Ухвала

від 13.03.2023 по справі 296/2186/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2186/23

1-кс/296/843/23

УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000515 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.03.2023 слідчий за погодження з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 09.03.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звіти про випуск продукції (набори для зміщування нікотинових сумішей) ТОВ «Деканг» на 20 арк.; первинна документація продажу 2020-2023 на 73 арк., яка знаходиться в поліетиленовій папці жовтого кольору; в скорозшивачі синього кольору документи ТОВ «Деканг» на 16 арк.; договори щодо купівлі, продажу, транспортування та інші пов`язані з придбанням нікотинових сумішей та девайсів на 12 арк.; документи щодо міжнародних перевезень (договора, інвайси, декларації) нікотинових сумішей та допоміжних компонентів на 69 арк.; акти списання товару ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.; залишки товарів Глобал та Житні ринки на 3 арк.; видатковві накладні на 4 арк. (ФОП ОСОБА_8 ) на 4 арк.; експрес накладні на 6 арк. (електрообладнання); інструкція по алгоритму на 4 арк.; погодження на 2 арк.; статут ТОВ «СОЮЗ КОМФОРТ» на 4 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Комфорт 1К» на 5 арк.; виписка ТОВ «НОУЛІМІТ» на 2 арк.; заява; погодження на 2 арк.; інструкція з постановки задим в групі «замовлення» на 3 арк.; зошит на 48 арк. чорного кольору з яблунями з чорновими записами; блокнот синього кольору «Dekange Ukraine» на 8 арк. з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; блокнот світло-коричневого кольору з чорновими записами на 96 арк.; пляшки пластикові прозорі об`ємом по 120 мл з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 27 шт., які поміщено до картонної коробки «1» з бірками; пляшки пластикові прозорі об`ємом по 60 мл з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 22 шт.; пластикові прозори пляшки з етикеткою «Yasumi» об`ємом 30 мл в кількості 11 шт. з невідомими рідинами різних кольорів; пляшки пластикові об`ємом по 30 мл з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 22 шт., які поміщено до картонної коробки «1» з бірками; Речі зазначені в позиціях 24-26 поміщено до паперової коробки «2»; ноутбук марки «Lenovo» IdeaPad5 сірого кольору з наявною електронною документацією щодо продажу нікотиновмісних рідин та девайсів; ноутбук марки «DELLVOSTRO» чорного кольору із зарядним пристрієм; нотубук марки «ASUS X515E» сірого кольору із зарядним пристрієм; жорсткий диск марки «Seagate» на 2 терабайт с/нZFL411QL; жорсткий диск марки «Toshiba» на 1 терабайт с/н: 291YZ9UFS9WG; жорсткий диск марки «Samsung» на 250 гігабайтів с/н: S3Y9NFOM708857P; жорсткий диск марки «AGESTAR» на 120 гігабайтів с/н:H6C2RAGE; телефон марки «Samsung A6» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з 2 сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з графічним паролем (власник телефону ОСОБА_9 ), поміщений до спецпакету №SUD1053259; нотубук марки «Lenovo G500» чорного кольору із зарядним пристроєм на якому міститься інформація про продаж тютюнових сумішей, поміщений до спецпакету №KIV6120770; електронні пристрої із невідомими рідинами марки «Eleaf» в кількості 11 шт. в картонних коробках, поміщені до спецпакету №PSP4184711; папка скорозшивач зеленого кольору з правоустановчими документами ТОВ «Ноуліміт» ЄДРПОУ 43291849; статут ТОВ «РЕЛВІД» ЄДРПОУ 44911924; блокнот синього кольору з чорновими записами; звіти про випуск продукції на 4 арк.; Документи зазначені в позиціях 37-40 поміщені до паперового конверту; ноутбук марки «НР» с/н: 5CD1226YHHI сірого кольору із зарядним пристроєм за яким працює юрист ТОВ «Ноуліміт»; ноутбук марки «Acer» модель Е5-511-Р5D4 чорного кольору із зарядним пристроєм за яким працює менеджер з продажу ТОВ «Ноуліміт»; жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: Z1DOTL2D; Технічні пристрої зазначені в позиціях 41-43 поміщені до спецпакету №ЕХР0411857; книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 на 52 арк.; чорна папка скорозшивач з написом бухгалтерія ОСОБА_10 ; прибуткові накладні ФОП ОСОБА_10 вкількості 150 арк. за 2022 рік; акт звірки між ОСОБА_11 та ТОВ «Техносервіс-Торгтехніли» на 1 арк. та між ОСОБА_12 та ТОВ «Ноуліміт» на 1арк.; видаткові накладні на 2 арк. ТОВ «Магнум Ентерпрайз»; рахунки на оплату ФОП ОСОБА_13 на 8 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Магнум Інтерпрайз» на 18 арк.; видаткові накладні ТОВ «Магнум Ентерпрайз» на 28 арк.; видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 ; папка скорозшивач рожевого кольору з написом «Звіти про прийняття»; блокнот чорного кольору на 96 арк. з вклеєними чеками; чорна папка на