Ухвала

від 28.03.2023 по справі 953/2169/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2169/23

н/п 1-кс/953/2275/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42023222010000084 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 27.03.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів всіх документів, а також завірених копій (паспортів, довідок, тощо), що зберігаються у нотаріальній (них) справі (ах) за посвідченим 27 травня 2022 року актом приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реєстровими номерами №№ 572, 573; записів №№ 572, 573 від 27.05.2022 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій; що стали підставою для здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_5 27.05.2022 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - зміна складу засновників / учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023222010000084 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.05.2022 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 всупереч інтересам держави Україна та вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив реєстрацію зміни складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого складав 3 000 000 грн., виключивши зі складу засновників Товариства громадянку РФ ОСОБА_6 .

Крім того, 01.06.2022 приватний нотаріус ОСОБА_5 вніс до ЄДРПОУ зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника вказаного Товариства, якими визначено громадянина України ОСОБА_7 .

Підставами для прийняття нотаріусом вказаних рішень стало укладання між ОСОБА_6 (з однієї сторони) та ОСОБА_7 . Акту приймання-передачі частки у статутного капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.05.2022, згідно з яким продавець ( ОСОБА_8 ) передала, а покупець ( ОСОБА_7 ) прийняв частку у статутному капіталі ТОВ у розмірі 30,0 % статутного капіталу, що складає 900 000 грн.

Таким чином, внаслідок незаконних дій приватного нотаріуса та інших осіб із переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ, завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченого ст. 51 Закону України «Про санкції».

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказує слідчий, іншим чином отримати копії зазначених вище документів неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 28.03.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023222010000084 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає не задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, а також завірених копій, що стали підставою для здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_5 27.05.2022 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - зміна складу засновників / учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , однак вказані вимоги слідчого не містять назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВХарківського районногоуправління поліції№ 1ГУ НПв Харківськійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейі документівза матеріаламикримінального провадження№ 42023222010000084від 15.03.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1