Ухвала

від 05.12.2017 по справі 760/25132/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/25132/17

1-кс/760/16486/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Головного підрозділу детективів ОСОБА_2, погоджене прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, який полягає в отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307) з можливістю вилучення:

- належним чином завірених копій:

Статуту ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»;

Положень про Загальні збори, Наглядову раду. Правління та Ревізійну комісію, з внесеними змінами до них, діючих протягом 2015-2017 доків;

особової картки Голови Правління ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» заяви про прийняття на роботу, анкети, автобіографії, копії паспорту, наказів про призначення, контракту (договору) та інших документів, укладених з Головою Правління для врегулювання трудових відносин, протоколів Засідань, тішень Загальних зборів щодо обрання тощо).

особових карток членів Правління ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», ідо входили до Правління товариства протягом 2015-2017 років (заяв про ноийняття на роботу, анкет, автобіографій, копії паспортів, наказів про призначення та звільнення, контрактів (договорів) та інших документів,

кладених з членами Правління для врегулювання трудових відносин, протоколів Засідань, рішень Наглядової ради щодо обрання та припинення відкликання) повноважень членів Правління тощо);

особових карток членів Наглядової ради ПАТ «ТФПНК Укртатнафта», що входили до складу Наглядової ради товариства протягом 2015-2017 років (заяв про прийняття на роботу, анкет, автобіографій, : ктрактів (договорів) та інших документів, укладених з членами Наглядової : іди для врегулювання трудових відносин, протоколів, рішень Загальних зборів _ : до обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради тощо);

особових карток Голови та членів Ревізійної комісії АКТ «ТФПНК «Укртатнафта», що входили до складу Ревізійної комісії товариства станом на 2015-2017 роки (заяв про прийняття на роботу, анкет, автобіографій, контрактів (договорів) та інших документів, укладених з членами Ревізійної комісії товариства для врегулювання трудових відносин, протоколів, рішень Загальних зборів щодо обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії тощо);

Положень, інструкцій чи інших документів, якими визначено облікову політику товариства;

Положень, інструкцій чи інших документів, якими визначено порядок укладання, підписання договорів (угод, контрактів) та інших документів;

особових карток на співробітників ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (заяв про прийняття на роботу, анкет, автобіографій, копії паспортів, наказів про призначення та звільнення, контрактів (договорів) та інших документів, укладених для врегулювання трудових відносин, посадових інструкцій тощо);

наказів або інших документів, які визначають розподіл обов'язків між керівництвом ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», чинних протягом 2015-2017 років;

штатних розписів ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», діючих протягом 2015-2017 років;

документів (інструкцій, розпоряджень тощо), якими визначено порядок списання дебіторської заборгованості;

протоколів засідань Правління ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» за 2015-2017 роки;

реєстр акціонерів ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» станом на 2015- 2017 роки;