резинці «Economix» з документами про списані товари ФОП ОСОБА_10 ; папка скорозшивач зеленого кольору зі списаними товарами ФОП ОСОБА_10 ; папка скорозшивач жовтого кольору про приход товарів ФОП ОСОБА_14 ; декларації на суміші в червоній папці скорозшивач ФОП ОСОБА_14 ; скорозшивач синього кольору з написами « ОСОБА_14 договори, приход, расход акти 2020-2021»; скорозшивач темно-червоного кольору з написами «Дідковський договори, приходи, расходи бан 2018-2019»; скорозшивач червоного кольору з написами ФОП ОСОБА_12 (банківські виписки, договори, звітність); скорозшивач синього кольору ФОП ОСОБА_15 банківські виписки; скорозшивач зеленого кольору з написом «Сертифікат якості»; скорозшивач зеленого кольору з міжнародними документами щодо закупівлі нікотинових сумішей у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; скорозшивач синього кольору з міжнародними документами щодо закупівлі тютюнових сумішей у «Shenzhen Yunji Intellrgent Technology Co. LTD»; скорозшивач темно-червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_10 прихідні накладні»; скорозшивач зеленого кольору з документами щодо сумішей для тютюнових заправок у «Centro-chem»; скорозшивач фіолетового кольору з банківськими виписками ФОП ОСОБА_10 ; скорозшивач зеленого кольору з написом «Destilla»; скорозшивач зеленого кольору з написом «договори»; скорозшивач червоного кольору з написом «сертифікати Destilla»; скорозшивач темно-червоного кольору з документами щодо взаємовідносин з «IFF»; скорозшивач темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_8 звітніст прибуткові та видаткові накладні»; скорозшивач зеленого кольору «ФОП ОСОБА_13 , прибуткові та видаткові накладні»; скорозшивач синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 (договори, накладні, акти)»; скорозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 Банк»; скорозшивач зеленого кольору з написом «договори ЗЕД експорт»; скорозшивач зеленого кольору з написом «рахунки»; скорозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт»; скорозшивач синього кольору з написом «Імпорт»; скорозшивач синього кольору «Імпорт, договори SED»; печатки в кількості 5 шт. на: ФОП ОСОБА_14 р.н. НОМЕР_5 синього кольору, ФОП ОСОБА_13 р.н. НОМЕР_6 червоного кольору, ФОП ОСОБА_10 р.н. НОМЕР_7 червоного кольору, ТОВ «Ноуліміт NoLimit» 43291849 чорного кольору, ТОВ «Магнум Ентерпрайтз» 41215897 синього кольору; печатка «приватне акціонерне товариство Завод нестандартного устаткування ЄДРПОУ 31739135» сірого кольору; жорсткий диск марки «Seagate» на 500 гігабайт с/н: Z6EK04YB; жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: Z4YE54EN; жорсткий диск марки «Samsung» на 120 гігабайт с/н: S3WBNFOJA32604X; жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: SIDI6XL5; ноутбук марки «ASUS Vivo Book» с/н: M9NOCHVO509036T із зарядним пристроєм; флешнакопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» 1707230791; флешнакопичувач марки «Trust» чорного кольору; банківська картки відкриті в АТКБ «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; нотубук марки «Lenovo Ideapad 320-151 AP» сірого кольору із зарядним пристроєм; нотубук марки «Lenovo Ideapad 3 15АLС6» сірого кольору із зарядним пристроєм; відеореєстратор марки «;IVV» NVa301-04LS2-P4; жорсткий диск марки «Western Digital» 500 Gb с/н: WCAWF4952652; технічні пристрої зазначені в позиціях 92-95 поміщені до спецпакету №4369106; блокнот з написом «Глобал» на 120 арк. з чеками; блокнот на 120 арк. «Житний ринок» з чеками; скорозшивач синього кольору з написом «переоблік»; скорозшивач синього кольору з написом «калькуляція виробництва»; скорозшивач синього кольору «калькуляція БК Табак»; скорозшивач синього кольору «калькуляція БК Аропил»; скорозшивач зеленого кольору «видаткові накладні»; скорозшивач зеленого кольору «прихід БК»; скорозшивач синього кольору «Veap 204e»; скорозшивач рожевого кольору «прихід»; документи зазначені в позиціях 96-105 поміщені до картонної коробки; видаткові накладні №154, 159, 136, 135, 144, 141, 45, 71, 82, 1, 12, 6, 163 в двох примірниках; видаткові накладні №132, 133, 139, 138, 50, 2; рахунки про оплату №142, 155, 158, 143, 154;150, 50, 77, 89, 1,37, 43, 48, 56,1, 9, 10, 193,263, 259, 262, 265, 260, 264, 261, 156; банківські квитанції «Айбокс банк» на семи аркушах; акти здачі приймання робіт № 24, 36, 44, 55 в двох примірниках; бланки рахунків про оплату ТОВ «Магнум ентерпрайз»; швидкозшивач зеленого кольору з рахунками про оплату та видатковими накладними за 2022-2023 ТОВ «Магнум ентерпрайз»; швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Реализация М» з рахунками про оплату та видатковими накладними за 2017-2020 роки ТОВ «Магнум Ентерпрайз»; швидкозшивач синього кольору з