Постанова

від 27.03.2023 по справі 362/1693/23

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/1693/23

Провадження № 1-кс/362/327/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022112340000101 від 06.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням в інтересах ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС», в якому просила: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 року, на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», а саме:

- видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, №11034;

- договір № 20220427/1 в двох екземплярах;

- додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах;

- договір купівлі продажу СГТ № 22;

- додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах;

- договір купівлі продажу СГТ № 22;

- рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, №АК 241;

- видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461;

- акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461;

- договір купівлі продажу СГТ № 391;

- електронне декларування № 3134;

- видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.;

- печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»;

- печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»;

- печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»;

- блокнот з рукописними записами;

- папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»;

- папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»;

- папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»;

- папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»;

- папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»;

- видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14;

- видаткові накладні в кількості 76 арк.;

- видаткові накладні в кількості 200 арк.;

- видаткові накладні в кількості 155 арк.;

- сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки;

- печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»;

- файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині;

- файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.;

- файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків;

- файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації;

- примітка до річної фінансової звітності;

- ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186;

- вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186;

- сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405;

- плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964;

- плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965;

- сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398;

- сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147;

- сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219;

- сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220;

- агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL 002928.

В обґрунтування клопотання посилалася на те, що Слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022112340000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (надалі КК України).

Кримінальне провадження № 42022112340000101 від 06.06.2022 року, в рамках якого накладено арешт на майно ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України, за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та ч 2 ст. 436-2 КК України за фактом виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

01.09.2022 року старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42022112340000101 від 06.06.2022 року, на підставі ухвал слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 від 06.08.2022 року у справах №362/3081/22 (пр. № 1-кс/362/578/22), № 362/3082/22 (пр. № 1-кс/362/579/22), № 362/3080/22 (пр. № 1-кс/362/577/22), № 362/3074/22 (пр. № 1-кс/362/571/22), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами 5910136600:02:003:0588; 5910136600:02:003:0589; 5910136600:02:003:0628; 5910136600:02:003:0591; та вилучено майно, перелік якого вказано в описовій частині протоколу обшуку від 01.09.2022 року, яке належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».

За результатами розгляду клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 про накладення арешту слідчим суддею Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 постановлено ухвалу від 14.11.2022 року у справі № 362/3550/22 (провадження № 1-кс/362/672/22), якою клопотання прокурора задоволено, та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 р. приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію, а саме на: видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703; сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності; ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL 002928.

В подальшому, за результатами розгляду апеляційної скарги представника ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - адвоката ОСОБА_3 28.02.2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду постановила ухвалу у справі №362/3550/22 (пр. 11-сс/824/522/2023), якою апеляційну скаргу представника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» задоволено частково та скасовано Ухвалу слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 року, в частині якою задоволено клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 року приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, а саме: ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703.

Також, згідно з резолютивною частиною вказаного судового рішення, постановлено в цій частині нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 року приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, а саме: ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703.

Відтак, інша частина вищеперерахованого майна ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» станом на сьогоднішній день залишається під арештом.

Сторона захисту вважає, що арешт вищеперерахованого майна, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 року та залишеного в силі в частині ухвалою Київського апеляційного суду від 28.02.2023 року, підлягає скасуванню повністю, оскільки в подальшому його застосуванні відпала потреба.

Так, накладаючи арешт, слідчий суддя дійшла висновків, що є підстави накладення арешту на майно відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення зберігання речових доказів, оскільки воно містить ознаки речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально-протиправних дій, а також у зв`язку з існуванням постанови прокурора про визнання майна речовими доказами. Інших підстав накладення чи завдань арешту у даній справі слідчим суддею не встановлено.

При цьому, виходячи з вище процитованого висновку слідчого судді на даний час не встановлено чи є майно, на яке накладено арешт, знаряддям вчинення злочину, оскільки це лише необхідно встановити в подальшому. Тобто, на момент постановлення ухвали у слідчого судді були відсутні відомості про те, що майно є знаряддям вчинення злочину чи відповідає будь-якому іншому критерію речових доказів, визначеному у ст. 98 КПК України.

Вказані відомості були відсутні також під час апеляційного перегляду зазначеної ухвали слідчого судді в Київському апеляційному суді.

Окрім цього, за змістом ухвали суду першої інстанції слідчим суддею не встановлено необхідності запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, з огляду на що очевидно безпідставним є накладення арешту на майно із забороною права відчуження та користування даним майном, оскільки факт існування хоча б одного з ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, прокурором не доведено, а слідчим суддею не встановлено, більше того користування майном не призводить до його відчуження.

Жодного підтвердження факту вчинення засновниками ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , його службовими чи посадовими особами або безпосередньо самим Товариством, будь-яких дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, чи зміни меж території або державного кордону України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників в ході досудового розслідування не встановлено.

Ніяких «схем виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки та перерахування їх на підконтрольні банківські рахунки в Російській Федерації» немає і ніколи не було. Так само безпідставними є домисли про виведення активів товариства через ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (ООО «Юпитер 9 Агротех»), оскільки підприємство жодних коштів на рахунок цього російського підприємства не переказувало.

Щодо сторінки нібито ОСОБА_9 в соціальній мережі «Одноклассники.ру», то така сторінка ніколи не належала засновнику ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» і очевидно була сфабрикована працівниками правоохоронних органів з використанням загальнодоступних в мережі Інтернет фотографій виключно для створення штучних доказів сторони обвинувачення, що обов`язково стане предметом досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні.