оригіналів договорів (договорів поставки, договорів комісії, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів переведення (переуступки) боргу тощо) з усіма додатковими угодами, додатками, актами прийому-передачі. актами виконаних робіт (наданих послуг), платіжними дорученнями, укладених складених) ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» з ТОВ «Айас» (код за ЄДРПОУ 39466857), ТОВ «Воленерджі» (код за ЄДРПОУ 39465036), ТОВ «Гренада- 2010» (код за ЄДРПОУ 37320735), ТОВ «Геріган» (код за ЄДРПОУ 37295704). ТОВ «Дагомея» (код за ЄДРПОУ 37253121), ТОВ «Антей Ойл» (код за ЄДРПОУ 39460766), ТОВ «Веранж» (код ЄДРПОУ 39494821), ТОВ «Вента- Суми» (код за ЄДРПОУ 38244268), ТОВ «Бейт-Ойл» (код ЄДРПОУ 38222218). ТОВ «Аркона-Суми» (код за ЄДРПОУ 38397662), ТОВ «Венчурі Трейд Ойл» код ЄДРПОУ 39492337), ТОВ «Аспект-Н» (код ЄДРПОУ 37104767). ТОВ Альянс Петроль» (код за ЄДРПОУ 38369038), ТОВ «Ойленд» (код за ЄДРПОУ 40179942), ТОВ «Фінанс-Альянс» (код за ЄДРПОУ 39476996). ТОВ Лагуна-Н» (код за ЄДРПОУ 37279511), ТОВ «Сакура Вест» (код за ЄДРПОУ 5 3838523), ТОВ «Нафтаенерджи» (код за ЄДРПОУ 39804227). ТОВ «Ріф Траса код за ЄДРПОУ 37227461), ТОВ «Деметра 7» (код за ЄДРПОУ 39-"3115 TOB «Петройл» (код за ЄДРПОУ 39735253), TOB «Талкерс» (код за ЄДРПОУ 39732865), ТОВ «Сегмент Ойл» (код за ЄДРПОУ 39762124), TOB «Гренада 2010» (код за ЄДРПОУ 37320735), TOB «Шкодер-С» (код за ЄДРПОУ 39779002), TOB «Т-Альфа» (код за ЄДРПОУ 39799139), TOB «Астора» (код за ЄДРПОУ 37320761), TOB «Далмакс» (код ЄДРПОУ 39453649), TOB «Сайвена» (код за ЄДРПОУ 37297811), TOB «Престиж Нафта» (код за ЄДРПОУ 37107930), TOB «Прометей X» (код за ЄДРПОУ 37365121), TOB «Нафтаресурс Черкаси» (код за ЄДРПОУ 38368956), TOB «Ханна Групп» (код за ЄДРПОУ 39757151), TOB «Фабрициус» (код за ЄДРПОУ 39757167), TOB «Адрид» (код за ЄДРПОУ 37376751), TOB «Енерджи-Оіл» (код за ЄДРПОУ 39804269), TOB Мигора» (код за ЄДРПОУ 39755678), TOB «Капітал Ойл» (код за ЄДРПОУ 39616637), TOB «Пальміра Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 39645343), TOB «HK Франко» (код за ЄДРПОУ 39788373), TOB «Деус Прайм» (код ЄДРПОУ 39521963), TOB «Олімп Ойл» (код за ЄДРПОУ 39796599), TOB «Зебріна» (код ~а ЄДРПОУ 39801818), TOB «Волмакс» (код за ЄДРПОУ 39467871), TOB Ойлстрім» (код ЄДРПОУ 39728419), ТОВ «Веттерн-С» (код за ЄДРПОУ ; 9778826), ТОВ «Натель» (код за ЄДРПОУ 39778826), ТОВ «Міранж» (код ЄДРПОУ 39523218), ТОВ «Карпати Люкс» (код ЄДРПОУ 37183435), ТОВ Лабі Трейд» (код за ЄДРПОУ 39781818), ТОВ «Матерія-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227613), ТОВ «Рамзее Трейд» (код за ЄДРПОУ 39743490), ТОВ Максі В» (код за ЄДРПОУ 39755856), ТОВ «Адамант Ойл» (код за ЄДРПОУ 39759410), ТОВ «Масбен» (код за ЄДРПОУ 37295788), ТОВ «Альфа Трейд Діл» (код за ЄДРПОУ 39813729), TOB «НК Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 39846540), ТОВ «Павліс» (код за ЄДРПОУ 37282627), ТОВ «Брук- Єіл» (код за ЄДРПОУ 39728712), ТОВ «Ж Лісабон» (код за ЄДРПОУ 39788331), ТОВ «Біото» (код за ЄДРПОУ 39779898), ТОВ «Аваріс» (код за ЄДРПОУ 39807139), ТОВ «Воленерджи» (код за ЄДРПОУ 39465036), ТОВ Актіон-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227477), ТОВ «Алкіл» (код за ЄДРПОУ 39492473), ТОВ «Арамея» (код за ЄДРПОУ 37390540), ТОВ «Брена» (код за ЄДРПОУ 39458228), ТОВ «Далмакс» (код за ЄДРПОУ 39453649), ТОВ Деметра 7» (код за ЄДРПОУ 39473115), ТОВ «Дніпро-ІФ» (код за ЄДРПОУ З "183440), ТОВ «Компас X» (код за ЄДРПОУ 37365137), ТОВ «Лівед Ойл» код за ЄДРПОУ 39497670), ТОВ «Магнат Груп» (код за ЄДРПОУ 39455171), ТОВ «Маргаліт» (код за ЄДРПОУ 39807097), ТОВ «Мегатранснафта» (код ЄДРПОУ 37392003), ТОВ «Ефрон» (код ЄДРПОУ 39523252), ТОВ «Мовекс К» код за ЄДРПОУ 37297848), ТОВ «Норма Вест» (код ЄДРПОУ 39475835), ТОВ длондар» (код за ЄДРПОУ 39458254), ТОВ «Оніка Плюс» (код ЄДРПОУ --61309), ТОВ «Рубікон-Груп» (код за ЄДРПОУ 38329974), ТОВ «Севан-С» .'ОД за ЄДРПОУ 39779217), ТОВ «Сенторі» (код за ЄДРПОУ 39464954), ТОВ Генчурі Трейд Оіл» (код за ЄДРПОУ 39492557), ТОВ «Сістем Нафта» (код за ЄДРПОУ 39814125), ТОВ «Сорелс» (код за ЄДРПОУ 39464142), ТОВ «Таймар» (код за ЄДРПОУ 39741728), ТОВ «Тайс Рівер» (код за ЄДРПОУ 39741890). ~ 23 «Талісс» (код за ЄДРПОУ 39492287), ТОВ «Темп Ойл» (код за ЄДРПОУ 39486559), ТОВ «Траст-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227482), ТОВ «Фобург» (ЄДРПОУ 39845567), ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код за ЄДРПОУ 36262526) ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 39757885), ТОВ «Юнікс Груп» (код ЄДРПОУ 39802963), ТОВ «Країна Ідей» (код за ЄДРПОУ 37306752), ТОВ «Нафтапетроліум» (код ЄДРПОУ 39523925), TOB «НК Кадіз» (код ЄДРПОУ -55562), ТОВ «Ойл Сервіс» (код ЄДРПОУ 39466726), ТОВ «Оренда-Центр» ЄДРПОУ 36993117), ТОВ «Праймікс» (код ЄДРПОУ 37214536), ТОВ Престиж 10» (код ЄДРПОУ 37093991), ТОВ «Ресорт Ойл» (код ЄДРПОУ 5°466747), ТОВ «Сейме» (код ЄДРПОУ 39521179), ТОВ «ТК-Фаро» (код ЄДРПОУ 39466422), ТОВ «Транс-Берк» (код ЄДРПОУ 37161579), ТОВ Фортуна X» (код за ЄДРПОУ 37365142).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, детектив зазначає, що Групою слідчих Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.