рахунками про оплату, видатковими накладними, та накладними про переміщення за 2023 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз»; роздруківки щодо наявності та цін на товари за 2022-2023 роки; швидкозшивач зеленого кольору з видатковими накладними та накладними про переміщення за 2023 рік; швидкозшивач зеленого кольору з видатковими накладними та накладними про переміщення за 2023 рік; швидкозшивач синього кольору з видатковими накладним та накладним про переміщення без печаток і підписів; швидкозшивач синього кольору з назвою «Накази ФОП ОСОБА_16 » в середині знаходяться накази на прийом та накази на відпустку; швидкозшивач зеленого кольору з надписом сертифікати якості 2019-2021 рр. в середині знаходяться сертифікати якості за 2019-2021 рр ТОВ Фрутаром Етол (Україна); швидкозшивач червоного кольору з надписом «Возврати Київ Розетка» з накладними про повернення товару без підпису і печатки; швидкозшивач синього кольору з платіжними дорученнями між ТОВ «Розетка.Юа» та ФОП ОСОБА_14 ; швидкозшивач зеленого кольору з надписом « ОСОБА_17 » з накладними про переміщення без підпису і печаток та чорновими записами; швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори ФОП ОСОБА_14 » з договорами та бухгалтерською документацією; швидкозшивач синього кольору з договірною документацією; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Жовтень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Вересень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за грудень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за листопад 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за лютий 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Січень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за березень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за квітень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Червень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за травень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за липень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за липень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за жовтень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Вересень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за грудень 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за листопад 2020 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за 2021 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Січень 2019 рік дублікати» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за вересень 2018 рік дублікати» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за листопад, грудень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за жовтень 2017 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «банк за листопад 2018 рік» з банківськими рахунками; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за серпень 2017 рік» з видатковими накладними; акти звірки взаємних розрахунків №13 від 05.10.2020; акти звірки взаємних розрахунків №12 від 03.09.2020; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за квітень, червень, липень, серпень 2018 рік» з видатковими накладними; документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за лютий 2019 рік» з видатковими накладними; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за червень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за квітень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за квітень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за травень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за лютий 2020 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за березень-квітень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за лютий 2020 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за січень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за грудень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за листопад 2019 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за жовтень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »; полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за вересень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »; видаткові накладні за 2022 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз» № 177, 168, 134, 142, 145, 147, 151, 150, 153, 161, 229, 228; рахунок про оплату з квитанцією за 2022 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз» № 224, 223, 147, 146,70, 65, 140, 141, 120, 144, 151, 135, 160, 159, 161, 169, 224, 216, 225, 78, 6, 5, 167, 61, 60, 64, 226, 274, 278, 284, 282, 281, 283, 285, 247, 252, 249, 250, 251, 199, 170, 178, 184, 277, 253, 269; 10 упаковок по 10 штук електронних сигарет «VAAL GLAZ 6500»;дев`ять упаковок з електронними сигаретами «Elbar RF350».

