Постанова

від 30.08.2010 по справі 4-229-2010

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-229-2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 августа 2010 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Рус нак А.И., рассмотрев представл ение следователя СО Красногв ардейского РО ДГУ ГУМВД Укра ины в Днепропетровской облас ти Андриевской Л.А . о производстве выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

21 августа 2010 года в Красног вардейский районный суд г. Дн епропетровска поступило пре дставление следователя СО Кр асногвардейского РО ДГУ ГУМВ Д Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А . о производстве выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну.

В обосновании необходимос ти производства выемки в пре дставлении указывается, что 21 апреля 1998 года ООО «Стройимпе кс» взято на налоговый учет в ГНИ в Красногвардейском рай оне г. Днепропетров ска, учредителем которого яв ляется ОСОБА_2. Юридически й и фактический адрес предпр иятия: г. Днепропетровск, ул. Т еатральная, д. 6. Основным видо м деятельности предприятия я вляется строительство и торг овля строительными материал ами.

В июне 2008 года ООО «Стройимпе кс» заключило договор с ООО « БК «Альво», согласно котором у ООО «БК «Альво» должно выпо лнить для ООО «Стройимпекс» работы по капитальному ремон ту спального корпуса Днепроп етровской общеобразователь ной санаторной школы-интерна та № 4. В дальнейшем ООО «Строй импекс» на основании актов в ыполненных работ от ООО «БК « Альво» совершало перерасчет денежных средств на расчетн ый счет данного предприятия, открытый в КБ «Новый» за полу ченные услуги, включая эти су ммы в состав налогового кред ита ООО «Стройимпекс».

По данному факту СО Красног вардейского РО ДГУ ГУМВД Укр аины в Днепропетровской обла сти 26 марта 2010 года возбуждено уголовное дело № 66101388 по призна кам состава преступления, пр едусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Укр аины.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что ООО « Стройимпекс» имело финансов о-хозяйственные отношения с ООО «ТД «Интерстрой».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в исследовании движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 26002010117320, принадлежащему пре дприятию ООО «ТД «Интерстрой » (ЕГРПОУ № 35543890), находящемся в О АО «Хоум Кредит Банк» (МФО 307123), по которому могли произво диться перечисления денежны х средств, полученных престу пным путем.

Принимая во внимание вышеи зложенное, следователь ходат айствует о проведении выемки документов по указанному ра счетному счету, а также докум ентов по каким-либо другим сч етам (карточным, депозитным, к редитным и пр.), открытым уполн омоченными на это представит елями ООО «ТД «Интерстрой», к ак на бумажном так и на магнит ном носителе.

Исследовав предоставленны е следователем материалы, сч итаю, что в удовлетворении пр едставления надлежит отказа ть по следующим основаниям.

Представление подано в рам ках расследования по уголовн ому делу, возбужденному по фа кту использования поддельно го документа предприятия - ОО О «БК Альво», по признакам сос тава преступления, предусмот ренного ч. 3 ст. 358 УК Украины. Одн ако следователь ходатайству ет о проведении выемки докум ентов по расчетном у счету, принадлежащему пред приятию ООО «ТД «Интерстрой» , что выходит за рамки расслед ования по уголовному делу.

Кроме того, представление н е содержит основания возбужд ения уголовного дела по ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Помимо этого, следователь в представлении ходатайствуе т о проведении выемки докуме нтов по каким-либо счетам (кар точным, депозитным, кредитны м и пр.), открытым уполномоченн ыми на это представителями О ОО «ТД «Интерстрой», как на бу мажном так и на магнитном нос ителе, что противоречит треб ованиям ст. 178 УПК Украины.

Вышеуказанное исключает в озможность проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении предста вления следователя СО Красно гвардейского РО ДГУ ГУМВД Ук раины в Днепропетровской обл асти Андриевской Л.А . о производстве выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.И. Руснак