У період з березня по вересень 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322). ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286 ), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи спільно зі службовими особами ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 34454281), в порушення положень, передбачених Законом України «Про захист економічної конкуренції», вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціонів із продажу нафти сирої та газового конденсату, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та продавцем на яких являлося ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390).

Згідно з Рішенням Антимонопольного комітету України від 23.03.2017 №126-р встановлено, що ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», ПАТ «НПК- Галичина», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас», ТОВ «Галнафта», ТОВ «ГАРАНТ-УТН» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів із продажу нафти сирої та газового конденсату, що проводились протягом березня - липня 2015 року ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

За результатами проведення зазначених аукціонів переможцями визначено ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас», з якими ПАТ «Укрнафта» укладено договори купівлі-продажу нафти сирої.

В подальшому, після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» на підставі поданих службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» листів про відтермінування оплати за нафту в порушення Порядку організації та проведення таких біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №570 та умов укладених договорів купівлі-продажу нафти, укладено додаткові угоди, якими відтерміновано оплату за поставлену нафту.

Після укладання зазначених додаткових угод ПАТ «Укрнафта» реалізувала нафту ТОВ «Галнафта» на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ «Гарант-УТН» на загальну суму 1 455 062 649,60 грн., ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1 183 916 392,25 грн., ТОВ «ТД«Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 4 786 944 706, 17грн, ТОВ «Котлас» на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.

Надалі, після одержання нафти службові особи ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «ТехтрейдГруп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту не розрахувалися, привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Актом від 10.04.2017 №15-21/11 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2012 по 08.02.2017 встановлено, що поставка нафти покупцям ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Котлас» та ТОВ «Техтрейд Груп» без отримання в повному обсязі попередньої оплати (внаслідок укладання додаткових угод щодо перенесення терміну оплати з порушенням пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570) та не використання права ПАТ «Укрнафта» реалізувати на наступних аукціонах непоставлену нафту (на підставі пунктів 3.4 та 6.3 договорів купівлі-продажу нафти, укладених ПАТ «Укрнафта» з ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Котлас» та ТОВ «Техтрейд Груп») призвело до передачі комерційним структурам протягом 2015 року оборотних активів ПАТ «Укрнафта» на загальну суму 5 761 562 736, 08 гривень без відповідної оплати При цьому, придбана TOB «Гарант-УТН», TOB «Техтрейд Груп», TOB ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на підставі договорів купівлі-продажу нафти реалізована ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», яким вказана нафта була перероблена у нафтопродукти, що були реалізовані суб'єктам господарювання, основним видом діяльності яких являлося виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

Одночасно при розрахуванні ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» за нафту за укладеними договорами купівлі-продажу з переможцями ТОВ «Гарант-УТН», Т OB «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» кошти, які надходили на рахунки останніх, далі «по ланцюгу» перераховувалися на рахунки інших суб'єктів господарювання, які отримані кошти на підставі укладених договорів купівлі-продажу нафтопродуктів або договорів поворотної фінансової допомоги з ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», перераховували на рахунок останнього.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1