1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000515 від 21.12.2022 за фактом незаконного придбання групою осіб на території Житомирської області з метою збуту підакцизних товарів з метою подальшого їх перероблення у підакцизні товари, які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

1.3. Вказані обставини органом досудового рослідування - ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 204 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що речі та документи, вилучені 09.03.2023 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені у клопотанні слідчого, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий та прокурор у судовому засіданні просили клопотання задовольнити.

2.3. Власник майна повідомлявся у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000515 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 03.03.2023 у справі №296/1962/23 надано дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів (рідин для електронних сигарет), компонентів та обладнання для її виготовлення, документів, що підтверджують придбання, виготовлення та збут підакцизних товарів (в тому числі виготовлених в електронному вигляді).

4.3. 09.03.2023 старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 03.03.2023 у справі №296/1962/23, в період з 10:27 год. до 20:50 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в п. 1.1. цієї ухвали, що стверджується змістом протоколу обшуку від 09.03.2023.

4.4. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 від 09.03.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022060000000515.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, майно вилучене 09.03.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , перелік якого зазначено в п. 1.1. цієї ухвали, - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вилучені речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №12022060000000515.

4.7. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення речей і документів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.8. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для накладення арешту на майно, вилучене 09.03.2023 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42022060000000028.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 09.03.2023 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. звіти про випуск продукції (набори для зміщування нікотинових сумішей) ТОВ «Деканг» на 20 арк.;

2. первинна документація продажу 2020-2023 на 73 арк., яка знаходиться в поліетиленовій папці жовтого кольору;

3. в скорозшивачі синього кольору документи ТОВ «Деканг» на 16 арк.;

4. договори щодо купівлі, продажу, транспортування та інші пов`язані з придбанням нікотинових сумішей та девайсів на 12 арк.;

5. документи щодо міжнародних перевезень (договора, інвайси, декларації) нікотинових сумішей та допоміжних компонентів на 69 арк.;

6. акти списання товару ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

7. залишки товарів Глобал та Житні ринки на 3 арк.;

8. видатковві накладні на 4 арк. (ФОП ОСОБА_8 ) на 4 арк.;

9. експрес накладні на 6 арк. (електрообладнання);

10. інструкція по алгоритму на 4 арк.;

11. погодження на 2 арк.;

12. статут ТОВ «СОЮЗ КОМФОРТ» на 4 арк.;

13. реєстраційні документи ТОВ «Комфорт 1К» на 5 арк.;

14. виписка ТОВ «НОУЛІМІТ» на 2 арк.;

15. заява;

16. погодження на 2 арк.;

17. інструкція з постановки задим в групі «замовлення» на 3 арк.;

18. зошит на 48 арк. чорного кольору з яблунями з чорновими записами;

19. блокнот синього кольору «Dekange Ukraine» на 8 арк. з чорновими записами;

20. блокнот сірого кольору з чорновими записами;

21. блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

22. блокнот світло-коричневого кольору з чорновими записами на 96 арк.;

23. пляшки пластикові прозорі об`ємом по 120 мл з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 27 шт., які поміщено до картонної коробки «1» з бірками;

24. пляшки пластикові прозорі об`ємом по 60 мл з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 22 шт.;

25. пластикові прозори пляшки з етикеткою «Yasumi» об`ємом 30 мл в кількості 11 шт. з невідомими рідинами різних кольорів;

26. пляшки пластикові об`ємом по 30 мл з невідомими рідинами різних кольорів в кількості 22 шт., які поміщено до картонної коробки «1» з бірками;

27. ноутбук марки «Lenovo» IdeaPad5 сірого кольору з наявною електронною документацією щодо продажу нікотиновмісних рідин та девайсів;

28. ноутбук марки «DELLVOSTRO» чорного кольору із зарядним пристрієм;

29. нотубук марки «ASUS X515E» сірого кольору із зарядним пристрієм;

30. жорсткий диск марки «Seagate» на 2 терабайт с/нZFL411QL;

31. жорсткий диск марки «Toshiba» на 1 терабайт с/н: 291YZ9UFS9WG;

32. жорсткий диск марки «Samsung» на 250 гігабайтів с/н: S3Y9NFOM708857P;