Більше того, за майже 10 місяців досудового розслідування цього кримінального провадження ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_9 , ні будь-якій іншій службовій чи посадовій особі Товариства станом на сьогоднішній день не повідомлено про підозру, відтак ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» не має жодного процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, крім третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», як обмеження його права власності на майно підприємства, із забороною не тільки відчуження, але і користування таким майном, оскільки у даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 від 06.08.2022 року у справі № 362/3069/22 (пр. № 1-кс/362/566/22) вже накладено арешт на все рухоме і нерухоме майно підприємства, що і так унеможливлює подальшу нормальну роботу Товариства.

Загалом у даному кримінальному провадженні накладення арешту на майно ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» не можна вважати законним обмеженням права власності, яке забезпечує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Накладений ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області та залишений в силі в частині ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду арешт на майно, а саме на перераховані у резолютивній частині ухвали речі та документи, включаючи сільськогосподарську техніку та запчастини до неї, накладений необґрунтовано, оскільки:

-до цього часу сторона обвинувачення так і не здобула жодних доказів факту того, що майно українського підприємства ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» має хоча б якісь ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України;

-за майже 10 місяців тривалості досудового розслідування жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у тому числі ОСОБА_10 і ОСОБА_9 та будь-якій іншій службовій чи посадовій особі Товариства, а тому ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» у цьому кримінальному провадженні має статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт;

-потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», як обмеження його права власності на майно підприємства, оскільки через вже накладений ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 від 06.08.2022 року арешт на все рухоме та нерухоме майно підприємства здійснення ним нормальної підприємницької діяльності фактично заблоковано;

-перераховані в ухвалі речі та документи, у тому числі сільськогосподарська техніка та запчастини до неї, не є і не можуть бути речовими доказами, особливо об`єктами кримінально-протиправних дій, а відтак сформульоване прокурором завдання арешту майна у даному кримінальному провадженні, яке полягає у збереженні речових доказів, є надуманим та таким, що не може бути виконаним;

-у матеріалах кримінального провадження відсутній протокол огляду, на підставі якого прокурор дійшов висновку про відповідність вилучених речей та документів будь-якому критерію речових доказів, визначеному у ст. 98 КПК України, а наявність лише однієї постанови про визнання і долучення до кримінального провадження речових доказів не може бути єдиною підставою для його арешту;

-наявна в матеріалах кримінального провадження постанова про визнання і долучення до кримінального провадження речових доказів від 02.09.2022 року є формальною, а тому не може бути єдиною підставою для накладення арешту на майно у кримінальному провадженні;

-наявність громадянства іноземної держави, в тому числі, і російської федерації, не може бути підставою для обмеження чи позбавлення прав будь-якої фізичної чи юридичної особи, тим більше за відсутності доказів будь-якої їх протиправної діяльності, а також навіть найменшого зв?язку з розслідуваними кримінальними правопорушеннями;

-накладений арешт призводить до невиправданого та непропорційного втручання держави у права третіх осіб контрагентів ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», а саме у право на мирне володіння майном, а також впливає на повноцінне здійснення господарської діяльності Товариства, понесення ним істотних збитків та ненадходження до державного бюджету мільйонних сум податків.

В судовому засіданні представник власника майна подане клопотання підтримала, просила його задовольнити. Уточнила, що підставою для скасування арешту майна є те, що необхідність у ньому відпала, оскільки кримінальне провадження триває майже 10 місяців, а з арештованим майном ніякі дії не проводяться.

Прокурор вважав, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування триває, а отже необхідність у арешті майна не відпала.

Заслухавши пояснення представника власника майна та прокурора, дослідивши матеріали, що долучені до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022112340000101 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

01.09.2022 року старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42022112340000101 від 06.06.2022 року, на підставі ухвал слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 від 06.08.2022 року у справах №362/3081/22 (пр. № 1-кс/362/578/22), № 362/3082/22 (пр. № 1-кс/362/579/22), № 362/3080/22 (пр. № 1-кс/362/577/22), № 362/3074/22 (пр. № 1-кс/362/571/22), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами 5910136600:02:003:0588; 5910136600:02:003:0589; 5910136600:02:003:0628; 5910136600:02:003:0591; та вилучено майно, перелік якого вказано в описовій частині протоколу обшуку від 01.09.2022 року, яке належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».

За результатами розгляду клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 про накладення арешту слідчим суддею Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 постановлено ухвалу від 14.11.2022 року у справі № 362/3550/22 (провадження № 1-кс/362/672/22), якою клопотання прокурора задоволено, та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 р. приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію, а саме на: видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703; сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності; ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL 002928.

Підставою для арешту майна стала необхідність його збереження як речового доказу.

В подальшому, за результатами розгляду апеляційної скарги представника ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - адвоката ОСОБА_3 28.02.2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду постановила ухвалу у справі №362/3550/22 (пр. 11-сс/824/522/2023), якою апеляційну скаргу представника ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» задоволено частково та скасовано Ухвалу слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 року, в частині якою задоволено клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 року приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, а саме: ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703.

Також, згідно з резолютивною частиною вказаного судового рішення, постановлено в цій частині нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 року приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, а саме: ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703. Відтак, інша частина вищеперерахованого майна ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» станом на сьогоднішній день залишається під арештом.

На даний час кримінальне провадження триває, вилучене майно залишається речовим доказом, ризики його втрати та перетворення продовжують існувати. Таким чином, мета арешту не відпала, тому підстав для його скасування немає.

Посилання представника власника майна на відсутність доказів причетності власника майна до кримінального провадження, що розслідуються, а також на те, що арешт майна є перешкодою у здійсненні господарської діяльності не можуть бути взяті до уваги з огляду на таке. У даному кримінальному провадженні слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості. Крім того, арешт майна, на погляд слідчого судді, відповідає принципам розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного та керуючись статтями 174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022112340000101 від 06.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 від 14.11.2022 року, справа № 362/3550/22 відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 29.03.2023 року о 14.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1