ЄДРПОУ 35968488), ТОВ «Дніпро мілк груп» (код ЄДРПОУ 43907723), ТОВ «АВК Конфекшінері» (код ЄДРПОУ 39461796), ТОВ «КУА «Бонум Груп», (код ЄДРПОУ 33889111), АТ «ДК_Інвестмент» (код ЄДРПОУ 36177661), ТОВ «ФК «Анхель» (код ЄДРПОУ 40505972), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (код ЄДРПОУ 40887542), ТОВ «Армісет» (код ЄДРПОУ 43727442), ФГ «Агро Еколан» (ЄДРПОУ 38195043), ТОВ «Черкасимолпром» (ЄДРПОУ 44881336), ТОВ «Тарпакс-Глобал» (ЄДРПОУ 44858177), ТОВ «Прод Торг Транс» (ЄДРПОУ 44510567), ТОВ «Агро Овен» (ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «МК Мясний» (ЄДРПОУ 40936772), ТОВ «Профміт» (ЄДРПОУ 44875792), ПП «МК «Борки» (ЄДРПОУ 40686079), ТОВ «СТС-Груп» (ЄДРПОУ 42921807), ТОВ «Альянс-Логістік» (ЄДРПОУ 42933160), ТОВ «УК «Овочевий Світ» (ЄДРПОУ 37073996), ТОВ «Красберс» (ЄДРПОУ 43488824), ТОВ «Дельта 22» (ЄДРПОУ 44689108), ТОВ «СДС Азов» (ЄДРПОУ 44513615), ТОВ «Фуд Постач Компані» (ЄДРПОУ 43835282), ТОВ «Альфа - Ветта» (ЄДРПОУ 31332944), ТОВ «Він Експо» (ЄДРПОУ 43024166), ТОВ «Мелвест Граймс» (ЄДРПОУ 44628068), ТОВ «Чудові Страви» (ЄДРПОУ 44472726), ТОВ «ЮАТоаТрейд» (ЄДРПОУ 44714628), Представництво «УАБ «Нафталіта» (ЄДРПОУ 26561960), ТОВ «Сімпатік» (ЄДРПОУ 41925667), інших товариств, які мають фінансово-господарські взаємовідносини з Міністерством оборони України, а також чорнових записів, жорсткі диски, ноутбуки, персональні комп`ютери, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1