33. жорсткий диск марки «AGESTAR» на 120 гігабайтів с/н:H6C2RAGE;

34. телефон марки «Samsung A6» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з 2 сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з графічним паролем (власник телефону ОСОБА_9 ), поміщений до спецпакету №SUD1053259;

35. нотубук марки «Lenovo G500» чорного кольору із зарядним пристроєм на якому міститься інформація про продаж тютюнових сумішей, поміщений до спецпакету №KIV6120770;

36. електронні пристрої із невідомими рідинами марки «Eleaf» в кількості 11 шт. в картонних коробках, поміщені до спецпакету №PSP4184711;

37. папка скорозшивач зеленого кольору з правоустановчими документами ТОВ «Ноуліміт» ЄДРПОУ 43291849;

38. статут ТОВ «РЕЛВІД» ЄДРПОУ 44911924;

39. блокнот синього кольору з чорновими записами;

40. звіти про випуск продукції на 4 арк.;

Документи зазначені в позиціях 37-40 поміщені до паперового конверту

41. ноутбук марки «НР» с/н: 5CD1226YHHI сірого кольору із зарядним пристроєм за яким працює юрист ТОВ «Ноуліміт»;

42. ноутбук марки «Acer» модель Е5-511-Р5D4 чорного кольору із зарядним пристроєм за яким працює менеджер з продажу ТОВ «Ноуліміт»;

43. жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: Z1DOTL2D;

44. книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 на 52 арк.;

45. чорна папка скорозшивач з написом бухгалтерія ОСОБА_10 ;

46. прибуткові накладні ФОП ОСОБА_10 вкількості 150 арк. за 2022 рік;

47. акт звірки між ОСОБА_11 та ТОВ «Техносервіс-Торгтехніли» на 1 арк. та між ОСОБА_12 та ТОВ «Ноуліміт» на 1арк.;

48. видаткові накладні на 2 арк. ТОВ «Магнум Ентерпрайз»;

49. рахунки на оплату ФОП ОСОБА_13 на 8 арк.;

50. рахунки на оплату ТОВ «Магнум Інтерпрайз» на 18 арк.;

51. видаткові накладні ТОВ «Магнум Ентерпрайз» на 28 арк.;

52. видаткова накладна ФОП ОСОБА_10 ;

53. папка скорозшивач рожевого кольору з написом «Звіти про прийняття»;

54. блокнот чорного кольору на 96 арк. з вклеєними чеками;

55. чорна папка на резинці «Economix» з документами про списані товари ФОП ОСОБА_10 ;

56. папка скорозшивач зеленого кольору зі списаними товарами ФОП ОСОБА_10 ;

57. папка скорозшивач жовтого кольору про приход товарів ФОП ОСОБА_14 ;

58. декларації на суміші в червоній папці скорозшивач ФОП ОСОБА_14 ;

59. скорозшивач синього кольору з написами « ОСОБА_14 договори, приход, расход акти 2020-2021»;

60. скорозшивач темно-червоного кольору з написами «Дідковський договори, приходи, расходи бан 2018-2019»;

61. скорозшивач червоного кольору з написами ФОП ОСОБА_12 (банківські виписки, договори, звітність);

62. скорозшивач синього кольору ФОП ОСОБА_15 банківські виписки;

63. скорозшивач зеленого кольору з написом «Сертифікат якості»;

64. скорозшивач зеленого кольору з міжнародними документами щодо закупівлі нікотинових сумішей у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

65. скорозшивач синього кольору з міжнародними документами щодо закупівлі тютюнових сумішей у «Shenzhen Yunji Intellrgent Technology Co. LTD»;

66. скорозшивач темно-червоного кольору з написом ФОП « ОСОБА_10 прихідні накладні»;

67. скорозшивач зеленого кольору з документами щодо сумішей для тютюнових заправок у «Centro-chem»;

68. скорозшивач фіолетового кольору з банківськими виписками ФОП ОСОБА_10 ;

69. скорозшивач зеленого кольору з написом «Destilla»;

70. скорозшивач зеленого кольору з написом «договори»;

71. скорозшивач червоного кольору з написом «сертифікати ОСОБА_20 »;

72. скорозшивач темно-червоного кольору з документами щодо взаємовідносин з «IFF»;

73. скорозшивач темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_8 звітніст прибуткові та видаткові накладні»;

74. скорозшивач зеленого кольору «ФОП ОСОБА_13 , прибуткові та видаткові накладні»;

75. скорозшивач синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 (договори, накладні, акти)»;

76. скорозшивач зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 Банк»;

77. скорозшивач зеленого кольору з написом «договори ЗЕД експорт»;

78. скорозшивач зеленого кольору з написом «рахунки»;

79. скорозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт»;

80. скорозшивач синього кольору з написом «Імпорт»;

81. скорозшивач синього кольору «Імпорт, договори SED»;

82. печатки в кількості 5 шт. на: ФОП ОСОБА_14 р.н. НОМЕР_5 синього кольору, ФОП ОСОБА_13 р.н. НОМЕР_6 червоного кольору, ФОП ОСОБА_10 р.н. НОМЕР_7 червоного кольору, ТОВ «Ноуліміт NoLimit» 43291849 чорного кольору, ТОВ «Магнум Ентерпрайтз» 41215897 синього кольору;

83. печатка «приватне акціонерне товариство Завод нестандартного устаткування ЄДРПОУ 31739135» сірого кольору;

84. жорсткий диск марки «Seagate» на 500 гігабайт с/н: Z6EK04YB;

85. жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: Z4YE54EN;

86. жорсткий диск марки «Samsung» на 120 гігабайт с/н: S3WBNFOJA32604X;

87. жорсткий диск марки «Seagate» на 1 терабайт с/н: SIDI6XL5;

88. ноутбук марки «ASUS Vivo Book» с/н: M9NOCHVO509036T із зарядним пристроєм;

89. флешнакопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» 1707230791;

90. флешнакопичувач марки «Trust» чорного кольору;

91. банківська картки відкриті в АТКБ «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

92. нотубук марки «Lenovo Ideapad 320-151 AP» сірого кольору із зарядним пристроєм;

93. нотубук марки «Lenovo Ideapad 3 15АLС6» сірого кольору із зарядним пристроєм;

94. відеореєстратор марки «;IVV» NVa301-04LS2-P4;

95. жорсткий диск марки «Western Digital» 500 Gb с/н: WCAWF4952652;

Технічні пристрої зазначені в позиціях 92-95 поміщені до спецпакету №4369106.

96. блокнот з написом «Глобал» на 120 арк. з чеками;

97. блокнот на 120 арк. «Житний ринок» з чеками;

98. скорозшивач синього кольору з написом «переоблік»;

99. скорозшивач синього кольору з написом «калькуляція виробництва»;

100. скорозшивач синього кольору «калькуляція БК Табак»;

101. скорозшивач синього кольору «калькуляція БК Аропил»;

102. скорозшивач зеленого кольору «видаткові накладні»;

103. скорозшивач зеленого кольору «прихід БК»;

104. скорозшивач синього кольору «Veap 204e»;

105. скорозшивач рожевого кольору «прихід»;

106. видаткові накладні №154, 159, 136, 135, 144, 141, 45, 71, 82, 1, 12, 6, 163 в двох примірниках;

107. видаткові накладні №132, 133, 139, 138, 50, 2;

108. рахунки про оплату №142, 155, 158, 143, 154;150, 50, 77, 89, 1,37, 43, 48, 56,1, 9, 10, 193,263, 259, 262, 265, 260, 264, 261, 156;

109. банківські квитанції «Айбокс банк» на семи аркушах;

110. акти здачі приймання робіт № 24, 36, 44, 55 в двох примірниках;

111. бланки рахунків про оплату ТОВ «Магнум ентерпрайз»;

112. швидкозшивач зеленого кольору з рахунками про оплату та видатковими накладними за 2022-2023 ТОВ «Магнум ентерпрайз»;

113. швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Реализация М» з рахунками про оплату та видатковими накладними за 2017-2020 роки ТОВ «Магнум Ентерпрайз»;

114. швидкозшивач синього кольору з рахунками про оплату, видатковими накладними, та накладними про переміщення за 2023 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз»;

115. роздруківки щодо наявності та цін на товари за 2022-2023 роки;

116. швидкозшивач зеленого кольору з видатковими накладними та накладними про переміщення за 2023 рік;

117. швидкозшивач зеленого кольору з видатковими накладними та накладними про переміщення за 2023 рік;

118. швидкозшивач синього кольору з видатковими накладним та накладним про переміщення без печаток і підписів;

119. швидкозшивач синього кольору з назвою «Накази ФОП ОСОБА_16 » в середині знаходяться накази на прийом та накази на відпустку;

120. швидкозшивач зеленого кольору з надписом сертифікати якості 2019-2021 рр. в середині знаходяться сертифікати якості за 2019-2021 рр ТОВ Фрутаром Етол (Україна);

121. швидкозшивач червоного кольору з надписом «Возврати Київ Розетка» з накладними про повернення товару без підпису і печатки;

122. швидкозшивач синього кольору з платіжними дорученнями між ТОВ «Розетка.Юа» та ФОП ОСОБА_14 ;

123. швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Розетка Киев» з накладними про переміщення без підпису і печаток та чорновими записами;

124. швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори ФОП ОСОБА_14 » з договорами та бухгалтерською документацією;

125. швидкозшивач синього кольору з договірною документацією;

126. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2018 рік» з видатковими накладними;

127. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Жовтень 2018 рік» з видатковими накладними;

128. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Вересень 2018 рік» з видатковими накладними;

129. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2018 рік» з видатковими накладними;

130. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за грудень 2018 рік» з видатковими накладними;

131. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за листопад 2018 рік» з видатковими накладними;

132. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за лютий 2020 рік» з видатковими накладними;

133. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Січень 2020 рік» з видатковими накладними;

134. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за березень 2020 рік» з видатковими накладними;

135. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за квітень 2020 рік» з видатковими накладними;

136. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Червень 2020 рік» з видатковими накладними;

137. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за травень 2020 рік» з видатковими накладними;

138. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за липень 2018 рік» з видатковими накладними;

139. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за липень 2020 рік» з видатковими накладними;

140. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за жовтень 2020 рік» з видатковими накладними;

141. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Вересень 2020 рік» з видатковими накладними;

142. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Серпень 2020 рік» з видатковими накладними;

143. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за грудень 2020 рік» з видатковими накладними;

144. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за листопад 2020 рік» з видатковими накладними;

145. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за 2021 рік» з видатковими накладними;

146. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за Січень 2019 рік дублікати» з видатковими накладними;

147. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація за вересень 2018 рік дублікати» з видатковими накладними;

148. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за листопад, грудень 2018 рік» з видатковими накладними;

149. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за жовтень 2017 рік» з видатковими накладними;

150. документи в прошитому вигляді з назвою «банк за листопад 2018 рік» з банківськими рахунками;

151. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за серпень 2017 рік» з видатковими накладними;

152. акти звірки взаємних розрахунків №13 від 05.10.2020;

153. акти звірки взаємних розрахунків №12 від 03.09.2020;

154. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за квітень, червень, липень, серпень 2018 рік» з видатковими накладними;

155. документи в прошитому вигляді з назвою «Реалізація дублікати за лютий 2019 рік» з видатковими накладними;

156. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за червень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »;

157. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за квітень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »;

158. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за квітень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »;

159. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за травень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »;

160. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за лютий 2020 ФОП « ОСОБА_14 »;

161. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за березень-квітень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »;

162. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за лютий 2020 ФОП « ОСОБА_14 »;

163. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за січень 2020 ФОП « ОСОБА_14 »;

164. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за грудень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »;

165. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за листопад 2019 ФОП « ОСОБА_14 »;

166. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за жовтень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »;

167. полімерний файл в якому знаходяться видаткові накладні за вересень 2019 ФОП « ОСОБА_14 »;

168. видаткові накладні за 2022 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз» № 177, 168, 134, 142, 145, 147, 151, 150, 153, 161, 229, 228;

169. рахунок про оплату з квитанцією за 2022 рік ТОВ «Магнум Ентерпрайз» № 224, 223, 147, 146,70, 65, 140, 141, 120, 144, 151, 135, 160, 159, 161, 169, 224, 216, 225, 78, 6, 5, 167, 61, 60, 64, 226, 274, 278, 284, 282, 281, 283, 285, 247, 252, 249, 250, 251, 199, 170, 178, 184, 277, 253, 269;

170. 10 упаковок по 10 штук електронних сигарет «VAAL GLAZ 6500»;

171. дев`ять упаковок з електронними сигаретами «Elbar RF350».

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12022060000000515 від 21.12.2022.

4. Копію ухвали після її постановлення надіслати учасникам розгляду клопотання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА